penal cambiario fallos

IMPUTADO: FLOWTEX HDD , SOCIEDAD ANONIMA Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA - GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO

... de la Sala “B” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, para considerar el recurso de apelación interpuesto en los ... o falta de previsión no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, entre muchos otros) ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 24-05-2024, expediente CPE 000732/2022/CA001

... (artículo 1° inciso ‘b’) de la Ley del Régimen Penal Cambiario ... 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), artículo 45 del C.P. y artículo ... éste deriva frecuentemente de su pluralidad…” (confr. Fallos 300:928 y 314 ... La interpretación de las piezas probatorias colectadas, ...
CONSUMIDORES FINANCIEROS ASOC. CIVIL PARA SU DEFENSA c/ BANCO SUPERVIELLE S.A. s/ORDINARIO

... Asimismo, los tildó de fallos aislados, ... anticuados, solitarios y de nula ... moratorios son equiparables a una cláusula penal, por lo que resulta de aplicación en la especie ... , pues ésta, dentro del tecnicismo cambiario, no solo se forma con el dinero en efectivo, sino ...
NN: V. S.A., V. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... Cambiario 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), artículos 41, ... Fallos 300:928 y 314:351, entre otros, citados en el ...
IMPUTADO: EMERSON ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... orden a infracciones al Régimen Penal Cambiario vinculadas con el ingreso fuera de término de ... de la Nación por el pronunciamiento de Fallos 329:1053, reiterada en “D.385. XLIV, Docuprint ...
Incidente Nº 1 - IMPUTADO: JORGE, LUIS RICARDO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FPA 1088/2015/2/1/CFC2 - CA3 REGISTRO ... en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero” y en el art ... 14 que “la ... fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar ...
Incidente Nº 1 - IMPUTADO: F. S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 492/2014/1/CA1 Registro ... al caso la doctrina establecida en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ... ÓN RAFART, Juan Carlos, Derecho Penal Cambiario, Ed. ERREPAR, Buenos Aires, julio de 2012- ...
DENUNCIADO: B., J. M. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... Cambiario 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), artículos 41, ... necesarios para la solución del pleito (Fallos 251:244) y no hubo un apartamiento inequívoco de ...
DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA Y OTROS s/MEDIDAS PRECAUTORIAS

... del B.C.R.A…y vinculada al Sumario Cambiario" N° 7769 (Expediente Nº 381/182/22) ... COSTAS\xE2" ... 17, inc. “c”, del Régimen Penal Cambiario que se disponga, respecto de PAMP ... ser apreciados incluso por terceros (Fallos: ... 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695, 2278, ...
Legajo Nº 7 - IMPUTADO: CALVO, CARLOS HUGO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... ón CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B Penal/Def. Rosario, 15 de agosto de 2018 ... Visto en ... 1 incisos e) y f) del régimen Penal Cambiario", y se condenó a los imputados en la causa ... 5\xC2" ... razones exculpatorias que aleguen…” (Fallos: 301:996 y su cita), razón por la que de haber ...
DENUNCIADO: S., H. I. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 613/2017/CA1 Reg. Interno ... infracción a la ley de Régimen Penal Cambiario ... Lo informado en sustento del recurso ... el voto de la mayoría en Fallos 329:1053, el cual se remitió al voto en minoría ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 31-07-2024, expediente CPE 000174/2022/CA002

... la Ley del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto Nº 480/95), integrados ... en el caso con las ... de Justicia de la Nación (Fallos 247:225, 310: 166, 237, 925, entre otros), se ... dificulta el ejercicio ...
Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: CURUTCHET , JUAN ERNESTO s/LEGAJO DE APELACION

... /2014/4/CFC1 Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 102/18 la Ciudad Autónoma de ... arg. Fallos: 241:210; 308:215, entre otros) ... Por su parte ... el control estatal (fiscal, aduanero, cambiario, etc.), al exigir un esfuerzo fuera de lo normal ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 27 de Agosto de 2024, CCC 046017/2021/2/CS001

... finca)”, Fallos: 341:611, los conflictos de competencia ... agente cambiario presentó copia digitalizada del instrumento cuya ... orbita del régimen penal cambiario que establece la competencia del ...
IMPUTADO: D.H.A. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... Cambiario N° 19.359 (t.o. Decreto N° 480/95), integrados ... de la Nación, la exigencia de que los fallos judiciales tengan una fundamentación suficiente ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 29 de Marzo de 2016, S. 102. L. RHE
Expedientes Acumulados:CSJ 94/2014 - S., D. J. Y OTRO c/ Sanatorio Mitre y otros s/daños y perjuicios

... , e introdujo regulaciones en el mercado cambiario con relación a la adquisición de moneda ... institucional de las cuestiones debatidas (Fallos: 307:1994) y a que e! accionante invoca que su ... su vez, la ley 19.359 contiene el Régimen Penal Cambiario, que sanciona toda negociación de ...
IMPUTADO: C.A.J.J. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... ísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... a la infracción al Régimen Penal Cambiario que mediante el sumario instruido por el B.C.R.A ... Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 318:207) ... En consecuencia, estimó que, en el ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: E. R. E HIJOS S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... y f) de la ley 19359 del Régimen Penal Cambiario… ... III) RECHAZAR el planteo de extinción de ... motiva aquella intervención (doctrina de Fallos 266:148; 285:353; 308:1489; 310:819; 313:584; ...
MINGO, CARLOS ALEJANDRO s/INFRACCION LEY 19.359

... de Mendoza Nro. 3, Secretaría Penal" D, venidos a esta Sala “B”, en virtud\xC2" ... Cambiario (t.o. por Decreto Nº 480/95), ... (Fallos ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: AUTOMORES GRAL. SAN MARTIN S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... la acción penal ... infracción al Régimen Penal Cambiario ... letra de la ley” (Fallos": 297:142; 299:93, 301:460). ... Con esta \xC2" ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 07-08-2024, expediente CPE 000334/2023/CA001

... inciso ‘e’, y 2 inciso ‘f’ del Régimen Penal Cambiario, integrados en el caso con lo ... dispuesto por la Comunicación ‘A’ ... pleito (Fallos 251:244) y no hubo un apartamiento inequívoco de la solución ...
Recurso Queja Nº 4 - DENUNCIADO: COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO EXPRESS LIMITADA Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144

Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº CPE 378/2017/4/RH1 ... de haber violado el Régimen Penal Cambiario –artículo 1º, incisos b y c, de la ley ... Alberto y otros s/recurso de queja” (Fallos: 325:1981), C.202.XXXV “Complejo Agroindustrial ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: PÉREZ, ENRIQUE JAVIER s/LEGAJO DE APELACION

... Cámara Federal de Casación Penal REGISTRO N°1566/18 la Ciudad de Buenos Aires, a ... se trata de un mero reajuste cambiario a los fines de resguardar el valor patrimonial de ... la Nación en el precedente “Palero” (Fallos 330:4544), en el que el Alto Tribunal decidió ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Agosto de 2021, CPE 001117/2015/CS001
Revisión. Queja por recurso extraordinario. Impugnación

... la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ... Traslado contestado por los Dres ... f), del Régimen Penal Cambiarío (ley 19.359, integrada con las ... Comunicaciones ... de su rol .de magistratura de control (Fallos: 311 :593), que el ... cuestionamiento contra el ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GUIDO , DIEGO ESTEBAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415

Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FCB 12000014/2010/TO1/CFC1 ... las infracciones al Régimen Penal Cambiario y tramitar los respectivos procesos sumarios, ... efecto a la intención del legislador (Fallos 302:973) y que la primera fuente para determinar ...