delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... autor penalmente responsable del delito de cohecho activo, a la PENA DE CUATRO (4) ... de Economía no tenía que proveerle fondos ni una garantía porque no necesitaba ningún ... , como presidente de The Old Fund, mediante cheque, le pago a London Supply…” ... La defensa ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... Tadeo Ciccone, por considerarlo autor del delito de cohecho activo (art. 45 y 258 del C.P.), Fecha ... ó que allí se investiga el origen de los fondos para el levantamiento de la quiebra de la firma ... ” vinculada con el depósito de un cheque de fecha 28 de septiembre de 2010, en la cuenta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... 45 ... del C.P.) del delito de insolvencia procesal fraudulenta (art. 179, ... ás, se incautaron, desde el dormitorio, un cheque de pago diferido por un monto de $400 a pagarse a ... y que en su patrimonio se mantengan los fondos provenientes de la operación. Lo inadmisible es ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 11 de Marzo de 2020, expediente FMZ 078965/2018/2/CA001
... ón a la naturaleza económica del delito atribuido, la gravedad ... en el caso, libramiento de un cheque sin ... provisión de fondos y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
... M.A.S., G ... V. y M.C.P., en orden al delito de asociación ilícita, en concurso real con el ... Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con fondos extraídos de cuentas bancarias de terceros que ... ón de este imputado en los hechos, el cheque N° 03134157 por $80.000, correspondiente a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 5 de Octubre de 2023, expediente CFP 004683/2012/TO04/27/CFC019
... personales obrantes en autos, por el delito previsto en el art. 190 del Código Penal de la ... societarias, mediante la triangulación de fondos con diversas justificaciones que permitió ... detectaron dos irregularidades, una por un cheque de la Fundación Azul con la fecha de pago ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Octubre de 2023, CCC 062158/2016/TO01/CS001
PLURALIDAD DE DELITOS
... hechos consistentes en la entrega de un cheque en el que se habría falsificado la firma del ... juicio y que la posible tipificación como delito contra la fe pública —falsificación de cheque ... de pago con cheques sin provisión de fondos –que también había incluido la querella en su ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 15 de Mayo de 2019, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... que algunos de los desvíos de fondos constituyen erogaciones que ... que concurren realmente con el delito de ... Cheque ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 9 de Septiembre de 2019, expediente CCC 061427/2014/TO01
... CONTRA DIEGO JAVIER ALDERETE POR EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA ... ocultar la maniobra, Alderete transfirió fondos desde otras 23 cuentas comitentes, sin ninguna ... cuenta comitente 03, negaron haber firmado cheque alguno para su retiro, negaron haber solicitado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... II. Imputaciones – Primera Parte: Delito de Lavado de Activos” “(…) Esta ... , oportunidad en que fue detenido-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes ... ás cobró o apretó a nadie por ningún cheque. Dijo respecto a un Fiat Uno color rojo, que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 3 de Abril de 2018, expediente FCR 012007138/2005/TO01
... , porque mediante el retiro sistemático de fondos, durante los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003, ... y requirió su elevación a juicio por ese delito a fs. 410/1; que la Jueza de instrucción Dra ... y se imputaba el pago y emitía la orden y cheque a Tesorería quien lo confeccionaba y se ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 27 de Abril de 2023, expediente CFP 006582/2016/16/CA007
... prima facie partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles. Asimismo, dispuso ... -el día 16/4/2014 se deposita el cheque n° 53055621 y el 13/5/2014 se efectúa una ... menos, desprolijidad en el manejo de los fondos públicos ... Fecha de firma: 27/04/2023 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... coautor penalmente responsable del delito de organización de actividades de narcotráfico ... ; inclusive merced a la utilización de fondos públicos, en tanto CRISTIAN JAVIER SILVA ... las páginas del libro referido, había un cheque N° 00695862 de pago diferido expedido por el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Septiembre de 2017, expediente CCC 020294/2014/2/CA001
... facie”, autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302, inc. 2°, del Código ... , fueron rechazados por la causal “sin fondos”. Asimismo, por la decisión recurrida se ... por la causal“orden de no pagar” del cheque de pago diferido N° 10462671, correspondiente a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... Reynoso por considerarlo responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u ... ías, en total cien mil pesos, incluido un cheque de treinta mil. La acompañó un empleado de la ... la UIF que no se sabía el origen de los fondos. Que se entregó el dinero, creía que eran $ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en condición de miembro ... económico), las ideadas para detraer fondos del erario público sobre la base de créditos ... Se cuenta también con los cheque emitidos por Casa Piana en favor de Casa Eise que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Noviembre de 2016, expediente CCC 034900/2011/TO02/CFC001
... de Reincidencia 02446919 -, en orden al delito de administración fraudulenta (Hechos A,B y D) y ... ser rechazados los mismos por carecer de fondos suficientes, siendo éstos los cheques nros.:493 ... nro.3013-26013-1, que contenían desde el cheque nro.28277976 al cheque nro.28278025 y desde el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... personales ya referenciadas, en orden al delito" de “Asociación Ilícita”, previsto en el art\xC3" ... y embargado las cuentas bancarias con los fondos de los ahorristas. Que, ante numerosos pedidos ... estoy con Dante GRAMAGLIA (…) me trae un cheque de 250.000 pesos para el doce de diciembre de una ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 12 de Julio de 2019, expediente CPE 001026/2007/TO01
... delito que se les imputa- se había extinguido por ... en efectivo, mediante el libramiento de un cheque cuya firma Fecha de firma: 12/07/2019 Firmado ... , por la que se aprobaba la recepción de fondos de la primera de las empresas mencionadas en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... procesó, sin prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero ... sostuvo que “el manejo de los fondos y el gobierno de las empresas son ejercidos por ... Arcadio ya había hecho el depósito del cheque, y le dieron otra más porque faltaba a ver si la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FBB 022000088/2005/TO01/1/CFC002
... autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita (art. 210 del Código ... que cobro $50 por cada cheque y que nunca cobró ni vió los importes por los ... Es decir, que los fondos nunca salían de la empresa. Esto surgía de ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... f) condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad; ... El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial ... ARTICULO 2662.- Cheque. La ley del domicilio del banco girado determina: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Marzo de 2023, expediente FCB 002215/2021/CA002
... Rueda y Joaquín Eleazar Becerra en el delito de intermediación financiera no autorizada y ... , siendo las siguientes: captación de fondos de terceros y préstamos, actividades para las ... sido nuevamente entregado al aportante del cheque, ... quien podía optar entre retirar el dinero ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
... responsable como jefe y organizador, del delito de asociación ilícita tipificado en el art. 210 ... o pagados con cheque a fecha, pero rechazados por no tener fondos” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
... 840 ni estuvo acusado de cometer ningún delito.….” (fs. 1584/1662) ... Requerimiento ... represores entraron por el frente y los fondos, se efectuaron disparos, forzaron una ventana y ... , el cual le había pagado $70.000.000 con cheque, pero como querían efectivo intervino el Chueco ...