delito fiscal facturas falsas
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Vigente
Versión original
Código Penal
... 3) Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el ... aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del ... que defraudare usando de pesas o medidas falsas; ... 4º. El empresario o constructor de una ... Quienes emitan o acepten facturas de crédito que no correspondan a compraventa, ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... Representa al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario Alberto ... informáticos y demás efectos del delito secuestrados, a los términos del artículo 23 ... por quienes habrían adquirido las facturas apócrifas, los imputados sólo habrían ... personas insolventes para formar empresas falsas y afirmó que Evans había sido castigado por su ...
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Derrogado
Versión original
Código Civil - Ley 340
... la condición de su muerte, el Ministerio Fiscal y el cónsul respectivo, si el ausente fuese ... , coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes de alguno ... se descubriese un acto serio, oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde ... por la entrega de los conocimientos, facturas, etc., en los términos que lo dispone el Código ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... como representante del Ministerio Público Fiscal, la señora Fiscal General, doctora Gabriela ... Textiles” de Mario Grella las facturas “C” ... nro. 0002-000000124, de fecha ... 698.) configurando así el delito previsto en el art. 212 del CP ... Fecha de ... fotografías de la nota periodística sean falsas –así como también lo precisaron los testigos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 5 de Octubre de 2021, expediente FLP 077740/2019/CA001
... se advirtió la existencia de facturas por diversos montos por parte del CUIT ... en el sistema informático resultan ser falsas toda vez que entre las referidas empresas y su ... , la representante del Ministerio Público Fiscal expresó que dado que las maniobras denunciadas ... la presente causa por no constituir delito los hechos denunciados y librar oficio a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... relación a los hechos constitutivos del delito de defraudación contra una administración ... Indicaron que el Ministerio Público Fiscal solicitó la absolución del imputado y alegaron ... hubiera aportado facturas apócrifas al grupo, que no hubo retornos de ... metales no preciosos a través de facturas falsas ... Postuló como hipótesis alternativa que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... procesó, sin prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero ... de oficio; por lo que afirma que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ... referencia a que se habrían realizado facturas" irregulares con la intermediación de Pablo Gauff\xC3" ... ícita en torno de unas supuestas facturas falsas, y detrás de ello se procesa a sus empleados, a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... 45 ... del C.P.) del delito de insolvencia procesal fraudulenta (art. 179, ... este delito radica en obtener un beneficio fiscal, y durante el proceso se demostró que Sueldo ... falsas, o que no pueden tener ese valor desde el punto ... meses de haber operado como usina de facturas falsas destinadas al `blanqueo´ de operaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... costas del proceso, por resultar autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la ... ); el representante del Ministerio Público Fiscal (fs ... 365/394 vta.); los representantes del ... vinculados a salarios, aguinaldos, facturas de teléfono y télex que correspondían a ... admitió la constitución de garantías falsas, ... permitió el desapoderamiento de la Planta I ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000306/2009/TO01/1/CFC001
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De ... a) Hecho n° 1 (causa n° 1835): autor del delito de contrabando simple agravado por haberse ... falsos, cuando las Guías Aéreas y Facturas emitidas por el Laboratorio 22 Fecha de firma: ... , pues las Guías y Facturas no resultan falsas ni apócrifas en los términos del art. 865, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en condición de miembro ... contra su defendido luego de que el fiscal solicitara su absolución. Continuaron con su ... Se concluyó que: 1) aparecen facturas de Express S.R.L. sólo en 12 de los 19 pedidos ... no se identifica mínimamente las facturas falsas que se habrían utilizado ... Agregó que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2023, expediente FRO 018564/2017/TO01/61/CFC028
... Re- ... presenta al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General Mario Alberto Villar; a ... como coautor organizador del delito de asociación ilícita tri- ... butaria, a la ... xión alguna con la venta de facturas. Concluyó que había sido injustamente acusada y ... quienes gestionaban la creación de usinas falsas, ... asesoraban y certificaban documentación con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
