evasion tributaria concepto
2875 resultados para evasion tributaria concepto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Diciembre de 2018, expediente FSM 066669/2014/1/CFC001
... Liliana Estévez en orden al delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769), (cfr. fs. 29/31 ... de los montos mínimos de la Ley Penal Tributaria dispuestos por la ley 27.430, constituye una ... nombrados haber evadido $970.946,56 en concepto de Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 10 de Diciembre de 2019, expediente FMP 000324/2019/CA001
... SEGURIDAD AMBIENTAL S.A. SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Diciembre de 2019, expediente CPE 001532/2015/5/CA001
... en orden a los hechos consistentes en la evasión presunta de las sumas de $ 3.843.275,40, de ... á la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará ... con carácter de declaración jurada, el concepto y origen de los montos consignados en las ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 25 de Junio de 2021, expediente FRE 000516/2020
... “FABRICA S.R.L. sobre Evasión Simple Tributaria” del cual; ... concepto ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 24 de Septiembre de 2020, expediente FRE 012701/2017
... Evasión" Simple Tributaria”, del que; ... \xC2" ... para determinar este concepto se funda más en las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Agosto de 2022, expediente CPE 000669/2018/5/CFC002
... presunta de los importes retenidos en concepto del Impuesto a las Ganancias 1 ... Fecha de ... abarca únicamente a los supuestos de evasión simple y agravada previstos y reprimidos en los ... los artículos 1 y 7 de la ley penal tributaria, así como con la actual redacción del art. 16 ...
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Sentencia de Sala B, 3 de Mayo de 2016, expediente CPE 033000094/2007/17/CA005
... supuesta participación en la presunta evasión de pago de la suma de $ 1.965.990,47 en concepto ... agravante del delito de evasión tributaria prevista por el art. 2, inciso “d”, de la ley ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Marzo de 2017, expediente CPE 990000433/2011/TO01
... 1.382.621,10 en concepto de impuesto a las Ganancias, correspondientes al ... segundo estaba vinculado al monto de la evasión. En cuanto a la prueba general del hecho, se ... 1 de la ley penal tributaria. Que, se habló del art. 2, inc. b) recién en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FMP 023253/2017/CA001
... H. S.A. S/ ... EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA. DENUNCIANTE: AFIP”, ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2019, expediente FMP 001166/2017/CA001
... M. S.A. SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 11 de Octubre de 2017, expediente CPE 001900/2013/TO01/CFC001
... mil pesos ($50.000) ofrecida en concepto de reparación del presunto daño ocasionado ... de estupefacientes como la ley penal tributaria contienen un régimen de suspensión del trámite ... Oscar Famulari en orden al delito de evasión tributaria simple con relación al Impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Junio de 2017, expediente FSA 008564/2014/CA002
... y otros s/Infracción Ley 23.737, Evasión, Falsificación de moneda e Infracción Ley ... del delito de lavado de dinero: el concepto de bien, el elemento ‘proveniente’ y el de ... ícipe necesario del delito de evasión tributaria agravada (art ... 2° de la ley N° 24.769 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 1 de Febrero de 2019, expediente FBB 009353/2014/4/CFC001
... la ley 27.430 a los supuestos de evasión simple que conforman el objeto procesal de autos, ... ón del pago de la suma de $518.891,45 en concepto de impuesto a las ganancias por salidas no ... tributaria no son más que actualizaciones, que no comporta ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Febrero de 2019, expediente CPE 001838/2016/1/CA001
... en orden a la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado ... anual 2016, la suma de $ 3.365.307,43 en concepto de impuesto al Valor Agregado…” ... Por otra ... 23 de la ley penal tributaria excluye la posibilidad de que un sujeto diferente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 7 de Noviembre de 2018, expediente FMP 004199/2017/CA001
... J. C. s/ EVASION SIMPLE TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Mayo de 2018, expediente FSM 042082/2016/CA001
... ó una denuncia: “…por el delito de evasión tributaria o bien de apropiación indebida de ... es necesario establecer los alcances del concepto de “particular ofendido” que contiene el art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Diciembre de 2017, expediente FPA 012012962/2012/4/CFC002
... evasión o apropiación indebida de tributos), pues los ... de aquellos previstos en la ley penal tributaria por cuanto las conductas Fecha de firma: ... período de octubre de 2009 adeudaba en concepto de capital por Fecha de firma: 14/12/2017 Firmado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2019, expediente FCB 036467/2015/CA002
... provisionalmente se califican como “Evasión Simple” –hecho primero- y “Evasión ... , la comisión del delito de evasión tributaria por el nombrado en carácter de autor, ello por ... HABRIA EVADIDO DE MANERA FRAUDULENTA, en concepto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 13 de Abril de 2023, expediente FBB 008005/2022/1/CA001
... , MARIANA VIANEL y otros p/ Evasión ... del delito de evasión tributaria simple (art. 45 del CP y art ... concepto ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Abril de 2018, expediente FRO 031001361/2004/12/CA002
... como presunto coautor del delito de evasión tributaria agravada, delito previsto y penado en ... que “… el monto evadido por tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 28 de Abril de 2017, expediente CPE 033000029/2007/TO03/7
... han regularizado la deuda tributaria de la contribuyente de acuerdo con la pretensión ... suplente de dicha firma, la presunta evasión de $ 1.356.441, 20, $ ... Fecha de firma: ... 1.310.378,24 y $ 694.462,86 en concepto de Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Abril de 2018, expediente FRO 004149/2014/3/RH002
... y otros s/ Evasión Agravada Tributaria” (originario de esta ... De este concepto se desprende que hay que analizar en cada caso en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 22 de Mayo de 2020, expediente FMZ 038563/2017
... LEONARDO S/ EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA”, originarios ... concepto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 23 de Agosto de 2017, expediente FMZ 055017470/2010
... ZARATE, VICTOR ALBERTO s/ EVASION" SIMPLE ... TRIBUTARIA”, venidos a esta\xC2" ... MENDOZA - SALA A FMZ 55017470/2010 el concepto se funda más en el efecto ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 2 de Julio de 2019, expediente FRE 043000198/2008/CA001
... “DON NESTOR S.A. sobre EVASION SIMPLE TRIBUTARIA”, proveniente del ... concepto" se funda más en las consecuencias ... de\xC2" ...