penal cambiario fallos
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 25 de Abril de 2017, expediente FMZ 012060300/2013/CA001
... Federal N° 1 de Mendoza, Secretaría Penal “A”, venidos a esta Sala “B”; Y ... 8 de la Ley del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95) (v. fs. 158 del Sumario ... con relación a la ley anterior’ (Fallos: 310:267). En el mismo precedente se ha afirmado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 19 de Septiembre de 2017, expediente CPE 000508/2014/2/CA001
... clara de la voluntad administrativa de ejercer la acción penal” (Fallos 304:154) ... Por lo que voto por confirmar la resolución en cuanto ha ... b), del Régimen Penal Cambiario al operar en cambio sin estar autorizado por el Banco Central de la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 31 de Marzo de 2015, expediente CAF 030330/2012
... como probable un encuadramiento en la norma penal cambiaria. Sin embargo, dicho criterio finalmente ... de la ley del régimen penal cambiario no resultaba de Fecha de firma: 31/03/2015 ... a dicho magistrado (conf., doctrina de Fallos 317:240; 323:3553; 328:4604, entre otros; y de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 8 de Septiembre de 2017, expediente CPE 001750/2013/2/RH001
... Salvá, imputados de infracción a la ley del Régimen Penal Cambiario ... Que contra dicho pronunciamiento dedujo recurso de casación el ... otros s/recurso de queja”, resuelta el 12 de noviembre de 1998 y Fallos: 325:1981, C.202.XXXV “Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/inf. ley ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Junio de 2023, expediente CPE 000835/2022
... a los hechos por los cuales se instruyó al nombrado el sumario cambiario N° 7526…, por aplicación del principio de la retroactividad de ley ... 14 de la ley 48 (Fallos 127:170; 1795:5; 147:371; entre otros) ... 5°) Que, respecto del planteo ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Diciembre de 2022, expediente CPE 001347/2021
... 1°, ... inc. c) de la Ley de Régimen Penal Cambiario…y ABSOLVER de culpa y cargo al nombrado…” (CPE 1347/2021/CA1, res ... 14 de la ley 48 (Fallos 127:170; 1795:5; 147:371; entre otros) ... 5°) Que, respecto del planteo ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Junio de 2017, expediente CPE 000798/2014
... que encuadran, en este caso, en la ley del régimen penal cambiario…” y que, en el caso, “…a diferencia del contexto tenido en ... 14 de la ley 48 (Fallos 127:170; 1795:5; 147:371; entre otros) ... 3°) Que, si bien la cuestión ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 13 de Agosto de 2021, expediente FRO 003769/2021/2/CA001
... inciso f), último párrafo, del régimen penal cambiario (en este caso, la firma Diaz& Forti S.A. y Marcelo Darío De Vincentis y ... íbe que el juez que investiga sea el mismo que juzgue y sentencie (Fallos 328:1491) ... En consecuencia, y más allá de la valoración que el Juez ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001225/2014
... de su efectivo pago, por las infracciones al régimen penal cambiario que se le imputaran…” (lo que se transcribió es copia textual del ... , lo resuelto por el Tribunal en el expediente ‘Casal’ (Fallos: 328:3399, votos concurrentes de los infrascriptos) a cuyos fundamentos y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Mayo de 2018, expediente CPE 000960/2009
... en un capítulo titulado “Recursos contra las providencias y fallos de la Corte Suprema y de la Cámara de Apelaciones”, corresponde ... 1, incisos e) y f), y 2, inciso f), de la ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por decreto N° 480/95), integrados en el caso con las ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 2 de Mayo de 2017, expediente CPE 000917/2015/2/CA001
... por la ley 19.359 para las infracciones al Régimen Penal Cambiario", sin que se prevea el dictado de un auto de procesamiento ni la intervenci\xC3" ... ón de la inconveniencia del mantenimiento del criterio anterior (Fallos 183:409) ... Fecha de firma: 03/05/2017 Alta en sistema: 11/05/2017 ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Mayo de 2020, expediente CPE 001652/2014/11/1/CA124
... (Fallos: 273:418) [pues] está vedado a los tribunales el juicio sobre el mero ... o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero…”, y por el art. 14 del mismo decreto: “…La liberación ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2018, expediente FRO 001833/2013/7/CA004
