delito de cheque sin fondos
3009 resultados para delito de cheque sin fondos
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?Tanos, Miguel Ángel y otro s/ procesamiento y embargo?.
... nombrados por considerarlos coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, ... , se tuvo por acreditado que los fondos transferidos a la ONG AMI fueron aplicados a un ... con fecha 11/04/2005 al cobro del cheque Serie B n° 81019578 por el monto de tres mil ...
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Fallos Publicados en la Fecha 23 de Junio de 2003
... Cada delito origina, desde esta perspectiva, una accin ... y pago con cheques sin provisin de fondos citando los arts. 62 inc. 2, 292 y 302 incs. 1, 2 ... Supongamos que alguien libra un cheque sin fondos, delito que tiene su escala penal, y ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 8 de Julio de 2021, CCC 041668/2015/1/CS001
Incidente
... N.N. s/ averiguación de delito ... eee 41668/201sil/es1 ... Suprema Corte: ... Buenos Aires en esta ciudad, mediante un cheque presuntamente falso atribuido a esa ... empresa, ... fue rechazado por "orden de no pagar con fondos suficientes". Refirió también que el ... valor ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 17 de Febrero de 2017
... Pago deberá realizarse en Efectivo o con Cheque Certificado a la Orden de la Municipalidad de ... la Justicia por la posible comisión de delito de acción Pública, atento la percepción ... Administrar fondos recibidos en forma anticipada para la cobertura ...
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Legajo Nº 3 - QUERELLANTE: A., L.IMPUTADO: V., D. s/LEGAJO DE APELACION
... facie”, autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302 inc. 1 del Código ... y la falta de pago posterior del cheque N° 00404751, perteneciente a la cuenta corriente ... cobro fue rechazado por la causal “sin fondos”, y se dispuso trabar un embargo sobre los ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 12-02-2025, expediente CPE 001757/2019/3/CA002
Falta de pago del cheque. Proceso. Fondo. Trabajos posteriores
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IMPUTADO: LIBRA PUGLIE, DANIELA DEL LUJAN Y OTROS s/INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y ASOCIACION ILICITA
... personales ya referenciadas, en orden al delito de “Intermediación Financiera No Autorizada” ... no autorizada expuso que la captación de fondos se encontraría probada con la declaración ... ábamos los cheques, y si el titular del cheque no tenía situación mala –que sería ...
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DENUNCIADO: C., G. L. s/INFRACCION LEY 19.359 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... autor penalmente responsable…del delito previsto en el artículo 1°, inciso c), e) y f), ... a favor de la entidad interviniente de los fondos desde cuentas bancarias a la vista del cliente, o con pago con cheque de la cuenta propia del cliente ...
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Judiciales
... Alberto Pérez es co-autor responsable del delito de Homicidio Simple (arts. 45 y 79 del C.P.) que ... : Sin Base, mejor postor, contado ó cheque certif., debiendo abonar en el acto el 20% del ... de Distribución Complementario de Fondos (Art. 218 L.C.Q.). Cristina Sager de Pérez ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GARCIA VAN VRACEM, MARTIN SEBASTIAN Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA QUERELLANTE: BOCCALETTI URQUIZA, MARCOS ENRIQUE Y OTROS
... como coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta ... , en tanto entidad de custodia de los fondos ... Por regla, los inversores pautaban ... mediante la entrega de un cheque del Produbanco- ... Ecuador, 30/09/08- retirando ...
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LEGAJO DE APELACION DE SUTER, LILIANA BEATRIZ P/ INFRACCION LEY 24769
... la naturaleza económica del delito ... atribuido; la gravedad de las ... en el caso, libramiento de un cheque ... sin provisión de fondos y ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 12-02-2025, expediente CCC 062362/2017/2/CA001
Proceso penal a las declaraciones. Cheque de pago. Autor del delito. Departamento judicial
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Sentencia de Camara Federal de Mar del Plata - Secretaria Penal, 22-08-2024, expediente FMP 034579/2015/1/CA001
Delito de blanqueo de capitales ilícitos. Documento público. Conducta de lavado de activos por habitualidad. Moneda extranjera
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Meller Sa C/ Vestire Sa S/ Ord.
