delito de cheque sin fondos
2868 resultados para delito de cheque sin fondos
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Marzo de 1996, C. 527. XXXI
Delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos. Juez nacional. Cuestión de competencia. Jurisdicción
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Mayo de 2022, expediente CCC 058881/2016/2/CA002
... la presunta comisión de, entre otros, el delito de estafa ... Por aquella presentación y por la ... causales “orden de no pagar” y “sin fondos” ... Habiéndose instruido la causa en orden a ... ”, “no coincide firma libradora”, “cheque extraviado no entregado” ... (punto dispositivo ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Febrero de 1994, C. 14. XXVI
Estafa. Juez nacional. Contienda negativa de competencia. Delito de cheque sin provisión de fondos
-
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 3 de Julio de 2000, C. 700. XXXVI
... por la causal de "cuenta cerrada, sin fondos suficientes" ... El titular del Juzgado Nacional ... se hallaría configurado el tipo penal del delito de libramiento de cheque sin provisión de ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 16 de Agosto de 2016, expediente FRE 094000651/2007/TO01
... Pública Nacional en concurso real con el delito de falsifi cación material e ideológica de ... e n t e , l a e m i s i ó n y cobro de un cheque sin justificativos legítimos ... Si esto no ... o cinco meses, hasta que care ció ya de fondos su ficientes porque el Ministerio de Educación ...
-
CAJA COMPLEMENTARIA PREVISION ACTIVIDAD DOCENTE c/ LUCHINSKY RUBEN OSVALDO s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... , solicitando la transferencia de los fondos a una cuenta de la “Caja”. Hecho que ... escritos solicitando el libramiento del cheque resultaron falsas ... (B) El Dr. Quezada es ... autor penalmente responsable del delito de defraudación en perjuicio de la ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Noviembre de 2001, expediente 17.216
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 12 de Abril de 2022, expediente CFP 001107/2021/4/CA001
... de ‘autorización de anticipos de fondos’- de las arcas públicas asignadas a la ... marzo de 2021, contra la presentación del cheque firmado el 1 de marzo por Lamalfa -Tesorero- y De ... ón pública, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los ...
-
Ley N° 11.179 - Código Penal
... la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse ... , su importe se destinará a aumentar los fondos provenientes de la aplicación del artículo 11 ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala G, 25 de Septiembre de 2019, expediente CIV 031623/2010/CA001
... por ser autor penalmente responsable del delito de estafa, a la pena de cuatro meses de prisión ... fue una operación comercial de cambio de cheque por dinero en efectivo, y que ninguna tuvo con el ... tuviera conocimiento del origen de los fondos (v. fs. 281/282) y finalmente, la encartada fue ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 20 de Diciembre de 2021, expediente CPE 001639/2017/1/CA003
... consistente en el presunto libramiento del cheque de pago diferido N° ... 58594939 del Banco ... el 15/8/2017 por las causales “sin fondos suficientes” y “cuenta embargada” el cual, ... objeto de estudio ya no encuadraban en el delito previsto por el art. 302, inc. 2° del Código ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 26 de Abril de 2017, expediente CFP 006734/2013/13/CA007
... preventiva de César Milani como autor del delito de enriquecimiento ilícito (arts. 45 y 268.2 del ... en el período 2001/2008, el flujo de fondos que poseía para tal operación fue evaluado por ... ño 2010 figura un ingreso ‘Depósito de Cheque fs. 666/70’ por un importe de… ($ 27.800,00) ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 27 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Julio de 2019, expediente CCC 006505/2012/TO02
... Ferreyra y Alicia Susana BERHO en orden al delito de estafas reiteradas y asociación ilícita en ... írselo en efectivo, ofreciéndole un cheque a cambio, lo que Arturo no aceptó notando que ... días hábiles, debiendo reintegrarle los fondos en caso de incumplimiento ... Transcurrido el ...
-
Judiciales
... SRL.- Condiciones: sin base, contado, o cheque certificado, mejor postor; más comisión de Ley ... ) Absolver a Marcos José Rodríguez por el delito de Alteración de objeto registrable de acuerdo a ... con el lote nueve; por el Sud-Este, con fondos del lote dos y por el Sud- Oeste, con el lote ...
-
Judiciales
... en el acto el (20%), dinero efectivo o cheque certif., a cta. de precio, con más comisión de ... Franco SARMIENTO, coautor responsable del delito de Robo Calificado por el uso de arma agravado ... con lote 4; al Este, calle 10; y al Oeste, fondos del lote 15 El inmueble se encuentra inscripto en ...
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Diciembre de 2003, expediente P 83708
Recurso. Homicidio. Prescripción de la acción penal en el concurso de delitos. Acumulación de penas
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Julio de 2020, expediente FSM 020097/2015/32/CA012
... responsables de haber facilitado el delito de evasión tributaria agravada del impuesto ... y la recepción de transferencia de fondos […] ... II. TRABAR EMBARGO sobre los bienes de ... que operaba tributaban menos «impuesto al cheque», porque las mutuales se hallan legalmente ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ESQUIVEL, ANGEL s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
... a juicio acusado de ser autor material del delito de peculado - artículo 261 del Código Penal - ... ), correspondientes a una asignación de fondos dispuesta el 11 de julio de 2006 por la ... , se comprueba que, Esquivel, recibió el cheque librado por las autoridades del Ministerio de ...
-
Legajo Nº 23 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: FICCADENTI, SILVIO LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... materialmente responsable del delito de asociación ... nombre y apellido al titular del cheque descontado y a la persona ... fondos" blancos para su circuito contable, entonces\xC2" ...
-
Legajo Nº 60 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: FERREYRA, JUAN JOSE Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... , para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente ... También fue analizado el cheque por $265.000 proveniente de una cuenta de la ... reprocharles una participación en el delito que se investiga, resulta imprescindible que se ...
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2003, expediente P 83708
... ón corren individualmente para cada delito (paralelismo) ... ha sido desechada por buena ... Supongamos que alguien libra un cheque sin fondos, delito que tiene su escala penal, y ...
-
Judiciales
... $ 35.133.- CONDICIONES:-Seña 20% contado o cheque certif. en acto subasta más com.ley Mart.3% más ... HUGO ATILIO CALDERON autor responsable del delito de homicidio en los ... Segunda Sección B ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 ley 24.522). XII) ...
-
IMPUTADO: VILLANUEVA, MARCELO GUSTAVO Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260)
... , como probables coautores responsables del delito de peculado, ... previsto en el art. 261 del ... falta de acreditación del destino de los fondos que habrían sido objeto de peculado, teniendo en ... caso –mencionando lo acontecido con el cheque 10717516- que no se ha podido determinar ...
-
Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 2, 04-04-2024, expediente CFP 006429/2010/19/CA004
... Forlón y Juan C. Fábrega por el delito de ... negociaciones incompatibles. También, ... público o implicar un desvío de los fondos públicos que el Banco Nación ... administra ... ón del banco en el momento del canje del cheque. Es una ... resolución interna del Banco para ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 25 de Abril de 1990