evasion tributaria concepto
2876 resultados para evasion tributaria concepto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Marzo de 2017, expediente CPE 001415/2013/4/CFC001
... Asimismo, y respecto del delito de evasión tributaria imputado a Buonanotte Rende, sostuvo ... económica establecida por los clubes en concepto de primer pago por la compraventa del jugador ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Agosto de 2019, expediente FGR 021072/2017/CFC001
... Di Tullio Honrado en orden al delito de evasión tributaria agravada, por aplicación de la ley ... que el perjuicio generado por tal concepto debía superar la suma de un millón quinientos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Noviembre de 2018, expediente FCB 045638/2014/CA001
... autos- como supuesto autor del delito de Evasión Simple Tributaria (artículo 280 de la Ley 27.430 ... fraudulenta la suma de $6.326.396,81 en concepto" de Impuesto a las Ganancias, período 2010, orden\xC3" ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Diciembre de 2017, expediente CPE 990000304/2010/TO01
... evasión" tributaria simple previsto por ... el art.\xC2" ... concepto ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001535/2015/3/CA001
... y a J.P.… con relación a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias y del ... ón objetiva para penalizar la evasión tributaria simple ... En el caso, como surge de la reseña ... concepto “Deudas Financieras” “Corrientes” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Julio de 2019, expediente FLP 061070/2018/3/CFC001
... ALBERTO DEL CANAL, orden al delito de evasión tributaria en relación al Impuesto al Valor ... la ley 23.771, determinó el alcance del concepto de “ejercicio o período fiscal” al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Octubre de 2019, expediente FPO 006156/2017/CFC001
... mensaje de impunidad en materia penal tributaria más allá de lo establecido por el legislador ... presente causa se investiga la presunta evasión fiscal agravada, por la utilización de facturas ... que el perjuicio generado por tal concepto debía superar la suma de $ 1.500.000 ... Fecha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Noviembre de 2019, expediente CPE 990000411/2006/TO01/29/1/CFC010
... , con sesenta centavos -$ 281.182,60-, en concepto de gastos informados por la Policía Federal ... a quo lo fue en orden a los delitos de evasión tributaria por lo que en modo alguno puede verse ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA ? SECRETARIA SALA B, 4 de Julio de 2019, expediente FMZ 027178/2016/3/CA001
... EN AUTOS SCHWEIZER, HECTOR ENRIQUE por EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA” ... En la Ciudad de ... no había pagado y que ingresaba en concepto de ganancia $0 porque los $117.000 ya los había ...
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Ley Nº 8.523
... presión con o sin fuego (concepto 1) ... Adicional por día de inspección de ... evasión de los controles en barreras sanitarias" ... a- ... (Clave Única de Identificación Tributaria) o C.U.I.L. (Clave Única de Identificación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Diciembre de 2017, expediente FRO 089000018/2009/TO01/1/CFC001
... 2º como circunstancia agravante de la evasión simple por la comisión mediante el uso total o ... prescripción de la acción, entra en el concepto de ley penal a que se refiere el art. 2 del ... Así, concluyeron que la ley penal tributaria en su nueva redacción sería más benigna y por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017, expediente FSA 052000148/2006/CA003 - CA001
... sino tan sólo una infracción tributaria que a la fecha se encuentra prescripta ... de que se haya cometido una evasión tributaria y Fecha de firma: 19/06/2017 Firmado ... mas, a lo que debe sumársele un 100% en concepto del revalúo de las tierras por el desmonte que ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA, 9 de Junio de 2021, expediente FPA 000063/2020/8/CA005
... 303 - EVASION ... AGRAVADA TRIBUTARIA Y OTROS´”, proveniente ... Chartered Bank (Hong Kong, China), en concepto de pago de servicios que, según la propia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 25 de Abril de 2023, expediente FCB 018128/2019/11/CFC001
... c, del Régimen Penal Tributario), ... evasión agravada, lavado de activos y falsificación de ... aquí parece ser que se confunde tal concepto de imparcialidad, con la objetividad que debe ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Mayo de 2019, expediente CPE 001978/2017/CFC001
... Freiberg, en orden a la presunta evasión del pago de $1.118.216 en concepto de impuesto a ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Junio de 2019, expediente CPE 001978/2017
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Agosto de 2021, expediente CPE 000614/2014/6
... ón original, con relación a la supuesta evasión de pago de la suma de $ ... 1.916.245,90 en ... ”, una modalidad agravada de evasión tributaria cuando, en los casos previstos por el artículo ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 29 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001789/2014/TO01
... a los hechos consistentes en la supuesta evasión de pago del Impuesto al Valor Agregado de los ... de evasión del delito de evasión tributaria 1 Confr. fs. 638/vta ... Confr. fs. 646/vta ... declaraciones juradas rectificativas, en concepto de Impuesto al Valor Agregado y por los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 062635/2018/CA001
... “RODRIGUEZ, SANDRO NORBERTO S/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (EXPTE N° FCB 62635/2018), ... columna, llamada soja, se puede ver un concepto denominado “venta anticipada” por un total de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Junio de 2023, expediente CPE 000803/2022/CA002
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple con relación al hecho supuesto ... concepto ‘otras deudas locales’ por la suma de $ ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Mayo de 2018, expediente CPE 000458/2013/CA004
... en la causa, consistente en la evasión presunta de la suma de $ 672.499,62 a cuyo pago ... o el nacimiento de una deuda tributaria en cabeza de F.E. por el Impuesto a las Ganancias ... ), con más un diez por ciento (10%) en concepto de renta no dispuesta o consumida en gastos no ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 26 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000068/2010/TO01
... (C.U.I.T. N° 30-69153512-2), la evasión de pago del monto de $ 1.726.102,28 en concepto ... de los hechos en la Sección Penal Tributaria de la Región Centro ... Fecha de firma: ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Octubre de 2018, expediente CPE 002724/2011/1/CA004
... ón, con relación a la presunta evasión del pago del Impuesto a las Salidas No ... ón presunta del hecho de evasión tributaria mencionado por el considerando 2° de esta ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Febrero de 2023, expediente FCB 012812/2015/CA007
... , como supuesto responsable del delito de evasión agravada previsto por el art. 2 inc. b) ... del ... , habría omitido ingresar al fisco en concepto de Impuesto a las Ganancias, durante los periodos ... En concreto, ... toda evasión tributaria requiere como presupuesto de base la existencia ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Junio de 2023, expediente CPE 000783/2022/1/CA001
... ón formulado con relación a la evasión presunta del Impuesto Sobre los Bienes Personales ... que hace nacer la obligación tributaria, era bien conocida por el organismo recaudador, ... tal que “…el monto a ingresar en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales del ...