Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: G. J. F.DENUNCIADO: J. S.A Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA

• Fecha: 04 Abril 2023
• Número de expediente: FMP 015078/2022/1/CA001
• Número de registro: 664

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Expte. nro. 15078/2022. Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: G., J.F. DENUNCIADO: J. S.A Y OTROS s/INCIDENTE DE

INCOMPETENCIA

del Plata, 04 de abril de 2023.-

VISTOS:

Los autos caratulados “Incidente de incompetencia de G., J.F.…”, que tramita por ante la Secretaría Penal de esta Cámara Federal de Apelaciones bajo el N° 15078/2022/1/CA1; y CONSIDERANDO:

1. ) En primer lugar, corresponde señalar que en este expediente se inicia a raíz de la denuncia efectuada en fecha 2… de a.. de 2..por el Sr. J. F. G., quien sostiene en fecha 2.. de a…. de 20.. sus padres, J.. G.. y L.

   1. vendieron por tracto abreviado el buque pesquero “G..” conjuntamente con los otros titulares de la embarcación, señalando que por la transacción referida recibieron c. m. d.

   (USD 1..000), monto del cual le quedaron setenta y d..m.. s.. n. y nueve d.. (USD 7..7..), suma de dinero que quedó resguardada a instancias del Sr. N. R. en “J. S.A.”.

   El denunciante expone en su denuncia que la idea de sus padres era que el dinero quede resguardado en la empresa J.. S.A., siendo que con el tiempo tomaron conocimiento que los responsables de la firma lo transfirieron al exterior para generar intereses, sin tener consentimiento o anuencia de su parte.

   Por ello, insta la acción penal contra los directivos de las empresas que operan bajo los nombres de fantasía: Cambio G.N., R. y Cía. S.A., J. C. S.A., Cambio G.N. Hermanos S.R.L.,

   señalando que a su entender han cometido los delitos de estafa, defraudación por retención indebida,

   administración fraudulenta y desbaratamiento de derechos acordados, a la vez que los acusa de formar parte de una organización destinada a cometer ilícitos indeterminados tales como la intermediación financiera no autorizada, infracciones reiteradas al régimen penal cambiario, a la ley penal tributaria y al lavado de activos de origen ilícito (arts. 172; 173 incs. 2, 7 y 11; 210 y 310 del C.P).

   Fecha de firma: 04/04/2023

   Alta en sistema: 05/04/2023

   Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: R.O.J., SECRETARIO DE CAMARA

   37406095#363078121#20230404124820456

   Recibida la causa ante el Juzgado Federal N° 3, su titular, a instancias de lo solicitado por la fiscalía federal Nº 2, declaró la conexidad objetiva y subjetiva con la causa Nº 21675/2014 que tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad de Mar del Plata. Recibidas entonces las constancias por ante el juzgado señalado en último término, su titular, Dr. A.E.L., rechazó la competencia por conexidad atribuida. De tal forma, llegada la causa nuevamente a manos del juez a cargo del Juzgado Federal N° 3, este decide trabar formalmente el conflicto de competencia y elevar el legajo a esta Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para que dirima la cuestión controvertida.

2. ) Recibida la causa en estos estrados, y corrida que fuere la vista que marca el art. 47 inc.

   7) al Sr. Fiscal General, éste se manifestó en el sentido de que correspondía la intervención al juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Mar del Plata, quedando estas actuaciones en condiciones de ser resueltas.

3. ) Que...