Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01

Fecha de Resolución:16 de Marzo de 2018
Emisor:TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TUCUMAN

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN Expte: 32191/2013 CAUSA: “ALE, RUBÉN EDUARDO Y OTROS s/ INFRACCIÓN ART. 303 y ASOCIACIÓN ILÍCITA”

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo horas 12:00, se constituye en el edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, sito en calle Chacabuco Nº 125, de esta ciudad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por los Señores Jueces de Cámara, Dres. MARÍA ALICIA NOLI, Jueza de Cámara, GABRIEL EDUARDO CASAS, Juez de Cámara y DOMINGO JOSÉ BATULE, Juez de Cámara Subrogante, a los fines de dar a conocer los fundamentos de la sentencia dictada en fecha 18 de diciembre del año dos mil diecisiete, en la causa caratulada: “Ale Rubén Eduardo y otros s/ infracción art. 303 y asociación ilícita”, Expte: 32191/2013, donde se encuentran acusados: 1) RUBÉN EDUARDO ALE, argentino, DNI 13.628.172, con domicilio en Avenida Roca Nº 2111, nacido el día 19 de marzo de 1960 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de Said Ale y de Emilia Adem; 2) MARÍA JESÚS RIVERO, argentina, DNI 17.549.305, con domicilio en pasaje Santa Cruz Nº 245, Yerba Buena, provincia de Tucumán, nacida el día 25 de diciembre de 1965 en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, hija de Gloria del Valle Peña y Ángel Víctor Rivero; 3) FABIÁN ANTONIO GONZÁLEZ, argentino, DNI 24.200.733, con domicilio en calle Larrea Nº 1515 de la ciudad de Tucumán, nacido el día 2 noviembre de 1974 en la ciudad de San Miguel de Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. MARIA ALICIA NOLI, PRESIDENTA Firmado por: DR. GABRIEL EDUARDO CASAS, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA #28701035#201373028#20180316100912017 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN Tucumán, hijo de José Antonio González y Josefa Carmen Ruíz; 4)

OSCAR ROBERTO DILASCIO, argentino, DNI 18.463.595, domiciliado en Pasaje Calchaquí Nº 1442 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 1° de julio de 1967 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de Oscar Roberto Dilascio y Norma Alicia Molina; 5) VÍCTOR ALBERTO SUÁREZ, argentino, DNI 22.429.215, con domicilio en Diagonal 7 N° 1125 del Barrio Padilla, ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 16 de julio de 1972 en San Miguel de Tucumán, hijo de Víctor Suárez y Yolanda Margarita Sánchez; 6) JULIA ESTHER PICONE, argentina, DNI 27.651.387, nacida el día 22 de octubre de 1979 en San Miguel de Tucumán, con domicilio en calle Larrea Nº 1515 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, hija de Luis Salvador Picone y de Hilda Delicia Vallejo; 7) MARÍA FLORENCIA CUÑO, argentina, DNI 27.886.803, domiciliada en Avenida Roca Nº 2111 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacida el día 10 de marzo de 1980 en San Miguel de Tucumán, hija de Enrique Cuño y Martha Graciela García; 8) VALERIA FERNANDA BESTÁN, argentina, DNI 27.961.173, domiciliada en calle Lavalle Nº 3614 de la ciudad de Tucumán, nacida en fecha 13 de marzo de 1980 en San Miguel de Tucumán, hija de Juan Carlos Bestán y Mirta Raquel Zapata; 9) ADOLFO ÁNGEL ALE, argentino, DNI 11.762.535, domiciliado en calle Avenida Mate de Luna Nº 2058 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de Said Ale y Emilia Adem; 10) CÉSAR MARCELO MANCA, argentino, DNI 17.947.192, domiciliado en Av. Ejército del Norte 565/567 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 30 de octubre de 1966 en San Miguel de Tucumán, hijo de César Augusto Manca y Ada Beatriz Solay; 11) CARLOS ROLANDO OCAMPOS, argentino, DNI 20.692.322, domiciliado en Av.

Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. MARIA ALICIA NOLI, PRESIDENTA Firmado por: DR. GABRIEL EDUARDO CASAS, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA #28701035#201373028#20180316100912017 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN Independencia Nº 2371, dpto. 7 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 29 de noviembre 1969 en San Miguel de Tucumán, hijo de Juan Hipólito Ocampos y Guillermina Trinidad Aguirre; 12) ENRIQUE LORENZO CHANAMPA, argentino, DNI 8.174.254, con domicilio en calle Manuela Pedraza Nº 178 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido en fecha 22 de enero de 1946 en la ciudad de Salta Capital, hijo de José Lorenzo Chanampa y Epifanía Marciana Díaz; 13) SERGIO FRANCISCO PARRADO, argentino, DNI 16.811.684, con domicilio en la calle Azcuénaga Nº 1759 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el 21 de diciembre de 1963, hijo de Francisco Artemio Parrado y María Rosa Lallitto; 14) HERNÁN HORACIO LAZARTE, argentino, casado, DNI 23.828.026, con domicilio en barrio Ampliación Soeme, Manzana “G”, Casa 1, Las Talitas, Provincia de Tucumán, nacido el día 25 de mayo de 1974, hijo de Leandra Eva Martínez y José Antonio Lazarte; 15) ERNESTO SANTOS CATULO, argentino, DNI 12.148.787, domiciliado en la calle San Juan Nº 1311, 4 Piso “A”, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 7 de noviembre de 1955 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de Enrique Ernesto Catulo y Hayda Rubino; 16) JOSÉ AUGUSTO LUCERO, argentino, DNI 28.290.743, con domicilio en calle French y Anselmo Rojo Nº 275 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nacido el día 11 de septiembre de 1980, hijo de Ana Patricia Conde y José Jesús Lucero. Actúan como representantes del Ministerio Público Fiscal, el Sr. Fiscal General Subrogante, el Dr. PABLO CAMUÑA y el Sr. Fiscal Ad Hoc Dr.

