delito de cheque sin fondos
3010 resultados para delito de cheque sin fondos
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SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES S.A. c/ PIGNATARO , ERNESTO GUILLERMO s/ORDINARIO
... facie” y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta ... Enumeró las ... en tales juicios, los retiros de los fondos de la actora como a cuenta de la mayor cantidad ... Pignataro cobró por ventanilla un cheque de $50.000 y una vez que la parte actora habría ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA IMPUTADO: DESERIO, RODOLFO ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... árselo “prima facie” responsable del delito de fraude a la administración pública (art. 174 ... fin de depositar en su caja de ahorros un cheque perteneciente a la casa de estudio mencionada ... que los fondos depositados en su cuenta provenían de un ...
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Legajo Nº 64 - IMPUTADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Báez, como coautores del delito de lavado de activos, en Fecha de firma: ... maniobras tendientes al apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública ... -2014, obrante en Caja N° 67; ver copia de cheque a fs. 42 y ss.) e ingresos provenientes de Alucom ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RUBANO, MARIA CECILIA Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: BANCO NACION ARGENTINA
... por ser partícipe necesaria del delito previsto en el art. 174 inc. 5 del CP (hecho 1) y ... Fuera de controversia quedó que el cheque" fue adulterado pero no pudo determinarse la autor\xC3" ... cierta facultad dispositiva sobre los fondos y, en ese sentido, debe haber dispuesto de fondos ...
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?W P A y otros s/ procesamientos y embargos?.
... , por considerarlo prima facie coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades ... distintas actividades engañosas, captó fondos de diversos ahorristas particulares mediante la ... ó para solicitarle el desdoblamiento del cheque de $15.000.000 -maniobra que se analizará a ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOSA, GUSTAVO ADOLFO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR DOCUMENTO y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (SUCURSAL SANTIAGO DEL ESTERO)
... ya mencionadas, por atipicidad del delito reprochado (como primer hecho) de defraudación ... ó que el perjuicio a la disponibilidad de fondos desde la última hora laboral del 20 hasta las 10 ... , quien al solicitarle dinero para pagar un cheque (al cliente Terán) y no contando con fondos ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 19 de Marzo de 1999, F. 225. XXXIV
... Fumberg y a Santiago Fumberg en orden al delito previsto y reprimido en el inciso 1° del ... instancia en orden al delito de pago con cheque" sin provisión de fondos -artículo 302, inciso 1\xC2" ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 22-05-2024, expediente FCB 062000069/2008/TO01/30/CFC003
... partícipe necesario del delito de Evasión Agravada (hecho 1) y ... Apropiación ... de pago exigidos legalmente (cheque o transferencia bancaria ... proveedores ... ocultando el origen real de los fondos mediante esa figura” ... documentación ...
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Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 4822.1 del 08 de Febrero de 2002.
... rta. el 15/12/99. Molinario-Aguirre Obarrio, "Los Delitos", ed. TEA, Bs.As., 1999, pág. 550; Righi, Esteban, "Delitos por emisión ilegal de cheques", ed. Hammurabi, Bs.As., 1997, pág. 81; Núñez, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal", Parte Especial, ed. Lerner, Córdoba, 1999, pág. 509.
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Incidente Nº 36 - IMPUTADO: CLARENS , ERNESTO Y OTROS s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... hechos aquí investigados constituyen un delito Fecha de firma: 29/08/2022 ... Firmado por: ... cheque n° 2798299 librado el 30 de diciembre de 2009 ... quienes habrían obtenido ilegítimamente fondos" del Estado Nacional (sumario 5048/16)”. Y que \xE2\x80" ...
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Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala V nº 25.272 del 20 de Diciembre de 2001.
... por una suma determinada, y el rechazo de los cheques no modificó aquella situación: sigue teniendo un crédito contra aquél. Por tanto, descartada la figura de la estafa, queda subsistente la investigación por la posible comisión del delito contemplado en el art. 302 C.P., por lo cual corresponde dictar la falta de mérito del imputado y remitir las actuaciones a la Justicia en lo penal económico. Navarro, Pociello Argerich, Filozof (en...
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Legajo Nº 68 - IMPUTADO: R., L. A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... como autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita (art. 210 del C.P.) en ... ótesis de ingresar a la economía lícita fondos provenientes de un ilícito…” ... y que, ... de destinatario-… obliga evaluar… el cheque a él atribuido como un evento aislado y ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: BECERRA, ALEJANDRO RAÚL Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 SOLICITANTE: ZABAN, ROSANA ISABEL
... , conducta calificada como incursa en el delito previsto y reprimido en el art ... Fecha de ... Tengo ahí un cheque para mañana para depositar, setenta y seis mil ... 23.737 el rol específico de reunir los fondos necesarios para su obtención tarea que realizaba ...
