delito de cheque sin fondos
2868 resultados para delito de cheque sin fondos
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Abril de 2021, expediente CPE 000646/2015/46
... la maniobra presuntamente constitutiva del delito de intermediación financiera no autorizada que ... “Convenio de recaudación y custodia de fondos” por el cual ANKER S.A. recibía dichas remesas ... válida, clara y simple, de compra de cheque con capital propio que realizaba INC para sortear ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 071001828/2000/TO01
... #20190219083646305 inexistencia de delito. Ya en aquella oportunidad se sostuvo la ... jubilación ordinaria; se actualicen los fondos y se los destine a la ANSES. Pidieron el ... Derecho Humanitario, extiende un cheque" en blanco a las intervenciones armadas \"una menci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 5 de Octubre de 2023, expediente FBB 031906/2018/2/CA002
... penalmente responsable del delito ... Cheque ... consiste en el anticipo de los fondos por parte del banco. Al momento de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 12 de Septiembre de 2019, expediente CAF 028998/2014/CA001
... operación, previa al desembolso de los fondos; el Banco Chubut S.A., respondió que la ... cuando, en realidad, se depositaba un cheque emitido por otra empresa del grupo; esta ... el área legal la eventual comisión de delito penal y en su caso, se promocione denuncia y se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... En una clara demostración que los fondos canalizados a través de Abril Catering S.A ... lo que se factura y después se emite el cheque de pago diferido. Después un empleado de la ... que Casa”, reingresando el provecho del delito precedente a su patrimonio bajo la apariencia de ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 8 de Junio de 2023, expediente CCC 039909/2014/16/CA003
... C. M. como autor del delito de expendio de cheque falso en concurso ideal con ... , lo que no finalmente no pudo por falta de fondos; ii. el 16 de junio de 2014 se presentó en la ...
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Ley Nro. 9001 - CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
... 4) Dar cuenta al Tribunal de todo delito o abuso que advierta en la administración. II.- ... documentada de la utilización de tales fondos que le hubieran sido adelantados y depositar, en ... en subasta se pagará, en efectivo o cheque certificado: a) En el caso de bienes muebles no ...
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Vigente
Versión original
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
... de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que ... ARTÍCULO 449. FALSO TESTIMONIO U OTRO DELITO ... Si las declaraciones ofreciesen ... de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y la constancia de saldo deudor en cuenta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 005253/2022/18/CA004
... obrantes en autos, como coautores del delito de Intermediación Financiera no autorizada, ... que aún en la hipótesis de que todos los fondos obtenidos por los imputados fueran lícitos, ... la desconozco porque nunca cambie un cheque. El primer requerimiento fue contestado desde el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Noviembre de 2020, expediente CPE 000977/2016/21/CA001
... , “prima facie”, coautor del delito tipificado por el art. 9 de la ley 24.769, y se ... probado que efectivamente haya firmado un cheque o tenido acceso real a la cuenta…”, que Fecha ... no permitiría afirmar la existencia de fondos suficientes para efectuar las retenciones cuya ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Febrero de 2023, expediente FCB 027705/2019/CA001
... é ESPINELLI, ya filiado, en relación al delito de lavado de activos agravado (art. 303 incs. 1° ... cheques se informaba el tipo y número de cheque, la fecha estimada de acreditación el importe y ... al conocimiento del origen ilícito de los fondos por parte de Eduardo José Espinelli, debe ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 29 de Mayo de 2003, expediente 5710.2
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 29 de Septiembre de 2023, expediente FRE 001513/2020/7/CA003
... Jacinto Amaro Sampayo… en relación al delito por el cual ha sido indagado previsto en el art ... emitiendo luego un cheque al Sindicato ... Por otra parte, como el STM no contaría con fondos suficientes para cubrir toda esta operatoria, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 1 de Julio de 2021, expediente FMP 005081/2017/CA001
... delito previsto y penado por el art. 310 del C. Penal ... la actividad prestamista recae sobre los fondos tomados, que son luego prestados a ... tipo Excel, las que discriminan por cada cheque recibido por el imputado la entidad financiera ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Marzo de 2018, expediente CCC 019045/2010/TO01
... causa N° 5177 fue elevada a juicio por el delito de estafa mediante uso de documento privado ... , y ofreció como forma de pago el cheque certificado del Banco Santander Rio nro ... de efectuarnos una transferencia de fondos. Luego, con fecha 11/02/2010 ofreció el pago ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala L, 20 de Abril de 2023, expediente CIV 037378/2009
... Díaz Lacoste, al haberse configurado el delito de estafa ... El codemandado Dr. Díaz Lacoste ... fue el propio actor quien percibió los fondos de los cheques. Imputó negligencia a las ... 73193418 por $ 114.000 y cheque nro. 73193417, ... por $ 50.750 del Banco ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 8 de Mayo de 2012, C. 65. XLVIII
Provisión de fondos. Dictamen. Estafa
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Abril de 2022, expediente CCC 066111/2019/2/CA001
... el rechazo posterior, por la causal “sin fondos suficientes disponibles en cuenta”, de los ... facie” autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302, inc. 2°, ... del ... , por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 24 de Febrero de 2022
... en el acápite siguiente. Los fondos de quien no resultare adjudicatario -y no hubiere ... seguida a Caraballo Sergio Fabian por el delito de Incidente de ... Ejecución de Pena. la ... tribunales-, o mediante cheque certificado librado contra un banco de esta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2022, expediente FCB 053010068/2007/TO01/39/CFC007
... Mengo autor penalmente responsable del delito de asociación Fecha de firma: 16/03/2022 ... que aquellos sean sospechosos de no tener fondos suficientes, sino justamente por la cuenta del ... cambista, u otra persona que le llegaba un cheque de dichas empresas o hasta algún allegado al ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 004683/2012/73
... prima facie partícipes necesarios de delito de administración fraudulenta del SOMU y de la ... “…el desvío injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de la OSPM con ... a la mencionada Fundación, a saber: cheque (…) ... Fecha de firma: 04/05/2018 Firmado por: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Marzo de 2023, expediente FCB 000959/2018
... débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en las que habrían depositados este tipo de ... delito de Asociación ilícita –Hecho 1°, art. 210 ... que les permitía a los acusados tomar fondos de terceros y realizar la figura típica del ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente CFP 003732/2016/49
... , el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado ... maniobras tendientes al apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública ... ó que el encartado había firmado un solo cheque (por $ 20.700, con fecha 7-01-2011) y que su ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 03 de Noviembre de 2016
... , en este último caso, siempre que hubiere fondos suficientes, en cuanto se ajusta a derecho (Arts ... 5582) seguida al nombrado en orden al delito de Amenazas Calificada y Atentado a la Autoridad ... 12 horas a los efectos que se le extienda cheque por la suma de cien pesos ($100), se trendá por ...