... 1 incisos e) y f) del régimen Penal Cambiario, y se condenó a los imputados en la causa ... 5º) Enunciados los ... la demostración de las razones exculpatorias que aleguen…” (Fallos: 301:996 y su cita), razón por la que de haber ocurrido circunstancia o ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Septiembre de 2020, expediente CPE 000090/2014/1
... considerando anterior fueron aquellos investigados en el sumario cambiario" N° 4969 del Banco Central de la República Argentina, en el cual se imput\xC3" ... con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 329:1053 “Cristalux S.A. s/inf. ley 24.144”), reiterada por lo ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 17 de Noviembre de 2016, expediente CPE 001668/2014/CA001
... de pleno derecho por el mero transcurso del plazo pertinente (Fallos 275:241, 322:300, 323:1785, entre otros) ... He sostenido en diversos ... penales en blanco (BONZÓN RAFART, Juan Carlos, Derecho Penal Cambiario, Ed ... ERREPAR, Buenos Aires, julio de 2012- Capítulo 14, pag. 173) ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Febrero de 2023, expediente CPE 000136/2022/4/CA002
... 9 de la ley de Régimen Penal Cambiario (ley 19.359 ... y sus modificaciones) ... Por su parte, el sumario N° ... Fallos 243:173; 246:159; 248:511; ... 253:461 y 259:362, entre muchos otros) ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Julio de 2019, expediente CPE 001085/2016
... 1, incisos “e” y “f” de la ley 19.359 del Régimen Penal Cambiario (t.o. decreto 480/95), integradas por las Comunicaciones “C” 47.466, ... 14 de la ley 48 (Fallos 127:170; 1795:5; 147:371; entre otros) ... 4°) Que, en atención a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 18 de Julio de 2019, expediente FLP 136535/2018/1/RH001
... en discusión se relaciona con una infracción al régimen penal cambiario de las previstas en la ley 19.359, ha de recordarse que la competencia de ... XXXIV. “Jorge, Hugo Alberto y otros s/ queja”, (Fallos: 325:1981), C.202.XXXV “Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/inf. ley ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Abril de 2018, FMZ 019108/2014/CS001
FUNDAMENTOS DEL RECURSO INTERPOSICION DEL RECURSO REGIMEN PENAL CAMBIARIO LEY PENAL MAS BENIGNA
... debían ingresar al mercado cambiario local las divisas provenientes de sus operaciones ... en los precedentes registrados en Fallos: 321:824, disidencia del juez Petracchi, 329:1053 ... por normas penales como las del Régimen Penal Cambiario. Sin embargo, como lo expuso el juez ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 8 de Marzo de 2023, expediente FPA 002560/2022/2/RH001
... 1 inc. e) y f) en función del 2 inc. f) del Régimen Penal Cambiario de la ley 19359, de conformidad a los fundamentos vertidos en los ... resuelta el 12 de noviembre de 1998 y Fallos: 325:1981, ... C.202.XXXV “Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/inf ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 1 de Febrero de 2017, expediente CPE 000067/2016/CA001
... Ya en 1.953 dos maestros del derecho penal cambiario enseñaban: “…Veamos ahora qué significado se da a la expresión ... misma tiene respaldo en las regulaciones cambiarias y en diversos fallos (ABELLEYRA, Diego J. y VÁZQUEZ ACUÑA, Martín G., “Régimen de Control ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Diciembre de 2017, expediente CPE 000068/2016/CA001
... 1, incisos “e” ... y “f” de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por decreto N° ... 480/95), integrados en el caso con ... con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 329:1053 “Cristalux S.A. s/inf. ley 24.144”), reiterada por lo ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Julio de 2016, expediente CPE 000786/2014/CA001
... Cambiario (t.o. por Decreto 480/95), a la pena de multa de u$s 159.999 ... II) CON ... o falta de previsión no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, entre muchos otros) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Diciembre de 2016, expediente CPE 000669/2015/1/RH001
... 1° incisos e) y f) y 2° inciso f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario, integrados en el caso con las disposiciones de la Comunicación “A” ... causa; y en las causas “Complejo Agroindustrial San Juan S.A." (Fallos: ... 325:1981); y "Agrigenetics S.A.” (Fallos 329:5410), en las que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Febrero de 2017, expediente CPE 001038/2015/CA001
... e), y 2, inc. f), de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por decreto Nº 480/95), integrado en el caso con las ... ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 272:188 y 299:202, entre otros, y arts. 8.4 del Pacto de San José de ...