penal cambiario fallos
1577 resultados para penal cambiario fallos
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IMPUTADO: V. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1367/2015/CA1 Reg. Interno ... - SALA A CPE 1367/2015/CA1 penal cambiario. Ello por cuanto resulta aplicable al caso, en ... ón en los precedentes “Cristalux” (Fallos 329:1053) y “Docuprint” ... (D.385.XLIV.REX, ...
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ALHEC TOURS SA CAMBIO BOLSA Y TURISMO Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
... ósito liberar por completo el mercado cambiario y los cambios introducidos tornan incompatible la ... , se aplican los principios del derecho penal, en general, y del Código Penal, en particular. Como consecuencia de ello, invocando los fallos “Docuprint” ... y “Cristalux” de la CSJN, ...
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Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: WOLFSOHN SCHACHTER, ALBERTO Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... PLANTEO DE ‘LIBERACIÓN’ DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS TÉRMINOS ... DEL ART. 9, INC. B), DE LA ... (Fallos: 273:418) [pues] está vedado a los tribunales el ... en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero…”, y por el art. 14 del mismo ...
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Incidente Nº 1 - s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
... JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO Nº 7, SECRETARÍA Nº 13 (CPE ... Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del Banco Central de la República Argentina en ... con respecto a juicios terminados (Fallos 243:173; 246:159; 253:461 y 259:362, entre ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: CANON, JORGE DANIEL Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FPA 1092/2015/1/CA1 - CFC1 ... ían múltiples regulaciones de control cambiario que daban cuenta del interés del Estado en ... resuelta (C.S.J.N. Fallos 302:284; 304:415; entre otros); resolutorio que ...
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IMPUTADO: UNLIMITED-TRADE S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... 19.359 del Régimen Penal Cambiario -t.o. por Decreto 480/95-, integrados en el caso ... de la Nación, la exigencia de que los fallos judiciales tengan una fundamentación suficiente ...
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LIBRES CAMBIO SA Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
... tenerse en consideración que si la acción penal precede a la acción civil o es intentada durante ... de Libres Cambio SA), al amparo de fallos del Alto Tribunal relativos a la libre ... , ni confeccionado el pertinente boleto cambiario a su respecto. Además, se advirtió que las ...
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ESCOBAR, ANIBAL OSCAR Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. Y OTRO s/ORGANISMOS EXTERNOS
... También surgiría del proceso penal que el Operador –Samaagro- cobró el seguro que ... la situación ya creada con el cepo cambiario que se venía arrastrando tiempo antes y ... el reconocimiento de su derecho (CSJN, Fallos ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 25-06-2024, expediente CPE 000449/2023/CA001
... los términos del art. 17, inc. “c”, del Régimen Penal Cambiario que se ... dispongan, respecto de S & F GLOBAL SERV S.R.L. y de D. J. B. , ... que puedan ser apreciados incluso por terceros (Fallos: 314:711; 317:978; ... 319:1325; 321:695, 2278, entre otros)” (Fallos: ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 29-01-2025, expediente CPE 001032/2024/1/CA001
Medidas cautelares asegurativas. Parte peticionante. Buques. Sumario cambiario
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IMPUTADO: S. M. T. A. S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1771/2010/CA1 Reg. Interno ... de la existencia de un sumario cambiario en su contra. Por lo que no considero que la ... Fayt y Bossert en Fallos 322:360 y, en igual sentido, Fallos 327:327) (En ...
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IMPUTADO: H. C. S. A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 907/2014/CA1 Reg. Interno ... 6 años que establece el régimen penal cambiario. Asimismo, con respecto a la operación de ... benigna y del criterio establecido en los fallos “Cristalux” y Docuprint” por Fecha de ...
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LEGAJO DE APELACION DE DE PELLEGRIN, WALTER Y OTRO s/ INFRACCIÓN LEY 19.359
... Penal “E”, a esta ... Sala B, en ... Cambiario (t.o. por ... Decreto 480/95), ... dejado de serlo” (CSJN, Fallos 300:392 y 443 y ...
