delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Agosto de 2017, CCC 049123/2015/1/CS001
LUGAR DEL DELITO CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS COMPETENCIA LOCAL
...S.A.", abonada con cheques de pago diferido que, al ser. presentados al ... extravío falsas, por lo que descartó el delito de estafa, encuadró los hechos en el artículo ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2015, CCC 019352/2013/1/CS001
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS DOMICILIO DE LAS PARTES COMPETENCIA LOCAL
... Rícardo Emilio P Benito José A " por el delito de administración fraudulenta. Surge de las ... había gastado y en su lugar le entregó cheques de su cuenta corriente del Banco Santander Río ... cheques fueron rechazados por carecer de fondos suficientes, circunstancia por la cual intimó al ... -
Vigente
Versión original
Código Penal
...Este Código se aplicará:. 1) Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el ... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ...ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.-. ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 10 de Febrero de 1998, C. 613. XXXIII
Documentos. Competencia del fuero nacional. Cheque sin fondos. Delito de estafa
... una suma de dinero en efectivo y doce cheques del Banco Supervielle, sucursal Belgrano de la ... corriente cerrada por librar cheque sin fondos". Al tomar conocimiento de ello, el 14 de mayo el ... dos vehículos, configurándose así el delito de estafa (fs. 75). De conformidad con ello, el ... -
Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las ..., quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado. Si el acreedor o tercero ...- no estuviere prima facie incurso en delito penal. La inhabilitación se prorroga o retoma su ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... incumplidos, caducos o inexistentes, cheques" sin fondo, etc.), no procederá para su impugnaci\xC3"..., por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 13 de Junio de 2000, C. 590. XXXVI
... de ABanigold Plus SA.@ En ella imputa el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Mayo de 2013, C. 758. XLVIII
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS LUGAR DEL DELITO JUEZ QUE PREVINO
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
...La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los ..., bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado ... de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal. #Artículo incorporado por el ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Agosto de 1996, C. 6. XXXII
Libramiento de cheque sin fondos. Penal. Contienda negativa de competencia con motivo de la denuncia. Delito de estafa
... C/MINI, MARIO EUGENIO S/ LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDO. S.C. Comp.6.XXXII. PROCURACION GENERAL ... al cobro resultó rechazado por falta de fondos. El magistrado provincial, al entender que la ..., hasta ese momento, la comisión del delito de estafa (fs. 44/45). Con la insistencia del ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 27 de Octubre de 1999, expediente 3118.1
Voces : Cheque. Pago sin provisión de fondos. Delito de peligro abstracto. Elementos del tipo. Artículo 302, inciso 2°, Código Penal. Sumario : Se trata de un delito de peligro abstracto que requiere para su configuración una acción y una omisión. La primera consiste en dar en pago o entregar un cheque sin tener provisión de fondos o autorización de girar en descubierto; y la segunda...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 8 de Julio de 1997, C. 212. XXXIII
Denuncia. Cheque sin provisión de fondos. Contienda negativa de competencia en la causa. Delito
... de mercadería en su supermercado, un cheque posdatado de su cuenta corriente en el Banco ... al cobro resultó rechazado por falta de fondos suficientes. La magistrada rionegrina declinó la ... entender en la investigación del delito. visto en el artículo 302, incisos 1° y 2°, ... -
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 12 de Abril de 2000, expediente P 73000
Penal - REX - Cuestión no planteada - Existe planteo oportuno de una cuestión si mínimamente fue introducida en el escrito de apelación, lo que basta para que pueda luego ser traída ante esta Corte. Penal - Libramiento cheque sin fondos - Configuración - Para la configuración del delito previsto en el art. 302 inc. 1 del Código Penal basta el dar en pago o entregar el cheque...
...Libramiento de cheques sin provisión de fondos. A N T E C E D E N T E ...) ya que basta para la configuración del delito previsto en el art. 302 inc. 1 del Código Penal ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 3 de Marzo de 1994, expediente 14.667
COMPETENCIA: Cheque sin provisión de fondos La consumación del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos tiene lugar cuando, efectuada la intimación, el deudor omite el pago del cheque dentro del término de veinticuatro horas. En cuanto a la pertinencia de la intervención de la justicia federal en el caso, basta tener en cuenta que el hecho afectó la recaudación de rentas
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
...698.) configurando así el delito previsto en el art. 212 del CP. Fecha de firma: ... de funcionarios públicos, sustrajeron fondos públicos cuya administración tenían a su cargo ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Mayo de 2018, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... Pública Nacional en concurso real con el delito de falsificación material e ideológica de ...ó a la administración fraudulenta de los fondos públicos por parte de los funcionarios de la ...; Bodem 2008 y desvío de fondos con cheques, lo que descalifica lo afirmado por el tribunal ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 10 de Julio de 2018, expediente CAF 031831/2005/CA002 - CA001
... en las que Pastine fue imputado por el delito de libramiento de cheque sin fondos (art. 302 del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
..., como el particularmente ofendido de los delitos imputados (artículo 339 inc. 2 y 358 a ....P., por haber utilizado de modo indebido, fondos de la Corporación Mercado Central de la ... … Que cuando dice valor se refiere a un cheque del Banco Provincia. Que está la factura B n° ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
...como supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1 y ... financiamiento; descuentos de cheques (compra de cheques a un valor inferior al de su ... que se utilizaban para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... una asociación ilícita y autor de los delitos de estafa en perjuicio de la administración ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... no solo se circunscribió al cobro de cheques librados en la cuenta de Icatur SA por medios no ...
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Sentencia nº AyS 1994 III, 394 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Agosto de 1994, expediente P 44618
Penal - RIL - Demostración del agravio - Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene que el procesado -a quien se le imputara el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos- no actuó con dolo, en tanto estaría probado en la causa que dos días después del libramiento iba a acreditarse en su cuenta el importe suficiente para cubrir el...
..., por considerarlo autor responsable del delito de libramiento de cheque sin provisión de ...Libramiento de cheque sin provisión de fondos". A N T E C E D E N T E S. La Sala II de la ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
...II. Imputaciones – Primera Parte: Delito de Lavado de Activos” “(…) Esta ..., oportunidad en que fue detenido-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes ... venta de estupefacientes y cobranzas de cheques y/o acreencias impagas, Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ... de Economía no tenía que proveerle fondos ni una garantía porque no necesitaba ningún ..., como presidente de The Old Fund, mediante cheque", le pago a London Supply…”. La defensa impugn\xC3"...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ...ó que allí se investiga el origen de los fondos para el levantamiento de la quiebra de la firma ... de valor, comenzando por imprimir cheques" para diversos bancos privados desde su pequeña f\xC3"...