evasion tributaria concepto
2976 resultados para evasion tributaria concepto
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Vigente
Código Procesal Penal Federal
... y contadores en los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y ...ARTÍCULO 254.- Concepto. La formalización de la investigación ... y la Clave Única de Identificación Tributaria de la rebelde, respectivamente. También deberá ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 16 de Agosto de 2019, expediente CPE 000364/2019/CFC001
...ón formulado en orden a la presunta evasión tributaria de $ 403.029,77 en concepto de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... Área de Intercambio de Información Tributaria, que fue la que trabajó específicamente el caso ...ís indica que es posible que allí haya evasión. Puso de resalto que, pasada la etapa de los doce ... de Curien respecto de si conocía el concepto de percepción de riesgo, manifestó que era la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
...; como partícipe necesario del delito de evasión tributaria agravada (art. 2° apartado “b” de ... omitido de tributar al Fisco Nacional en concepto de Impuestos a los Débitos y a los Créditos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Diciembre de 2016, expediente FSM 026069/2014/TO01/CFC001
... seguido a Juan Matías Monserrat por evasión tributaria simple, declaró razonable su ento en concepto de reparación, dejó habilitada la acción civil ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 5 de Febrero de 2019, expediente CPE 000007/2008/TO01
... se encontraba constituido por evasiones al pago de los siguientes montos y conceptos ... fueron calificados como evasión tributaria simple art. 1° de la ley n° 24.769 salvo el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
...y partícipes necesarios del ilícito evasión tributaria simple (art. 1 de la Ley 24.769), ... habrían omitido de tributar al fisco en concepto de Impuestos a los Débitos y a los Créditos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 10 de Septiembre de 2018, expediente FCB 071005404/2006/CA002
...ÑA, Luis Alejandro EVACIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (Expte. N°. FCB 71005404/2006/CA2), venidos a ... de la ley más benigna la presunta evasión fiscal en concepto del impuesto al valor Fecha de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
...ón del concurso de delitos de evasión fiscal agravada por el monto, en dos ... obligado sujeto pasivo de la relación tributaria al cual remite el tipo penal, como responsable ... de ser ingresada a sus arcas en concepto de impuestos a las Ganancias e IVA. Expresó que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Septiembre de 2019, expediente FLP 032037862/2013/TO01/CFC010
...2 inc. “a” de la ley 24.769, por la evasión del pago de la suma de $. 4.620.000, ... el tribunal de juicio confundió “el concepto de deudor con el de evasor”. Que si bien “el ... los artículos 1 y 2 de la ley penal tributaria, ello así, en tanto que la figura requiere la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Abril de 2019, expediente CPE 000226/2019/CA001
...evasión tributaria simple de la suma de $.1.148.140,61 en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Octubre de 2018, expediente CPE 001788/2017/1/CA001
... presentes actuaciones se investiga la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado ...tributaria objeto de reproche en la presente causa no ..., el importe presuntamente evadido en concepto de Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
..., por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero como jefe u organizador (respecto de ... que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ende, el delito enrostrado a ... disco externo figura el “11/01” un concepto por “pago Anaquín - $12.250”, lo que da ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 021365/2017/CA001
... a la supuesta comisión del delito de Evasión simple de Impuesto a las Ganancias período ... 26.735, modificatoria de la ley penal tributaria n° 24.769 en su art. 1°, la nueva norma reduce ... Simple, período fiscal 2014 en concepto del Impuesto a las ganancias, en razón de que el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Julio de 2018, expediente CPE 000611/2013/CA001
..., en la presente causa se investiga la evasión presunta del pago del Impuesto a las Ganancias ...ón objetiva para penalizar la evasión tributaria simple. En el caso, el importe presuntamente ido en concepto de Impuesto a las Ganancias por el ejercicio ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000742/2018/1/CA002
...O. F. …con relación a la presunta evasión tributaria del impuesto al Valor Agregado al cual ... de pago de la suma de $ 1.196.898,11 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000742/2018/1/CA002
...O. F. …con relación a la presunta evasión tributaria del impuesto al Valor Agregado al cual ... de pago de la suma de $ 1.196.898,11 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000742/2018/1/CA002
...O. F. …con relación a la presunta evasión tributaria del impuesto al Valor Agregado al cual ... de pago de la suma de $ 1.196.898,11 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000742/2018/1/CA002
...O. F. …con relación a la presunta evasión tributaria del impuesto al Valor Agregado al cual ... de pago de la suma de $ 1.196.898,11 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Febrero de 2020, expediente CPE 001686/2019/CA001
...ón a los hechos consistentes en la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias, por la ... marco del cual el delito de evasión tributaria resulta punible siempre y cuando “…el monto ..., los importes presuntamente evadidos en concepto de Impuesto a las Ganancias y de Impuesto al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 27 de Septiembre de 2018, expediente FTU 401809/2005
...Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP DGI, AFIP-DGI ... la Nación CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Diciembre de 2021, expediente FTU 025836/2016
... persona interpuesta a los fines de la evasión denunciada, específicamente quién debería ser ...1 y 2. inc. b) de la Ley Penal Tributaria (24.769 con las modificaciones de la ley 26.735), ... tributaria respecto del periodo 2011 en concepto al Impuesto a las Ganancias. Plante también que, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Mayo de 2018, expediente CPE 000368/2015/CA002
..., en la presente causa se investiga la evasión presunta del pago del Impuesto a las Ganancias ...ón objetiva para penalizar la evasión tributaria simple. En el caso, los importes presuntamente adidos en concepto de Impuesto a las Ganancias por los ejercicios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
..., por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero como jefe u organizador (respecto de ... que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ende, el delito enrostrado a ... disco externo figura el “11/01” un concepto por “pago Anaquín - $12.250”, lo que da ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
..., por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero como jefe u organizador (respecto de ... que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ende, el delito enrostrado a ... disco externo figura el “11/01” un concepto por “pago Anaquín - $12.250”, lo que da ...