JOSÉ AGUSTÍN CHIT. Actúa por la defensa de los acusados Rubén Eduardo Ale y María Florencia Cuño, el Dr. ALEJANDRO FEDERICO BIAGOSCH, por la defensa de María Jesús Rivero, los Dres. JOSÉ

Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. MARIA ALICIA NOLI, PRESIDENTA Firmado por: DR. GABRIEL EDUARDO CASAS, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA #28701035#201373028#20180316100912017 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN VARELA SORIA y, posteriormente, los señores Defensores Públicos Oficiales Dres. ADOLFO BERTINI y VANESSA LUCERO, por la defensa de Fabián Antonio González, Julia Esther Picone, Carlos Rolando Ocampos, Sergio Francisco Parrado y Enrique Lorenzo Chanampa, los señores Defensores Públicos Oficiales, Dres. CIRO VICENTE LO PINTO y CAROLINA CUENYA, por la defensa de Víctor Alberto Suárez, el señor Defensor Público Oficial Dr. MANUEL BONNIN y, posteriormente, la Dra. CLARA HAYDEÉ

SUÁREZ AMADO, por la defensa de Valeria Fernanda Bestán, los Dres. JUAN CARLOS SORIA y JUAN ALFREDO DIB, por la defensa de Adolfo Ángel Ale, los Dres. VÍCTOR TALEB y CERGIO MORFIL, por la defensa de César Marcelo Manca, el Dr. DARÍO SANTIAGO GUAYMÁS OCAMPO, por la defensa de Hernán Horacio Lazarte, los Dres. MANUEL AGUSTÍN PEDERNERA y STEPHAN EXEQUIEL FILMANN, por la defensa de Ernesto Santos Catulo, los Dres. MARCOS JUÁREZ y SEBASTIÁN MACCARI GAÍDO, y por la defensa de José Augusto Lucero, el Dr. ROBERTO ROBLES. Actuaron como apoderados de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) los Dres. MARTÍN ALEJANDRO OLARI UGROTTE y GABRIEL GUSTAVO MÉROLA.

Y como apoderadas de la querella de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las Dras. MARÍA LUCÍA DE LAS MERCEDES TRABADELO, DANIELA EDITH DEL MILAGRO ARTAZA, MÓNICA DEL HUERTO MOLINA y SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ. Presidió la audiencia de debate la Dra. MARÍA ALICIA NOLI.

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal de Elevación a Juicio de la causa, en lo aquí interesa, señala en el Capítulo “

  1. Imputaciones – Primera Parte: Delito de Lavado de Activos” “(…) Esta representación del Ministerio Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. MARIA ALICIA NOLI, PRESIDENTA Firmado por: DR. GABRIEL EDUARDO CASAS, JUEZ DE CÁMARA Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA #28701035#201373028#20180316100912017 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN Público Fiscal imputa a Rubén Eduardo Ale, María Jesús Rivero, Oscar Roberto Dilascio, Fabián Antonio González, Víctor Alberto Suárez, Julia Esther Picone, María Florencia Cuño, Valeria Fernanda Bestán y Adolfo Ángel Ale, haber puesto en circulación mediante la administración, venta, transferencia, disimulación y ocultación, en los términos de los arts. 278 (conf. ley 25.246) y 303 del Código Penal, bienes de procedencia ilícita toda vez que, conforme surge del caso, desplegaron las siguientes exteriorizaciones patrimoniales (…)“ .Continúa la pieza acusatoria describiendo los bienes que, en cada caso, se anotan. “(…) A) RUBÉN EDUARDO ALE: haber adquirido y administrado –al menos hasta el mes de diciembre del año 2013, oportunidad en que fue detenido-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes propiedades inmuebles (…)”: 10 –diez-; “(…) Asimismo, haber disimulado la adquisición y administración –al menos hasta el mes marzo del año 2013-, de la siguiente nómina bienes de proveniencia ilícita, que fueron registrados ante los organismos públicos correspondientes, a nombre de terceras personas físicas y jurídicas (…)”: 66 –

    sesenta y seis-; “(…) Asimismo, haber disimulado la titularidad de los siguientes fondos de proveniencia ilícita que fueron depositados en diversas cuentas bancarias registradas a nombre de terceras personas jurídicas (…)”: 4 –

    cuatro-. “(…)B) MARÍA JESÚS RIVERO: haber adquirido y administrado –al menos hasta el mes de marzo del año 2013-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes propiedades: 1)

    Inmueble ubicado en la calle General Paz 2037 de la ciudad de...

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