penal cambiario fallos
1564 resultados para penal cambiario fallos
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IMPUTADO: M. A. S.A. D. S., C., I., I. Y A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 460/2016/CA1 Reg. Interno ... a la infracción al Régimen Penal Cambiario que se les imputara con respecto a la ... ón en los precedentes “Cristalux” (Fallos 329:1053) y “Docuprint” (D.385.XLIV.REX, ...
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IMPUTADO: ALFA LAVAL S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de Capital Federal, para considerar el ... a las infracciones al Régimen Penal Cambiario vinculadas con la falta de ingreso en los plazos ... de la Nación, la exigencia de que los fallos judiciales tengan una fundamentación suficiente ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 25-06-2024, expediente CPE 000921/2023/CA001
... b) ... de la Ley del Régimen Penal Cambiario N°19.359 (t.o. por Dec. 480/95), ... imponiéndole la multa de $ 500.000 ... solución del pleito (Fallos 251:244) y no hubo un apartamiento inequívoco de ... la solución ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RUCHTEIN, SERGIO LEONARDO s/INFRACCION LEY 22.415
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FCB 32023049/2012/TO1/CFC1 REGISTRO N° ... , de la doctrina del fallo “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108), esta Cámara podría intervenir si el ... al referirse al ámbito tributario y cambiario, expresamente refiere a conductas de previsiones ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MERINO CARDOZO, EDGAR s/INFRACCION LEY 22.415
... CARDOZO, Edgar Cámara Federal de Casación Penal s/recurso de casación” ... REGISTRO N° ... de una infracción al régimen penal cambiario, al entender que los billetes de banco no ... por el acusador (en lo pertinente, Fallos:329:5994) ... A lo dicho he de recordar que esta ...
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IMPUTADO: SCHREIBER, JUAN EMANUEL (UMARYLAN S.R.L.) Y OTRO s/INFRACCION LEY 19.359
... c), e) y f) y 2, ... inc.f) del Régimen Penal Cambiario de la Ley 19.359 (en adelante, RPC), ... del principio mencionado y de los diversos fallos de la CSJN vinculados a la materia que citó y ...
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IMPUTADO: M. S.A. Y OTROS s/MEDIDAS PRECAUTORIAS
... 17, inc. “c”, del Régimen Penal Cambiario que se disponga, respecto de M. S.A., ... ser apreciados incluso por terceros (Fallos: 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695, 2278, entre ...
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IMPUTADO: FOREXCAMBIO S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... e) y f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por decreto N° 480/95), ... y del poder encargado de dictar la ley (Fallos 226:688; 242:73; 285:369; 300:241 y 1087; ...
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DENUNCIADO: M. , J. A. I. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... Cambiario 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), artículos 41, ... de la Nación solución del pleito (Fallos 251:244) y no hubo un apartamiento inequívoco de ...
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IMPUTADO: BERTOTTO BOGLIONE S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359
... 54717491-3,por la infracción al Régimen Penal Cambiario (art. 1 incs. e) y f) de la ley 19359), ... favorables al imputado, de conformidad con Fallos 329:1053, en el que la mayoría de la CSJN se ...
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DENUNCIADO: R., J. A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... b) ... de la Ley del Régimen Penal Cambiario N°19.359 (t.o. por Dec. 480/95), ... necesarios para la solución del pleito (Fallos 251:244) y no hubo un apartamiento inequívoco de ...
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Legajo Nº 3 - DENUNCIADO: C., M.JORGE s/LEGAJO DE APELACION
... Instancia de la ciudad de Azul, Secretaría Penal Nº 3, caratulada “C., M ... JORGE POR ... 359, en infracción al Régimen Penal Cambiario (RPC), agregando con relación a “A. SA” la ... interesado el orden público…” (Fallos: 325:1404) ... Este criterio no ha pasado ...
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DENUNCIADO: R., D. A.. s/INFRACCION LEY 19.359 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... ), e) y f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), integrados ... encuentra sometido a proceso penal ... ” (Fallos 323:929) ... Por el contrario, por ninguna ...
