delito de cheque sin fondos
3011 resultados para delito de cheque sin fondos
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Judiciales
... SRL.- Condiciones: sin base, contado, o cheque certificado, mejor postor; más comisión de Ley ... ) Absolver a Marcos José Rodríguez por el delito de Alteración de objeto registrable de acuerdo a ... con el lote nueve; por el Sud-Este, con fondos del lote dos y por el Sud- Oeste, con el lote ...
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Judiciales
... en el acto el (20%), dinero efectivo o cheque certif., a cta. de precio, con más comisión de ... Franco SARMIENTO, coautor responsable del delito de Robo Calificado por el uso de arma agravado ... con lote 4; al Este, calle 10; y al Oeste, fondos del lote 15 El inmueble se encuentra inscripto en ...
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RL D c/ B RY OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... por ser autor penalmente responsable del delito de estafa, a la pena de cuatro meses de prisión ... fue una operación comercial de cambio de cheque por dinero en efectivo, y que ninguna tuvo con el ... tuviera conocimiento del origen de los fondos (v. fs. 281/282) y finalmente, la encartada fue ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: VELIZ PABLO MIGUEL Y OTROS s/QUERELLA
... Ferreyra y Alicia Susana BERHO en orden al delito de estafas reiteradas y asociación ilícita en ... írselo en efectivo, ofreciéndole un cheque a cambio, lo que Arturo no aceptó notando que ... días hábiles, debiendo reintegrarle los fondos en caso de incumplimiento ... Transcurrido el ...
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Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: M. C., F. Y OTRO DENUNCIADO: T., M. F. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
... consistente en el presunto libramiento del cheque de pago diferido N° ... 58594939 del Banco ... el 15/8/2017 por las causales “sin fondos suficientes” y “cuenta embargada” el cual, ... objeto de estudio ya no encuadraban en el delito previsto por el art. 302, inc. 2° del Código ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BETBEZE, LEANDRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: GARCIA ELORRIO, JUAN MANUEL Y OTRO
... autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento privado ... ón fraudulenta agravada por tratarse de fondos pertenecientes a la administración pública de ... – en la mayoría de los casos- hasta un cheque librado contra la Subsecretaría o en efectivo, ...
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Legajo Nº 13 - IMPUTADO: MILANI, CESAR SANTOS GERARDO DEL CORAZON DE JESUS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... preventiva de César Milani como autor del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 45 y 268.2 del ... en el período 2001/2008, el flujo de fondos que poseía para tal operación fue evaluado por ... ño 2010 figura un ingreso ‘Depósito de Cheque fs. 666/70’ por un importe de… ($ 27.800,00) ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Diciembre de 2003, expediente P 83708
... la acción penal en supuestos de concurso real de delitos debe acudirse a la doctrina llamada de la acumulación, pues desde que se presenta tal relación concursal (arts. 55 y 56, C.P.) desaparecen -jurídicamente- las escalas penales correspondientes a cada uno de los delitos que lo integran. De modo que cuando un delito concurre materialmente con otro u otros ya no puede entenderse que le corresponde la pena que para él en particular prevé la...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 21-11-2024, expediente CCC 042363/2018/6/CA006
... TOTALMENTE…a A.T.K.…por no constituir delito las ... conductas investigadas, dejando ... los cheques “…obedeció a la falta de fondos suficientes ... acreditados…”, por tratarse ... pago de cheque alguno por parte de la entidad bancaria en ese ...
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Legajo Nº 23 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: FICCADENTI, SILVIO LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... materialmente responsable del delito de asociación ... nombre y apellido al titular del cheque descontado y a la persona ... fondos" blancos para su circuito contable, entonces\xC2" ...
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Legajo Nº 32 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA IMPUTADO: GREPPI, GUILLERMO ALEJANDRO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... responsables de haber facilitado el delito de evasión tributaria agravada del impuesto ... y la recepción de transferencia de fondos […] ... II. TRABAR EMBARGO sobre los bienes de ... que operaba tributaban menos «impuesto al cheque», porque las mutuales se hallan legalmente ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ESQUIVEL, ANGEL s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
... a juicio acusado de ser autor material del delito de peculado - artículo 261 del Código Penal - ... ), correspondientes a una asignación de fondos dispuesta el 11 de julio de 2006 por la ... , se comprueba que, Esquivel, recibió el cheque librado por las autoridades del Ministerio de ...
