delito de cheque sin fondos
2868 resultados para delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2022, expediente FCB 036790/2017/CA001
... filiado, de la presente causa en orden al delito de evasión tributaria (art. 1° y 2° de la ley ... financiera ilegal y depositaban los fondos por la compra de automóviles, en donde a cambio ... Fecha de firma: 18/04/2022 “Impuesto al cheque” ... Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Junio de 1996, C. 609. XXXI
Justicia federal. Denuncia de fs. Contienda negativa de competencia. Delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos
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Publicaciones de la Sección Judicial de 26 de Marzo de 2019
... autorice la inmediata disponibilidad de fondos (art.24 del Decreto-Ley 7543-modificada por Ley ... (30%) de la base fijada, en efectivo o cheque, en títulos públicos o fianza bancaria exigible ... seguida a Guillermo Javier Godoy por el delito de Abuso sexual en grado de tentativa, del ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 20 de Diciembre de 1968, expediente 26.463
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... filiados precedentemente, en orden al delito de lavado de activos agravado (art. 303, punto 1 ... no se ha demostrado que los capitales o fondos" con los cuales se realizaban las operaciones burs\xC3" ... del mercado de capitales reciban pagos en cheque siempre que éstos estén endosados de modo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 036467/2015/CA003
... Ángeles PAULUS y Rubén Adolfo CEVA por el delito de evasión agravada, dos hechos, en concurso ... apariencia de un origen licito a tales fondos. Todo ello de acuerdo a las directivas brindadas ... una transferencia bancaria o un pago de un cheque a una figura que es de paja, prestanombre y quien ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 12 de Noviembre de 2003, expediente P 70817
Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa atribuya a la sentencia de Cámara la aplicación errónea del art. 302, inc. 1º del Código Penal, ya que el recurrente no acompañó desarrollo alguno con vistas a cuestionar el acierto del juzgador en los fundamentos esgrimidos para resolver que se hallaba perfeccionada la figura típica en cuestión, ni nada
... costas, por resultar autor responsable del delito de libramiento de cheque sin provisión de ... de libramiento de cheque sin provisión de fondos ... 2. Contra dicho pronunciamiento el imputado, ... -
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2003, expediente P 70817
... costas, por resultar autor responsable del delito de libramiento de cheque sin provisión de ... de libramiento de cheque sin provisión de fondos ... 2. Contra dicho pronunciamiento el imputado, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Mayo de 2017, expediente CPE 000771/2011/2/CA001
... nombrado por considerarlo partícipe del delito tipificado por el art. 302 inc. 3°, del Código ... cheques fue rechazado por la causal “sin fondos”, pero con respecto a aquellos documentos, el ... parte prestamista a la cual se adjuntó un cheque por setenta mil pesos ($ 70.000) del Banco de la ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 3 de Septiembre de 2003, expediente P 82366
Prescripción de la acción penal en el concurso de delitos. Acumulación de penas. Recurso. Falsedad ideológica de instrumento público
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 27 de Septiembre de 2017, expediente CCC 020984/2016/TO01
... el hecho que importa haber dado en pago el cheque nro ... Fecha de firma: 27/09/2017 Firmado por: ... , el cual fuera rechazado por carecer de fondos suficientes la cuenta girada y no abonarlo dentro ... ándose así el aspecto subjetivo del delito en análisis ... XII.- Que por otra parte, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 5 de Febrero de 2019, expediente CPE 000007/2008/TO01
... de prisión, en carácter de coautores del delito de evasión agravada por el Fecha de firma: ... o enviaba los pagos y si existía algún cheque para enviar, la sociedad de hecho le mandaba a ... que es ella misma quien se ha apropiado de fondos que pertenecen a la recaudación tributaria ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 25 DE LA CAPITAL FEDERAL, 8 de Marzo de 2019, expediente CCC 050449/2010/TO01
... Registro Nacional de Reincidencia) por el delito de defraudación agravada por circunvención de ... 401417209/3, siendo los mismos: 1) cheque nº 10524693, fechado 07/09/10 por la suma de ... cheques cuyo pago se rechazó por falta de fondos, aclarando que según dichos de Vaninetti ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Marzo de 2017, expediente CPE 990000433/2011/TO01
... gran envergadura, una obra financiada por fondos provenientes del ministerio de la nación hacía ... una denuncia en la Región Palermo por el delito de contrabando e infracción a la ley 24.769, ... y dijeron que no se podía computar el cheque de OBRANOR por no saber en concepto de que se ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 26 de Octubre de 2022, expediente CFP 006204/2011/60
... , por considerarlo responsable del delito de lavado de activos contemplado por el artículo ... ía recibido reiteradas transferencias de fondos provenientes de diferentes entidades por un total ... y que “para ahorrar trabajo me daban el cheque sellado, yo lo firmaba e iba a la ventanilla, lo ...
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 3 de Septiembre de 2003, expediente P 82366
... 5, p. 164/165) ... Cada delito origina, desde esta perspectiva, una acción ... Supongamos que alguien libra un cheque sin fondos, delito que tiene su escala penal, y ...
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Judiciales
... de fdo., c/sup. de 1524m2, linda: NE c/ fondos lotes 2 y 3 del plano oficial, SE c/lote igual ... Germán Miranda autor responsable del delito de homicidio simple en los términos de os arts ... CONDICIONES: Sin BASE, dinero de contado o cheque certificado, mejor postor, posturas mínimas ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Mayo de 2022, expediente CPE 000460/2019/2/CA001
... al cobro fueron rechazados por carecer de fondos" suficientes la cuenta corriente del Banco Macro N\xC2" ... D ... I. el cheque de pago diferido N° 90098204, librado también ... facie” autor penalmente responsable del delito previsto por el artículo 302 inciso 2° del ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 28 de Mayo de 2003, expediente P 79797
Estafa. Acumulación de penas. Pág. Prescripción de la acción penal en el concurso de delitos
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Publicaciones de la Sección Judicial de 16 de Diciembre de 2019
... ) del precio ofrecido en título públicos, cheque certificado, fianza bancaria o seguro de caución ... de la parte vendedora, se pagará con los fondos depositados en la cuenta de autos una vez ... , en relación a la pena en expectativa del delito de Tenencia simple de Estupefacientes y las ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Abril de 2017
... IV), y se propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos del ... Pago deberá realizarse en Efectivo o con Cheque Certificado a la Orden de la Municipalidad de ... nombrado, quien se encuentra imputado del delito de Hurto calificado en grado de tentativa, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Noviembre de 2021, expediente CAF 002106/2021/CA001
... inhabilitados por emisión de cheques sin fondos… sino por la falta de pago de la multa que ello ... corrientes), o notificar el rechazo del cheque o intimar al pago de la multa, todo hubiera ... en hechos falsos y consecuencia de un delito penal –del cual mi mandante y la empresa que ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 15 de Diciembre de 2020, expediente FRE 006759/2018/5/CA002
... delito ... por dicho municipio mediante cheque N° ... 29705135 (cuenta 42400060/90) ... con María Julia Foussal…dichos fondos, se habrían retirado en ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 17 de Diciembre de 2019
... ) del precio ofrecido en título públicos, cheque certificado, fianza bancaria o seguro de caución ... de la parte vendedora, se pagará con los fondos depositados en la cuenta de autos una vez ... a BRIAN EMANUEL VELAZUEZ en orden al delito de Homicidio Agravado mediante edictos que ... se ...