delito de cheque sin fondos
2893 resultados para delito de cheque sin fondos
-
Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 13 de Agosto de 2019, expediente CCF 003593/2014/CA001
... robo ocurrido en ocasión de un retiro de fondos efectuado por sus dependientes en la casa matriz ... é Mitre 326 de esta Ciudad para cobrar el cheque N° ... 20259111 por la suma de $ 42.900, librado ... ón de causalidad entre su actividad y el delito cometido fuera de su ámbito de control e invocó ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 1 de Abril de 2022, expediente CCC 043185/2018/2/CA001
... facie” autora penalmente responsable del delito previsto por el artículo 302, inciso 3ro., ... que se intentaron cobrar como ‘sin fondos’, y como consecuencia de ello, se le ... libramiento el día 15 de abril de 2018 (cheque N° 23065409) y el día 15 de marzo de 2018 ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 22 DE LA CAPITAL FEDERAL, 5 de Agosto de 2019, expediente CCC 018692/2016/TO01
... al local, entregándole a Adams el cheque de pago diferido Nro ... 0008312 del BBVA Banco ... ese cheque fue rechazado por falta de fondos ... Esa circunstancia motivó la interpelación ... , que los hechos resultan constitutivos del delito de defraudación por retención indebida, por el ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000749/2016/CA001
... autor penalmente responsable…del delito previsto en el artículo 1°, inciso c), e) y f), ... a favor de la entidad interviniente de los fondos desde cuentas bancarias a la vista del cliente, o con pago con cheque de la cuenta propia del cliente ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Diciembre de 2023, expediente CFP 006204/2011/60/CFC014
... ner ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Pú- ... blicas ... a los causantes una participación en el delito investigado, “…resulta imprescindible que se ... ñaló que había ingresado a esa cuenta un cheque proveniente de una cuenta de Madres de 27 ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 18 de Diciembre de 2019
... ) del precio ofrecido en título públicos, cheque certificado, fianza bancaria o seguro de caución ... de la parte vendedora, se pagará con los fondos depositados en la cuenta de autos una vez ... 6716) seguida al nombrado en orden al delito de hurto agravado, cuya resolución infra se ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 5 DE LA CAPITAL FEDERAL, 22 de Junio de 2017, expediente CCC 066194/2013/TO01/CNC001
... un sobre en cuyo interior se encontraba el cheque" de pago diferido del banco Santander Río serie \xE2\x80" ... Leskiv pero que fue rechazado por falta de fondos.” ... A.- materialidad ... La conducta ... material constitutivo del cuerpo del delito ... B.-responsabilidad ... Acreditada la ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Marzo de 2021, expediente CCC 059163/2019/CA001
... fueron rechazados por la causal “sin fondos suficientes” ... Con posterioridad, la señora ... con el libramiento y posterior rechazo del cheque de pago diferido N° 55314472 perteneciente a la ... delito alguno y, dispuso rechazar el requerimiento ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Mayo de 2016, CPE 000771/2013/1/CS001
COMPETENCIA ORDINARIA JUEZ QUE PREVINO FALTA DE INVESTIGACION CHEQUE EXTRAVIADO CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Agosto de 2017, expediente CCC 031881/2005/TO01/1/CFC002
... personales obrantes en autos, del delito de defraudación por administración infiel, por ... $3.893, hizo “IPH S.A.I.C.F.” mediante cheque de fecha 23 de abril de 2004 (hecho “c”) y el ... Esos fondos, del 1er punto de la imputación del ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001011/2018/18/CA002
... por considerarla, en principio, autora del delito de intermediación financiera no autorizada ... por ventanilla, la acreditación de fondos en las cuentas y la entrega del dinero a los ... que operaba tributaban menos «impuesto al cheque», porque las mutuales se hallan (sic) ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... comisión del delito" reprimido por el Art. 15 inc. “c” del\xC2" ... , ocupación: comerciante (alquila fondos" ... de comercio), universitaria incompleta,\xC2" ... a la foto de un cheque del Banco ... Supervielle, N° ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Agosto de 2020, expediente FCB 011912/2014/CA001
