delito de cheque sin fondos
2893 resultados para delito de cheque sin fondos
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... pública como fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de ... la incapacidad, concurso, fallecimiento, delito u otro hecho jurídico que afectara la relación ... Cheque ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO
... Tadeo Ciccone, por considerarlo autor del delito de cohecho activo (art. 45 y 258 del C.P.), Fecha ... ó que allí se investiga el origen de los fondos para el levantamiento de la quiebra de la firma ... ” vinculada con el depósito de un cheque de fecha 28 de septiembre de 2010, en la cuenta ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOULE, FABIAN ARIEL Y OTROS s/OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) y INSOLVENCIA PROCESAL FRAUDULENTA (ART.179) QUERELLANTE: AFIP
... 45 ... del C.P.) del delito de insolvencia procesal fraudulenta (art. 179, ... ás, se incautaron, desde el dormitorio, un cheque de pago diferido por un monto de $400 a pagarse a ... y que en su patrimonio se mantengan los fondos provenientes de la operación. Lo inadmisible es ...
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INCIDENTE DE EXENCION DE PRISION DE CHEN, CHANGYON s/ INFRACCIÓN LEY 22.415
... ón a la naturaleza económica del delito atribuido, la gravedad ... en el caso, libramiento de un cheque sin ... provisión de fondos y ...
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Legajo Nº 94 - IMPUTADO: NINA, MARÍA LAURA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... M.A.S., G ... V. y M.C.P., en orden al delito de asociación ilícita, en concurso real con el ... Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con fondos extraídos de cuentas bancarias de terceros que ... ón de este imputado en los hechos, el cheque N° 03134157 por $80.000, correspondiente a la ...
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Legajo Nº 27 - IMPUTADO: CLEMENTE , JOSÉ LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... personales obrantes en autos, por el delito previsto en el art. 190 del Código Penal de la ... societarias, mediante la triangulación de fondos con diversas justificaciones que permitió ... detectaron dos irregularidades, una por un cheque de la Fundación Azul con la fecha de pago ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Octubre de 2023, CCC 062158/2016/TO01/CS001
PLURALIDAD DE DELITOS
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Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS
... que algunos de los desvíos de fondos constituyen erogaciones que ... que concurren realmente con el delito de ... Cheque ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 9 de Septiembre de 2019, expediente CCC 061427/2014/TO01
... CONTRA DIEGO JAVIER ALDERETE POR EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA ... ocultar la maniobra, Alderete transfirió fondos desde otras 23 cuentas comitentes, sin ninguna ... cuenta comitente 03, negaron haber firmado cheque alguno para su retiro, negaron haber solicitado ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALE, RUBEN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UIF Y OTROS
... II. Imputaciones – Primera Parte: Delito de Lavado de Activos” “(…) Esta ... , oportunidad en que fue detenido-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes ... ás cobró o apretó a nadie por ningún cheque. Dijo respecto a un Fiat Uno color rojo, que ...
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Legajo Nº 16 - IMPUTADO: RAMOS, MARTIN PABLO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... prima facie partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles. Asimismo, dispuso ... -el día 16/4/2014 se deposita el cheque n° 53055621 y el 13/5/2014 se efectúa una ... menos, desprolijidad en el manejo de los fondos públicos ... Fecha de firma: 27/04/2023 ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BERSAN, HUGO LUIS Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: PADIN, CARLOS EDUARDO
... , porque mediante el retiro sistemático de fondos, durante los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003, ... y requirió su elevación a juicio por ese delito a fs. 410/1; que la Jueza de instrucción Dra ... y se imputaba el pago y emitía la orden y cheque a Tesorería quien lo confeccionaba y se ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: CELIS, MIGUEL ANGEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... coautor penalmente responsable del delito de organización de actividades de narcotráfico ... ; inclusive merced a la utilización de fondos públicos, en tanto CRISTIAN JAVIER SILVA ... las páginas del libro referido, había un cheque N° 00695862 de pago diferido expedido por el ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO
... Reynoso por considerarlo responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u ... ías, en total cien mil pesos, incluido un cheque de treinta mil. La acompañó un empleado de la ... la UIF que no se sabía el origen de los fondos. Que se entregó el dinero, creía que eran $ ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Septiembre de 2017, expediente CCC 020294/2014/2/CA001
... facie”, autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302, inc. 2°, del Código ... , fueron rechazados por la causal “sin fondos”. Asimismo, por la decisión recurrida se ... por la causal“orden de no pagar” del cheque de pago diferido N° 10462671, correspondiente a ...
