penal cambiario fallos
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Mayo de 2017, expediente CPE 000583/2015/CA001
... en el artículo 1º incisos e) y f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto Nº 480/95), integrados en el caso con las disposiciones ... #27059628#176713975#20170421125639029 Poder Judicial de la Nación (Fallos 299:393; 301:904, 1062 y 311:394), en virtud de que las leyes debidamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Junio de 2017, expediente FSA 008564/2014/CA002
... 303 del C.P.), infracción al Régimen Penal Cambiario (ley 19.359), asociación ilícita en ... existirá agravio constitucional (Fallos: 337:542; 319:2959; 242:234; 315:2969; 319:2959, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 9 de Mayo de 2023, expediente CNT 039765/2014
... la accionante que si bien de la causa penal “NN s/ ... homicidio calificado víctima ... vigente en el mercado financiero y/o cambiario ... A fin de no excederme en argumentaciones ya ... ón en el precedente que se registra en Fallos 319:1915 ... (“Francisco Costa”), ratificado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Junio de 2017, expediente CPE 000988/2015/CA001
... e) y f) y artículo 2 inc. f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o ... por decreto Nº 480/95), integrados en el caso con ... o falta de previsión no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, entre muchos otros) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 18 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 014418/2014/CA002
... Penal ... f) del Régimen Penal Cambiario ... existen fallos contradictorios sobre los mismos hechos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 31 de Octubre de 2017, expediente CPE 001367/2015/CA001
... Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1367/2015/CA1 penal cambiario. Ello por cuanto resulta aplicable al caso, en virtud de lo dispuesto por ... de Justicia de la Nación en los precedentes “Cristalux” (Fallos 329:1053) y “Docuprint” ... (D.385.XLIV.REX, 28/07/2009), la reforma ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2023, expediente FMP 015078/2022/1/CA001
... no autorizada, infracciones reiteradas al régimen penal cambiario, a la ley penal tributaria y al lavado de activos de origen ilícito ... agregadas al incidente permiten superar ese defecto ... ” (Fallos: 314:1143) ... Por lo expuesto, y en atención a que este ha sido el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Mayo de 2023, expediente FCB 033051/2022/CA001
... financiero y cambiario de la Nación, origen de los fondos, ... evasión fiscal, token o ... común, aunque mediare entre ellos una relación de conexidad (Fallos: 318:2675; 321:2451; 323:772; ... 324:2086 y 325:261, entre otros). Ello, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 24 de Agosto de 2021, expediente FMP 016377/2016/CA002
... En esta inteligencia, advertimos que el Derecho penal cambiario es una rama del denominado bloque de criminalidad económica, cuya ... – Fallos, 272:188 (La Ley, 133-144) que “… el principio de progresividad como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Junio de 2017, expediente FPA 001092/2015/1/CFC001
... cambiario que daban cuenta del interés del Estado en mantener un seguimiento de la ... resuelta (C.S.J.N. Fallos 302:284; 304:415; entre otros); resolutorio que cuenta, además, con los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Diciembre de 2017, expediente FMP 021675/2014/99/1
... había constatado posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario, la posterior calificación de las conductas en el delito de ... 26.XLI, del 27/12/2006, Fallos: 329:5994), que siempre que se invoquen agravios de naturaleza federal que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 21 de Junio de 2017, expediente FMP 013525/2014/CA001
... de tratamiento de la inconstitucionalidad del Régimen Penal Cambiario planteada, que si bien en la sentencia se menciona el punto, considera que ... de la Procuración General al que la Corte remite-…” (CSJN, Fallos: 339:1583), por ello “…La declaración de inconstitucionalidad de una ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Agosto de 2023, expediente CPE 000943/2018/CA002
... en el presente proceso que se rige por la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, la cual no contiene previsiones relativas al mismo. Asimismo, ... 124, XVII, sentencia del 17/11/1977, y Fallos 301:135) ... En el mismo sentido, se ha expedido esta Sala “B” por el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Noviembre de 2016, expediente CPE 000323/2013/CA002