... coautor penalmente responsable del delito de peculado, cometido, entre los meses de ... desincriminatoria del Ministerio Público Fiscal y Fecha de firma: 17/05/2019 Firmado por: JUAN ... órdenes de pago con sus correspondientes facturas, que dan cuenta de las compras acordadas y ... de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Julio de 2018, expediente CCC 062182/2015/TO01
... Gabriel David MARINO, como imputado del delito de homicidio triplemente agravado por haber sido ... Intervinieron en la causa el Sr. Fiscal, Dr ... Ariel Yapur, acompañado por la Dra ... 2083/2084; 75) las copias de las facturas de fs ... 2190/2197; 76) las copias de fs ... piezas y alguien las completa con piezas falsas. Tomamos distancia y parece que está toda la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... en representación del Ministerio Público Fiscal, el señor fiscal general, Dr ... Fernando ... asociación ilícita, en concurso real el delito de administración fraudulenta en perjuicio del ... le propuso “que girara a cuenta de las facturas que tenía pendiente” ... A su juicio, “esta no ... que se han probado resultan absolutamente falsas”, tales como que “quienes invertían en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Agosto de 2022, expediente FSA 022074/2019/CFC001
... del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Dr. Javier Augusto De Luca, ... de 2019, presentadas ante la Aduana, son falsas. Que lo que afectó el control del servicio ... en su nombre, que sea constitutiva de delito penal, siendo de interés analizar ahora, lo ... 40) ... Ahora bien, en relación a las facturas N° 2 y N° 3, ... la DGA advirtió que se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... representantes del Ministerio Público Fiscal, el Sr. Fiscal General, Dr ... Carlos Martín ... Reynoso por considerarlo responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u ... , para fundarlas, hechos o resoluciones falsas” ... Fecha de firma: 24/05/2019 Firmado por: ... de una suma de dinero proveniente de facturas ...
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Sentencia de Sala B, 3 de Mayo de 2016, expediente CPE 033000094/2007/17/CA005
... Valor Agregado con relación al ejercicio fiscal 2005 a la cual la contribuyente GERMAIZ S.A. se ... pagos realizados con fundamento en las facturas supuestamente apócrifas…” (confr. fs. 939 ... ón total de facturas presumiblemente falsas (confr. fs. 1181/1181 vta. del principal) ... de la circunstancia agravante del delito de evasión tributaria prevista por el art. 2, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2022, expediente CFP 012390/2009/TO01/CFC004
... el planteo de nulidad de la acusación fiscal por violación a la garantía que prohíbe el ... autor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica de documentos que ... en punto a: 1) las declaraciones falsas, 2) el hecho que el documento deba probar y 3) ... Caso contrario, debe haber una cadena de facturas sucesivas, o cesiones de la misma, entre el ...
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Ley 27430. Modificación.
... límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia ... vinculadas con la comisión del delito de cohecho, incluso en el caso de funcionarios ... respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las ... falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas o cualquier otro ardid o engaño, simulare la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... 201/201 y vta.; el señor Fiscal Federal por la situación procesal de los ... , ya filiado, como probable autor del delito de intermediación financiera no autorizada ... -Cordubensis S.A recibiera los pagos de facturas y/o comprobantes de pagos emitidos por la ... ón; el presentar declaraciones juradas falsas; el haberse presentado ante la entidad bancaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 7 de Diciembre de 2021, expediente FCB 008191/2020/14/CA006
... de apelación interpuestos por el señor Fiscal Federal de San Francisco Dr. Luis María Viaut ... , por hallarlos prima facie coautores del delito de asociación ilícita fiscal, ... Fecha de ... ón y venta de comprobantes apócrifos (facturas electrónicas, ... comprobantes clonados y/o ... , nunca realizó declaraciones juradas falsas, facturas electrónicas ni modificación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario A. Villar ... María NUÑEZ del delito de asociación ilícita, art. 210 del C ... Cordubensis S.A recibiera los pagos de facturas y/o comprobantes de pagos emitidos por la ... Sarrafián eran denunciados o con firmas falsas no le aceptó la operación” ... Ello ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 14 de Septiembre de 2018, expediente CIV 027640/2011/CA001
... administradores, a quienes imputaron el delito de contrabando agravado ... Refieren que la ... importación entre 2001y 2003, tildando de falsas las facturas presentadas por la coactora, a quien ... o rastros de pagos fuera del sistema fiscal ... Manifiestan que, a raíz de la denuncia ante ...