evasion tributaria concepto
3157 resultados para evasion tributaria concepto
-
Vigente
Versión original
Ley 24.769. Régimen Penal Tributario.
... fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ... Autnoma de Buenos Aires de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo percibido supere la ...
-
Ley 27430. Modificación.
... precio se abone en, forma de regalía o concepto análogo." ... ARTÍCULO 8°.- Incorpórase como ... intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición ... cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente ...
-
Vigente
Versión original
Ley 26.476 - Regularización Impositiva
... presente ley, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y ... toda acción civil, comercial, y penal tributaria —con fundamento en la Ley 23.771 y sus ... , excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión ...
-
Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... El domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de ... del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y ... cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: RICHEBUT, JUAN CARLOS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... , Rubén Gustavo; RICHEBUT, Juan Carlos s/evasión simple tributaria”, resolvió: “1) ... Hacer ... delito de evasión simple tributaria en concepto de impuesto al Valor Agregado por los períodos ...
-
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: PEREZ COMPANC, LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... indebido de subsidios de naturaleza tributaria con relación a los reintegros de IVA por ... 24.769, según versión original, por evasión tributaria agravada con relación al impuesto a as ganancias en concepto de Salidas No Documentadas del ejercicio 2006 por ...
-
Incidente Nº 9 - IMPUTADO: A., J. C. Y OTROS s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
... establecido por la ley 27.430, respecto del presunto hecho de evasión del Impuesto a las Ganancias del ejercicio anual 2015 de EMPRENDIMIENTOS ... como presuntamente evadida en concepto de la obligación tributaria bajo examen, como aquélla que por la ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: BERNARDO, RUBEN GUSTAVO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Evasión Simple Tributaria’”, puesto al ... evadido la suma de $1.437.138 en concepto" ... USO OFICIAL de IVA período fiscal 2011\xC2" ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: BERNARDO, RUBEN GUSTAVO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Evasión Simple Tributaria’”, puesto al ... evadido la suma de $1.437.138 en concepto" ... USO OFICIAL de IVA período fiscal 2011\xC2" ...
-
Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCIÓN REGIONAL LA PLATA IMPUTADO: EDIGRAFICA S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... de la comisión del delito de evasión previsional simple, en concepto de aportes y ... de la comisión del delito de evasión tributaria simple (un hecho) en concepto de Impuesto a las ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: RICHEBUT, JUAN CARLOS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Evasión ... necesario, del delito de evasión tributaria simple del Impuesto al Valor Agregado en ... evasión simple tributaria en concepto" de impuesto al Valor Agregado por los per\xC3" ...
-
Recurso Queja Nº 4 - IMPUTADO: RICHEBUT, JUAN CARLOS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... auto de mrito en cuanto al procesamiento dispuesto a Juan Carlos Richebut como partcipe necesario del delito de evasin simple tributaria en concepto de impuesto a las ganancias por el perodo fiscal 2011 en concurso real con el delito de evasin tributaria agravada en concepto de impuesto al Valor ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: BERNARDO, RUBEN GUSTAVO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... evasión simple tributaria’”, vuelto al acuerdo ... ón simple tributaria en concepto de impuesto a las ... ganancias ...
-
Recurso Queja Nº 12 - IMPUTADO: DABUSTI, JUAN LUIS Y OTRO s/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO
... ón que se han consumado los delitos de evasión" y también de lavado de activos”; sin embargo, \xE2" ... siete en orden al delito de evasión tributaria contemplado en el art. 1ro. de la ley 24.769, y ... , eludieron tributar al fisco en concepto de impuestos a los débitos y a los créditos ...
-
Legajo Nº 2 - IMPUTADO: BILDER, OSCAR TEODORO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Evasión simple tributaria’”, ... simple por $1.881.600, en concepto de Impuesto a las Ganancias, ...
-
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: RICHEBUT, JUAN CARLOS Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... evasión simple tributaria”, vuelto al acuerdo ... evasión simple tributaria en concepto ...
-
IMPUTADO: CALERA BUENOS AIRES S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: SECCION PENAL TRIBUTARIA DE LA DIVISION JURIDICA DE LA DIRECCION REGIONAL OESTE DE AFIP-DGI
... ó el sobreseimiento de Gerardo Oclander en orden al delito de evasión tributaria en concepto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a ...
-
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... “Los Sauces”, y las demás causas de evasión, introducido por la defensa de Julio Enrique ... 54.872.866,69) en concepto del producto del delito por el hecho “A”; la ... Señaló que la evasión tributaria generaba un ahorro de fondos, pero no un lavado ...
-
IMPUTADO: AGRO WORLD EXPORT S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: TRABADELO, LUCIA AFIP-DGI Y OTROS
... Elizabeth López, en orden al delito de Evasión Tributaria en concepto del Impuesto a las ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 1351/2014 - Recurso Queja Nº 1 - MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... formularse denuncia penal tributaria ni instruir sumario por infracciones con ... encuadraba en la figura del delito de evasión dejando sin indagar sobre la configuración del ... explicó que la OCDE ha excluido del concepto de beneficiario efectivo a las sociedades ... -
Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DENUNCIADO: CV1 CONSECIONARIA VIAL S.A. Y OTRO s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
... evasión tributaria o previsional, ... simples y agravados ... Agregó que la ... recaudador, lo adeudado por CV1 Concesionaria Vial SA en concepto de aportes previsionales correspondientes al período enero de 2013 no fue ...
-
Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... nominados 3° y 5°), y del delito de evasión tributaria agravada, art. 2° inc. “b” del ... ía dicha circunstancia vinculada al concepto de procedimientos de difusión masiva que prevé ...
-
Decreto N° 1670 1º Sección: Legislación - EDICIÓN EXTRAORDINARIA
... determinación de ocio de su deuda tributaria. Que en relación a la adjudicataria, se da ... ar de cualquier modo o bajo cualquier concepto o denominación, los compromisos asumidos frente ... correspon- den, más allá de la posible evasión agravada denunciada oportunamente. Que en ...
-
Recurso Queja Nº 3 - s/INFRACCION LEY 24.769
... y dos centavos ($4.222.108,92) en concepto de impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal ... de la misma firma, los sucesos de evasión vinculados con los ejercicios fiscales 2008 y ... comisión del delito de evasión tributaria respecto del impuesto a las ganancias en concepto ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MONSERRAT, JUAN MATIAS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: REMOLI, ROMINA (AFIP DGI AGENCIA 14) Y OTRO
... por el término de un año el proceso seguido a Juan Matías Monserrat por evasión tributaria simple, declaró razonable su ofrecimiento en concepto de reparación, dejó habilitada la acción civil correspondiente, y fijó las reglas de conducta que deberá cumplir durante el término acordado ...