... , ya filiado, como probable autor del delito" de Incumplimiento de los deberes de funcionario p\xC3" ... que debía seguirse para abonar un cheque, ya que es la operación que debe encontrarse ... por la ley 25.413, quitándose así fondos de la esfera administrativa del Estado y se los ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 11 de Junio de 2018, expediente FSM 024168/2014/85/CA011
... facie coautor penalmente responsable del delito de estafa reiterada en al menos 318 ... distintas actividades engañosas, captó fondos de diversos ahorristas particulares mediante la ... a la cesión de lotes en “C D P” o del cheque librado por “E R S.A.” ... El letrado ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Octubre de 2023, expediente CCC 040799/2018/4/CA001
... facie” autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302 inc. 2°, del Código ... , por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ... fueron rechazados por la causal “sin fondos suficientes disponibles en cuenta”, los días ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Mayo de 2017, expediente FCB 071006961/2010/8/CA002
... , ya filiada en autos, en relación al delito de peculado, art. 261 del C.P.A., por el hecho ... ía detectado otro movimiento irregular de fondos, consistente en la siguiente mecánica; en la ... , legajo Bancario 80346, se recepciona cheque numero 05025932 perteneciente a la cuenta ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 19 de Mayo de 2017, expediente CPE 000735/2010/TO02
... el primero es mayor la empresa tiene fondos dentro del año de cierre de balance y no habría ... Que en este caso específico por resultar cheque de pocos meses posteriores al cierre de balance, ... la conducta desplegada ha materializado el delito imputado, el cual califica como infracción al ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... y Daniel Ramón PELAYES, en orden al delito de asociación ilícita fiscal, en carácter de ... SA y SOLFI SA, estando bajo sospecha los fondos que dieron origen a dichas adquisiciones ... la parte del IVA, después le hacemos el cheque todo yo te llamo para que vos le hagas el cheque ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Marzo de 2022, expediente CCC 012386/2018/2/CA001
... , “prima facie”, autora del delito previsto por el artículo 302, inciso 2°, del ... , por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ... sobre el rechazo de un cheque por falta de fondos o el cierre de la cuenta, pesa sobre el ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 25 de Marzo de 2019
... autorice la inmediata disponibilidad de fondos (art.24 del Decreto-Ley 7543-modificada por Ley ... (30%) de la base fijada, en efectivo o cheque, en títulos públicos o fianza bancaria exigible ... Sobreseerlo Definitivamente en virtud del delito de: "Robo Agravado de Vehículo Dejado en la Vía ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Octubre de 2017, expediente CFP 015597/2000/TO01
... imputó a Raúl Enrique GRANILLO OCAMPO el delito de enriquecimiento ilícito, previsto reprimido ... o contraer una deuda -para aumentar los fondos disponibles para poder hacer frente a ... en nada, le pregunta cuánto paga, hace el cheque y se acabó la historia, esto es lo normal ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2022, expediente FCB 036790/2017/CA001
... filiado, de la presente causa en orden al delito de evasión tributaria (art. 1° y 2° de la ley ... financiera ilegal y depositaban los fondos por la compra de automóviles, en donde a cambio ... Fecha de firma: 18/04/2022 “Impuesto al cheque” ... Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 1 de Noviembre de 2022, expediente FSM 110441/2019/CA001
... ALONSO, MATEO Y OTRO s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: ... GAMARRA, NADIA ELIZABETH (ABOG ... , a nombre de Mateo Castro Alonso, el cheque nro. 00034232 –adulterado-, perteneciente a la ... del nombrado, logrando hacerse de dichos fondos ... IV. El agente fiscal cuestionó el ...
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 5 de Marzo de 2003, expediente P 64214
... por considerársela autora responsable del delito de libramiento de cheque sin provisión de ... de libramiento de cheque sin provisión de fondos ... La señora Defensora Oficial interpuso ...