Delito de emisión de cheque sin fondos
481 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las ... locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; ..., quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado. Si el acreedor o tercero ...- no estuviere prima facie incurso en delito penal. La inhabilitación se prorroga o retoma su ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... incumplidos, caducos o inexistentes, cheques" sin fondo, etc.), no procederá para su impugnaci\xC3"... respecto de la autorización para la emisión de comprobantes y la habilidad de dichos ..., por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Mayo de 2018, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... Pública Nacional en concurso real con el delito de falsificación material e ideológica de ...ó a la administración fraudulenta de los fondos públicos por parte de los funcionarios de la ...; Bodem 2008 y desvío de fondos con cheques, lo que descalifica lo afirmado por el tribunal ... los recursos públicos y, finalmente, la emisión y cobro de un cheque sin justificativos” (fs. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
...como supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1 y ... financiamiento; descuentos de cheques (compra de cheques a un valor inferior al de su ... que se utilizaban para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte, ... 30710384955, su correspondiente fecha de emisión,. acreditación (en el mismo día) y por un ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
...698.) configurando así el delito previsto en el art. 212 del CP. Fecha de firma: ... de funcionarios públicos, sustrajeron fondos públicos cuya administración tenían a su cargo ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ... CRIMINAL FEDERAL 5 CFP 4723/2012/TO1 la emisión de tales declaraciones. Que los discursos y ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... de un plazo máximo para la emisión y envío de la "Factura de Crédito Electrónica ... pública como fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de ... la Comisión Nacional de Valores, y los cheques de pago diferido, certificados de depósitos de ...e) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante;. f) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
..., ya filiado, como probable autor del delito de intermediación financiera no autorizada ...); supuesto autor de los delitos depago de cheques sin provisión de fondos (art. 302 del C.P. inc. ... el dolo no se halla en el momento de la emisión del cheque, en el inc. 2 se halla cuando la orden ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... una asociación ilícita y autor de los delitos de estafa en perjuicio de la administración ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... no solo se circunscribió al cobro de cheques librados en la cuenta de Icatur SA por medios no ... nominal del certificado al momento de su emisión", o $. 412.116.109,06 al vencimiento. A continuaci\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
..., como el particularmente ofendido de los delitos imputados (artículo 339 inc. 2 y 358 a ....P., por haber utilizado de modo indebido, fondos de la Corporación Mercado Central de la ... … Que cuando dice valor se refiere a un cheque del Banco Provincia. Que está la factura B n° ... de este delito, si no se advierte en la emisión de las palabras la creación de un peligro cierto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ...ó que allí se investiga el origen de los fondos para el levantamiento de la quiebra de la firma ... contratada de un 2,5% sobre el monto de emisión del instrumento de deuda pública. Siempre según ... de valor, comenzando por imprimir cheques" para diversos bancos privados desde su pequeña f\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... Reynoso por considerarlo responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u ...ías, en total cien mil pesos, incluido un cheque de treinta mil. La acompañó un empleado de la ... la UIF que no se sabía el origen de los fondos. Que se entregó el dinero, creía que eran $ ...1053/1057), es decir, teniendo fecha de emisión en 7/10/2014 y 8/10/2014 respectivamente, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ... de Economía no tenía que proveerle fondos ni una garantía porque no necesitaba ningún ... a la Sociedad a cuenta de futuras emisiones de acciones (en adelante, las acciones y aportes ..., como presidente de The Old Fund, mediante cheque", le pago a London Supply…”. La defensa impugn\xC3"...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Noviembre de 2016, expediente CCC 034900/2011/TO02/CFC001
... de Reincidencia 02446919 -, en orden al delito de administración fraudulenta (Hechos A,B y D) y ... consorcio de referencia, al librar los cheques que a continuación se pasarán a detallar, sin ... ser rechazados los mismos por carecer de fondos suficientes, siendo éstos los cheques nros.:493 ..., mandato extinguido al momento de la emisión); nro.00096046, por valor de $3.236, banco ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en condición de miembro ... económico), las ideadas para detraer fondos del erario público sobre la base de créditos ... impositiva aplicable, la obtención y emisión de facturas apócrifas, la declaración de Piana ...Se cuenta también con los cheque emitidos por Casa Piana en favor de Casa Eise que ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
...f) condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad;. g) ...El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial. ..., conforme a las leyes que autorizan su emisión. ARTICULO 290.- Requisitos del instrumento ...ARTICULO 1397.- Servicio de cheques. Si el contrato incluye el servicio de cheques, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Julio de 2018, expediente CCC 041838/2009/TO01
... como coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta ..., en tanto entidad de custodia de los fondos. Por regla, los inversores pautaban ...mediante la entrega de un cheque del Produbanco-. Ecuador, 30/09/08- retirando U$S ... y, más tarde, Capital Lions ofreció la emisión de certificados de participación en un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 071001828/2000/TO01
...#20190219083646305 inexistencia de delito. Ya en aquella oportunidad se sostuvo la ... jubilación ordinaria; se actualicen los fondos y se los destine a la ANSES. Pidieron el ... superiores de cada área y la emisión de las órdenes. Ese mapa operacional, estaba ... Derecho Humanitario, extiende un cheque" en blanco a las intervenciones armadas \"una menci\xC3"...
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Ley Nro. 9001 - CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
... de la comunicación desde su emisión hasta su recepción. III.- Mecanismos que den ...4) Dar cuenta al Tribunal de todo delito o abuso que advierta en la administración. II.- ... documentada de la utilización de tales fondos que le hubieran sido adelantados y depositar, en ... en subasta se pagará, en efectivo o cheque certificado: a) En el caso de bienes muebles no ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
... orden a la configuración del concurso de delitos de evasión fiscal agravada por el monto, en dos ... en forma fehaciente la titularidad de los fondos aplicados por el imputado a la compra de los ... millones de pesos a Lázaro Báez por la emisión de facturas truchas, cuestión que está ...contrabando, cheque...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
...comisión del delito" reprimido por el Art. 15 inc. “c” del\xC2"..., ocupación: comerciante (alquila fondos . ...emisión...Destaca que la foto de los cheques imputados por el fiscal como pago . de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... y Daniel Ramón PELAYES, en orden al delito de asociación ilícita fiscal, en carácter de ... donde reside Cuello, entre otras cosas, chequera del Banco Galicia, perteneciente a la cuenta N° ... SA y SOLFI SA, estando bajo sospecha los fondos que dieron origen a dichas adquisiciones ...ácter de contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas que habrían sido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Agosto de 2018, expediente FTU 018314/2012/TO01
..., quien al solicitarle dinero para pagar un cheque (al cliente Terán) y no contando con fondos ...ídico y determino una nueva concepción de delito.-. Siguiendo a Botkke la estafa es un delito que ....000) acontecido ex ante por la errónea emisión de ticket en depósito de la firma Gusman, que le ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... coautor penalmente responsable de los delitos en principio calificados como Lavado de Dinero ...ón financiera, mediante la compra de cheques y el descuento de cheques en una operatoria ...En una clara demostración que los fondos canalizados a través de Abril Catering S.A. ... correspondían o no, y nunca logramos la emisión de un dictamen, a lo sumo se brindaba un ambiente ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 12 de Septiembre de 2019, expediente CAF 028998/2014/CA001
... los límites establecidos para el pago de cheques por ventanilla”, vulnerando lo dispuesto por la ... operación, previa al desembolso de los fondos; el Banco Chubut S.A., respondió que la ... físicas responsables penalmente por los delitos cometidos en el ámbito de una entidad ... los que la Comisión Fiscalizadora en la emisión de su Informe Final, ha ido informando estas ...