Delito de emisión de cheque sin fondos
500 resultados para Delito de emisión de cheque sin fondos
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las ... locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; ..., quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado. Si el acreedor o tercero ...- no estuviere prima facie incurso en delito penal. La inhabilitación se prorroga o retoma su ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... incumplidos, caducos o inexistentes, cheques" sin fondo, etc.), no procederá para su impugnaci\xC3"... respecto de la autorización para la emisión de comprobantes y la habilidad de dichos ..., por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... de un plazo máximo para la emisión y envío de la "Factura de Crédito Electrónica ... pública como fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de ... la Comisión Nacional de Valores, y los cheques de pago diferido, certificados de depósitos de ...e) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante;. f) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 7 de Mayo de 2018, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... Pública Nacional en concurso real con el delito de falsificación material e ideológica de ...ó a la administración fraudulenta de los fondos públicos por parte de los funcionarios de la ...; Bodem 2008 y desvío de fondos con cheques, lo que descalifica lo afirmado por el tribunal ... los recursos públicos y, finalmente, la emisión y cobro de un cheque sin justificativos” (fs. ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
...698.) configurando así el delito previsto en el art. 212 del CP. Fecha de firma: ... de funcionarios públicos, sustrajeron fondos públicos cuya administración tenían a su cargo ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ... CRIMINAL FEDERAL 5 CFP 4723/2012/TO1 la emisión de tales declaraciones. Que los discursos y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
..., como el particularmente ofendido de los delitos imputados (artículo 339 inc. 2 y 358 a ....P., por haber utilizado de modo indebido, fondos de la Corporación Mercado Central de la ... … Que cuando dice valor se refiere a un cheque del Banco Provincia. Que está la factura B n° ... de este delito, si no se advierte en la emisión de las palabras la creación de un peligro cierto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
...como supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1 y ... financiamiento; descuentos de cheques (compra de cheques a un valor inferior al de su ... que se utilizaban para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte, ... 30710384955, su correspondiente fecha de emisión,. acreditación (en el mismo día) y por un ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ...ó que allí se investiga el origen de los fondos para el levantamiento de la quiebra de la firma ... contratada de un 2,5% sobre el monto de emisión del instrumento de deuda pública. Siempre según ... de valor, comenzando por imprimir cheques" para diversos bancos privados desde su pequeña f\xC3"...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... una asociación ilícita y autor de los delitos de estafa en perjuicio de la administración ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... no solo se circunscribió al cobro de cheques librados en la cuenta de Icatur SA por medios no ... nominal del certificado al momento de su emisión", o $. 412.116.109,06 al vencimiento. A continuaci\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ... de Economía no tenía que proveerle fondos ni una garantía porque no necesitaba ningún ... a la Sociedad a cuenta de futuras emisiones de acciones (en adelante, las acciones y aportes ..., como presidente de The Old Fund, mediante cheque", le pago a London Supply…”. La defensa impugn\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
..., ya filiado, como probable autor del delito de intermediación financiera no autorizada ...); supuesto autor de los delitos depago de cheques sin provisión de fondos (art. 302 del C.P. inc. ... el dolo no se halla en el momento de la emisión del cheque, en el inc. 2 se halla cuando la orden ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en condición de miembro ... económico), las ideadas para detraer fondos del erario público sobre la base de créditos ... impositiva aplicable, la obtención y emisión de facturas apócrifas, la declaración de Piana ...Se cuenta también con los cheque emitidos por Casa Piana en favor de Casa Eise que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Julio de 2018, expediente CCC 041838/2009/TO01
