evasion tributaria concepto
2876 resultados para evasion tributaria concepto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 19 de Septiembre de 2018, expediente FRE 091000354/1997/TO01/CFC001
... la maniobra denunciada se centró en la evasión tributaria perpetrada por los responsables de la ...la Corte sostuvo que el concepto de “plazo razonable” es imposible de ser ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Octubre de 2018, expediente CPE 000476/2013/CA002
...3 de la ley 24.769); b) la evasión presunta de pago de $ 1.047.652,64 ... las modalidades agravadas de evasión tributaria “…cuando en el caso del artículo 1° se ... este pronunciamiento, las sumas que en concepto de evasión y de aprovechamiento indebido de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 6 de Febrero de 2020, expediente FRO 013377/2015/2/CA003
... considerarlo responsable del delito de evasión tributaria, previsto y reprimido por el art. 1º ... se determinó un impuesto y se pagó en concepto de anticipo, como así también retenciones, con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 17 de Febrero de 2022, expediente FCB 002907/2021/CA001
...S.R.L. s/Evasión Agravada Tributaria” (FCB 2907/2021/CA1),. ... con 44/100 centavos ($705.045,44) en concepto de Impuesto al Valor Agregado -Período Fiscal ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 9 de Septiembre de 2020, expediente FRE 012701/2017/CA001
...Evasión...concepto... por una obligación tributaria no cumplida de valor . Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FMP 001486/2017/CA001
...SRL Y OTROS S/. EVASION SIMPLE TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Mayo de 2018, expediente FMP 017306/2014/CA001
...V. GG S.A. Y OTRO S/ EVASION SIMPLE TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Agosto de 2020, expediente CPE 001652/2014/20/5/CA078
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria respecto de los hechos presuntos ...ón tributaria presuntamente evadida en concepto de Impuesto a las Ganancias del ejercicio anual ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Mayo de 2018, expediente FMP 006170/2014/CA001
...SRL Y OTROS S/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Marzo de 2019, expediente FCB 020794/2017/ES02
...: “BONARDO, Pablo Martín s/ evasión simple tributaria” (FCB 20794/2017/ES2), ... al delito de “Evasión Simple” en concepto de Impuesto a las Ganancias, período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Septiembre de 2016, expediente FTU 400988/2004/TO01/3/CFC001
... el hecho comisivo en el tipo simple de evasión y luego conceder la suspensión del juicio a ...en concepto de Impuesto al Valor Agregado período fiscal ... que “no se trata de una evasión tributaria menor, y si además nos atenemos a la mecánica ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Julio de 2021, expediente FSA 002576/2013/CA003
... su procesamiento en orden al delito de evasión simple del impuesto a las ganancias por $ ... la configuración penal de la evasión tributaria en su aspecto objetivo y subjetivo. 3) Que la ... ello, determinó un saldo a ingresar en concepto de Impuesto a las Ganancias de $ 8.719.753,96. En ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 7 de Marzo de 2022, expediente FLP 002776/2015/4
...1 de la Ley 24.769 en orden a la evasión al Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias ... a raíz de la reforma de la Ley Penal Tributaria (ley 27.430) se modificó el tipo y los montos de ... que las sumas presuntamente evadidas en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 20 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 011810/2015/2
...concepto de . ... tenía por finalidad la evasión del . Fecha de firma: 20/09/2017 Alta en ... 2 inciso c) de la ley penal tributaria cometida por la sociedad: la . ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 28 de Diciembre de 2018, expediente CPE 000394/2016/5/CFC001
..., Martín Pirán y Pablo Pirán de la evasión de la suma de $615.984,05 en concepto de Impuesto ... conductas previstas en la Ley Penal Tributaria, situación muy similar a la presente. Incluso en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 2 de Marzo de 2023, expediente FBB 4017/2013/7
...MILLONES ($3.000.000) en concepto... irregulares de exportación la evasión de sumas . ... ilícitas como la evasión tributaria. . ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 28 de Marzo de 2019, expediente FBB 022373/2018
...ández, Nancy, Larraburu, Jorge s/ evasión simple tributaria”, originario del . ... poner término al proceso; concepto cuya . determinación se funda más ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Agosto de 2021, expediente CPE 000279/2021/1/CA001
... de instrucción formulado en orden a la evasión presunta de pago, mediante la utilización de ... ley 27.430, vinculadas con la evasión tributaria simple y evasión tributaria agravada por montos ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Agosto de 2022, expediente CPE 000669/2018/5/CFC002
... presunta de los importes retenidos en concepto del Impuesto a las Ganancias 1. Fecha de firma: ... abarca únicamente a los supuestos de evasión simple y agravada previstos y reprimidos en los ... los artículos 1 y 7 de la ley penal tributaria, así como con la actual redacción del art. 16 ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 25 de Junio de 2021, expediente FRE 000516/2020
...“FABRICA S.R.L. sobre Evasión Simple Tributaria” del cual;. RESULTA:. ...concepto...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 24 de Septiembre de 2020, expediente FRE 012701/2017
...Evasión Simple Tributaria”, del que;. RESULTA:. ... para determinar este concepto se funda más en las . ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Diciembre de 2019, expediente CPE 001532/2015/5/CA001
... en orden a los hechos consistentes en la evasión presunta de las sumas de $ 3.843.275,40, de ...á la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará ... con carácter de declaración jurada, el concepto y origen de los montos consignados en las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 10 de Diciembre de 2019, expediente FMP 000324/2019/CA001
...SEGURIDAD AMBIENTAL S.A. SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 6 de Agosto de 2021, expediente FMP 001841/2015/9/CA004
...9 Ley 24769,. modif. por ley 26735); 2) Evasión del Impuesto a las ganancias del ejercicio 2014. ... los nombrados el delito de “Evasión Tributaria” previsto en los arts. 1° y 2° de la misma ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FMP 023253/2017/CA001
...H. S.A. S/. EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA. DENUNCIANTE: AFIP”, ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...