evasion tributaria concepto
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IMPUTADO: PUCHETA, SERGIO Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DAMNIFICADO: COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DEÁN FUNES LTDA.
... , ya filiada, en orden al delito de evasión tributaria simple (art. 1º de la ley 24.769), ... período fiscal 2012 en concepto de Impuesto a las Ganancias –Salidas No ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO
... trabajo del exterior y levantar el concepto de la empresa en el exterior. No pudieron ... , Seguridad Social, Previsional y Penal Tributaria ... Fecha de firma: 03/10/2018 Alta en sistema: ... , como pueden ser los vinculados con la evasión impositiva a gran escala, se exacerban las ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BUSTOS, FRANCISCO ROSA Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
... la maniobra denunciada se centró en la evasión tributaria perpetrada por los responsables de la ... la Corte sostuvo que el concepto de “plazo razonable” es imposible de ser ...
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DENUNCIADO: COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS UNIDOS DE SUIPACHA LTDA. Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP
... , desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ($800.000); d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento ...
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Legajo Nº 5 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: F., J. E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria respecto de los hechos presuntos ... ón tributaria presuntamente evadida en concepto de Impuesto a las Ganancias del ejercicio anual ...
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Legajo Nº 12 - QUERELLANTE: AFIP - DGI IMPUTADO: FERREYRA, PABLO NICOLÁS s/LEGAJO DE APELACION
... un ajuste fiscal total de $857.098,09 en concepto de impugnación del Crédito Fiscal en incremento ... por la presunta comisión del delito de evasión tributaria agravada del impuesto al valor ...
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Legajo Nº 2 - SOLICITANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA NN: N.N. s/LEGAJO DE APELACION
... por el jefe de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica, de la Dirección ... la presunta comisión de los delitos de evasión simple, de evasión agravada y de asociación ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil ...
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IMPUTADO: SALVUCCI , SEBASTIAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 QUERELLANTE: MARSONI, CLAUDIO ALEJANDRO
... 210 C.P. y Asociación Ilícita Tributaria art. 15 inc. c), ... del nuevo régimen penal ... como participes necesarios del delito de Evasión Tributaria agravada, art ... 2 inc. B del Nuevo ... de dichos valores un porcentaje en concepto de interés mensual y otro en concepto de gastos, ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PANADERO , PEDRO OSCAR s/INFRACCION LEY 24.769 VICTIMA: AFIP - DGI
... a PEDRO OSCAR PANADERO, POR EL DELITO DE EVASIÓN SIMPLE DE TRIBUTOS EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LAS ... En relación a la aplicación del concepto de ley penal más benigna en el marco del ... En materia tributaria durante los últimos veinticinco años se ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: SCHAHOVSKOY, RUBEN DARIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y OTRO
... A continuación, introdujo un nuevo concepto" o elemento -para poder evaluar una afectación al derecho-, ... pero no como una forma de relevar los elementos anteriores, ... sino como un “plus\xE2\x80" ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GONZALEZ, LUCAS MATIAS JESÚS Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415
... era titular, no por una cuestión de evasión, sino que nunca le dieron la residencia. Hay dos ... domicilio de GUTIERREZ, y tiene el mejor concepto. Le llamó la atención que tuviera una causa ... su clave única de identificación tributaria (CUIT) y su posición frente al impuesto al valor ...
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DENUNCIADO: GAMSUR SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP-DGI
... o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de pesos ($ 1.500.000)” ... El hecho típico consiste en el no pago doloso de los impuestos ...
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IMPUTADO: PICZMAN, GUILLERMO LÁZARO Y OTRO s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP
... en concepto de Impuesto al Valor Agregado ... A LA TERCERA CUESTIÓN la señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo: ... El examen de las constancias de la ...
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Legajo Nº 9 - QUERELLANTE: RPB S.A. IMPUTADO: STEFANI, JOSE RICARDO s/LEGAJO DE APELACION
... POR ESTAFA - INFRACCION ART. 303 - EVASION AGRAVADA ... TRIBUTARIA Y OTROS”, provenientes ... /8-8, por un importe de U$S 985.871 en concepto de “merchandise payment”, a la cuenta de ...
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Legajo Nº 8 - QUERELLANTE: RPB S.A. DENUNCIADO: BAGGIO, JUAN ALEJANDRO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 303 - EVASION ... AGRAVADA TRIBUTARIA Y OTROS´”, proveniente ... Chartered Bank (Hong Kong, China), en concepto de pago de servicios que, según la propia ...
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DENUNCIADO: MILBERG, JUAN CARLOS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO
... ó a Juan Carlos Milberg de la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias ... reprochada en el delito de evasión tributaria simple. En consecuencia, declaró extinguida por ... pago de la suma de $13.219.466,90, en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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IMPUTADO: LA ROKA - ( FRAN.BER.SOL.S.A O CODOVAL SRL ), . Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP, RODRIGO ZAMBRANO ECHENIQUE
... ) Rosa Estela Moreno, por los delitos de evasión tributaria agravada (respecto del Impuesto a las ... correspondiente al concepto de IVA por el período fiscal 2016 que habría ...
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Legajo Nº 12 - QUERELLANTE: BUTTICE, CARLOS ALBERTO IMPUTADO: FLORIDDIA, MIGUEL ANGEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... como presunto coautor del delito de evasión tributaria agravada, delito previsto y penado en ... que “… el monto evadido por tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: ZAMORA, MIGUEL RAMON JAIME Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... ón Jaime, FERNANDEZ, Lucas Ricardo s/ Evasión" Agravada Previsional, simulación dolosa de pago\xE2\x80" ... artículo 11º de la Ley Penal Tributaria, se le da un tratamiento similar a ambos cuando ... contra el importe determinado en concepto de contribuciones patronales en los períodos ...
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IMPUTADO: NATALI, CESAR ANTONIO Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP-DGI
... casatoria radica en su efecto de poner término al proceso; concepto cuya ... determinación se funda más en el efecto de la resolución con relación al proceso, que ...
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Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: RPB S.A. Y OTRO DENUNCIADO: BAGGIO, JUAN ALEJANDRO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 303 - EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA Y OTROS”, ... proveniente ... 662, y U$S 985.871 respectivamente, en concepto de “merchandise payment”. Asimismo, se le ...
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IMPUTADO: ESPINELLI, EDUARDO JOSÉ s/INFRACCION ART. 303 INC. 2 A QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
... Apelaciones de Córdoba, en la causa por evasión tributaria ordenó que se solicite al Banco ... S.A habría omitido tributar al fisco en concepto de impuestos a los débitos y a los créditos ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP- DGI IMPUTADO: CASTELLI, SERGIO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... que la suma aquí imputada a Albano por evasión al I.V.A. –período fiscal 11/2002 a 10/2003- ... ley 26.735, que califica la evasión tributaria mediante la utilización de prestanombres.” ... fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: B., M.A.s/LEGAJO DE APELACION
... 1 de la ley 24.769, respecto de la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias y del ... tributaria el hecho posterior a la consumación relacionado ... correspondería ingresar en concepto de tributos, intereses o multas, sino que basta ...
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IMPUTADO: PC ARTS ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP (REPRESENTADO POR LOS DOCTORES RICARDO H. NEGRETE Y EMILIO M. OGÑENOVICH)
... César Suaya, en orden al delito de evasión tributaria simple, por no encuadrar los hechos ... En relación a la aplicación del concepto de ley penal más benigna en el marco del ...