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Legajo Nº 2 - DENUNCIADO: PERCARA, LUIS ALBERTO s/LEGAJO DE APELACION
... /CA1 - CFC1 Cámara Federal de Casación Penal “PERCARA, Luis Alberto s/recurso de ... bien- se trata de un mero reajuste cambiario a los fines de resguardar el valor patrimonial de ... en Fallos 330:5158 y precedente “Simón” en Fallos ...
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IMPUTADO: DOW QUIMICA ARGENTINA S.A. Y OTROS Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... Cambiario, integrados en el caso con lo dispuesto por los ... Fallos 226:688; 242:73; 285:369; 300:241 y 1087; ...
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IMPUTADO: R.M., C. M.Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... a la infracción al Régimen Penal Cambiario detallada por el considerando 1º de la presente, ... Fallos 226:688; 242:73; 285:369; 300:241 y 1087; ...
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BANCO INDUSTRIAL SA Y OTROS c/ BCRA (EX 100129/16 SUM FIN 1524 - RESOL 111/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
... la garantía de irretroactividad de la ley penal ... d) En su defecto, la multa debería ... Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; ... Fecha de firma: ... FINANCIERO Y CAMBIARIO”. En particular, en el punto I del referido ...
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Recurso Queja Nº 2 - s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 1304/18 la ciudad de Buenos Aires, ... ón retroactiva del nuevo Régimen Penal Cambiario establecido por la ley 27.430 en tanto elevó la ... ó el precedente “Palero” de la CSJN y fallos de esta Cámara Federal de Casación Penal ...
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Régimen procesal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (ley 27.401)
... A modo de ejemplo, la ley 19.359, que consagra el régimen penal cambiario, establece la suspensión de las entidades para operar en el mercado ... de Justicia de la Nación ha admitido en un importante número de fallos la posibilidad de imputar penalmente a los entes colectivos y su ...
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MERCADO, MARIANO EZEQUIEL c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. (ACTUALMENTE PROVINCIA FIDEICOMISOS SAU) s/ORGANISMOS EXTERNOS
... penal, para que se investigue si existieron hechos ... ó que, no era admisible que el riesgo cambiario, por mora en el pago por parte de la demandada, ... el reconocimiento de su derecho (CSJN, Fallos ...
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IMPUTADO: M. 9. S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1811/2013 Reg. Interno N° ... ÓN RAFART, Juan Carlos, Derecho Penal Cambiario, Ed. ERREPAR, Buenos Aires, julio de 2012- ... , a partir del fallo “Docuprint S.A.” (Fallos D.385.XLIV, 28/07/2009), la Corte Suprema de ...
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Legajo Nº 6 - IMPUTADO: I. P. , J. P. ARTURO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 123 del C.P.P.N. (conf. Fallos 238:550; 244:521 y 523; 249:275; 250:152; ... , Alejandro, Slokar, Alejandro, “Derecho Penal Parte General”, seg. Edición, ed. Ediar, ... el ingreso de la moneda en el circuito cambiario, ... pero sin que medie una operación ...
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Imputado: J. De B. M. N. Y Otro S/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A ... CPE 1068/2006/CA1 ... Reg ... F. y B. en Fallos 322:360 y asimismo Fallos 327:327, ... en el ... ón Rafart, Juan Carlos, Derecho Penal Cambiario, p. 86, ... ed. Errepar) ... Es así que, ...
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IMPUTADO: A., S. N. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
... esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, los señores jueces de la Sala ... b) de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Dec ... 480/95), ... Fallos 300:928 y 314:351, entre otros, citados en el ...
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CAJA DE CREDITO CUENCA COOP LTDA Y OTROS c/ BCRA-RESOL 209/12 (EX 11276/04 SUM FIN 1163) s/
... como probable un encuadramiento en la norma penal cambiaria. Sin embargo, dicho criterio finalmente ... de la ley del régimen penal cambiario no resultaba de Fecha de firma: 31/03/2015 ... a dicho magistrado (conf., doctrina de Fallos 317:240; 323:3553; 328:4604, entre otros; y de la ...