evasion tributaria concepto
2876 resultados para evasion tributaria concepto
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 11 de Octubre de 2018, expediente CPE 001522/2013/TO01/7
...la presunta evasión del pago del IVA por los ejercicios fiscales 2003 ... en beneficio de Río Export S.A., en concepto de impuesto al valor agregado por los ejercicios ...Así, la figura de evasión tributaria simple, según artículo 1° -del Título I ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Agosto de 2022, expediente FCB 000068/2021/CA001
... informes de la AFIP, los tributos cuya evasión se investiga fueron debidamente ingresados por ... (15/5/2014) a las arcas fiscales, en el concepto aludido, la suma de $. 4.360.859,33 (pesos cuatro ...FCB 68/2021/CA1. s/ Evasión Simple Tributaria” (FCB 12000093/2012/CA1),. entre otros ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 8 de Octubre de 2013, expediente 465/2013.
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple previsto en el art. 1 de la Ley 24.769, en concepto de Impuesto a las Ganancias, período 2004, por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 21 de Marzo de 2019, expediente FSA 007741/2013/CA001
..., César David y Sato, Héctor Orlando s/ Evasión”, originaria del Juzgado Federal de San Ramón ... de Héctor Orlando Sato, por evasión tributaria simple, en función de los nuevos montos de ... que no se encuentran alcanzadas por el concepto de ley penal que refiere la norma indicada y las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 14 de Mayo de 2020, expediente FBB 007260/2019/CA001
...ANTONIO S/ EVASION" SIMPLE TRIBUTARIA” originario del Juzgado\xC2"... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de . ...
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Sentencia de Sala SALA, 9 de Mayo de 2014, expediente CPE 001462/2006/1/CA001
... establecido con relación al delito de evasión tributaria simple a la suma de cuatrocientos mil ... importes por las supuestas evasiones en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Julio de 2019, expediente FCB 004201/2014/CA002
... a la supuesta comisión del delito de Evasión simple por Impuesto a las Ganancias período ... y de escaso conocimiento de la materia tributaria. Además, sostiene que el Juez de la causa no ... sumado todos los importes adeudados en concepto de impuesto al valor agregado durante el año ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 22 de Noviembre de 2018, expediente CPE 990000117/2012/TO01
... que la recaudación de Ezeiza, por el concepto equipaje, era mínima ya que la recaudación de ..., incorporó la asociación ilícita tributaria que tiene una naturaleza distinta ya que dichas ... sobre la incriminación de la evasión fiscal y las infracciones formales”, El ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 10 de Mayo de 2022, expediente FCB 002355/2019/CA001
...EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA” (EXPTE N° FCB ...ómico por las diferencias dinerarias en concepto de distintos impuestos, pactando así. la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Febrero de 2022, expediente FRO 015646/2014/TO01/3
... Governo en relación a la supuesta evasión del impuesto al valor agregado correspondiente al ...tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ... regímenes en materia de ley penal tributaria que se sucedieron en los últimos años. Siempre ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 029171/2017/TO01/CFC004
...asociación ilícita tributaria resultaría atípica al no haber afectación del ...concepto de coautoría funcional, en tanto a su criterio ...ía sancionar a quienes facilitaban la evasión de otros proveyéndoles crédito fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Septiembre de 2020, expediente CPE 001313/2010/2/CFC001
..., jefe (interino) de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección ..., conducta que configuraría el delito de evasión tributaria agravada por el monto, previsto y ... del artículo 73 de la ley 20.628, en concepto de renta omitida, ya que la contribuyente los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 18 de Julio de 2019, expediente FBB 017789/2017/CA001
...; FERNANDEZ, Sebastián Adrián s/ Evasión Simple . ... al delito de evasión simple tributaria (art. 336, inc. 3º, . CPPN). . 2do.) ... por la suma de $795.807,36, en concepto de Impuesto al . Valor Agregado en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Diciembre de 2018, expediente FCB 005770/2017/CA002
... penalmente responsable del delito de Evasión Simple (art. 1 del art. 279 de la Ley 27.430),. ..., en orden al delito de Evasión Tributaria (art. 1 de la ley 24.769) hecho segundo del ...y el monto evadido por tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 26 de Agosto de 2021, expediente FMP 011628/2015/CA002
... penalmente responsables del delito de evasión del Impuesto a las Ganancias, salidas no ... aplica retroactivamente una ley penal tributaria que no estaba vigente en la época de los hechos ... no es cierto que nada se adeude en ese concepto, poniendo de resalto que la controversia en torno ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 1 de Octubre de 2019, expediente FCB 053170036/2012/TO01
... el hecho encuadra en la figura penal de Evasión Agravada, prevista por el artículo 2 inc. ...Afirmó que para cometer la evasión tributaria se valió de ardid o engaño, omitió declarar la ... computar las deducciones declaradas en concepto de gastos, admitiendo solamente, con criterio de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Mayo de 2022, expediente FCB 065357/2018/1/CFC001
... trámite de las presentes actuaciones –evasión fiscal del Impuesto IVA. período fiscal 2017-, ... segundo, por el delito de “Evasión tributaria agravada por el uso de facturas apócrifas” ... Ley 24.769, texto según Ley 26.735 en concepto de Impuesto al Valor Agregado Período Fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Noviembre de 2019, expediente FCB 022633/2015/TO01/CFC002
... de pesos veinte mil ($20.000), en concepto de reparación del perjuicio, al Hospital ... por la presunta comisión del delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado y del ... de la acción en materia penal tributaria y su agotamiento mediante sentencia. Para fundar ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 29 de Septiembre de 2016, expediente CPE 001480/2013/CA002
...Interno N° 488/2016 “B., G. E. SOBRE EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”. CPE 1480/2013/CA2; N° de ... considerar elevado el monto fijado en concepto de honorario por la actuación profesional de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Noviembre de 2018, expediente FCB 045638/2014/CA001
... autos- como supuesto autor del delito de Evasión Simple Tributaria (artículo 280 de la Ley 27.430 ... fraudulenta la suma de $6.326.396,81 en concepto" de Impuesto a las Ganancias, período 2010, orden\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Marzo de 2017, expediente CPE 001415/2013/4/CFC001
...evasión tributaria imputado a Buonanotte Rende, sostuvo ... económica establecida por los clubes en concepto de primer pago por la compraventa del jugador. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Agosto de 2019, expediente FGR 021072/2017/CFC001
... Di Tullio Honrado en orden al delito de evasión tributaria agravada, por aplicación de la ley ... que el perjuicio generado por tal concepto debía superar la suma de un millón quinientos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Diciembre de 2017, expediente CPE 990000304/2010/TO01
...evasión" tributaria simple previsto por . el art. 1\xC2"...concepto...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001535/2015/3/CA001
...y a J.P.… con relación a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias y del ...ón objetiva para penalizar la evasión tributaria simple. En el caso, como surge de la reseña ...concepto “Deudas Financieras” “Corrientes” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Noviembre de 2019, expediente CPE 990000411/2006/TO01/29/1/CFC010
..., con sesenta centavos -$ 281.182,60-, en concepto de gastos informados por la Policía Federal ... a quo lo fue en orden a los delitos de evasión tributaria por lo que en modo alguno puede verse ...