evasion tributaria concepto
3268 resultados para evasion tributaria concepto
-
Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... El domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de ... del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y ... cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: RICHEBUT, JUAN CARLOS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... , Rubén Gustavo; RICHEBUT, Juan Carlos s/evasión simple tributaria”, resolvió: “1) ... Hacer ... delito de evasión simple tributaria en concepto de impuesto al Valor Agregado por los períodos ...
-
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: PEREZ COMPANC, LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... indebido de subsidios de naturaleza tributaria con relación a los reintegros de IVA por ... 24.769, según versión original, por evasión tributaria agravada con relación al impuesto a as ganancias en concepto de Salidas No Documentadas del ejercicio 2006 por ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 01 de Julio de 2025, CAF 082619/2015/CS001
... ó al actor por la presunta comisión del delito de evasión tributaria simple en los términos del art. 1 de la ley 24.769 por encontrarse la renta exenta o no sujeta al pago del impuesto a las ganancias.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
-
Incidente Nº 9 - IMPUTADO: A., J. C. Y OTROS s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
... establecido por la ley 27.430, respecto del presunto hecho de evasión del Impuesto a las Ganancias del ejercicio anual 2015 de EMPRENDIMIENTOS ... como presuntamente evadida en concepto de la obligación tributaria bajo examen, como aquélla que por la ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: BERNARDO, RUBEN GUSTAVO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Evasión Simple Tributaria’”, puesto al ... evadido la suma de $1.437.138 en concepto" ... USO OFICIAL de IVA período fiscal 2011\xC2" ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: BERNARDO, RUBEN GUSTAVO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Evasión Simple Tributaria’”, puesto al ... evadido la suma de $1.437.138 en concepto" ... USO OFICIAL de IVA período fiscal 2011\xC2" ...
-
Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCIÓN REGIONAL LA PLATA IMPUTADO: EDIGRAFICA S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... de la comisión del delito de evasión previsional simple, en concepto de aportes y ... de la comisión del delito de evasión tributaria simple (un hecho) en concepto de Impuesto a las ...
-
IMPUTADO: AGRO WORLD EXPORT S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: TRABADELO, LUCIA AFIP-DGI Y OTROS
... Elizabeth López, en orden al delito de Evasión Tributaria en concepto del Impuesto a las ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: RICHEBUT, JUAN CARLOS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Evasión ... necesario, del delito de evasión tributaria simple del Impuesto al Valor Agregado en ... evasión simple tributaria en concepto" de impuesto al Valor Agregado por los per\xC3" ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: RICHEBUT, JUAN CARLOS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... evasión simple tributaria”, vuelto al acuerdo ... evasión simple tributaria en concepto ...
-
Recurso Queja Nº 4 - IMPUTADO: RICHEBUT, JUAN CARLOS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... de mérito en cuanto al procesamiento dispuesto a Juan Carlos Richebut como partícipe necesario del delito de evasión simple tributaria en concepto de impuesto a las ganancias por el período fiscal 2011 en concurso real con el delito de evasión tributaria agravada en concepto de impuesto al ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: BERNARDO, RUBEN GUSTAVO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... evasión simple tributaria’”, vuelto al acuerdo ... ón simple tributaria en concepto de impuesto a las ... ganancias ...
-
Recurso Queja Nº 12 - IMPUTADO: DABUSTI, JUAN LUIS Y OTRO s/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO
... ón que se han consumado los delitos de evasión" y también de lavado de activos”; sin embargo, \xE2" ... siete en orden al delito de evasión tributaria contemplado en el art. 1ro. de la ley 24.769, y ... , eludieron tributar al fisco en concepto de impuestos a los débitos y a los créditos ...
-
Legajo Nº 2 - IMPUTADO: BILDER, OSCAR TEODORO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Evasión simple tributaria’”, ... simple por $1.881.600, en concepto de Impuesto a las Ganancias, ...
-
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... “Los Sauces”, y las demás causas de evasión, introducido por la defensa de Julio Enrique ... 54.872.866,69) en concepto del producto del delito por el hecho “A”; la ... Señaló que la evasión tributaria generaba un ahorro de fondos, pero no un lavado ...
-
Vigente
Versión original
Ley 24.769. Régimen Penal Tributario.
... ARTICULO 1. Evasión simple ... Será reprimido con prisión de ... fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ... ónoma de Buenos Aires de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo percibido supere la ...
-
IMPUTADO: CALERA BUENOS AIRES S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: SECCION PENAL TRIBUTARIA DE LA DIVISION JURIDICA DE LA DIRECCION REGIONAL OESTE DE AFIP-DGI
... ó el sobreseimiento de Gerardo Oclander en orden al delito de evasión tributaria en concepto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a ...
-
IMPUTADO: GONZÁLEZ , MARIO JUAN Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
... Así, en función del principio de la ley más benigna la presunta evasión fiscal en concepto del impuesto al valor Fecha de firma: 10/09/2018 ... Alta en sistema: 26/10/2018 ... Firmado por: LUIS ROBERTO RUEDA, JUEZ DE CÁMARA ...
-
Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DENUNCIADO: CV1 CONSECIONARIA VIAL S.A. Y OTRO s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
... evasión tributaria o previsional, ... simples y agravados ... Agregó que la ... recaudador, lo adeudado por CV1 Concesionaria Vial SA en concepto de aportes previsionales correspondientes al período enero de 2013 no fue ...
-
Legajo Nº 1 - DENUNCIADO: TRADE FOAM S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... presentes actuaciones se investiga la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado ... tributaria objeto de reproche en la presente causa no ... , el importe presuntamente evadido en concepto de Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio ...
-
Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... nominados 3° y 5°), y del delito de evasión tributaria agravada, art. 2° inc. “b” del ... ía dicha circunstancia vinculada al concepto de procedimientos de difusión masiva que prevé ...
-
Decreto N° 1670 1º Sección: Legislación - EDICIÓN EXTRAORDINARIA
... determinación de ocio de su deuda tributaria. Que en relación a la adjudicataria, se da ... ar de cualquier modo o bajo cualquier concepto o denominación, los compromisos asumidos frente ... correspon- den, más allá de la posible evasión agravada denunciada oportunamente. Que en ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - TRATADOS INTERNACIONALES - DOBLE IMPOSICION - INTERPRETACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES - BUENA FE Toda vez que la cláusula del art. 11 del CDI aprobado por la ley 23.228 -cuya finalidad fue evitar la doble imposición entre la República de Chile y la República Argentina- fue empleada conjuntamente con una modificación unilateral a la dinámica del convenio por...
... formularse denuncia penal tributaria ni instruir sumario por ... infracciones con ... delito de evasión dejando sin indagar sobre la configuración del ... concepto de beneficiario efectivo a las sociedades ... -
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: HIDALGO ANIBAL HECTOR RUBEN Y OTROS s/QUERELLA
... 1802/147 en orden a la supuesta evasión al impuesto a las ganancias correspondiente al ... instrumentos no permiten conocer el concepto de la salida de dinero ... Asimismo, sostuvo que ... delitos contemplados en la ley penal tributaria, y en particular el delito de evasión, ...