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Judiciales
... $ 35.133.- CONDICIONES:-Seña 20% contado o cheque certif. en acto subasta más com.ley Mart.3% más ... HUGO ATILIO CALDERON autor responsable del delito de homicidio en los ... Segunda Sección B ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 ley 24.522). XII) ...
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2003, expediente P 83708
... ón corren individualmente para cada delito (paralelismo) ... ha sido desechada por buena ... Supongamos que alguien libra un cheque sin fondos, delito que tiene su escala penal, y ...
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Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 2, 04-04-2024, expediente CFP 006429/2010/19/CA004
... Forlón y Juan C. Fábrega por el delito de ... negociaciones incompatibles. También, ... público o implicar un desvío de los fondos públicos que el Banco Nación ... administra ... ón del banco en el momento del canje del cheque. Es una ... resolución interna del Banco para ...
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Legajo Nº 60 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: FERREYRA, JUAN JOSE Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... , para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente ... También fue analizado el cheque por $265.000 proveniente de una cuenta de la ... reprocharles una participación en el delito que se investiga, resulta imprescindible que se ...
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IMPUTADO: VILLANUEVA, MARCELO GUSTAVO Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260)
... , como probables coautores responsables del delito de peculado, ... previsto en el art. 261 del ... falta de acreditación del destino de los fondos que habrían sido objeto de peculado, teniendo en ... caso –mencionando lo acontecido con el cheque 10717516- que no se ha podido determinar ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: LOPEZ DEL CARRIL NELSON JULIO Y OTROS s/ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y OTROS DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS
... , como autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio ... del referido contrato, detrayendo fondos públicos –la suma de $ 551.759,99 ... anticipada que quedó cubierta con el cheque certificado emitido por esa empresa privada por ...
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Jose Minetti y Cia. Saci C/ Banco Frances del Rio de la Plata S/ Ord. (Ll 1990-e-3)
... O DE RECEPCION, PRESENTACION Y PERCEPCION DEL CHEQUE Y ENTREGA DE LOS FONDOS A SU CLIENTE. (EN IGUAL SENTIDO: SALA D, 5.9.94, "PLACE BOUTIQUE SA C/ BANCA NAZIONALE DE L LAVORO SA S/ ORD."). ALBERTI - ARECHA JOSE MINETTI Y CIA. SACI C/ BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA S/ ORD. (LL 1990-E-3). 25/04/90 CAMARA COMERCIAL: D TEMA: DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO
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Publicaciones de la Sección Judicial de 18 de Diciembre de 2019
... ) del precio ofrecido en título públicos, cheque certificado, fianza bancaria o seguro de caución ... de la parte vendedora, se pagará con los fondos depositados en la cuenta de autos una vez ... 6716) seguida al nombrado en orden al delito de hurto agravado, cuya resolución infra se ...
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ BERWANGER, JOSE ODALCIO s/EJECUCIONES VARIAS
... embargo preventivo sobre los fondos que poseía el ... “… la posible comisión de un delito de acción pública” y se haga ... haber dado aviso del rechazo del cheque. ... 5to.) El art. 45 del CPCCN ...
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LOGISTICA SI SA c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... robo ocurrido en ocasión de un retiro de fondos efectuado por sus dependientes en la casa matriz ... é Mitre 326 de esta Ciudad para cobrar el cheque N° ... 20259111 por la suma de $ 42.900, librado ... ón de causalidad entre su actividad y el delito cometido fuera de su ámbito de control e invocó ...
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Legajo Nº 2 - DENUNCIADO: S., M. N. s/LEGAJO DE APELACION
... facie” autora penalmente responsable del delito previsto por el artículo 302, inciso 3ro., ... que se intentaron cobrar como ‘sin fondos’, y como consecuencia de ello, se le ... libramiento el día 15 de abril de 2018 (cheque N° 23065409) y el día 15 de marzo de 2018 ...
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ORLANDO, NICOLAS ALFREDO c/ PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ORDINARIO
... iniciada, recibió un cheque por doscientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y ... de los suscriptores con derecho a ello los fondos ya disponibles, dentro de los diez (10) días ... produce: es la característica del “delito civil” por oposición a la culpa como elemento ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MARTINEZ ROJAS, JUAN MARIANO s/COACCION (ART. 149 BIS) DENUNCIANTE: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION NRO 40 Y OTROS
... al local, entregándole a Adams el cheque de pago diferido Nro ... 0008312 del BBVA Banco ... ese cheque fue rechazado por falta de fondos ... Esa circunstancia motivó la interpelación ... , que los hechos resultan constitutivos del delito de defraudación por retención indebida, por el ...