evasion tributaria concepto
3371 resultados para evasion tributaria concepto
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Legajo Nº 7 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: CRUZ, FERNANDO DARIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... MILLONES ($3.000.000) en concepto ... irregulares de exportación la evasión de sumas ... ilícitas como la evasión tributaria. ...
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Ley Nº 8.633
... án establecidos por la Administración Tributaria Mendoza ... CAPÍTULO I ... IMPUESTO ... dolosa con el propósito de producir la evasión total o parcial de las obligaciones fiscales que ... pensionado, un ingreso mensual por todo concepto, no superior a un haber mínimo jubilatorio ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: NESSA, FABRICIO RENÉ s/LEGAJO DE APELACION
... responsable del delito de evasión tributaria agravada en relación ... imputado en concepto de responsabilidad civil y como ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias y , en su ... ñada y por acreditada condición tributaria. Córrase vista al ejecutado de la Planilla de ... herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: AFIP-DGI CONTRIBUYENTE: ICYS S.R.L. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... , MARIANA VIANEL y otros p/ Evasión ... del delito de evasión tributaria simple (art. 45 del CP y art ... concepto ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... objetivo de respon- sabilidad tributaria por su sola conguración, máxime si se tiene ... herramientas que permitan combatir la evasión tribu- taria y a su vez faculta a la Dirección ... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias, y en su caso ...
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Legajo Nº 2 - DENUNCIADO: MARTÍNEZ , PATRICIO CARLOS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... ÍNEZ, PATRICIO Y OTRO por EVASION ... los delitos de evasión tributaria simple en dos hechos –art. 1 ... concepto ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias y , en su ... ñada y por acredit ada condición tributaria. Córrase vista al ejecutado de la Planilla de ... herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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Legajo Nº 5 - IMPUTADO: VIDAL, RICARDO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... una asociación ilícita tributaria, no tiene ... f) el monto fijado en concepto de responsabilidad civil, por ... la realización de conductas de evasión impositiva como ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: LOVOTTI, MARÍA ELENA s/LEGAJO DE APELACION
... : ‘LOVOTTI, MARÍA ELENA s/EVASION SIMPLE ... evasión tributaria simple por la suma de ... pesos con un centavo) en concepto de Impuesto a las ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias, y en su caso ... sujeto pasivo de la obligación tributaria, imprase trite a la presente causa en los ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias, y en su caso ... sujeto pasivo de la obligación tributaria, imprase trite a la presente causa en los ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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IMPUTADO: OLIVA, DOMINGO HORACIO s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA
... o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de pesos ($ 1.500.000)” ... El hecho típico además del no pago doloso de los impuestos, consiste ...
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IMPUTADO: WEREFKIN, PEDRO Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA QUERELLANTE: VALVERDE, SANDRA GRACIELA Y OTROS
... aquella persona será insolvente. Por otro lado, EDWARDS ... señala que el concepto de insolvencia puede ser subjetivo (créditos) u objetivo (bienes). Será objetivamente insolvente en los casos en que el activo sea mayor que el ...
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Incidente Nº 3 - BONNIN, GUILLERMO VICTOR Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA
... 23.771, debe prevalecer el concepto de “ejercicio fiscal”, por lo que en consecuencia deberán sumarse los perjuicios que se cometan a lo largo de los doce meses de ejercicio. Ese ...
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Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: BLANCO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
... , el pago de la suma de $3.037.821,71, en concepto del Impuesto a las Ganancias, ... , incluyó y regularizó la obligación tributaria considerada evadida en el marco de esta causa y, ... objeto de la presente corresponde a la evasión del impuesto a las ganancias por el período 1999 ...
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DENUNCIADO: AVENDAÑO FERRERO , MARIA DE LOS ANGELES Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: DIVISION JURIDICA DE LA DIRECCION REGIONAL CORDOBA DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA , ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y OTRO
... aclarando que el Dec. 814/2001 permite desgravar del IVA un porcentaje de lo efectivamente abonado en concepto de contribuciones patronales, pudiendo el contribuyente tomarse dicho monto como Crédito Fiscal ... Destacó la denuncia que como resultado de la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - CONTE, LEANDRO JOSE Y OTRO s/INF.LEY 24.769
... particular señalado al caso concreto de evasión al pago del Impuesto a las Ganancias ... del régimen especial de la ley penal tributaria ... Dicha inaplicabilidad, dijo, no resulta ... ofrecieron abonar una suma de dinero en concepto de reparación del daño ($80.000 por ambos ...
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Legajo Nº 21 - QUERELLANTE: A.F.I.P. IMPUTADO: F., R. O. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... de los importes en concepto de Impuesto a las Ganancias por los períodos ... 9 de la Ley Penal Tributaria ... En ese sentido, por el pronunciamiento ... técnico jurídico del delito de evasión que surge de la redacción de los tipos penales ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 22-05-2024, expediente FCB 062000069/2008/TO01/30/CFC003
... responsable ... Asociación ... Tributaria, en calidad de jefe (art. 15, inc. “c”, de la ... partícipe necesario del delito de Evasión Agravada (hecho 1) y ... Apropiación Indebida de ... DE CONTROL Y GESTION en concepto de honorarios profesionales y ... asesoramiento ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: GOLDFARB, GUIDO MARTÍN s/LEGAJO DE APELACION
... : ‘GOLDFARB, Guido Martín p/ Evasión Simple Tributaria”, ... Fijó la suma de $300.000 en concepto" de responsabilidad civil y ... como garant\xC3" ...
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Vigente
Versión original
Ley 26.476 - Regularización Impositiva
... presente ley, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y ... toda acción civil, comercial, y penal tributaria —con fundamento en la Ley 23.771 y sus ... , excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión ...
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GARBER, NATALIO (TF 43750-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... se determinó de oficio la obligación tributaria del recurrente frente al Impuesto a las Ganancias ... la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y ... centavos ($ 4.488.116,24), en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP, DGI IMPUTADO: PENENTE, ANGEL HORACIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... ón ilícita fiscal en la Ley Penal Tributaria ... Por último, con cita de doctrina, ... determinar el impuesto, no su omisión o evasión –causa nº 5040 ... “Lheritier, M.A. s/rec ... el 1/3/2004 y el 11/03/2004 $99.000 en concepto de semillas de alfalfa. El domicilio de Coppes ...
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VADALA, VICTOR PABLO c/ RINA IBERIA S.L. SUCURSAL ARGENTINA s/DESPIDO
... ón por daño moral solicitada al inicio, concepto que justipreciaré en el valor de trece -13- ... aquel en forma universal, a raíz de la evasión tributaria perpetrada por la patronal. De allí ...