delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Agosto de 2017, CCC 049123/2015/1/CS001
LUGAR DEL DELITO CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS COMPETENCIA LOCAL
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2015, CCC 019352/2013/1/CS001
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS DOMICILIO DE LAS PARTES COMPETENCIA LOCAL
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Vigente
Versión original
Código Penal
... 3) Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el ... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.- ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Marzo de 2023, CCC 053676/2018/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA LUGAR DEL DELITO CHEQUE DE PAGO DIFERIDO CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS CHEQUE EXTRAVIADO
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... la evolucin de la empresa, si existen fondos lquidos disponibles y el cumplimiento de las ... , quienes debern solicitar la emisin de cheque por parte del juzgado ... Si el acreedor o ... - no estuviere prima facie incurso en delito penal ... La inhabilitacin se prorroga o ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Mayo de 2013, C. 758. XLVIII
CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS LUGAR DEL DELITO JUEZ QUE PREVINO
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... úblicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del ... del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales. La ...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
... , bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado ... haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la sanción ... de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal ... #Artículo ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 27 de Octubre de 1999, expediente 3118.1
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... considerarlo penalmente responsable del delito de Fecha de firma: 28/02/2023 ... Firmado por: ... –circuito de expatriación y reingreso de fondos- y “B” – ... adquisición de la estancia ... Hizo referencia al cheque número 15186501 del Banco de la Nación ...
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 12 de Abril de 2000, expediente P 73000
... fondos ... A N T E C E D E N T E S ... La Sala ... de juzgamiento queda reducida a un solo cheque ... entiendo que aún en el caso de considerarse ... ) ya que basta para la configuración del delito previsto en el art. 302 inc. 1 del Código Penal ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 3 de Marzo de 1994, expediente 14.667
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... asociación ilícita, en concurso real el delito de administración fraudulenta en perjuicio del ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... que yo estuviera pendiente para firmar el cheque a nadie”, que “tenía múltiples ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 10 de Julio de 2018, expediente CAF 031831/2005/CA002 - CA001
... en las que Pastine fue imputado por el delito de libramiento de cheque sin fondos (art. 302 del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... En relación al delito de prevaricato, ... tampoco se hace lugar a ... Luego se reemplazó el cheque a nombre de Olmedo, por un cheque a nombre de ... la UIF que no se sabía el origen de los fondos. Que se entregó el dinero, creía que eran ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... 698.) configurando así el delito previsto en el art. 212 del CP ... Fecha de ... de funcionarios públicos, sustrajeron fondos públicos cuya administración tenían a su cargo ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... María NUÑEZ del delito de asociación ilícita, art. 210 del C ... , más allá de la evasión del impuesto al cheque (ley 25.413), que era en definitiva la finalidad ... suficiente para cambiar el origen de los fondos. Así explicó que “Los bienes no fueron ...
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Sentencia nº AyS 1994 III, 394 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Agosto de 1994, expediente P 44618
... pacho. CPE Art. 302 Inc. 1 Penal - Libramiento cheque sin fondos - Interpelación - El art. 302 inc. 1° del Código Penal requiere la comunicación al librador del cheque por medio de la interpelación, lo que equivale a que éste adquiera un conocimiento directo del rechazo del cheque, no la mera probabilidad de que pueda conocer esa circunstancia. CPE Art. 302 Inc. 1 Penal - Libramiento cheque sin fondos - Configuración - Viola el art. 302...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO02/12/CFC007
... identificó como hecho siete en orden al delito de evasión tributaria contemplado en el art ... que se utilizan para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de ... exenta de tributo al cheque- para posteriormente transferir dichos fondos a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Marzo de 2023, expediente FCB 017952/2019/26/CA002
... art. 310 del CPPN) responsable del delito calificado como “Asociación ilícita” (art ... a enero de 2018 la trazabilidad de los fondos no estaría debidamente identificada, ya que en ... En el caso un cheque por $50.000 librado a favor de “Tropicanas Emp ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... , ya filiado, como probable autor del delito de intermediación financiera no autorizada ... depago de cheques sin provisión de fondos (art. 302 del C.P. inc. 2° del C.P.) y de lavado ... débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en las que habrían depositados este tipo de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... como supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1 y ... débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en las que habrían depositados este tipo de ... que se utilizaban para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... autor penalmente responsable del delito de cohecho activo, a la PENA DE CUATRO (4) ... de Economía no tenía que proveerle fondos ni una garantía porque no necesitaba ningún ... , como presidente de The Old Fund, mediante cheque, le pago a London Supply…” ... La defensa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
... coautor penalmente responsable del delito de peculado, cometido, entre los meses de ... P., por haber utilizado de modo indebido, fondos de la Corporación Mercado Central de la ... … Que cuando dice valor se refiere a un cheque del Banco Provincia. Que está la factura B n° ...