evasion tributaria concepto
3014 resultados para evasion tributaria concepto
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Recurso Queja Nº 2 - DENUNCIADO: MARINO, JOSÉ LUIS Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769
... ón penal en relación por el delito de evasión tributaria agravada previsto en el art. 2 ... al fisco de la suma de $ 1.388.335,87 en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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IMPUTADO: MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO
... actuados concernientes a la presunta evasión del pago del impuesto a las ganancias del ... era con relación a la evasión tributaria agravada respecto del Impuesto a las Ganancias ... impuesto debido a la Administración en concepto de Ganancias, por el período fiscal del año ...
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Legajo Nº 35 - PROCESADO: ROGGENBAU EDGARDO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... conformar créditos fiscales espurios en concepto del impuesto al valor agregado, Fecha de firma: ... fue también condenado por el delito de evasión tributaria agravada, consistiendo en este caso ...
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IMPUTADO: KAFFEE CORONADO S.A. Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA
... cumpliendo a lo largo del año 2.016, llegando a inmovilizarse por tal ... concepto unos quince millones de pesos ($ 15.000.000)”. En definitiva, dice ... que tales medidas impidieron que los acusados ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: A.F.I.P., D.G.I. IMPUTADO: LOPEZ DA SILVA, ANTONIO s/LEGAJO DE CASACION
... es improcedente en casos de delitos de evasión de tributos que contienen un régimen extintivo ... expresa prohibición de la ley penal tributaria dicho instituto no se aplica al delito imputado ... Además, en cuanto al concepto de “leyes especiales” profundizó que ...
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Recurso Queja Nº 1 - IMPUTADO: NATALI, CESAR ANTONIO Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA
... Según la presentación del organismo recaudador, la contribuyente había evadido el pago de: ... $ 490.209,28 en concepto de Impuesto al Valor Agregado, correspondientes al ejercicio anual 2015; y $ 812.870,07, vinculado al Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal ...
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Legajo Nº 4 - DENUNCIANTE: TRABADELO, LUCIA AFIP-DGI Y OTRO IMPUTADO: AGRO WORLD EXPORT SRL s/LEGAJO DE CASACION
... Que el hecho investigado era la evasión del impuesto a las ganancias por el ejercicio ... , en los supuestos de la ley penal tributaria (24.769) ... conforme las prescripciones de la ... la evasión de pago de la suma debida en concepto de Salidas no documentadas por el ejercicio 2005 ...
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IMPUTADO: BINIA, ANDRÉS ALBERTO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... 1° de la ley 24.769), en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), periodos 2007 y 2008, por la suma de $197.116,60 y $134.152,96 respectivamente, conforme lo dispuesto por el ...
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Recurso Queja Nº 12 - DENUNCIADO: ESPEJO S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769
... abarca únicamente a los supuestos de evasión simple y agravada previstos y reprimidos en los ... los artículos 1 y 7 de la ley penal tributaria, así como con la actual redacción del art. 16 ... enseñanzas de Günther Jakobs sobre el concepto de “voluntariedad”, de las cuales me haré ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Febrero de 2017, expediente CPE 001426/2013/13/CA001
... EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”, Juzgado Nacional en lo ... correspondería ingresar en concepto de tributos, intereses o multas, sino que basta ...
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IMPUTADO: ESPINELLI, EDUARDO JOSÉ Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS
... de los imputados por el delito de evasión de tributos, realice un nuevo informe respecto s montos presuntamente evadidos en concepto de Impuesto a los Débitos y Créditos en cuenta ... 18 Ley Penal Tributaria en concepto de Impuesto a los débitos y ...
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DENUNCIADO: TERRITORIO PAYEN S.R.L. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769
... por la presunta comisión del delito de evasión tributaria simple respecto al Impuesto al valor ... en concepto de embargo fijado por el a quo ... Desde esa ...
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ALBERTINI, ELIANA GISELE c/ FUEGO RED S.A. s/DESPIDO
... aquel en forma universal, a raíz de la evasión tributaria perpetrada por la patronal. De allí ... , el sueldo anual complementario y el concepto “presentismo”, excluyendo -en cambio- la ...
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IMPUTADO: MARTINENGO, GUSTAVO ANTONIO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP - DGI
... o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de pesos ($ 1.500.000)…” ... Nos preguntamos así qué sucede si, como en el caso de autos, la ley ...
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FABRIS, ERICA NOEMI Y OTRO c/ LUNIC SRL Y OTROS s/ORDINARIO
... cincuenta pesos ($669.450) en concepto de multas e indemnización por los perjuicios ... evasión tributaria y, por ende, no podían ser tenidos en ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PRETE, DANIEL SANTIAGO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: A.F.I.P. (D.G.I.) DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO
... se lo equipara al vendedor directo. Sustentó el concepto en lo normado por el art. 20 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado del año 1997 ... Sentado lo que antecede, lo concluido en la pericia ...
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IMPUTADO: CAFFA, NESTOR EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTROS
... ía del Carmen Molina por el delito de evasión simple (arts. 3º y 1º, respectivamente, del ... cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria nacional, provincial o correspondiente a la ... 2009 y el monto presuntamente evadido en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Legajo Nº 2 - CONTRIBUYENTE: PA ME CA SRL s/LEGAJO DE CASACION
... RAMÓN ORTIZ (…) en orden al delito de Evasión Simple Tributaria – ... cuatro hechos en ... Además, en cuanto al concepto de “leyes especiales” profundizó que ...
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FERNANDEZ, CARMEN ISABEL c/ FREDDO S.A. Y OTROS s/DESPIDO
... caso a la AFIP si desde la perspectiva tributaria pudiera considerarse una evasión -lo que escapa ... ácter salarial al pago de viáticos en concepto de alimentos (refrigerio) ... La parte actora ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: B., E. D. s/LEGAJO DE APELACION
... POR EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”), precedente del Juzgado ... de ese modo las sumas referidas en concepto de IG, aunque ─posteriormente─ la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 10 de Diciembre de 2019, expediente CPE 001522/2013/TO01
... la posible comisión del delito de evasión tributaria ... Y que luego se elevó al Tribunal ... a los ejercicios 2003 y 2004; y del concepto previsto por el art. 37 de la Ley 20.628, ...
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KIND, MARTIN VICTOR c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES S.A. s/DESPIDO
... de la LCT, al tiempo de tratarse de un concepto supeditado a una evaluación por desempeño, de ... aquel en forma universal, a raíz de la evasión tributaria perpetrada por la patronal. De allí ...
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CLOP, GUSTAVO RODRIGO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... un cambio de valores sobre el concepto" y alcance respecto de las obligaciones ... tributarias. Esto toda vez, que si bien se siguen conservando los principios\xC2" ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: SERRA, HUGO ALBERTO GABRIEL s/LEGAJO DE CASACION
... SERRA (…) en orden al delito de Evasión Agravada Tributaria; cerrando en forma definitiva ... Además, en cuanto al concepto de “leyes especiales” profundizó que ...
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DENUNCIADO: F.G. CEREALES S.A. Y OTROS s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS DENUNCIANTE: PANZA, ANTONIO RAMÓN Y OTRO
... o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de pesos ($ 1.500.000) ... (no previsto en el texto anterior) ... A tal fin, ha de establecerse a la ...