delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3 de Agosto de 2017, CCC 049123/2015/1/CS001
Delito de estafa. Cheques de pago. Frustración maliciosa. Contienda negativa de competencia
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de Octubre de 2015, CCC 019352/2013/1/CS001
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS DOMICILIO DE LAS PARTES COMPETENCIA LOCAL
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Vigente
Versión original
Código Penal
...Este Código se aplicará:. 1) Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el ... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ...ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.-. ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las ..., quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado. Si el acreedor o tercero ...- no estuviere prima facie incurso en delito penal. La inhabilitación se prorroga o retoma su ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... incumplidos, caducos o inexistentes, cheques" sin fondo, etc.), no procederá para su impugnaci\xC3"..., por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 13 de Junio de 2000, C. 590. XXXVI
... de ABanigold Plus SA.@ En ella imputa el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos ...
- Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 de Mayo de 2013, C. 758. XLVIII
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
...La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los ..., bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado ... de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal. #Artículo incorporado por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 27 de Octubre de 1999, expediente 3118.1
Voces : Cheque. Pago sin provisión de fondos. Delito de peligro abstracto. Elementos del tipo. Artículo 302, inciso 2°, Código Penal. Sumario : Se trata de un delito de peligro abstracto que requiere para su configuración una acción y una omisión. La primera consiste en dar en pago o entregar un cheque sin tener provisión de fondos o autorización de girar en descubierto; y la segunda...
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 12 de Abril de 2000, expediente P 73000
Penal - REX - Cuestión no planteada - Existe planteo oportuno de una cuestión si mínimamente fue introducida en el escrito de apelación, lo que basta para que pueda luego ser traída ante esta Corte. Penal - Libramiento cheque sin fondos - Configuración - Para la configuración del delito previsto en el art. 302 inc. 1 del Código Penal basta el dar en pago o entregar el cheque...
...Libramiento de cheques sin provisión de fondos. A N T E C E D E N T E ...) ya que basta para la configuración del delito previsto en el art. 302 inc. 1 del Código Penal ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Mayo de 2018, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... Pública Nacional en concurso real con el delito de falsificación material e ideológica de ...ó a la administración fraudulenta de los fondos públicos por parte de los funcionarios de la ...; Bodem 2008 y desvío de fondos con cheques, lo que descalifica lo afirmado por el tribunal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 3 de Marzo de 1994, expediente 14.667
COMPETENCIA: Cheque sin provisión de fondos La consumación del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos tiene lugar cuando, efectuada la intimación, el deudor omite el pago del cheque dentro del término de veinticuatro horas. En cuanto a la pertinencia de la intervención de la justicia federal en el caso, basta tener en cuenta que el hecho afectó la recaudación de rentas
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
...como supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1 y ... financiamiento; descuentos de cheques (compra de cheques a un valor inferior al de su ... que se utilizaban para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
...698.) configurando así el delito previsto en el art. 212 del CP. Fecha de firma: ... de funcionarios públicos, sustrajeron fondos públicos cuya administración tenían a su cargo ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
..., ya filiado, como probable autor del delito de intermediación financiera no autorizada ...); supuesto autor de los delitos depago de cheques sin provisión de fondos (art. 302 del C.P. inc. ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 10 de Julio de 2018, expediente CAF 031831/2005/CA002 - CA001
... en las que Pastine fue imputado por el delito de libramiento de cheque sin fondos (art. 302 del ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... una asociación ilícita y autor de los delitos de estafa en perjuicio de la administración ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... no solo se circunscribió al cobro de cheques librados en la cuenta de Icatur SA por medios no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
..., como el particularmente ofendido de los delitos imputados (artículo 339 inc. 2 y 358 a ....P., por haber utilizado de modo indebido, fondos de la Corporación Mercado Central de la ... … Que cuando dice valor se refiere a un cheque del Banco Provincia. Que está la factura B n° ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... pública como fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de ... la Comisión Nacional de Valores, y los cheques de pago diferido, certificados de depósitos de ...e) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante;. f) ...
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Sentencia nº AyS 1994 III, 394 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Agosto de 1994, expediente P 44618
Penal - RIL - Demostración del agravio - Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene que el procesado -a quien se le imputara el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos- no actuó con dolo, en tanto estaría probado en la causa que dos días después del libramiento iba a acreditarse en su cuenta el importe suficiente para cubrir el...
..., por considerarlo autor responsable del delito de libramiento de cheque sin provisión de ...Libramiento de cheque sin provisión de fondos". A N T E C E D E N T E S. La Sala II de la ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
...II. Imputaciones – Primera Parte: Delito de Lavado de Activos” “(…) Esta ..., oportunidad en que fue detenido-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes ... venta de estupefacientes y cobranzas de cheques y/o acreencias impagas, Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... Reynoso por considerarlo responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u ...ías, en total cien mil pesos, incluido un cheque de treinta mil. La acompañó un empleado de la ... la UIF que no se sabía el origen de los fondos. Que se entregó el dinero, creía que eran $ ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ...ó que allí se investiga el origen de los fondos para el levantamiento de la quiebra de la firma ... de valor, comenzando por imprimir cheques" para diversos bancos privados desde su pequeña f\xC3"...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 9 de Septiembre de 2019, expediente CCC 061427/2014/TO01
... CONTRA DIEGO JAVIER ALDERETE POR EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA ... ocultar la maniobra, Alderete transfirió fondos desde otras 23 cuentas comitentes, sin ninguna ... que conforme tuvo dicho ALVAREZ, "Los cheques de extracción estaban en una cajonera que tenía ...