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Asignación Tribunal Oral TO01 - COLOMBO GUSTAVO JORGE Y OTROS s/FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.263) y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA QUERELLANTE: RANIERI, JUAN CARLOS Y OTRO
... proceder, constituyendo dicha conducta el delito previsto en el art. 173 inc. 7 del Código Penal ... 25163638, librado el 9 de febrero de 2001; cheque nro. 25163643 librado el 27 de febrero de 2001, ... los gastos generales, los movimientos de fondos, las conciliaciones bancarias, el detalle de ...
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Sentencia Nº 39723 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019
... fecha 15/05/14 por el monto de $1152; el cheque nº 42902805 de fecha 16/05/14 por $1728; el ... podrá encuadrar la conducta conforme el delito de peculado como delito continuado art 261 CP ... sustrajo del debido destino de sus fondos los valores, en el año 2014 cuando detentaba ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PISETTA , PATRICIA EGENIA Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: BANCO NACION ARGENTINA
... en el lugar (banco) un ilícito con un cheque adulterado; dando inicio al sumario judicial N° ... debe responder en juicio como autora del delito de defraudación a la administración pública, ... hecho; y Malversación de Fondos art. 261 del C.P. (Peculado), once (11) hechos ...
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Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 2454.4 del 03 de Marzo de 2000.
Voces : Cheque. Pluralidad de libramientos sin fondos. Sumario : El libramiento de los ocho cheques -en distintas fechas- que formó parte de la maniobra defraudatoria juzgada, no pluralizan el delito previsto en el inciso 7° del artículo 173 del C.P. La doctrina ha señalado que "los episodios infieles no implican reiteración, no convierten el delito en plural, no multiplican el ilícito porque se tiene
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 3, 23-05-2024, expediente FCT 003084/2016/TO01/171/CFC025
... veces el valor de los bienes objeto del delito por el período ... investigado, ... treinta (30) ... adquisición con fondos de procedencia ilícita: ... El 04/05/15, el ... Banco Francés-siescuchá Héctor tengo un cheque rechazado acá y faltó el endoso ... esucha de ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 13 de Junio de 2000, C. 590. XXXVI
... de ABanigold Plus SA.@ En ella imputa el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 3, 22-11-2023, expediente FGR 006639/2016/TO01/6/CFC002
... delito de lavado de activos, en carácter de AUTOR por ... ilícito de los fondos aplicados por Lescano en la economía de ... JLK ... el 30 de noviembre de 2012, un cheque por $100.000 y otro por ... $80.000, de cuya suma ...
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Legajo Nº 6 - IMPUTADO: LESCANO, JUAN DOMINGO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, en carácter de AUTOR por ... del supuesto origen ilícito de los fondos aplicados por Lescano en la economía de JLK SRL; ... el 30 de noviembre de 2012, un cheque por $100.000 y otro por $80.000, de cuya suma se ...
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TERAN , FELIPE FEDERICO Y OTROS s/EXPEDIENTES PENALES
... de tentativa, en concurso ideal con el delito" previsto por el artículo 296 en relación al art\xC3" ... 25/01/2.005 por el monto de $800,25.-; cheque serie “Z” número 02041258 de fecha ... afirmar que Rigourd fue quien aportó los fondos para que Cristina de Fátima Atim pudiese ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: C., G.L. s/LEGAJO DE APELACION
... considerarlo, “prima facie”, autor del delito previsto por el artículo 302, inciso 2°, del ... Penal, en función de haber librado el cheque de pago diferido N° 82712674 correspondiente a ... cartular fue rechazado por la causa “sin fondos” el 28 de octubre de 2014 (confr. fs. 1/4 y la ...
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IMPUTADO: MOSSANO, ROBERTO JOSÉ Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, INFRACCION ART.174 INCISO 6, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) PRETENSO QUERELLANTE: COTERLI, HUGO ALBERTO Y OTROS
... responsable como jefe u organizador, del delito de asociación ilícita (hechos identificados en ... y depuración del origen de los fondos involucrados; Constancia de presentación de ... , la recepción por parte de ésta, de cheque/s de terceros cedidos por sus asociados como ...
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Varios publicados en la fecha 21 de setiembre de 2010
... /7, seguidas al nombrado en orden al delito de Robo Agravado por Efracción en Grado de ... constitutivo del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos, por el cual ...