... 1 inc. b) de la ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por el decreto N° 480/95) ... Asimismo, por el auto de ... o falta de previsión no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, entre muchos otros) ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Abril de 2017, expediente CPE 000366/2016/CA001
... f) de la ley N° ... 19.359 del Régimen Penal Cambiario -t.o. por Decreto 480/95-, integrados en el caso con las disposiciones de ... la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la exigencia de que los fallos judiciales tengan una fundamentación suficiente y objetiva deriva ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2017, expediente FSA 018116/2014/2/CFC001
... contra el orden económico financiero o el régimen penal cambiario por lo que los delitos de naturaleza común deben ser perseguidos por ... Por ultimo consideró aplicable la doctrina de la C.S.J.N. (Fallos 323:772) que estipula que cuando se investiga una pluralidad de delitos, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Agosto de 2022, expediente CPE 000411/2015/32
... nombrados pueda remitir a algún tipo de infracción de orden cambiario y, quizás, cierta falsedad ideológica en la confección de las ... sentencia final, es corolario natural del principio de congruencia (Fallos 314:333) ... 22°) Que, en el caso en examen, se advierte que el marco ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 1 de Octubre de 2021, expediente CPE 000183/2019
... (artículo 1° inciso b) de la Ley del Régimen Penal Cambiario 19.359 (t.o ... por Decreto 480/95), artículos 41, 45, 46 del C.P. y 403 ... Fayt y Bossert en Fallos 322:360 y, en igual sentido, Fallos 327:327) (En el mismo sentido, punto ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 5 de Noviembre de 2019, expediente CAF 028108/2018/CA001
... ósito liberar por completo el mercado cambiario y los cambios introducidos tornan incompatible la ... , se aplican los principios del derecho penal, en general, y del Código Penal, en particular. Como consecuencia de ello, invocando los fallos “Docuprint” ... y “Cristalux” de la CSJN, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 21 de Diciembre de 2016, expediente CPE 000907/2014/CA001
... de prescripción de 6 años que establece el régimen penal cambiario. Asimismo, con respecto a la operación de exportación instrumentada en ... de ley penal más benigna y del criterio establecido en los fallos “Cristalux” y Docuprint” por Fecha de firma: 21/12/2016 Firmado por: ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Febrero de 2023, expediente CPE 000838/2022/CA001
... exclusivamente a una posible infracción al Régimen Penal Cambiario…” y que, conforme lo establecido por el art. 8 de la Ley del Régimen ... aunque aquéllas fueran sobrevinientes (Fallos 266:148; 285:353; 308:1489; ... 310:819; 325:2177, entre otros) ... 10°) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Agosto de 2022, expediente FSM 068492/2019/TO01/CFC004
... ón en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos: 295:961; 298:312), siendo inaceptable en el ámbito del derecho procesal ... el dinero incautado en la comisión de un ilícito cambiario) y los efectos provenientes de aquél o producto sceleris (por ejemplo, la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Septiembre de 2016, expediente CPE 000340/2014/CA001
... e) y f) y artículo 2 inc. f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por decreto Nº 480/95), integrados en el caso con las ... o falta de previsión no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, entre muchos otros) ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 5 de Septiembre de 2019, expediente CAF 069099/2018/CA001
... - Boleto Cambiario Nº 521.743, de fecha 7/11/11, por EUR 21.276, ... de principios generales del derecho penal, tales como “presunción de inocencia”, el ... #32607628#242651925#20190905124345276 CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Octubre de 2022, expediente CPE 000538/2022/1/CA001
... 17, ... inciso “c” de la Ley de Régimen Penal Cambiario (ley 19.359), respecto de la ASOCIACIÓN MUTUAL PRODUCTORES DE SERVICIOS ... en casos análogos sin que se produzca gravamen institucional (Fallos 280:430; 301:198; 302:748; 307:207; 308:1575; ... 320:1891, entre otros) ...