delito de cheque sin fondos
2967 resultados para delito de cheque sin fondos
-
?S E O. y otros s/ ampliación de procesamientos y embargos?
... prima facie partícipes necesarios de delito de administración fraudulenta del SOMU y de la ... “…el desvío injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de la OSPM con ... a la mencionada Fundación, a saber: cheque (…) ... Fecha de firma: 04/05/2018 Firmado por: ...
-
IMPUTADO: PUCCETTI, DORIS LILIANA s/INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: AFIP-DGI Y OTROS
... débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en las que habrían depositados este tipo de ... delito de Asociación ilícita –Hecho 1°, art. 210 ... que les permitía a los acusados tomar fondos de terceros y realizar la figura típica del ...
-
?Fernández, Cristina Elisabet y otros s/procesamiento?
... , el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado ... maniobras tendientes al apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública ... ó que el encartado había firmado un solo cheque (por $ 20.700, con fecha 7-01-2011) y que su ...
-
Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 5500.2 del 10 de Marzo de 2003.
... pago, a cambio de reintegrarles parte de los cheques rechazados por falta de fondos, tres cheques que sabían acabadamente que jamás podría cobrarlos. (Voto del Dr. David). Magistrados : Fégoli, David, Madueño. Registro n° 5500.2. Schuth, Carlos Pascual y Barri, Dora S. s/recurso de casación. 10/03/03 Causa n° : 4139. Cámara Nacional de Casación Penal. Sala : II. Citas : Rojas Pellerano, Héctor, "El Delito de Estafa y Otras...
-
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 27-11-2023, expediente FRE 000175/2018/TO01/CFC019
... penalmente responsable del delito de lavado de activos, (artículos 26, 27 bis ... Expuso que los fondos supuestamente aplicados ... a los actos de lavado ... (…) También con el libramiento de un cheque ... al portador por la suma de $50.000, por parte ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS
... Pública Nacional en concurso real con el delito de falsificación material e ideológica de ... ó a la administración fraudulenta de los fondos públicos por parte de los funcionarios de la ... el libramiento del cheque en el que intervino Irala fue legítimo, como ...
-
Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 6581.1 del 25 de Marzo de 2004.
... 1, rta. el 25/6/01. Spolansky, Norberto Eduardo, "Cheque diferido, delito y nuevo régimen legal del cheque", Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año 4, N°8-A, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 1998, págs. 103 y ss. Molinario-Aguirre Obarrio, "Los Delitos", Tea, Bs. As., 1999, pág. 550. Righi, Esteban, "Delitos por emisión ilegal de cheques", Hammurabi, Bs. As., 1997, pág. 81. Núñez, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal", Parte Especial, 2a. Edición
-
Derecho penal y criminología sociológica: integración y desintegración
El derecho penal tiene en sí un proyecto de jurisprudencia orientado a construir elementos para la decisión judicial, pero las distintas imágenes y concepciones de la finalidad y funciones del castigo (presentes en la “teoría de la pena”) constitutivas de una anomalía en la ciencia jurídica. Desde que concluyó el mundo bipolar la teoría social vigente hasta ese momento, ha quedado con poca...
... la consideraba un equivalente femenino del delito ... 27 El proceso de acumulación originaria ... , o la de un delito de libramien to de cheque sin provisión de fondos tampoco es igual a la de ... -
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala IV nº 28.477 del 08 de Junio de 2006.
... en la entrega de una promesa futura de pago (los cheques señalados), no ha habido engaño o ardid si efectivamente se entregaron y cumplían con todos los requisitos formales. El perjuicio patrimonial, ocurrido cuando se rechazó el cobro de los cheques, corresponde a un momento ulterior de lo que se desprende que no fue el determinante para que los denunciantes le prestaran el dinero, ergo, no puede encuadrar en el delito de estafa. De todo ello...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 16 de Marzo de 2017
... se le sigue por la presunta comisión del delito de Lesiones culposas. Firmado: Dra. Marisa Muñoz ... su DNI, a fin que se le haga entrega del cheque por la suma mencionada. Líbrese oficio.- Fdo ... Proyecto de Distribución de Fondos. Asimismo, que se han regulado los honorarios ...
-
Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 235.04.3 del 11 de Mayo de 2004.
... la cuenta corriente impide el registro de nuevos cheques (art. 60, párrafo primero, del Anexo, según ley 24.760). Por ello y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 6 de la ley 24.752 se colige que a los llamados cheques comunes se aplican todas las disposiciones del art. 302 del Código Penal, en cambio, en el caso de los cheques de pago diferido se excluye el clásico delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos... y se aplican
-
Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 8080.1 del 21 de Septiembre de 2005.
