Delito de emisión de cheque sin fondos

... la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las ... locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; ..., quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado. Si el acreedor o tercero ...- no estuviere prima facie incurso en delito penal. La inhabilitación se prorroga o retoma su ...

... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... incumplidos, caducos o inexistentes, cheques" sin fondo, etc.), no procederá para su impugnaci\xC3"... respecto de la autorización para la emisión de comprobantes y la habilidad de dichos ..., por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ...

... de un plazo máximo para la emisión y envío de la "Factura de Crédito Electrónica ... pública como fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de ... la Comisión Nacional de Valores, y los cheques de pago diferido, certificados de depósitos de ...e) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante;. f) ...

... Pública Nacional en concurso real con el delito de falsificación material e ideológica de ...ó a la administración fraudulenta de los fondos públicos por parte de los funcionarios de la ...; Bodem 2008 y desvío de fondos con cheques, lo que descalifica lo afirmado por el tribunal ... los recursos públicos y, finalmente, la emisión y cobro de un cheque sin justificativos” (fs. ...

...698.) configurando así el delito previsto en el art. 212 del CP. Fecha de firma: ... de funcionarios públicos, sustrajeron fondos públicos cuya administración tenían a su cargo ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ... CRIMINAL FEDERAL 5 CFP 4723/2012/TO1 la emisión de tales declaraciones. Que los discursos y ...

..., como el particularmente ofendido de los delitos imputados (artículo 339 inc. 2 y 358 a ....P., por haber utilizado de modo indebido, fondos de la Corporación Mercado Central de la ... … Que cuando dice valor se refiere a un cheque del Banco Provincia. Que está la factura B n° ... de este delito, si no se advierte en la emisión de las palabras la creación de un peligro cierto ...

...como supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1 y ... financiamiento; descuentos de cheques (compra de cheques a un valor inferior al de su ... que se utilizaban para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte, ... 30710384955, su correspondiente fecha de emisión,. acreditación (en el mismo día) y por un ...

... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ...ó que allí se investiga el origen de los fondos para el levantamiento de la quiebra de la firma ... contratada de un 2,5% sobre el monto de emisión del instrumento de deuda pública. Siempre según ... de valor, comenzando por imprimir cheques" para diversos bancos privados desde su pequeña f\xC3"...

... una asociación ilícita y autor de los delitos de estafa en perjuicio de la administración ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... no solo se circunscribió al cobro de cheques librados en la cuenta de Icatur SA por medios no ... nominal del certificado al momento de su emisión", o $. 412.116.109,06 al vencimiento. A continuaci\xC3"...

... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ... de Economía no tenía que proveerle fondos ni una garantía porque no necesitaba ningún ... a la Sociedad a cuenta de futuras emisiones de acciones (en adelante, las acciones y aportes ..., como presidente de The Old Fund, mediante cheque", le pago a London Supply…”. La defensa impugn\xC3"...

..., ya filiado, como probable autor del delito de intermediación financiera no autorizada ...); supuesto autor de los delitos depago de cheques sin provisión de fondos (art. 302 del C.P. inc. ... el dolo no se halla en el momento de la emisión del cheque, en el inc. 2 se halla cuando la orden ...

... coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en condición de miembro ... económico), las ideadas para detraer fondos del erario público sobre la base de créditos ... impositiva aplicable, la obtención y emisión de facturas apócrifas, la declaración de Piana ...Se cuenta también con los cheque emitidos por Casa Piana en favor de Casa Eise que ...

... como coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta ..., en tanto entidad de custodia de los fondos. Por regla, los inversores pautaban ...mediante la entrega de un cheque del Produbanco-. Ecuador, 30/09/08- retirando U$S ... y, más tarde, Capital Lions ofreció la emisión de certificados de participación en un ...

...autores del delito de violación de los deberes de funcionario ...que parte de los fondos destinados por el Estado Nacional al programa -a ... “…Por las operaciones de descuento de cheques de pago diferido efectuados sobre los cartulares ... exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de ...

...sus procesamientos en orden al delito" de defraudación en perjuicio de una administraci\xC3"...ón sin haber determinado el origen de los fondos en cuestión, incumpliendo las directivas ... Subsecretario Fatala- se limitaba a la emisión de un informe no vinculante respecto de los ... en sus declaraciones indagatorias que los cheques percibidos fueron como consecuencia de haber ...

... Reynoso por considerarlo responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u ...ías, en total cien mil pesos, incluido un cheque de treinta mil. La acompañó un empleado de la ... la UIF que no se sabía el origen de los fondos. Que se entregó el dinero, creía que eran $ ...1053/1057), es decir, teniendo fecha de emisión en 7/10/2014 y 8/10/2014 respectivamente, ...

... proceder, constituyendo dicha conducta el delito previsto en el art. 173 inc. 7 del Código Penal. ...1.-Haber emitido los cheques nro. 26313812 por la suma $160.954,65 el día 26 ...4.- La emisión en el año 2000 de los cheques de la mencionada ... los gastos generales, los movimientos de fondos, las conciliaciones bancarias, el detalle de ...

... procesó, sin prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero ...sostuvo que “el manejo de los fondos y el gobierno de las empresas son ejercidos por ...Agrega que de los $8.069.963 pagados en cheques por la Municipalidad a SECSA, $3.379.000 se ... de la investigación), no registra emisión de facturas electrónicas, siendo que de la ...

... de tentativa, en concurso ideal con el delito" previsto por el artículo 296 en relación al art\xC3"... llevada a cabo mediante el uso de “los cheques" del Banco Empresario de Tucumán, serie “Y” n\xC3"...emisión y 2001 el default), agregaba cerca del 80% de ... afirmar que Rigourd fue quien aportó los fondos para que Cristina de Fátima Atim pudiese ...

...f) condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad;. g) ...El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial. ..., conforme a las leyes que autorizan su emisión. ARTICULO 290.- Requisitos del instrumento ...ARTICULO 1397.- Servicio de cheques. Si el contrato incluye el servicio de cheques, ...

...árselo “prima facie” responsable del delito de fraude a la administración pública (art. 174 ..., puesta en circulación y ICI expendio de cheques apócrifos (art. 285 en función del art. 282, ... cuenta en el que figuraba el cobro de la emisión de chequeras que la Facultad no había ...que los fondos depositados en su cuenta provenían de un ...

... orden a la configuración del concurso de delitos de evasión fiscal agravada por el monto, en dos ... en forma fehaciente la titularidad de los fondos aplicados por el imputado a la compra de los ... millones de pesos a Lázaro Báez por la emisión de facturas truchas, cuestión que está ...contrabando, cheque...

... facie”, autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302, inc. 2°, del Código ... vinculados con el libramiento de los cheques de pago diferido Nos. 10388560, 10388559, ..., fueron rechazados por la causal “sin fondos”. Asimismo, por la decisión recurrida se ... durante el período vinculado a la emisión de los mismos (confr. fs. 84/87 vta. del ...

... procesó, sin prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero ...sostuvo que “el manejo de los fondos y el gobierno de las empresas son ejercidos por ...Agrega que de los $8.069.963 pagados en cheques por la Municipalidad a SECSA, $3.379.000 se ... de la investigación), no registra emisión de facturas electrónicas, siendo que de la ...