evasion tributaria concepto
2668 resultados para evasion tributaria concepto
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Ley Nº 8.923
... Facúltese a la Administración Tributaria Mendoza para establecer los anticipos, las cuotas ... un pago, deberá indicar a qué concepto deberá imputarse el mismo. Si no lo hiciera, la ... administrativa contable que implique evasión" ... e) Poseer o haber poseído bienes o mercader\xC3" ...
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Vigente
Código Procesal Penal Federal
... y contadores en los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y ... ARTÍCULO 254.- Concepto. La formalización de la investigación ... y la Clave Única de Identificación Tributaria de la rebelde, respectivamente. También deberá ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: ECHEGARAY, RICARDO Y OTROS s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: PRAT GAY, ALFONSO
... Área de Intercambio de Información Tributaria, que fue la que trabajó específicamente el caso ... ís indica que es posible que allí haya evasión ... Puso de resalto que, pasada la etapa de los ... de Curien respecto de si conocía el concepto de percepción de riesgo, manifestó que era la ...
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DENUNCIADO: SUR TRAVEL GROUP S.R.L. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
... ón formulado en orden a la presunta evasión tributaria de $ 403.029,77 en concepto de ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... ; como partícipe necesario del delito de evasión tributaria agravada (art. 2° apartado “b” de ... omitido de tributar al Fisco Nacional en concepto de Impuestos a los Débitos y a los Créditos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 5 de Febrero de 2019, expediente CPE 000007/2008/TO01
... 4.086.628,62 en concepto del Impuesto al Valor Agregado, ejercicios 2005 y ... mencionados fueron calificados como evasión tributaria simple art. 1° de la ley n° 24.769 ...
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... como la afectación de la recaudación tributaria o a la intangibilidad de los recursos del fisco ... colaborado en actos preparatorios de una evasión no consumada ... El recurrente cuestionó la ... La idea de acuerdo remite al concepto de estabilidad, que es lo que da cuerpo a la ...
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IMPUTADO: GONZÁLEZ , MARIO JUAN Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
... Así, en función del principio de la ley más benigna la presunta evasión fiscal en concepto del impuesto al valor Fecha de firma: 10/09/2018 ... Alta en sistema: 26/10/2018 ... Firmado por: LUIS ROBERTO RUEDA, JUEZ DE CÁMARA ...
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Recurso Queja Nº 1 - IMPUTADO: CESARETTI, DANIEL ALEJANDRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de pesos ($ 1.500.000) ... Por tanto, estos tipos penales exigen que, como consecuencia de cualquiera ...
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IMPUTADO: QUILLUN SRL Y OTROS s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: A.F.I.P.
... – ... CUIT 30712125485 (que también se encuentra incluida en la base E-APOC) –veintiséis (26) facturas-, todas ellas bajo el mismo concepto: tercerización de logística. En resumen, las compras del año 2019 corresponden en su totalidad a proveedores incluidos en Base E-Apoc, las compras ...
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Recurso Queja Nº 1 - s/INFRACCION LEY 24.769
... ó que el legislador ha optado por un concepto amplio de pago ... Para concluir, citó el caso ... pues se identificaría con la evasión tributaria que se establece por el artículo 1° ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Abril de 2019, expediente CPE 000226/2019/CA001
... evasión tributaria simple de la suma de $.1.148.140,61 en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Octubre de 2018, expediente CPE 001788/2017/1/CA001
... presentes actuaciones se investiga la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado ... tributaria objeto de reproche en la presente causa no ... , el importe presuntamente evadido en concepto de Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio ...
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IMPUTADO: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Y OTROS s/APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
... , cuyos montos superaron la condición objetiva de punibilidad, y evasión tributaria agravada, con relación al impuesto a las ganancias en concepto de salidas no documentadas del ejercicio fiscal 2006 por la suma de 1.459.846,09 –punto dispositivo I-; mandando trabar embargo sobre sus bienes ...
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IMPUTADO: MIJASI S.R.L. Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP DGI, AFIP-DGI
... Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP DGI, AFIP-DGI Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ... 2.000.000); d) Hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Julio de 2018, expediente CPE 000611/2013/CA001
... , en la presente causa se investiga la evasión presunta del pago del Impuesto a las Ganancias ... ón objetiva para penalizar la evasión tributaria simple ... En el caso, el importe presuntamente evadido en concepto de Impuesto a las Ganancias por el ejercicio ...
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DENUNCIADO: CAVALLERIS, OSVALDO HÉCTOR s/INFRACCION LEY 24.769
... a la supuesta comisión del delito de Evasión simple de Impuesto a las Ganancias período ... 26.735, modificatoria de la ley penal tributaria n° 24.769 en su art. 1°, la nueva norma reduce ... Simple, período fiscal 2014 en concepto del Impuesto a las ganancias, en razón de que el ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: HIDALGO ANIBAL HECTOR RUBEN Y OTROS s/QUERELLA
... 1802/147 en orden a la supuesta evasión al impuesto a las ganancias correspondiente al ... instrumentos no permiten conocer el concepto de la salida de dinero ... Asimismo, sostuvo que ... delitos contemplados en la ley penal tributaria, y en particular el delito de evasión, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 12 de Julio de 2019, expediente CPE 001026/2007/TO01
... la ley 24.769, en cuanto a la presunta evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado ... otros), por ello, se ha sostenido que el concepto de plazo razonable es un concepto jurídico ... correspondiente al hecho de evasión tributaria relacionada con el Impuesto al Fecha de firma: ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000742/2018/1/CA002
... O. F. …con relación a la presunta evasión tributaria del impuesto al Valor Agregado al cual ... de pago de la suma de $ 1.196.898,11 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ...
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Sentencia de Camara Federal de Mar del Plata - Secretaria Penal, 15-08-2024, expediente FMP 072000661/2012/CA004
Delito de evasión simple tributaria. Proceso penal. Cuentas bancarias de la sociedad. Determinación de deuda
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Febrero de 2020, expediente CPE 001686/2019/CA001
... ón a los hechos consistentes en la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias, por la ... marco del cual el delito de evasión tributaria resulta punible siempre y cuando “…el monto ... , los importes presuntamente evadidos en concepto de Impuesto a las Ganancias y de Impuesto al ...
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N.N. CONTRIBUYENTE: TOMIO INGENIERIA S.A. S/EVASION TRIBUTARIA SIMPLE
... y Alfredo Norberto Greco; todos, de las dems condiciones personales obrantes en autos, en orden a la presunta evasin tributaria simple del concepto salidas no documentadas del artculo 37 de la ley 20628 del ejercicio anual 2004, en virtud de que no constituye delito (artculo 336, inciso 3 del ...
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Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... y partícipes necesarios del ilícito evasión tributaria simple (art. 1 de la Ley 24.769), ... habrían omitido de tributar al fisco en concepto de Impuestos a los Débitos y a los Créditos ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... A Y OCHO CON 78/1 00 ($ 4.498,78), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibi- ... objetivo de responsabilidad tributaria por su sola conguración, máxime si se tiene ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...