evasion tributaria concepto
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Ley Nº 8.523
... presión con o sin fuego (concepto 1) ... Adicional por día de inspección de ... evasión de los controles en barreras sanitarias" ... a- ... (Clave Única de Identificación Tributaria) o C.U.I.L. (Clave Única de Identificación ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 4 de Agosto de 2020, expediente FGR 000613/2015/CA003
... caratulados “JURE, Daniel Omar sobre Evasión Simple Tributaria” (Expte. Nº FGR ... del delito de evasión fiscal simple, en concepto al Impuesto a las Ganancias por la suma de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 31 de Agosto de 2016, expediente FCB 042000898/2011/CA001
... CESAR Y SERAFINI, SANDRA MARCELA S/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA”, Expte. FCB 42000898/2011, ... , C.P.P.N.), haciendo mención a aquel concepto de doctrina que lo define como el auto ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Septiembre de 2019, expediente CPE 001652/2014/5/8/CA104
... y de R.A.F. por los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto sobre los ... éllos, por la suma de $ 429.500,33 en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales del ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 24 de Abril de 2023, expediente CNT 008029/2018/CA001
... concepto de SAC durante los años 2015, 2016 y 2017 (ver ... aquel en forma universal, a raíz de la evasión tributaria perpetrada por la patronal. De allí ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 12 de Julio de 2023, expediente CAF 002435/2021/CA002
... sin indagar la verdadera capacidad tributaria, ni tampoco aportar un argumento sólido a ... El concepto de “lo devengado” no ha sido definido por la ... , conduzcan o posibiliten la evasión de tributos; lo cierto es que aquí no alegó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Abril de 2019, expediente FCB 053010003/2013/CA002
... , ya filiados, en orden a los delitos de Evasión del Impuesto al Valor Agregado –período 2008-, ... , LILIANA PATRICIA S/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA (EXPTE N° FCB 16636/2016/CA1); “NAHAS, RAÚL ... suma de $1.216.333,39 y $902.392,40 en concepto de evasión simple por salidas no documentadas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 2 de Noviembre de 2018, expediente FMP 072000663/2012/CA001
... S.A. Y OTROS S/EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2023, expediente CPE 000928/2019/4/CFC001
... é Luis Enrique Cristofani, la presunta evasión de las sumas de $580.597,39 ... y $5.531.484,17, en concepto de impuesto de emergencia a los premios de ... 1 y 2 inciso a) ... de la ley penal tributaria 24.769, la cuestión planteada por las partes se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FMP 000550/2017/CA001
... N. S.A. S/ EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... interpretación contraria, incorporó el concepto de unidad de valor tributaria (UVT) ... Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 17 de Marzo de 2021, expediente FBB 017790/2017/1/CFC001
... denunciado por el Fisco, por la presunta evasión de $1.057.743,12 en concepto de impuesto al valor ... , y creó la Unidad de Valor Tributaria (U.V.T.) ... para reemplazar los montos fijos, y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 20 de Octubre de 2021, expediente FCB 027501/2019/1/RH001
... por la presunta comisión del delito de evasión simple por los montos $1.063.940,13, 4 y $1.003.624,25, en concepto de Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 30 de Junio de 2021, expediente FCB 007169/2020/1/RH001
... (DNI …), en orden al delito de evasión simple en concepto de Impuesto a las Ganancias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 25 de Octubre de 2018, expediente FGR 032000038/2006/CFC001
... y Oscar Raúl Oliva en orden al delito evasión simple, en concepto de impuesto al valor agregado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Marzo de 2019, expediente FCB 050458/2015/1/RH001
... í Pettina en orden al presunto delito de evasión simple en concepto de impuesto a las ganancias, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 25 de Octubre de 2018, expediente FRO 032000248/2010/TO01/CFC001
... Javier Fernández en orden al delito evasión simple, en concepto del impuesto a las ganancias ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 22 de Mayo de 2018, expediente CPE 001451/2008/TO02
... Así, las figuras penales de evasión tributaria, según el Título I “Delitos ... fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Junio de 2023, expediente CPE 000783/2022/1/CA001
... ón formulado con relación a la evasión presunta del Impuesto Sobre los Bienes Personales ... que hace nacer la obligación tributaria, era bien conocida por el organismo recaudador, ... tal que “…el monto a ingresar en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Noviembre de 2019, expediente CPE 990000411/2006/TO01/29/1/CFC010
... , con sesenta centavos -$ 281.182,60-, en concepto de gastos informados por la Policía Federal ... a quo lo fue en orden a los delitos de evasión tributaria por lo que en modo alguno puede verse ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Marzo de 2023, expediente CPE 001652/2014/9/CA147
... I. E. S. por los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las ... de USD 8.211.051 y USD 19.625.155, en concepto de ‘patrimonio verificado’ al 31/12/2005 y al ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 26 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000068/2010/TO01
... (C.U.I.T. N° 30-69153512-2), la evasión de pago del monto de $ 1.726.102,28 en concepto ... de los hechos en la Sección Penal Tributaria de la Región Centro ... Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 11 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 025411/2015/CA001
... , caratulados: “OCHI, MIGUEL ÁNGEL s/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, venidos del Juzgado Federal ... libros IVA Ventas y los importes por tal concepto consignados en las correspondientes declaraciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 1 de Septiembre de 2016, expediente FMZ 031015918/2012/CA001
... , caratulados: “QUIROGA, VICTOR HUGO s/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, venidos del Juzgado Federal ... deja de ingresar una suma debida en concepto de impuesto propio, sino a quien utiliza en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Julio de 2021, expediente CPE 001606/2019/1/CA001
... ón a los hechos consistentes en la evasión presunta de $ 1.391.738,86 del Impuesto a las ... formulada por la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Palermo de la A.F.I.P ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FCB 054905/2017/CA001
... Evasión Simple Tributaria DENUNCIANTE: ... Aministracion ... al delito de “Evasión Simple” en concepto de Impuesto a las Ganancias, período fiscal ...