Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018 (caso Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALE, RUBEN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UIF Y OTROS)

Fecha de Resolución:16 de Marzo de 2018
Emisor:TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TUCUMAN
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN Expte: 32191/2013 CAUSA: “ALE, R.E. Y OTROS s/ INFRACCIÓN ART. 303 y ASOCIACIÓN ILÍCITA”

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo horas 12:00, se constituye en el edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, sito en calle C.N. 125, de esta ciudad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por los Señores Jueces de Cámara, D.. M.A.N., Jueza de Cámara, G.E. CASAS, Juez de Cámara y DOMINGO JOSÉ BATULE, Juez de Cámara Subrogante, a los fines de dar a conocer los fundamentos de la sentencia dictada en fecha 18 de diciembre del año dos mil diecisiete, en la causa caratulada: “A.R.E. y otros s/ infracción art. 303 y asociación ilícita”, E.: 32191/2013, donde se encuentran acusados: 1) R.E.A., argentino, DNI 13.628.172, con domicilio en Avenida Roca Nº 2111, nacido el día 19 de marzo de 1960 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de S.A. y de Emilia Adem; 2) M.J.R., argentina, DNI 17.549.305, con domicilio en pasaje Santa Cruz Nº 245, Y.B., provincia de Tucumán, nacida el día 25 de diciembre de 1965 en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, hija de G. delV.P. y Á.V.R.; 3) F.A.G., argentino, DNI 24.200.733, con domicilio en calle L. Nº 1515 de la ciudad de Tucumán, nacido el día 2 noviembre de 1974 en la ciudad de San Miguel de Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. M.A.N., PRESIDENTA Firmado por: DR. G.E. CASAS, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA #28701035#201373028#20180316100912017 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN Tucumán, hijo de J.A.G. y J.C.R.; 4)

O.R.D., argentino, DNI 18.463.595, domiciliado en Pasaje Calchaquí Nº 1442 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 1° de julio de 1967 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de O.R.D. y N.A.M.; 5) V.A.S., argentino, DNI 22.429.215, con domicilio en Diagonal 7 N° 1125 del Barrio Padilla, ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 16 de julio de 1972 en San Miguel de Tucumán, hijo de V.S. y Y.M.S.; 6) J.E.P., argentina, DNI 27.651.387, nacida el día 22 de octubre de 1979 en San Miguel de Tucumán, con domicilio en calle L. Nº 1515 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, hija de L.S.P. y de H.D.V.; 7) MARÍA FLORENCIA CUÑO, argentina, DNI 27.886.803, domiciliada en Avenida Roca Nº 2111 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacida el día 10 de marzo de 1980 en San Miguel de Tucumán, hija de E.C. y M.G.G.; 8) V.F.B., argentina, DNI 27.961.173, domiciliada en calle L. Nº 3614 de la ciudad de Tucumán, nacida en fecha 13 de marzo de 1980 en San Miguel de Tucumán, hija de J.C.B. y M.R.Z.; 9) ADOLFO ÁNGEL ALE, argentino, DNI 11.762.535, domiciliado en calle Avenida Mate de Luna Nº 2058 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de S.A. y Emilia Adem; 10) C.M.M., argentino, DNI 17.947.192, domiciliado en Av. Ejército del Norte 565/567 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 30 de octubre de 1966 en San Miguel de Tucumán, hijo de C.A.M. y Ada B.S.; 11) C.R.O., argentino, DNI 20.692.322, domiciliado en Av.

Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. M.A.N., PRESIDENTA Firmado por: DR. G.E. CASAS, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA #28701035#201373028#20180316100912017 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN Independencia Nº 2371, dpto. 7 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 29 de noviembre 1969 en San Miguel de Tucumán, hijo de J.H.O. y G.T.A.; 12) E.L.C., argentino, DNI 8.174.254, con domicilio en calle M.P. Nº 178 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido en fecha 22 de enero de 1946 en la ciudad de Salta Capital, hijo de J.L.C. y E.M.D.; 13) S.F.P., argentino, DNI 16.811.684, con domicilio en la calle Azcuénaga Nº 1759 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el 21 de diciembre de 1963, hijo de F.A.P. y M.R.L.; 14) H.H.L., argentino, casado, DNI 23.828.026, con domicilio en barrio Ampliación Soeme, Manzana “G”, Casa 1, Las Talitas, Provincia de Tucumán, nacido el día 25 de mayo de 1974, hijo de L.E.M. y J.A.L.; 15) E.S.C., argentino, DNI 12.148.787, domiciliado en la calle S.J. Nº 1311, 4 Piso “A”, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 7 de noviembre de 1955 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de E.E.C. y H.R.; 16) J.A.L., argentino, DNI 28.290.743, con domicilio en calle F. y A.R. Nº 275 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 11 de septiembre de 1980, hijo de A.P.C. y J.J.L.. Actúan como representantes del Ministerio Público Fiscal, el Sr. Fiscal General S., el Dr. P.C. y el Sr. Fiscal Ad Hoc Dr.

