evasion tributaria concepto
2668 resultados para evasion tributaria concepto
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CONTRIBUYENTE: ALE, RUBEN EDUARDO Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP - DGI
... persona interpuesta a los fines de la evasión denunciada, específicamente quién debería ser ... 1 y 2 ... inc. b) de la Ley Penal Tributaria (24.769 con las modificaciones de la ley 26.735), ... tributaria respecto del periodo 2011 en concepto al Impuesto a las Ganancias. Plante también que, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Mayo de 2018, expediente CPE 000368/2015/CA002
... , en la presente causa se investiga la evasión presunta del pago del Impuesto a las Ganancias ... ón objetiva para penalizar la evasión tributaria simple ... En el caso, los importes e evadidos en concepto de Impuesto a las Ganancias por los ejercicios ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... A Y OCHO CON 78/1 00 ($ 4.498,78), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibi- ... objetivo de responsabilidad tributaria por su sola conguración, máxime si se tiene ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... A Y OCHO CON 78/100 ($ 4.498,78), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibi- ... objetivo de responsabilidad tributaria por su sola conguración, máxime si se tiene ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... 552,87) IV A in- cluido y toda carga tributaria y social vigente. 3- Categoría de la Obra: ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ... “ CON 44/100 ($ 29.41 1,44), en concepto de reintegro de haberes indebida- mente ...
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Sentencia de Camara Federal de Tucuman - Secretaria Penal, 08-11-2023, expediente FTU 042476/2018/CA002
... : GANADERA DEL ESTERO, S.A Y OTROS s/EVASION ... AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP -DGI, ... perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón ... quinientos mil ...
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... , por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero como jefe u organizador (respecto de ... que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ende, el delito enrostrado a ... disco externo figura el “11/01” un concepto por “pago Anaquín - $12.250”, lo que da ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Diciembre de 2017, CAF 004455/2014/CS001
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTAS BANCARIAS HECHO IMPONIBLE INTERPRETACION DE LA LEY REGLAMENTACION DE LA LEY FACULTADES DEL PODER JUDICIAL PODER LEGISLATIVO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PAGO PRINCIPIO DE RESERVA PRINCIPIO DE LEGALIDAD ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUCION NACIONAL
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Diciembre de 2023, expediente CPE 000397/2018/5/CA002
... el marco de la imputación formulada el concepto de ‘obligado’ que demanda el tipo penal co de evasión tributaria endilgado? ... ” (se prescinde del ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP/DGI IMPUTADO: COTO, ALFREDO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Messina en relación a la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias y del ... fiscal devengados en el ejercicio en concepto de alquileres sino aquellos que efectivamente ... en tiempo y forma con su obligación tributaria de presentar las declaraciones juradas de los ...
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Legajo Nº 61 - IMPUTADO: LIPORACI, MARCELO FABIAN Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... del delito de asociación ilícita tributaria, a la pena de 7 años y 6 me- ... ses de prisión ... asignó entidad de modalidad agravada de evasión prevista Fecha de firma: 12/07/2023 ... Firmado ... a ingresar ante el Fisco-tanto en concepto de IVA como del impuesto a las Ganancias-, ...
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DENUNCIADO: KEEP S.R.L Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP- DGI
... , ya filiado en autos, por el delito de evasión simple tributaria (conf. arts. 334 y cc ... del ... real, períodos fiscales 2012 y 2011 en concepto de Impuesto al Valor Agregado e impuesto a las ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... 066.744,31) incluido IV A y toda carga tributaria y social vigente.9.- T o- das las ofertas ... Y SEIS CON 04/100 ($ 3.996,04), en concepto de reintegro de haber es indebida- mente ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... 066.744,31) incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente.9.- To- das las ofertas ... A Y SEIS CON 04/100 ($ 3.996,04), en concepto de reintegro de haber es indebida- mente ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... recursos a cargo de la administración tributaria de la provincia de córdoba” que, a los nes ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ... al benecio oportunamente liquidado en concepto de Bonicación por Licencias no usufructuadas ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Septiembre de 2019, expediente CPE 1652/2014/19/1
... […] en orden a la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias de los ... toda acción civil, comercial y penal tributaria […] administrativa, penal cambiaria […] y ... dispuesta por la misma resolución] en concepto de Impuesto a las Ganancias del importe ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... objetivo de responsabilidad tributaria por su sola conguración, máxime si se tiene ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ... benecio oportuna - mente liquidado en concepto de Bonicación por Licencias no usufruc - ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... objetivo de responsabilidad tributaria por su sola conguración, máxime si se tiene ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ... benecio oportuna - mente liquidado en concepto de Bonicación por Licencias no usufruc - ...
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IMPUTADO: GIOVANARDI, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y SIMULACION DOLOSA DE PAGO QUERELLANTE: AFIP-DGI Y OTROS
... en autos “Averiguación evasión impositiva” ... (Expte.N°273/2008), Sala B) ... La doctrina también ha entendido el concepto de habitualidad en el mismo sentido que se asigna a la característica de permanencia cuyo efecto es excluir de la asociación ilícita los sucesos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Febrero de 2023, expediente CPE 000984/2020/3/CA001
... responsables…” (sic) de la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias ... , los hechos presuntos de evasión tributaria de los cuales se trata habrían tenido lugar a ... la deducción de la suma de $ 12.500 en concepto de honorarios a directores, por no haberse ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... A Y TRES CON 89/100 ($ 1 04.263,89) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos ... herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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N.N. CONTRIBUYENTE: TOMIO INGENIERIA S.A. S/EVASION TRIBUTARIA SIMPLE
... y Alfredo Norberto Greco; todos, de las dems condiciones personales obrantes en autos, en orden a la presunta evasin tributaria simple del concepto salidas no documentadas del artculo 37 de la ley 20628 del ejercicio anual 2004, en virtud de que no constituye delito (artculo 336, inciso 3 del ...
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Incidente Nº 11 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: FORN VIVANCO, JUAN MANUEL Y OTROS s/INCIDENTE DE NULIDAD
... indebido de subsidios de naturaleza tributaria con relación a los reintegros de IVA por ... 24.769, según versión original, y por evasión tributaria agravada con relación al Impuesto a as Ganancias en concepto de Salidas No Documentadas del ejercicio 2006 por ...
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IMPUTADO: ALFRED L. WOLFF ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO
... 36 del RG 2150/06, creando un nuevo concepto de proveedores “recurrentes” ... Resaltó ... tensión entre la conducta y la ley tributaria ... Por todo ello, solicitó que no se haga ... prevé como constitutiva del delito de evasión la conducta consistente en la ocultación ...
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LEGAJO DE APELACIONIMPUTADO: OLMOS, EDUARDO CRISTIAN Y OTROS
... ón con la Administración tributaria en ... orden al sostenimiento de ... generales, debido a la evasión deliberada de aquellas ... son adeudadas en concepto de ‘tributos’ mediante ...