delito de cheque sin fondos
2893 resultados para delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Viii, 10 de Abril de 2023, expediente CNT 023637/2017/CA001
... C estafas por cheques sin fondos; en función a eso, le comuniqué a Mariano Baer ... la sucursal; otra pregunta fue por qué un cheque emitido por Mariano Martínez Rojas había sido ... autor (art. 45 del código Penal) del delito previsto por el art. 210 C.P., arts. 864 incs a) ...
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... o cheque certif.) mas la com. Martillero, y 2% sobre el ... Zabala Lucero coautor responsable del delito de Robo Calificado por el uso de arma blanca y la ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando hubiera (art. 89 LCQ) el siguiente EDICTO: ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL, 14 de Noviembre de 2018, expediente CCC 015706/2013/TO01/CNC001
... Isidro, Provincia de Buenos Aires) por el delito de defraudación agravada en perjuicio de la ... $20.000 (pesos veinte mil), al cobrar el cheque N° 9298303 correspondiente a la cuenta corriente ... disposición los registros contables y los fondos de la mencionada dirección, y su función se ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 21 de Noviembre de 2016, expediente FPA 091002368/2013/TO01
... a Carlos María Riolfo la autoría del delito de defraudación a la Fecha de firma: 21/11/2016 ... N° B-284, emitió un cheque por el monto de Fecha de firma: 21/11/2016 ... débito y el consecuente movimiento de los fondos, apropiándose indebidamente de $ ... 23.363,65, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Marzo de 2023, expediente FCB 006439/2020/2/CFC001
... considerarlos partícipes necesarios del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado ... Sobre el particular, opuso que ningún cheque de terceros fue incautado, que se trataba de un ... habían sido empleados para canalizar fondos ilícitos. Sin embargo, la parte explicó que la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 7 de Junio de 2017, expediente CFP 005612/2004/TO01
... habituales de cancelación —cobro de cheque por ventanilla y transferencia al exterior—, ... , y le pareció pertinente guardar los fondos allí, en un sobre color madera, hasta tanto ... Observó que en el delito de peculado, a diferencia de la defraudación en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 30 de Agosto de 2021, expediente CCC 034815/2018/1/CA002
... los hechos relativos a la entrega del cheque de pago diferido del Banco de Galicia N° ... resultaron rechazados por la causal “sin fondos” (confr. resolución de fecha 3 de febrero del ... En ese sentido refirió que el delito por el que se le atribuyó ... responsabilidad ...
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... 101), mejor postor, dinero en efectivo, o cheque certificado, debiendo el comprador abonar en el ... de Distribución Complementario de Fondos (Art. 218 L.C.Q.). Cristina Sager de Pérez ... TAN CUEVAS de la supuesta autoría del delito de Tenencia de estupefacientes con fines de ...
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2003, expediente P 69995
... Antonio Cimino como autor responsable del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 8 de Julio de 2005, expediente 25.450
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Judiciales
... Mínimas $ 1000, dinero de contado y/o cheque certificado al mejor postor, el que resulte ... a Luis Alberto Farías de la autoría del delito de amenazas, que en los términos del art. 149 ... como así también sobre la existencia de fondos líquidos disponibles. XIV) Líbrense los oficios ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 2 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000820/2019/CA001
... presentes actuaciones, por inexistencia de delito ... El memorial presentado digitalmente por ... cheque número xxxxxxx [posteriormente se determinó ... me inform[ó] que el cheque no poseía fondos"…” y acompañó copia de la constancia del dep\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Marzo de 2020, expediente CPE 000849/2016/3/CA002
... , por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ... ón apelada, relativa a la existencia del delito previsto por el art. 302 inc. 2 del Código Penal ... que aquella cuenta contaría con los fondos necesarios para hacer frente a los pagos ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 1 de Diciembre de 2016, expediente CFP 008798/2006/16/CA004
... nombrados por considerarlos coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, ... , se tuvo por acreditado que los fondos transferidos a la ONG AMI fueron aplicados a un ... con fecha 11/04/2005 al cobro del cheque Serie B n° 81019578 por el monto de tres mil ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Septiembre de 2018, expediente CCC 070981/2015/3/CA001
... facie”, autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302 inc. 1 del Código ... y la falta de pago posterior del cheque N° 00404751, perteneciente a la cuenta corriente ... cobro fue rechazado por la causal “sin fondos”, y se dispuso trabar un embargo sobre los ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 14 de Abril de 2016
... , en este último caso, siempre que hubiere fondos suficientes. Adeuda ARBA al 05-08-2013 $ ... 257/261 al 08/09/2012. Subasta en pesos, cheque certificado o depósito en pesos en el Banco de ... N° 1319365 Sección A.P., en orden al delito de Resistencia a la autoridad que le fuera ...
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El texto completo del DNU que anunció Javier Milei
... , bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado ... 1°) haber sido condenado por algún delito aduanero o por la infracción de contrabando ... á condición necesaria para aplicar los fondos percibidos con destino a las prestaciones de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 31 de Marzo de 2023, expediente FMZ 013062/2020/2/CA001
... delito" que se imputa no ha sido cometido por su\xC2" ... /95 – “DE CHANA, JOSÈ MARIA s/ Cheque sin fondos” Causa 34916) ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 17 de Febrero de 2017
... Pago deberá realizarse en Efectivo o con Cheque Certificado a la Orden de la Municipalidad de ... la Justicia por la posible comisión de delito de acción Pública, atento la percepción ... Administrar fondos recibidos en forma anticipada para la cobertura ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Julio de 2018, expediente CCC 041838/2009/TO01
... como coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta ... , en tanto entidad de custodia de los fondos ... Por regla, los inversores pautaban ... mediante la entrega de un cheque del Produbanco- ... Ecuador, 30/09/08- retirando ...
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Fallos Publicados en la Fecha 23 de Junio de 2003
... Cada delito origina, desde esta perspectiva, una accin ... y pago con cheques sin provisin de fondos citando los arts. 62 inc. 2, 292 y 302 incs. 1, 2 ... Supongamos que alguien libra un cheque sin fondos, delito que tiene su escala penal, y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Abril de 2018, expediente FCB 013623/2014/CA002
... personales ya referenciadas, en orden al delito de “Intermediación Financiera No Autorizada” ... no autorizada expuso que la captación de fondos se encontraría probada con la declaración ... ábamos los cheques, y si el titular del cheque no tenía situación mala –que sería ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 11 de Junio de 2014, expediente FMZ 054017330/2009/11/1
... la naturaleza económica del delito ... atribuido; la gravedad de las ... en el caso, libramiento de un cheque ... sin provisión de fondos y ...
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... Alberto Pérez es co-autor responsable del delito de Homicidio Simple (arts. 45 y 79 del C.P.) que ... : Sin Base, mejor postor, contado ó cheque certif., debiendo abonar en el acto el 20% del ... de Distribución Complementario de Fondos (Art. 218 L.C.Q.). Cristina Sager de Pérez ...