... aparta de la indicada para la configuración del delito de emisión de cheques sin provisión de fondos (art. 302, inc. 1° del C.P.) aún cuando puede tener efecto en el juicio ejecutivo tendiente a su cobro en sede comercial. (Voto de los Dres. Bisordi, Rodríguez Basavilbaso y Catucci). Magistrados : Bisordi, Rodríguez Basavilbaso, Catucci. Registro n° 8080.1. Funes, Oscar Reynaldo s/recurso de casación. 21/09/05 Causa n° : 5280. Cámara...
-
Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 6730.1 del 20 de Junio de 2004.
... Sala : I. Citas : Spolansky, Norberto Eduardo, "Cheque diferido, delito y nuevo régimen legal del cheque", Cuadernos de Doctrina y Juris prudencia Penal, Año 4, N°8-A, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 1998, pág. 103 y ss.
-
COMPAÑIA INTEGRAL DE NEGOCIOS S.A. c/ PROCTER AND GAMBLE ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ORDINARIO
... y después de que su parte le entregara un cheque certificado por la suma de $ 600.000 para ser ... otro, que eran rechazados por falta de fondos, no tuvo otro propósito que el de pedirle la ... falta de fundamentos y por inexistencia de delito, explicando que frente al rechazo del pago de ...
-
Judiciales
... : Base $ 58.680, dinero de contado o cheque certificado, mejor postor, posturas mínimas $ ... MAURICIO NICOLÁS MERCADO, del delito de Incendio (hecho nominado “primero”), que ... Santo Domingo; al Sud-Este, parte de los fondos del lote trece y al Sud-Oeste, lote once y al ...
-
Judiciales
... Violencia Fliar en acto remate, contado o cheque certificado, resto aprob subasta. Mejoras, fs ... MAURICIO NICOLÁS MERCADO, del delito de Incendio (hecho nominado “primero”), que ... Santo Domingo; al Sud-Este, parte de los fondos del lote trece y al Sud-Oeste, lote once y al ...
-
DENUNCIADO: CAMINOA, NORBERTO RAUL s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: BOTTA, JULIO ALBERTO
... filiado en autos, como presunto autor del delito de Malversación de Caudales Públicos – ... de un auto de rally para su hijo, con un cheque emitido por la propia Universidad en favor del ... imputado, en virtud de la restitución de fondos que el propio imputado habría afrontado para los ...
-
ORIVE FACUNDO c/ BLAZQUEZ ILEANA s/EJECUTIVO
... 61 de la ley de cheque se encuentra cumplido, dado el tiempo ... cónyuge por considerarlos incursos en el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos ...
-
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 16 de Diciembre de 1999, C. 713. XXXV
... ó en pago por la compra de mercadería, un cheque de su cuenta corriente en el Banco del Buen Ayre ... al cobro resultó rechazado por carecer de fondos suficientes en la cuenta ... La magistrada ... ía descartarse la presunta comisión del delito de estafa, en atención a los dichos del ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CAZAUX, JULIO NESTOR Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO
... al percatarse que venían a secuestrarlo, Pasucci escapó por los fondos de la casa ... Bagnola fue preciso en evocar, asimismo, que el intento de ... de fuerzas de esos grupos que realizaban acciones de guerrilla, un cheque en blanco al Ejército para aniquilar a las personas con desprecio de toda ...
-
LEY S-0155. Codigo penal de la nación argentina (Antes Ley 11179)
... la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse ... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco ...
-
Legajo Nº 30 - PRESENTANTE: PIOTTI, ALBERTO DANIEL Y OTROS DENUNCIADO: ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... autores del delito de violación de los deberes de funcionario ... que parte de los fondos destinados por el Estado Nacional al programa -a ... la modalidad de pago utilizada por la AFA -cheque endosable de pago diferido- por otra -cheque ...
-
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES S.A. c/ PIGNATARO , ERNESTO GUILLERMO s/ORDINARIO
... facie” y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta ... Enumeró las ... en tales juicios, los retiros de los fondos de la actora como a cuenta de la mayor cantidad ... Pignataro cobró por ventanilla un cheque de $50.000 y una vez que la parte actora habría ...
-
Legajo Nº 3 - QUERELLANTE: RUIZ, JUAN FRANCISCO QUERELLADO: CETRA, LUIS MARIA s/LEGAJO DE APELACION
... , por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ... ón apelada, relativa a la existencia del delito previsto por el art. 302 inc. 2 del Código Penal ... que aquella cuenta contaría con los fondos necesarios para hacer frente a los pagos ...
-
Legajo Nº 64 - IMPUTADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Báez, como coautores del delito de lavado de activos, en Fecha de firma: ... maniobras tendientes al apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública ... -2014, obrante en Caja N° 67; ver copia de cheque a fs. 42 y ss.) e ingresos provenientes de Alucom ...