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Legajo Nº 35 - PROCESADO: ROGGENBAU EDGARDO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en condición de miembro ... económico), las ideadas para detraer fondos del erario público sobre la base de créditos ... Se cuenta también con los cheque emitidos por Casa Piana en favor de Casa Eise que ...
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IMPUTADO: ATECA, FERNANDO S. (ASOC MUTUAL PROD. SERV. GENERALES) Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 SOLICITANTE: STRAMARE, JUAN BAUTISTA Y OTROS
... personales ya referenciadas, en orden al delito" de “Asociación Ilícita”, previsto en el art\xC3" ... y embargado las cuentas bancarias con los fondos de los ahorristas. Que, ante numerosos pedidos ... estoy con Dante GRAMAGLIA (…) me trae un cheque de 250.000 pesos para el doce de diciembre de una ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Noviembre de 2016, expediente CCC 034900/2011/TO02/CFC001
... de Reincidencia 02446919 -, en orden al delito de administración fraudulenta (Hechos A,B y D) y ... ser rechazados los mismos por carecer de fondos suficientes, siendo éstos los cheques nros.:493 ... nro.3013-26013-1, que contenían desde el cheque nro.28277976 al cheque nro.28278025 y desde el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 12 de Julio de 2019, expediente CPE 001026/2007/TO01
... delito que se les imputa- se había extinguido por ... en efectivo, mediante el libramiento de un cheque cuya firma Fecha de firma: 12/07/2019 Firmado ... , por la que se aprobaba la recepción de fondos de la primera de las empresas mencionadas en ...
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... procesó, sin prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero ... sostuvo que “el manejo de los fondos y el gobierno de las empresas son ejercidos por ... Arcadio ya había hecho el depósito del cheque, y le dieron otra más porque faltaba a ver si la ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP, DGI IMPUTADO: PENENTE, ANGEL HORACIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita (art. 210 del Código ... que cobro $50 por cada cheque y que nunca cobró ni vió los importes por los ... Es decir, que los fondos nunca salían de la empresa. Esto surgía de ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... f) condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad; ... El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial ... ARTICULO 2662.- Cheque. La ley del domicilio del banco girado determina: ...
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IMPUTADO: RUEDA, PABLO GUILLERMO Y OTRO s/INFRACCIÓN ART. 310, PRIMER PÁRRAFO DEL C.P. SEGÚN LEY 26.733 y INFRACCION ART. 303 INC. 1
... Rueda y Joaquín Eleazar Becerra en el delito de intermediación financiera no autorizada y ... , siendo las siguientes: captación de fondos de terceros y préstamos, actividades para las ... sido nuevamente entregado al aportante del cheque, ... quien podía optar entre retirar el dinero ...
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IMPUTADO: LEONES AGROPECUARIA S.R.L. Y OTROS s/DEFRAUDACION QUERELLANTE: JUSTINO PEREZ AGROPECUARIA S.R.L. Y OTROS
... responsable como jefe y organizador, del delito de asociación ilícita tipificado en el art. 210 ... o pagados con cheque a fecha, pero rechazados por no tener fondos” ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: AZAR, MUSA Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO (ART. 80 INC. 8), PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), IMPOSICION DE TORTURA (ART.144 TER.INC.1), INFRACCION ART. 23 DEL CODIGO PENAL SEGUN LEY 26842, ALLANAMIENTO ILEGAL y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ASOCIACIÓN CIVIL POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA Y FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS P Y OTROS
... 840 ni estuvo acusado de cometer ningún delito.….” (fs. 1584/1662) ... Requerimiento ... represores entraron por el frente y los fondos, se efectuaron disparos, forzaron una ventana y ... , el cual le había pagado $70.000.000 con cheque, pero como querían efectivo intervino el Chueco ...