delito de cheque sin fondos
2868 resultados para delito de cheque sin fondos
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Incidente Nº 36 - IMPUTADO: CLARENS , ERNESTO Y OTROS s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... hechos aquí investigados constituyen un delito Fecha de firma: 29/08/2022 ... Firmado por: ... cheque n° 2798299 librado el 30 de diciembre de 2009 ... quienes habrían obtenido ilegítimamente fondos" del Estado Nacional (sumario 5048/16)”. Y que \xE2\x80" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Febrero de 2023, expediente CFP 008064/2012/68/CA012
... como autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita (art. 210 del C.P.) en ... ótesis de ingresar a la economía lícita fondos provenientes de un ilícito…” ... y que, ... de destinatario-… obliga evaluar… el cheque a él atribuido como un evento aislado y ...
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Sentencia Nº 39723 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019
... fecha 15/05/14 por el monto de $1152; el cheque nº 42902805 de fecha 16/05/14 por $1728; el ... podrá encuadrar la conducta conforme el delito de peculado como delito continuado art 261 CP ... sustrajo del debido destino de sus fondos los valores, en el año 2014 cuando detentaba ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PISETTA , PATRICIA EGENIA Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: BANCO NACION ARGENTINA
... en el lugar (banco) un ilícito con un cheque adulterado; dando inicio al sumario judicial N° ... debe responder en juicio como autora del delito de defraudación a la administración pública, ... hecho; y Malversación de Fondos art. 261 del C.P. (Peculado), once (11) hechos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 6 de Junio de 2019, expediente CFP 006310/2004/TO01
... proceder, constituyendo dicha conducta el delito previsto en el art. 173 inc. 7 del Código Penal ... 25163638, librado el 9 de febrero de 2001; cheque nro. 25163643 librado el 27 de febrero de 2001, ... los gastos generales, los movimientos de fondos, las conciliaciones bancarias, el detalle de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 23 de Octubre de 2019, expediente CPE 000016/2016/TO02
... , conducta calificada como incursa en el delito previsto y reprimido en el art ... Fecha de ... Tengo ahí un cheque para mañana para depositar, setenta y seis mil ... 23.737 el rol específico de reunir los fondos necesarios para su obtención tarea que realizaba ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 20 de Diciembre de 2001, expediente 25.272
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 13 de Junio de 2000, C. 590. XXXVI
... de ABanigold Plus SA.@ En ella imputa el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos ...
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Legajo Nº 6 - IMPUTADO: LESCANO, JUAN DOMINGO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, en carácter de AUTOR por ... del supuesto origen ilícito de los fondos aplicados por Lescano en la economía de JLK SRL; ... el 30 de noviembre de 2012, un cheque por $100.000 y otro por $80.000, de cuya suma se ...
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TERAN , FELIPE FEDERICO Y OTROS s/EXPEDIENTES PENALES
... de tentativa, en concurso ideal con el delito" previsto por el artículo 296 en relación al art\xC3" ... 25/01/2.005 por el monto de $800,25.-; cheque serie “Z” número 02041258 de fecha ... afirmar que Rigourd fue quien aportó los fondos para que Cristina de Fátima Atim pudiese ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 25 de Septiembre de 2018, expediente FRO 006050/2014/5/CA001
... árselo “prima facie” responsable del delito de fraude a la administración pública (art. 174 ... fin de depositar en su caja de ahorros un cheque perteneciente a la casa de estudio mencionada ... que los fondos depositados en su cuenta provenían de un ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 3 de Marzo de 2020, expediente COM 029400/2011/CA002
... facie” y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta ... Enumeró las ... en tales juicios, los retiros de los fondos de la actora como a cuenta de la mayor cantidad ... Pignataro cobró por ventanilla un cheque de $50.000 y una vez que la parte actora habría ...
- Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 2454.4 del 03 de Marzo de 2000.
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2019, expediente CCC 069644/2015/2/CA001
... considerarlo, “prima facie”, autor del delito previsto por el artículo 302, inciso 2°, del ... Penal, en función de haber librado el cheque de pago diferido N° 82712674 correspondiente a ... cartular fue rechazado por la causa “sin fondos” el 28 de octubre de 2014 (confr. fs. 1/4 y la ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 19 de Marzo de 1999, F. 225. XXXIV
... Fumberg y a Santiago Fumberg en orden al delito previsto y reprimido en el inciso 1° del ... instancia en orden al delito de pago con cheque" sin provisión de fondos -artículo 302, inciso 1\xC2" ...
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Harari, Moisés y Otros S/Recurso de Casación
... como autora penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art. 302 inc. 3° ... esta figura reprime a “el que librare un cheque y diera contraorden de pago”, es decir que para ... sin fondos y, por tanto se trata de una deuda o un crédito ...
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Varios publicados en la fecha 21 de setiembre de 2010
... /7, seguidas al nombrado en orden al delito de Robo Agravado por Efracción en Grado de ... constitutivo del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos, por el cual ...
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IMPUTADO: MOSSANO, ROBERTO JOSÉ Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, INFRACCION ART.174 INCISO 6, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) PRETENSO QUERELLANTE: COTERLI, HUGO ALBERTO Y OTROS
... responsable como jefe u organizador, del delito de asociación ilícita (hechos identificados en ... y depuración del origen de los fondos involucrados; Constancia de presentación de ... , la recepción por parte de ésta, de cheque/s de terceros cedidos por sus asociados como ...
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Varios publicados en la fecha 17 de setiembre de 2010
... de la ciudad de Olavarría, en orden al delito de Hurto Simple (art. 162 del CP.), ... constitutivo del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos, por el cual ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 8 de Octubre de 2014, expediente FMZ 032020476/2012/1/CA002
... ón a la naturaleza económica del delito ... atribuido; la gravedad de las ... en el caso, libramiento de un cheque ... sin provisión de fondos y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 3 de Febrero de 2015, expediente FMZ 055017760/2011/1/CA001
... la naturaleza económica del delito ... en el caso, libramiento de un cheque sin provisión de fondos y la ...
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Varios publicados en la fecha 15 de setiembre de 2010
... la presente causa 2-42004, seguida por el delito de Hurto Calificado por escalamiento en grado de ... final y Proyecto de Distribución de Fondos, habiéndose regulados los honorarios. Tres ... constitutivo del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos, por el cual ...
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Judiciales
... o cheque certif.) mas la com. Martillero, y 2% sobre el ... Zabala Lucero coautor responsable del delito de Robo Calificado por el uso de arma blanca y la ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando hubiera (art. 89 LCQ) el siguiente EDICTO: ...
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Varios publicados en la fecha 16 de setiembre de 2010
... la presente causa 2-42004, seguida por el delito de Hurto Calificado por escalamiento en grado de ... constitutivo del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos, por el cual ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Septiembre de 2003, expediente P 69995
Falta. Acusación fiscal obrante a fs. Defensora oficial del procesado. Autor responsable del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos