evasion tributaria concepto
2882 resultados para evasion tributaria concepto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 25 de Octubre de 2018, expediente FGR 032000038/2006/CFC001
... y Oscar Raúl Oliva en orden al delito evasión simple, en concepto de impuesto al valor agregado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 17 de Marzo de 2021, expediente FBB 017790/2017/1/CFC001
... denunciado por el Fisco, por la presunta evasión de $1.057.743,12 en concepto de impuesto al valor ..., y creó la Unidad de Valor Tributaria (U.V.T.). para reemplazar los montos fijos, y en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Marzo de 2019, expediente FCB 050458/2015/1/RH001
...í Pettina en orden al presunto delito de evasión simple en concepto de impuesto a las ganancias, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 20 de Octubre de 2021, expediente FCB 027501/2019/1/RH001
... por la presunta comisión del delito de evasión simple por los montos $1.063.940,13, 4 y $1.003.624,25, en concepto de Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 25 de Octubre de 2018, expediente FRO 032000248/2010/TO01/CFC001
... Javier Fernández en orden al delito evasión simple, en concepto del impuesto a las ganancias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 30 de Junio de 2021, expediente FCB 007169/2020/1/RH001
... (DNI …), en orden al delito de evasión simple en concepto de Impuesto a las Ganancias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 1 de Septiembre de 2016, expediente FMZ 031015918/2012/CA001
..., caratulados: “QUIROGA, VICTOR HUGO s/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, venidos del Juzgado Federal ... deja de ingresar una suma debida en concepto de impuesto propio, sino a quien utiliza en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 20 de Marzo de 2018, expediente CPE 001694/2014/4/CFC001
...) y al hecho consistente en la supuesta evasión de pago de la suma de $ 1.235.261,04 en concepto ...ámetros para que la administración tributaria atribuya el carácter de recurrentes a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 17 de Mayo de 2019, expediente FTU 010571/2015/1/CA001
... determinado el monto de la supuesta evasión, no es posible embargar por el todo. Por lo que ...ó nada de ese dinero; desconociendo el concepto por el cual se emitían o cobraban; que trabajó ... la vigencia de la anterior Ley Penal Tributaria, y que a consecuencia de la norma reformadora no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FCB 054905/2017/CA001
...Dante Raúl s/Evasión Simple Tributaria DENUNCIANTE:. Aministracion ... al delito de “Evasión Simple” en concepto de Impuesto a las Ganancias, período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 11 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 025411/2015/CA001
..., caratulados: “OCHI, MIGUEL ÁNGEL s/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, venidos del Juzgado Federal ... libros IVA Ventas y los importes por tal concepto consignados en las correspondientes declaraciones ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 7 de Febrero de 2019, expediente CAF 077077/2016/CA001 - CA003
...ón de ingresar las sumas indicadas en concepto del aludido tributo, liquidó los intereses ... 2010, en los términos de la ley penal tributaria –ver fs. 177/206-; - mediante la resolución ... por la presunta comisión del delito de evasión del impuesto a las ganancias, período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 10 de Mayo de 2017, expediente FMZ 055017297/2010/44/CA011
...ón con la Administración tributaria" en . orden al sostenimiento de los \xC2"... generales, debido a la evasión deliberada de aquellas . ...son adeudadas en concepto de ‘tributos’ mediante ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Mayo de 2020, expediente CPE 000530/2018/CA001
...ón a los hechos consistentes en la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias y del ... en que “…la única obligada tributaria respecto de los tributos cuya evasión es ... ingreso de la suma de $ 1.568.715,07 en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Marzo de 2023, expediente CPE 001652/2014/9/CA147
...I. E. S. por los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las ... de USD 8.211.051 y USD 19.625.155, en concepto de ‘patrimonio verificado’ al 31/12/2005 y al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Febrero de 2022, expediente FCB 002979/2021/CA001
...s/Evasión Simple Tributaria” (FCB 2979/2021/CA1), venidos ...a) Hecho 1 -evasión simple en concepto de Impuesto al Valor Agregado- (período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Septiembre de 2019, expediente FMP 006170/2014/1/CFC001
..., Cironi y Ares respecto del delito de evasión simple (art. 1º de la ley 24769), por la ... conductas previstas en la Ley Penal Tributaria, situación muy similar a la presente. Incluso en ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance de las obligaciones tributarias, ya que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FMP 000704/2017/CA001
...C. SA Y OTROS S/ EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Octubre de 2021, expediente CPE 000500/2020/1/CA001
...T., por la presunta comisión de “evasión tributaria (ley Nº 27.430)” y lavado de ...A tal fin es necesario recordar que el concepto de “particular ofendido” que contiene el art. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Junio de 2019, expediente FCB 003802/2016/CA002
...SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”(Expte. FCB 3802/2016/CA2) ... períodos fiscales 2011, 2012 y 2013, en concepto de Impuesto al Valor Agregado, conf. Art. 306 del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Marzo de 2023, expediente CPE 000575/2021/5/CA002
...TRIBUTARIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE MARKETING DIRECTO S.A. ... en relación de dependencia, en concepto de aportes al Sistema Único de la Seguridad ... excusa absolutoria a los casos de evasión tributaria y previsional (simple o agravada), ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Marzo de 2019, expediente FBB 012195/2014/1/CFC001
... Julián Berges en orden al delito de evasión tributaria agravada (art. 2 inc. d, ley ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 19 de Agosto de 2021, expediente CFP 10451/2014/23
...ó el monto fijado en concepto de responsabilidad . ... planes, por lo que la supuesta evasión que aquí se contempla no es más que . ... como ilícitas en la ley penal tributaria. Particularmente . ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Julio de 2021, expediente CPE 001606/2019/1/CA001
...ón a los hechos consistentes en la evasión presunta de $ 1.391.738,86 del Impuesto a las ... formulada por la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Palermo de la A.F.I.P. ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 19 de Abril de 2021, expediente FMZ 000937/2021/CA001
...DE APELACIÓN POR EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA”, venidos a . ...perjuicio generado por tal concepto...