delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2015, CCC 019352/2013/1/CS001
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS DOMICILIO DE LAS PARTES COMPETENCIA LOCAL
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Vigente
Versión original
Código Penal
... 3) Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el ... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.- ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Mayo de 2013, C. 758. XLVIII
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS LUGAR DEL DELITO JUEZ QUE PREVINO
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las ... , quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado ... Si el acreedor o ... - no estuviere prima facie incurso en delito penal ... La inhabilitación se prorroga o ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... úblicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del ... del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales. La ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 27-12-2024, expediente FSM 024168/2014/TO01/175/CFC025
... delito de estafas reiteradas por los que se requiriera ... existió desviación alguna de los fondos entregados por los ... ahorristas, los que sí se ... mediante cheque cruzado no a la orden, nº 84099167 del Banco ...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
... ón, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la ... de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal ... #Artículo ...
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Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 3118.1 del 27 de Octubre de 1999.
Voces : Cheque. Pago sin provisión de fondos. Delito de peligro abstracto. Elementos del tipo. Artículo 302, inciso 2°, Código Penal. Sumario : Se trata de un delito de peligro abstracto que requiere para su configuración una acción y una omisión. La primera consiste en dar en pago o entregar un cheque sin tener provisión de fondos o autorización de girar en descubierto; y la segunda no abonarlo...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 12 de Abril de 2000, expediente P 73000
... Código Penal basta el dar en pago o entregar el cheque y luego no abonarlo en término. Penal - Delitos de acción pública - Denuncia - Corresponde dar intervención al órgano competente para la investigación de los hechos denunciados (arts. 71, C.P. y 268 y conc. del C.P.P. -según ley 11.922 y sus modif.-) si la procesada manifestó en su declaración indagatoria haber sido víctima de delitos de acción pública. CPE Art. 71 ; CPPB Art. 268 ;...
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Recurso de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - Sala Penal III nº 14.667 del 03 de Marzo de 1994.
COMPETENCIA: Cheque sin provisión de fondos La consumación del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos tiene lugar cuando, efectuada la intimación, el deudor omite el pago del cheque dentro del término de veinticuatro horas. En cuanto a la pertinencia de la intervención de la justicia federal en el caso, basta tener en cuenta que el hecho afectó la recaudación de rentas de la Nación. Expte.
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... considerarlo penalmente responsable del delito de Fecha de firma: 28/02/2023 ... Firmado por: ... –circuito de expatriación y reingreso de fondos- y “B” – ... adquisición de la estancia ... Hizo referencia al cheque número 15186501 del Banco de la Nación ...
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PASTINE SERGIO ALBERTO Y OTRO c/ BANCO MACRO - BANSUD Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... en las que Pastine fue imputado por el delito de libramiento de cheque sin fondos (art. 302 del ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS
... 698.) configurando así el delito previsto en el art. 212 del CP ... Fecha de ... de funcionarios públicos, sustrajeron fondos públicos cuya administración tenían a su cargo ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ...
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Sentencia Nº 624 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 19-09-2025
... es obligatorio contar con fondos, sino que los fondos deben estar acreditados recién para la fecha de su presentación al cobro. Por estas razones, los cheques de pago diferido que al ser presentados al cobro son rechazados, por falta de fondos suficientes, no dan lugar a un proceso penal" (...) "...del análisis efectuado a la presente causa, resulta que el hecho que el denunciante le atribuye al denunciado no tipifica delito alguno del Código
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 5 de Julio de 2016, CCC 071597/2014/1/CS001
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS - CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - DOMICILIO DEL BANCO GIRADO - COMPETENCIA LOCAL La justicia provincial -y no la penal económico- deberá investigar el rechazo al cobro en esa jurisdicción de dos cheques de pago diferido por carecer de fondos suficientes ante la ausencia -hasta el momento- de constancias para considerar la hipótesis del delito de estafa razón por la que...
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Sentencia nº AyS 1994 III, 394 de Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Agosto de 1994, expediente P 44618
... pacho. CPE Art. 302 Inc. 1 Penal - Libramiento cheque sin fondos - Interpelación - El art. 302 inc. 1° del Código Penal requiere la comunicación al librador del cheque por medio de la interpelación, lo que equivale a que éste adquiera un conocimiento directo del rechazo del cheque, no la mera probabilidad de que pueda conocer esa circunstancia. CPE Art. 302 Inc. 1 Penal - Libramiento cheque sin fondos - Configuración - Viola el art. 302...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 11-03-2024, expediente CPE 000311/2022/CA002
... el rechazo posterior, por la causal “sin fondos suficientes ... disponibles en cuenta”, de los ... ídicamente los sucesos investigados en el delito de estafa y de disponer, en ... consecuencia, la ... tiempo de entrega del cheque hayan existido fondos suficientes en la cuenta ...
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Sentencia de Tribunal Oral Penal Economico 1, 16-12-2025, expediente CPE 000687/2022/TO01
Ministerio publico. Poder judicial. Penal economico
... responsable del delito previsto por el art. 302 inciso 2° del Código ... fueron rechazados por la causal "Sin Fondos Suficientes Acreditados en ... 2) La elevación a ... constitutivo del delito de libramiento de cheque a ... sabiendas de su imposibilidad legal de ... -
Legajo Nº 39 - IMPUTADO: CARDOSO, MARÍA PÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Mengo autor penalmente responsable del delito de asociación Fecha de firma: 16/03/2022 ... que aquellos sean sospechosos de no tener fondos suficientes, sino justamente por la cuenta del ... cambista, u otra persona que le llegaba un cheque de dichas empresas o hasta algún allegado al ...
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INCIDENTE DE EXENCION DE PRISION DE CHEN, CHANGYON s/ INFRACCIÓN LEY 22.415
... ón a la naturaleza económica del delito atribuido, la gravedad ... en el caso, libramiento de un cheque sin ... provisión de fondos y ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS
... coautor penalmente responsable del delito de peculado, cometido, entre los meses de ... P., por haber utilizado de modo indebido, fondos de la Corporación Mercado Central de la ... … Que cuando dice valor se refiere a un cheque del Banco Provincia. Que está la factura B n° ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... asociación ilícita, en concurso real el delito de administración fraudulenta en perjuicio del ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... que yo estuviera pendiente para firmar el cheque a nadie”, que “tenía múltiples ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... pública como fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de ... la incapacidad, concurso, fallecimiento, delito u otro hecho jurídico que afectara la relación ... Cheque ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casacion Penal - Sala 3, 23-05-2024, expediente FCT 003084/2016/TO01/171/CFC025
... veces el valor de los bienes objeto del delito por el período ... investigado, ... treinta (30) ... adquisición con fondos de procedencia ilícita: ... El 04/05/15, el ... Banco Francés-siescuchá Héctor tengo un cheque rechazado acá y faltó el endoso ... esucha de ...