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DENUNCIADO: Z.F. SACHS AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359
... y nacionalización tardía-, de la Ley Penal Cambiaria (t.o. por Decreto N° 480/95), ... más se vinieron operando en el mercado cambiario, con los dictados de las Comunicaciones “A” ... SA s/ Ley 24.144 – Recurso de hecho” (Fallos: 329:1053) aceptando la aplicación del principio ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 04-03-2024, expediente CPE 000863/2023/CA001
... A. S., apoderada del BCRA…vinculada al ... sumario cambiario N° 8066… II.- CON COSTAS (art. 530 y concordantes ... del CPPN)” (se ... derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (Fallos: ... 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695, 2278, entre otros)” (Fallos: ...
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IMPUTADO: O., D. M. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA Y OTRO
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... previstas en el Régimen Penal Cambiario previsto en la ley 19.359 ... Arribadas las ... Fallos 272:188), corresponde, la absolución libre del ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 10 de Julio de 2018, CAF 030330/2012/CS001
CUESTION FEDERAL - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA - ENTIDADES FINANCIERAS Es formalmente procedente el recurso extraordinario si los agravios remiten a la inteligencia y aplicación de normas de carácter federal -leyes 24.144 y 21.526, decreto 62/71 y comunicación "A" 2192 y normativa complementaria- y la sentencia definitiva dictada por el tribunal superior de la causa es contraria al...
... ni por las de las partes (Fallos: 323:1491 y su cita, entre mu- ... chos otros) ... hallaría su debido encuadre en el Régimen Penal Cambiario¡ b) la ... conducta imputada por la ... -
IMPUTADO: E. P. S.R.L. (ACTUALMENTE A. E. A. S.A,) Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 988/2016/CA1 Reg. Interno ... cuando sean más favorables al imputado (Fallos 329:1053 donde la mayoría se remitió al fallo ... por las infracciones al Régimen Penal Cambiario que se les imputaran. Sin costas en ambas ...
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IMPUTADO: B. S.A. (ACTUALMENTE B. B. S.A.) Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1060/2014/CA1 Reg. Interno ... infracción a la ley del Régimen Penal Cambiario ... Lo informado por el Fiscal General en ... Fallos 272:188, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ...
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NN: N.N. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: B. (SUM. CAMBIARIO 5108 EXPTE. 101.197/10)
... Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que por turno ... se estimen equivocadas según la apreciación del recurrente (CSJN: Fallos: 290:95; 291:572; 295:356 y 658; 307:739; 215:199; 310:1014 y 2122, entre ...
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Sentencia de Camara Federal de Salta - Sala II - Secretaria Penal 2, 08-02-2024, expediente FSA 008680/2023/CA001
... penal cambiario (art. 1 inc. e) y f) de la Ley 19.359), en relación al ... faltante de ... reglamentarias al órgano ejecutivo” (Fallos: 315:908; 199:483; 246 ... :345; 300:392 y 304:1898). En este orden se ...
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INFRACCION LEY 19.359 s/ COSTA, MARIA CRISTINA Y OTRO
... Federal N° 1 de Mendoza, Secretaría Penal “A”, venidos a esta Sala “B”; Y ... 8 de la Ley del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95) (v. fs. 158 del Sumario ... con relación a la ley anterior’ (Fallos: 310:267). En el mismo precedente se ha afirmado ...
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IMPUTADO: A., M. L. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
... Gerente de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del Banco Central de la República Argentina, el ... los términos del artículo 23 del Código Penal de la Nación o lo que se estime corresponder al ... 124, XVII, sentencia del 17/11/1977, y Fallos 301:135) ... En el mismo sentido, se ha expedido ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CCC 016691/2017/2/CS001
Registraba operaciones. Régimen penal cambiario. Público. Competencia