penal cambiario fallos

Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 12-04-2024, expediente CPE 001172/2021

... Cambiario 19.359 ... CON COSTAS (C.P.P.N. 530 y cc.). IVCONDENAR a M. R. …al pago de ... 14 de la ... ley 48 (Fallos 127:170; 1795:5; 147:371; entre otros) ... 5°) Que, si bien la cuestión ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 18-04-2024, expediente CPE 000835/2018/17/CA009

... como fundamento de aquellos fallos, por el que se demanda la intervención ... judicial federal para su ... en el Régimen Penal Cambiario, entre otras-, aunque también entiende en ... algunos delitos comunes ...
Legajo Nº 7 - IMPUTADO: CALVO, CARLOS HUGO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... ón CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B Penal/Def. Rosario, 15 de agosto de 2018 ... Visto en ... 1 incisos e) y f) del régimen Penal Cambiario", y se condenó a los imputados en la causa ... 5\xC2" ... razones exculpatorias que aleguen…” (Fallos: 301:996 y su cita), razón por la que de haber ...
Incidente Nº 1 - IMPUTADO: BANCO PATAGONIA S.A. Y OTRO s/ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, para resolver en los autos ... aquellos investigados en el sumario cambiario N° 4969 del Banco Central de la República ... Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 329:1053 “Cristalux S.A. s/inf. ley 24.144”), ...
Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 2, 22-08-2024, expediente FLP 068978/2018/40/CA011
Recurso. Investigación del delito. Publicidad del proceso. Intervención de comunicaciones telefónicas

... 199 del Código Procesal Penal de la Nación, la realización ... de las ... internacionales de derechos humanos (CSJN, Fallos 341:150; Corte IDH, ... "Caso E. y otros vs. B.", ... operaciones vinculadas con el mercado cambiario marginal y lavado ... de dinero a través de ...
IMPUTADO: U. D. A. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1668/2014/CA1 Registro ... el mero transcurso del plazo pertinente (Fallos 275:241, 322:300, 323:1785, entre otros) ... He ... ÓN RAFART, Juan Carlos, Derecho Penal Cambiario, Ed ... ERREPAR, Buenos Aires, julio de 2012- ...
Recurso Queja Nº 1 - IMPUTADO: PEREA, NILDA ANTONIA MARIA Y OTRO s/INFRACCION LEY 19.359

Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FLP 136535/2018/1/RH1 ... con una infracción al régimen penal cambiario de las previstas en la ley 19.359, ha de ... Fallos: 325:1981), C.202.XXXV “Complejo Agroindustrial ...
DENUNCIADO: PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... ” y “f” de la ley 19.359 del Régimen Penal Cambiario (t.o. decreto 480/95), integradas por ... 14 de la ley 48 (Fallos 127:170; 1795:5; 147:371; entre otros) ... 4°) ...
Incidente Nº 4 - DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA DENUNCIADO: TAHUAR S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA

... suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3 y el Juzgado Nacional en lo ... 9 de la ley de Régimen Penal Cambiario (ley 19.359 ... y sus modificaciones) ... Por su ... Fallos 243:173; 246:159; 248:511; ... 253:461 y 259:362, ...
Recurso Queja Nº 2 - IMPUTADO: 'LEIVA HERMANOS S.A.' Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359

Cámara Federal de Casación Penal Sala II ... Causa Nº FPA 2560/2022/2/RH1 ... f) del Régimen Penal Cambiario de la ley 19359, de conformidad a los fundamentos ... resuelta el 12 de noviembre de 1998 y Fallos: 325:1981, ... C.202.XXXV “Complejo ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 10 de Julio de 2018, CAF 030330/2012/CS001
CUESTION FEDERAL - BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA - ENTIDADES FINANCIERAS Es formalmente procedente el recurso extraordinario si los agravios remiten a la inteligencia y aplicación de normas de carácter federal -leyes 24.144 y 21.526, decreto 62/71 y comunicación "A" 2192 y normativa complementaria- y la sentencia definitiva dictada por el tribunal superior de la causa es contraria al...