... como coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta ..., en tanto entidad de custodia de los fondos. Por regla, los inversores pautaban ...mediante la entrega de un cheque del Produbanco-. Ecuador, 30/09/08- retirando U$S ... y, más tarde, Capital Lions ofreció la emisión de certificados de participación en un ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 9 de Marzo de 2017, expediente CFP 004995/2014/30/CA002
...autores del delito de violación de los deberes de funcionario ...que parte de los fondos destinados por el Estado Nacional al programa -a ... “…Por las operaciones de descuento de cheques de pago diferido efectuados sobre los cartulares ... exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Mayo de 2018, expediente CFP 006204/2011/8
...sus procesamientos en orden al delito" de defraudación en perjuicio de una administraci\xC3"...ón sin haber determinado el origen de los fondos en cuestión, incumpliendo las directivas ... Subsecretario Fatala- se limitaba a la emisión de un informe no vinculante respecto de los ... en sus declaraciones indagatorias que los cheques percibidos fueron como consecuencia de haber ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... Reynoso por considerarlo responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u ...ías, en total cien mil pesos, incluido un cheque de treinta mil. La acompañó un empleado de la ... la UIF que no se sabía el origen de los fondos. Que se entregó el dinero, creía que eran $ ...1053/1057), es decir, teniendo fecha de emisión en 7/10/2014 y 8/10/2014 respectivamente, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 6 de Junio de 2019, expediente CFP 006310/2004/TO01
... proceder, constituyendo dicha conducta el delito previsto en el art. 173 inc. 7 del Código Penal. ...1.-Haber emitido los cheques nro. 26313812 por la suma $160.954,65 el día 26 ...4.- La emisión en el año 2000 de los cheques de la mencionada ... los gastos generales, los movimientos de fondos, las conciliaciones bancarias, el detalle de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... procesó, sin prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero ...sostuvo que “el manejo de los fondos y el gobierno de las empresas son ejercidos por ...Agrega que de los $8.069.963 pagados en cheques por la Municipalidad a SECSA, $3.379.000 se ... de la investigación), no registra emisión de facturas electrónicas, siendo que de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Julio de 2018, expediente FTU 401190/2005/CFC006
... de tentativa, en concurso ideal con el delito" previsto por el artículo 296 en relación al art\xC3"... llevada a cabo mediante el uso de “los cheques" del Banco Empresario de Tucumán, serie “Y” n\xC3"...emisión y 2001 el default), agregaba cerca del 80% de ... afirmar que Rigourd fue quien aportó los fondos para que Cristina de Fátima Atim pudiese ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
...f) condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad;. g) ...El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial. ..., conforme a las leyes que autorizan su emisión. ARTICULO 290.- Requisitos del instrumento ...ARTICULO 1397.- Servicio de cheques. Si el contrato incluye el servicio de cheques, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 25 de Septiembre de 2018, expediente FRO 006050/2014/5/CA001
...árselo “prima facie” responsable del delito de fraude a la administración pública (art. 174 ..., puesta en circulación y ICI expendio de cheques apócrifos (art. 285 en función del art. 282, ... cuenta en el que figuraba el cobro de la emisión de chequeras que la Facultad no había ...que los fondos depositados en su cuenta provenían de un ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
... orden a la configuración del concurso de delitos de evasión fiscal agravada por el monto, en dos ... en forma fehaciente la titularidad de los fondos aplicados por el imputado a la compra de los ... millones de pesos a Lázaro Báez por la emisión de facturas truchas, cuestión que está ...contrabando, cheque...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Septiembre de 2017, expediente CCC 020294/2014/2/CA001
... facie”, autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302, inc. 2°, del Código ... vinculados con el libramiento de los cheques de pago diferido Nos. 10388560, 10388559, ..., fueron rechazados por la causal “sin fondos”. Asimismo, por la decisión recurrida se ... durante el período vinculado a la emisión de los mismos (confr. fs. 84/87 vta. del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... procesó, sin prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero ...sostuvo que “el manejo de los fondos y el gobierno de las empresas son ejercidos por ...Agrega que de los $8.069.963 pagados en cheques por la Municipalidad a SECSA, $3.379.000 se ... de la investigación), no registra emisión de facturas electrónicas, siendo que de la ...