penal cambiario fallos

CANCINOS SONIA ELIZABETH c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD s/DAÑOS Y PERJUICIOS

... económico y de reforma del régimen cambiario –ocurridos en el país a partir de enero de ... Así, señaló que la sentencia penal produce efectos de cosa juzgada sobre la culpa ... de Justicia de la Nación por medio de sus fallos habilita a los magistrados de tribunales ...
Legajo Nº 2 - IMPUTADO: MONTAÑO ABASTOFLOR, JUAN PABLO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1 REGISTRO N° 1027/18 CPE ... En esa dirección, citó fallos de esa Alzada en respaldo de su postura, ... de los tutelados por el régimen penal cambiario. En ese sentido, coligió que “interpretar que ...
IMPUTADO: JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... a las infracciones al Régimen Penal Cambiario por falta de ingreso e ingreso tardío de ... ón no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, ...
MALFITANI FERNANDO MANUEL c/ DIAZ LACOSTE ALEJANDRO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS

... al silencio de aquél, realizó la denuncia penal, que dio origen a la causa “D L, A s/ estafa ... Fallos: 144:611; 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, ... Dentro del marco regulatorio cambiario un cheque emitido NO A LA ORDEN no admite endoso, ...
IMPUTADO: B. D. F. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1058/2014/CA1 Registro ... , en cuanto ha sido levantado el cepo cambiario, aplicando la Comunicación “A” 5850 del ... reglamentarias al órgano ejecutivo” (Fallos: 315:908; 199:483; 246:345; 300:392 y 304:1898) ...
TRANSCAMBIO SA Y OTROS c/ BCRA (EX 100414/15 SUM FIN 1445 - RESOL 53/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42

... sumario financiero por reproche de conducta penal cambiaria, reservada al juzgamiento de los ... sumariados decidida por sumario penal cambiario: con identidad de partes, objeto y causa ... ón discrecional de la Administración (Fallos 303:1029; 304:1335; 306:1762; entre otros) ...
DENUNCIADO: D., C. A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, respecto del recurso de apelación ... y ‘c’) de la Ley del Régimen Penal Cambiario 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), artículo 45 ... Fallos 335:1126) ... Por lo demás, conforme se ha ...
IMPUTADO: CALINTUR COMPANY S.A. - SUCURSAL ARGENTINA - Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por decreto Nº 480/95), ... ón no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, ...
DENUNCIADO: KRAFT FOODS ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... in fine de la… Ley del Régimen Penal Cambiario nro. 19.359, con relación a las operaciones ... de la Nación por el pronunciamiento de Fallos 329:1053, reiterada en “D.385. XLIV, Docuprint ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Abril de 2024, CCC 028432/2020/4/CS001
COMPETENCIA CUESTION ABSTRACTA PRONUNCIAMIENTO INOFICIOSO

... operaciones irregulares de tipo cambiario. El Juzgado Nacional en lo Criminal y ... determinación de infracciones al régimen penal cambiario. Por esos motivos se declaró ... Fallos: 323:1731; 324:891). Además advierto –tal como ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO

... de Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Penal Nº 2, Dr. Julio Leonardo Bavio, ordenó remitir ... El juez les comentaba fallos ... Le tocó trabajar fines de semana. Nunca lo ... C.P.), infracción al Régimen Penal Cambiario (ley 19.359), evasión fiscal agravada (art. 2 de ...
DENUNCIADO: C., G. L. s/INFRACCION LEY 19.359 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... , inciso c), e) y f), del Régimen Penal Cambiario…al PAGO EN CONCEPTO DE MULTA, de una suma en ... ón no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; ... 306:721 y ...
IMPUTADO: SEALY ARGENTINA SRL Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... a la infracción al Régimen Penal Cambiario que se les imputara en calidad de coautores con ... ón en los precedentes “Cristalux” (Fallos 329:1053) y “Docuprint” (D.385.XLIV.REX), las ...
IMPUTADO: CISCO SISTEMS (ARGENTINA) S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... ública Argentina tramitó el sumario cambiario N° 5058, Expediente 101.183/08, seguido contra ... ón no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, ...
MINERA SANTA CRUZ SA (TF 89240289-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... ón del caso “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:388) la doctrina de la Corte Suprema ha sido ... penal cambiario. Concluye, sin embargo, que la Corte ...
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, AFIP IMPUTADO: T. , E. R. s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260