... ni por las de las partes (Fallos: 323:1491 y su cita, entre mu- ... chos otros) ... hallaría su debido encuadre en el Régimen Penal Cambiario¡ b) la ... conducta imputada por la ...
IMPUTADO: T. , O. C. s/INFRACCION LEY 24.144

Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL" ECONOMICO - SALA A CPE 67/2016/CA1 Reg. Interno N\xC2" ... en 1.953 dos maestros del derecho penal cambiario enseñaban: “…Veamos ahora qué significado ... las regulaciones cambiarias y en diversos fallos (ABELLEYRA, Diego J. y VÁZQUEZ ACUÑA, Martín ...
Recurso Queja Nº 1 - s/INFRACCION LEY 24.144

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1 CPE 669/2015/1/RH1 Registro Nro ... Cambiario, integrados en el caso con las disposiciones de ... “Complejo Agroindustrial San Juan S.A." (Fallos: ... 325:1981); y "Agrigenetics S.A.” (Fallos ...
IMPUTADO: INDUSTRIAS BADAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... ’ de la ley 19.359 del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95), a la pena de multa de ... ón no puede ser supuesta en aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 305:538; 306:721 y 307:518, ...
IMPUTADO: B.Y C. DE W. S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, para considerar ... y “f” de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por decreto N° ... 480/95), ... Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 329:1053 “Cristalux S.A. s/inf. ley 24.144”), ...
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: P., J. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA

... suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 9 y el Juzgado Nacional en lo ... Corte Suprema en el caso -entre otros- de Fallos 307:1094 (confr. infra, considerando 13°) de la ... en el Régimen Penal Cambiario, entre otras-, aunque también entiende en ...
IMPUTADO: ABELYN SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... f), de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por decreto Nº 480/95), ... Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 272:188 y 299:202, entre otros, y arts. 8.4 del ...
Incidente Nº 1 - IMPUTADO: L.N. C. I. A. S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1041/2015/1/CA1 Reg ... al caso la doctrina establecida en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ... de las infracciones al régimen penal cambiario que se les imputan. Sin costas ... El Dr ...
CONTARTESE BIDART, NESTOR ADRIAN c/ EN-M DESARROLLO PRODUCTIVO-SECRETARIA INDUSTRIA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTION EXTERNA-SIMI 1138283 Y OTRO s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)

... ante un posible incumplimiento de la Ley Penal Cambiara; ello, por no poder regularizar ante el ... el correspondiente sumario penal cambiario y la Justicia en lo penal imputar a mi ... a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; ...
DENUNCIADO: MASTRANTONIO, SALVADOR Y OTROS s/USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CPE 12005645/2007/CFC2 REGISTRO Nro ... en los Fallos “Cristalux Fecha de firma: 07/08/2018 Alta en ... con infracciones al Régimen Penal Cambiario mientras que en autos se investiga el contrabando ...
GLOBAL EXCHANGE SA -AGENCIA DE CAMBIO- Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42

... aplicable en la materia con el derecho penal, habida cuenta que resultaba claro que las ... que regulan el sector financiero y cambiario. En este sentido, se indicó que en el espíritu ... Tribunal, “Volcoff y otros c/ BCRA” (Fallos, 334:1241) ... Por lo demás, entienden que el ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CCC 071186/2019/1/CS001
Conflicto negativo de competencia. Vía pública. Moneda extranjera a turistas. Justicia

... finca)”, Fallos: 341:611, los conflictos de competencia ... Instancia en lo Penal Económico n° 4 ... Buenos Aires, 16 de ... infracción al régimen penal cambiario y ... sobre la base –en parte– de lo ...
IMPUTADO: LAS MARGARITAS S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359

... 2 inc. “f” del Régimen Penal Cambiario de la Ley Nº 19.359, de conformidad a ... como en la sumarial propiamente dicha (Fallos: 315:2668), otorgándole entidad interruptiva al ...
IMPUTADO: VALDEZ, MARCELO HORACIO Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359

... FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SEC PENAL N°4 ... Causa n° 8698 - FSM 110858/2019/CA1 ... establecido por el Régimen Penal Cambiario, condenó al nombrado como autor de la ... como actos jurisdiccionales válidos (Fallos: 305:361 y 1163; 306:94, 262, 391, 430 y 1111; ...
Incidente Nº 1 - IMPUTADO: U. D. A. S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 485/2015/1/CA1 Reg ... en los precedentes “Cristalux S.A.” (Fallos 329:1053) y “Docuprint S.A.” (Fallos ... ÓN RAFART, Juan Carlos, Derecho Penal Cambiario, Ed. ERREPAR, Buenos Aires, julio de 2012- ...