... NO VENCIDA, HIPOTESIS EN QUE SE CONFIGURA EL DELITO DE DESNATURALIZACION DEL CHEQUE-, NO PUEDE GENERAR UN DERECHO A INTERESES POR PARTE DEL TENEDOR DE ESE DOCUMENTO. ALBERTI - CUARTERO MELLER SA C/ VESTIRE SA S/ ORD. 13/08/90 CAMARA COMERCIAL: D DECRETO LEY 4776/63: 55 DECRETO LEY 5965/63: 61 DECRETO LEY 4776/63: 2 INC. 3 DECRETO LEY 4776/63: 23 TEMA: CHEQUE
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Varios publicados en la fecha 20 de setiembre de 2010
... º 1470-3 seguida al nombrado por el delito de Hurto, para que en el término de ... constitutivo del delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos, por el cual ...
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IMPUTADO: HERRERA , CRISTIAN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y INFRACCION ART. 303 INC. 1 SOLICITANTE: FISCAL FEDERAL N° 1 S/ PEDIDO EN CASO 45318/2019, 'AVERIGUACIÓN DELITO' Y OTROS
... la defraudación de la empresa, con un manejo discrecional de los fondos ya sea a través de negociaciones “privadas” en relación a la ... 329 obra copia de un cheque librado por la Municipalidad de Córdoba en favor de la CReSE por $824.000 ...
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Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 1, 07-03-2024, expediente CFP 001593/2019/21/CA009
... Pedro Molina ... Portela-, en orden al delito de lavado de activos (art. 303.1 del CP), en ... F.; mientras que el tercer cheque figuraba librado por S. T ... La ... R. E. D. LTD-, y que parte de esos fondos habían ... ingresado al país mediante un ...
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Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 1, 21-11-2024, expediente CFP 004489/2023/64/CA006
... Coego, al encontrarlos autores del delito de administración fraudulenta en ... perjuicio ... detallarán, consiste en el desvío de los fondos públicos ... asignados al Polo Obrero y a El ... del cheque n° 23994458 en fecha 10/08/21, seis meses antes ...
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Judiciales
... 26.438.735, por el delito que se le atribuye calificado legalmente como ... CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque certificado, mejor postor 20% precio más ... de Distribución Complementario de Fondos (Art. 218 L.C.Q.). Cristina Sager de Pérez ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FARIÑA, JORGE LEONARDO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP-DGI
... JORGE LEONARDO FARIÑA ha sido autor del delito previsto y reprimido en el art. 2 inc. “a” de ... en forma fehaciente la titularidad de los fondos aplicados por el imputado a la compra de los ... contrabando, cheque ...
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Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
... 5 días – 15806 – 7/7/2014 - $ 2642,50 FONDOS DE COMERCIO Nicolas Garlot, DNI 33.303.647, ... ón, o que implique la comisión de delito o contravención conforme a la legislación ... a favor de la misma, o en depósito de cheque de pago diferido, cuyo costo deberá ser ...
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Judiciales
... Post. Mín.: $100.- Cond.: dinero efec. o cheque certif., m/postor, 20% como seña y a cuenta de ... ) Absolver a Marcos José Rodríguez por el delito de Alteración de objeto registrable de acuerdo a ... con el lote nueve; por el Sud-Este, con fondos del lote dos y por el Sud-Oeste, con el lote ...
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Judiciales
... : BASE $ 61.020,48 dinero efectivo o cheque certificado y al mejor postor. Si no hubiera ... ) Absolver a Marcos José Rodríguez por el delito de Alteración de objeto registrable de acuerdo a ... con el lote nueve; por el Sud-Este, con fondos del lote dos y por el Sud-Oeste, con el lote ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLADO: S.S.s/LEGAJO DE APELACION
... ón preventiva, de la nombrada, por el delito previsto por el art. 302, inc. 3°, del Código ... y la contraorden posterior de pago del cheque de pago diferido N°.00000204, correspondiente a ... no habría contado con fondos suficientes para afrontar eventualmente el pago ...
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Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala V nº 2.941 del 20 de Abril de 1995.
... ante la imposibilidad de su cobro por carecer de fondos. Bonorino Peró, Gerome, Filozof (en disidencia) GARCIA DI TATA, Estela M. 28/08/95 c. 2.941 C.N.Crim. Sala V Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VII, c. 2.601, "Pomponi, Jorge F.", rta: 20/4/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 75. Disidencia del Dr. Filozof: La modificación de la fecha del cheque, no importa falsificación de documento privado dado que el agregado...