... LEY 22.415”. JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N° 4, SECRETARÍA N° 7. CAUSA N° ... expresamente contempladas por la norma (Fallos: ... 311:1042; 320:61 y 305; 323:1625, entre ... decreto 480/95 “Ley de Régimen Penal Cambiario, texto ordenado 1995”, y a la que se suele ...
IMPUTADO: FORTALEIN S.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... ), e) y f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, t.o. por decreto N° 480/95, ... ón no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; ... 306:721 y ...
IMPUTADO: C. M., B. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... infracciones al régimen penal cambiario, por lo cual “…resulta increíble que, ... fijo de días, meses, o de años ... ” (Fallos: 310:1476, 323:982; confr. Regs. Nos ... 339/02, ...
Legajo Nº 26 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMPUTADO: A. E., C. S. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... “a quo” declaró extinguida la acción penal por muerte, M. A. G. R. y C ... V. C. C ... Dicha ... está reprochada en el Régimen Penal Cambiario"; es autor del delito tipificado en el art. 1 “A\xE2" ... Fallos" 300: 928) ... Como ha establecido esta Sala “B\xE2" ...
IMPUTADO: MENESES JIMENEZ, ALBERTO s/INFRACCION LEY 19.359 y INFRACCION LEY 22.415

... Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal" anuló la resolución de este Tribunal adoptada m\xC3" ... activos e infracción al régimen penal cambiario (ley 19.359); ... pronunciamiento que esta ... sentada por la CSJN en “De Martino” (Fallos 336:1172); lo que fue contestado por el fiscal ...
Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: ADUANA IMPUTADO: D M. s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260

... la suspensión del ejercicio de la acción penal, por haberse acogido el nombrado a los beneficios ... expresamente contempladas por la norma (Fallos: ... 311:1042; 320:61 y 305; 323:1625, entre ... Decreto 480/95 “Ley de Régimen Penal Cambiario, texto ordenado 1995””, y a la que se suele ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 02-11-2023, expediente CPE 000739/2023/CA001

... en los términos del art. 17, inc. “c”, del Régimen Penal Cambiario que se ... disponga, respecto de M. S.A., de M. B. y de P. J. C. , la ... (Fallos: 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695, 2278, entre otros)” (Fallos: ...
Sentencia Nº 301 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 18-05-2022
... punitiva ejercida por el titular de la acción penal. En el caso, una consideración contraria llevaría a negar a la víctima,en este caso constituida como querellante, principal ofendida penal, la posibilidad de accionar en contra de quienes fueron los autores de un ilícito perpetrado en su contra, lo que claramente resulta contrario a toda lógica y la normativa legal vigente.- DRA.: APAS PEREZ DE NUCCI
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 30-11-2023, expediente CPE 001224/2021/CA002

... Régimen Penal Cambiario 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), artículo 45 del ... C.P. y artículos ... Fallos ... 226:688; 242:73; 285:369; 300:241 y 1087; 311:395; 314:424; confr ...
Incidente Nº 10 - QUERELLANTE: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS IMPUTADO: S., N.s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260

... la suspensión del ejercicio de la acción penal por haberse acogido el nombrado N.S. a los ... expresamente contempladas por la norma (Fallos: ... 311:1042; 320:61 y 305; 323:1625, entre ... Decreto 480/95 “Ley de Régimen Penal Cambiario, texto ordenado 1995”, y a la que se suele ...