evasion tributaria concepto
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IMPUTADO: TARQUINO, ALEJANDRO DANIEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP
... penalmente responsable del delito de Evasión Simple (art. 1 del art. 279 de la Ley 27.430), ... , en orden al delito de Evasión Tributaria (art. 1 de la ley 24.769) hecho segundo del ... y el monto evadido por tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Sentencia de Cámara Federal de la Plata - Sala II - Secretaria Penal, 30-12-2025, expediente FLP 050354/2025/1/CA001
Delito de accion publica. Personas jurídicas. Poder judicial. Poder judicial de la nacion
... 25/11/2025, ... Tributaria ... Dirección Regional Sur de Dirección General ... diferencia ... ingresar en concepto de Impuesto a los Débitos y Créditos de ... El primero es el vinculado a la supuesta evasión del ... modificatorias), ... Operatorias ... -
Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... y partícipes necesarios del ilícito evasión tributaria simple (art. 1 de la Ley 24.769), ... habrían omitido de tributar al fisco en concepto de Impuestos a los Débitos y a los Créditos ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - TOMASSINI SILVIA BIBIANA Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415
... que la recaudación de Ezeiza, por el concepto equipaje, era mínima ya que la recaudación de ... , incorporó la asociación ilícita tributaria que tiene una naturaleza distinta ya que dichas ... sobre la incriminación de la evasión fiscal y las infracciones formales”, El ...
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DENUNCIADO: ALIMENTOS SANTA ROSA SA, . Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP-DGI
... , ya filiados, en orden a los delitos de Evasión del Impuesto al Valor Agregado –período 2008-, ... , LILIANA PATRICIA S/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA (EXPTE N° FCB 16636/2016/CA1); “NAHAS, RAÚL ... suma de $1.216.333,39 y $902.392,40 en concepto de evasión simple por salidas no documentadas ...
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DENUNCIADO: FALO, MARCELO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (DGI-AFIP)
... autos- como supuesto autor del delito de Evasión Simple Tributaria (artículo 280 de la Ley 27.430 ... fraudulenta la suma de $6.326.396,81 en concepto" de Impuesto a las Ganancias, período 2010, orden\xC3" ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: M., D. M. s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... ón, con relación a la presunta evasión del pago del Impuesto a las Salidas No ... ón presunta del hecho de evasión tributaria mencionado por el considerando 2° de esta ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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IMPUTADO: BINIA, ANDRÉS ALBERTO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... 1° de la ley 24.769), en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), periodos 2007 y 2008, por la suma de $197.116,60 y $134.152,96 respectivamente, conforme lo dispuesto por el ...
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Legajo Nº 2 - CONTRIBUYENTE: PA ME CA SRL s/LEGAJO DE CASACION
... RAMÓN ORTIZ (…) en orden al delito de Evasión Simple Tributaria – ... cuatro hechos en ... Además, en cuanto al concepto de “leyes especiales” profundizó que ...
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IMPUTADO: CAFFA, NESTOR EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTROS
... ía del Carmen Molina por el delito de evasión simple (arts. 3º y 1º, respectivamente, del ... cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria nacional, provincial o correspondiente a la ... 2009 y el monto presuntamente evadido en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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TRANSPORTE MERY TOURS SRL (TF 49333-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a ... ón y graduación de la carga tributaria debida y su correcta imputabilidad y f) el dolo ... percepción de lo adeudado en el mentado concepto. Ello así, expresó ... que, de no haber mediado ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CARADONTI, JORGE CONSTANTINO Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DRA. MONASTERIO, DRA. NORMA MONASTERIO
... la posible comisión del delito de evasión tributaria ... Y que luego se elevó al Tribunal ... a los ejercicios 2003 y 2004; y del concepto previsto por el art. 37 de la Ley 20.628, ...
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IMPUTADO: KAFFEE CORONADO S.A. Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA
... cumpliendo a lo largo del año 2.016, llegando a inmovilizarse por tal ... concepto unos quince millones de pesos ($ 15.000.000)”. En definitiva, dice ... que tales medidas impidieron que los acusados ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: SERRA, HUGO ALBERTO GABRIEL s/LEGAJO DE CASACION
... SERRA (…) en orden al delito de Evasión Agravada Tributaria; cerrando en forma definitiva ... Además, en cuanto al concepto de “leyes especiales” profundizó que ...
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IMPUTADO: MARTINENGO, GUSTAVO ANTONIO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP - DGI
... o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de pesos ($ 1.500.000)…” ... Nos preguntamos así qué sucede si, como en el caso de autos, la ley ...
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DENUNCIADO: Q. S.A. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
... a).la presunta evasión de la suma de $ 2.548.176,40, a cuyo pago Q. S.A ... ón objetiva para penalizar la evasión tributaria simple ... Conforme surge del punto “b” del ... S.A., en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período anual ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: YOSCO , FRANCISCO HECTOR s/INFRACCION LEY 24.769
... a juicio consistente en la presunta evasión agravada al Impuesto al Valor Agregado ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil ... una incriminación por una obligación tributaria no cumplida de valor mínimo. De ahí el aumento ...
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DENUNCIADO: FIORI COMERCIAL S.R.L. Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP - DGI
... o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de pesos ($ 1.500.000)…” ... Nos preguntamos así, qué sucede si, como en el caso de autos, la ley ...
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DENUNCIADO: F.G. CEREALES S.A. Y OTROS s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS DENUNCIANTE: PANZA, ANTONIO RAMÓN Y OTRO
... o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de pesos ($ 1.500.000) ... (no previsto en el texto anterior) ... A tal fin, ha de establecerse a la ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 21-04-2025, expediente CPE 000947/2023/2/CA001
... 279 de la ley 27.430, por ... la evasión presunta del Impuesto sobre los Bienes Personales ... , disminuyéndose la obligación tributaria referida…” ... Fecha de firma: 21/04/2025 ... , a favor del órgano de recaudación, en concepto de Impuesto a las ... Ganancias por el período ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 21-04-2025, expediente CPE 000947/2023/2/CA001
... 279 de la ley 27.430, por ... la evasión presunta del Impuesto sobre los Bienes Personales ... , disminuyéndose la obligación tributaria referida…” ... Fecha de firma: 21/04/2025 ... , a favor del órgano de recaudación, en concepto de Impuesto a las ... Ganancias por el período ...
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Recurso Queja Nº 1 - IMPUTADO: NATALI, CESAR ANTONIO Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA
... Según la presentación del organismo recaudador, la contribuyente había evadido el pago de: ... $ 490.209,28 en concepto de Impuesto al Valor Agregado, correspondientes al ejercicio anual 2015; y $ 812.870,07, vinculado al Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PRETE, DANIEL SANTIAGO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: A.F.I.P. (D.G.I.) DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO
... se lo equipara al vendedor directo. Sustentó el concepto en lo normado por el art. 20 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado del año 1997 ... Sentado lo que antecede, lo concluido en la pericia ...
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Legajo Nº 6 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: K., J. I. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... y de R.G.R. por los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto a las ... 663.740,48, en concepto del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PANADERO , PEDRO OSCAR s/INFRACCION LEY 24.769 VICTIMA: AFIP - DGI
... a PEDRO OSCAR PANADERO, POR EL DELITO DE EVASIÓN SIMPLE DE TRIBUTOS EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LAS ... En relación a la aplicación del concepto de ley penal más benigna en el marco del ... En materia tributaria durante los últimos veinticinco años se ...