JOSÉ AGUSTÍN CHIT. Actúa por la defensa de los acusados R.E.A. y M.F.C., el Dr. A.F.B., por la defensa de M.J.R., los Dres. JOSÉ

Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. M.A.N., PRESIDENTA Firmado por: DR. G.E. CASAS, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA #28701035#201373028#20180316100912017 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN VARELA SORIA y, posteriormente, los señores Defensores Públicos Oficiales Dres. A.B. y V.L., por la defensa de F.A.G., J.E.P., C.R.O., S.F.P. y E.L.C., los señores Defensores Públicos Oficiales, D.. C.V.L.P. y CAROLINA CUENYA, por la defensa de V.A.S., el señor Defensor Público Oficial Dr. MANUEL BONNIN y, posteriormente, la Dra. CLARA HAYDEÉ

SUÁREZ AMADO, por la defensa de V.F.B., los Dres. J.C.S. y J.A.D., por la defensa de A.Á.A., los Dres. V.T. y CERGIO MORFIL, por la defensa de C.M.M., el Dr. DARÍO SANTIAGO GUAYMÁS OCAMPO, por la defensa de H.H.L., los Dres. M.A.P. y S.E.F., por la defensa de E.S.C., los Dres. M.J. y S.M.G., y por la defensa de J.A.L., el Dr. R.R.. Actuaron como apoderados de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) los Dres. M.A.O.U. y G.G.M..

Y como apoderadas de la querella de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las Dras. MARÍA LUCÍA DE LAS MERCEDES TRABADELO, D.E.D.M.A., M.D.H.M. y S.D.C.M.. Presidió la audiencia de debate la Dra. M.A.N..

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal de Elevación a Juicio de la causa, en lo aquí interesa, señala en el Capítulo “

II. Imputaciones – Primera Parte: Delito de Lavado de Activos” “(…) Esta representación del Ministerio Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. M.A.N., PRESIDENTA Firmado por: DR. G.E. CASAS, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA #28701035#201373028#20180316100912017 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN Público Fiscal imputa a R.E.A., M.J.R., O.R.D., F.A.G., V.A.S., J.E.P., M.F.C., V.F.B. y A.Á.A., haber puesto en circulación mediante la administración, venta, transferencia, disimulación y ocultación, en los términos de los arts. 278 (conf. ley 25.246) y 303 del Código Penal, bienes de procedencia ilícita toda vez que, conforme surge del caso, desplegaron las siguientes exteriorizaciones patrimoniales (…)“ .Continúa la pieza acusatoria describiendo los bienes que, en cada caso, se anotan. “(…) A) R.E.A.: haber adquirido y administrado –al menos hasta el mes de diciembre del año 2013, oportunidad en que fue detenido-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes propiedades inmuebles (…)”: 10 –diez-; “(…) Asimismo, haber disimulado la adquisición y administración –al menos hasta el mes marzo del año 2013-, de la siguiente nómina bienes de proveniencia ilícita, que fueron registrados ante los organismos públicos correspondientes, a nombre de terceras personas físicas y jurídicas (…)”: 66 –

sesenta y seis-; “(…) Asimismo, haber disimulado la titularidad de los siguientes fondos de proveniencia ilícita que fueron depositados en diversas cuentas bancarias registradas a nombre de terceras personas jurídicas (…)”: 4 –

cuatro-. “(…)B) M.J.R.: haber adquirido y administrado –al menos hasta el mes de marzo del año 2013-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes propiedades: 1)

Inmueble ubicado en la calle General Paz 2037 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, padrón 37443, matrícula S-27328, valuación $ 244.882, adquirido por M.J.R. en fecha Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. M.A.N., PRESIDENTA Firmado por: DR. G.E. CASAS, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA #28701035#201373028#20180316100912017 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN 08/11/2005 (Esc. N° 294), e inscripto como bien de familia el día 15/03/2012, indicándose como beneficiario al Sr. Ángel A.A.; 2) Inmueble emplazado en la Ruta Provincial N°

303, El Rincón 4186, provincia de Tucumán, padrón 70669, matrícula A-07120 (Cruz Alta), adquirido por M.J.R. en fecha 11/02/2008 (Esc. N° 43), valuación $ 927.318 (valuación catastro $ 1.594.407). Asimismo, haber adquirido y administrado –al menos hasta el mes de marzo del año 2013-, con fondos de procedencia ilícita, los siguientes vehículos: 3)

motocicleta Yamaha “TDM900”, dominio 092EVW, inscripta ante la DNRPA en fecha 15/09/2009 a nombre de M.J.R., valuación $ 55.000 (titularidad compartida con R.D. en un 50%). En fecha 11/10/12 el dominio fue transferido a M.M.S. por la suma de $35.000; 4) motocicleta Yamaha “YFZ450”, dominio 838EFE, inscripta ante la DNRPA en fecha 05/01/2009 a nombre de M.J.R., valuación $53.700;5) Fiat “Uno Fire”, dominio HWP428, inscripto ante la DNRPA en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA