delito fiscal facturas falsas

... presente causa, por el Ministerio Público Fiscal -Fiscalía General de Juicio Nº 3-, la señora ... como consecuencia de la registración de facturas supuestamente emitidas por distintas empresas, ... fueron calificados como constitutivos del delito previsto en el artículo 1° de la ley 24.769 con ... CPE 1522/2013/TO1/3 falsas, y que en varios períodos fiscales se supera el ...

... segundo en el requerimiento fiscal de instrucción de fs ... 19/21, calificado por ... , el monto adicionado al evadido por facturas ... apócrifas que habilitó al organismo a ... de facturas de compras falsas y en la declaración de un ... crédito fiscal ... Ferrero y Raúl Alberto Avendaño, por el delito de ... evasión agravada (art. 2 inc d de la Ley ...

... CAROLINA PRADO; actuando como Fiscal General el Dr. Maximiliano Hairabedián, la Dra ... facturas con viso de falsedad, facturas en blanco y doble ... Daniel Alberto Pereyra, viene acusado del delito de “Obtención Fraudulenta de Beneficios ... presentaciones de declaraciones juradas falsas en IVA pretendían ocultar la real situación ...

... fiscal 2017 por la suma de $ 3.372.526,97 y del Impuesto ... de facturas presuntamente ... falsas, se simuló un menor ... jurada, ‘ ... el momento de comisión del delito se produce cuando ... aquella obligación se ...

... 423/425 vta.), el Ministerio Público Fiscal (fs. 427/429 vta.), la defensa de Alberto Guido ... Reano por considerarlo responsable del delito de evasión tributaria, previsto y reprimido por ... de avances de obras, copias de las facturas respaldatorias, constancias que revelen que los ... se utilizare total o parcialmente facturas falsas; cien mil ($100.000) para la apropiación de ...

... S.A., en la calidad de coautores, el delito de obtención fraudulenta de reintegros en el ... las operaciones comerciales supuestamente falsas con el proveedor SOLUCIONES GLOBALES S.R.L., ... exportaciones no constituye un beneficio fiscal directo cuyo reintegro pueda ser considerado ... en la realidad, documentadas con facturas apócrifas del proveedor SOLUCIONES GLOBALES ...

... en representación del Ministerio Público Fiscal, el Sr. Fiscal General Dr. Marcelo AGÜERO VERA, ... 45 del C.P.) la presunta comisión del delito de contrabando de mercadería agravado por la lización de facturas comerciales apócrifas como aval de adquisición ... a)- fueron presentados junto con facturas falsas, toda vez que las mismas habrían sido expedidas ...

... ón de la acción penal en relación por el delito de evasión tributaria agravada previsto en el ... las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2011 por un monto de $1.388.335 ... b) Para ... la utilización total o parcial de facturas falsas ... Al examinar la causal de extinción ...

... en la presente causa respecto del delito de evasión del impuesto al Valor Agregado ... Agregado correspondientes al período fiscal abril a diciembre de 1997, agravia sus intereses, ... la utilización total o parcial de facturas apócrifas, estableciéndose, en tal caso, una ... ese entonces, la utilización de facturas falsas era tan solo una modalidad comisiva. Ahora, la ...

... Agregado correspondientes al ejercicio fiscal 2007 por sumas superiores a los $ 400.000, en ... , en lo que interesa a la presente, con facturas emitidas a nombre de los proveedores ... ”, coautores penalmente responsables del delito previsto por el art. 1 de la ley 24.769 con ... habría pretendido justificar con facturas falsas de los proveedores GARCÍA Y R. S.H. y SURPA ...

... a mi asistido, esto es, 6 años para el delito previsto en el artículo 2 de la ley 23.771 y de ... de intereses entre [el Ministerio Público Fiscal], como titular de la acción pública, con la ... operaciones analizadas, existían dos facturas que documentaban la adquisición del vehículo en ... para la importación de los mismos serían falsas y no coincidentes con las efectivamente emitidas ...

... Fiscal Federal (fs. 356 del principal), la defensa de ... , por ende, partícipes necesarios del delito previsto y penado en los arts. 1 y 2 de la ley ... la evasión fiscal por utilización de facturas apócrifas ($ 1.500.000) ... De esta manera, y ... ían endosado con las firmas notoriamente falsas -fueron desconocidas por los testigos al ...

... través de la expedición y cobro de facturas falsas ... De este modo, manifestó que la ... G. (representantes de TGS), en orden al delito ... tipificado en el artículo 174, inc. 5, en ... Ministerio Público Fiscal, se advierte la inexistencia de una decisión ...

... S.R.L.”, en calidad de autor, por el delito que provisionalmente se califica como ... definidos por el Ministerio Público Fiscal al promover formal acción penal en contra de ... “la utilización de facturas apócrifas destinadas a generar un crédito ... comerciales, material o ideológicamente falsas –solo en el sentido de aquellas que son ...

... ministro de la Ciudad de Buenos Aires y un fiscal de la misma localidad), entre otros, por ... de fechas de emisión y generación de facturas de los contribuyentes “ Servicios y ... resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de ... , esto es, al particular ofendido por el delito, que en este caso de la Ley Penal Tributaria, ...

... fueron relacionadas supra, por el delito que provisionalmente se califica como evasión ... del Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2016- (art. 306 del Código Procesal Penal de la ... , mediante compras respaldadas con facturas mellizas, habría omitido declarar la ganancia ... Vasconi habría utilizado facturas falsas para computar gastos inexistentes ... En base a ...

... facie autores penalmente responsables del delito previsto y reprimido por el art. 1 de la Ley ... grado de equivoca al considerar que las facturas eran apócrifa, ya que al momento de expedirlas ... 252/253 vta ... se presenta el Sr ... Fiscal General ante la Cámara e informa ... Manifiesta ... - provenientes de facturas ideológicamente falsas correspondientes a servicios de flete y otros ...

... facturas apócrifas por parte de la firma Gotti SA ... la AFIP limitó la pretensión fiscal sólo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al ... conducta pasible de ser encuadrada en el delito de lavado de activos, por lo que no hizo lugar a ... fácticos diversos, el uso de facturas falsas investigado en las causas 7547/07 y 117, ...

... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé, a la querella (AFIP) ... la declaración de operaciones de compra falsas con proveedores apócrifos, generando de este ... del imputado con relación al delito" de apropiación indebida de tributos y, por mayor\xC3" ... delito de evasión la utilización de facturas apócrifas en el artículo 2, inciso d) ... En ...

... Tributario Javier Lpez Biscayart dio por cerrada la impugnacin fiscal, ya que "el monto evadido" no super los $ 400.000 "por tributo y por ... facturas ese piso mnimo era de $ 100.000 y el accionar de Bez era delito ... Aun as, el hallazgo de Conde Marketing SRL en sus libros contables ...

... citadas en el exordio, como coautor del delito de transporte de estupefacientes, ... agravado ... en este punto por considerar que eran falsas y contradictorias con las restantes pruebas ... ó el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Javier A ... De Luca quien solicitó que se ... como “a cuanto está la docena de facturas, a cuanto está ... el dólar, tirar un poquito ...

... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa ... ás Gabriel Di Tullio Honrado en orden al delito de evasión tributaria agravada, por aplicación ... 2º por utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión ...

... Pablo Urrets Zavalía; actuando como Fiscal General el Dr. Maximiliano Hairabedián, ... se habría valido de la utilización de facturas apócrifas para la obtención de un beneficio ... , quien compareció a juicio acusado del delito de evasión tributaria agravada del impuesto al ... comprometió la utilización de facturas falsas. Al respecto, el testigo negó el extremo, ...

... el resto como partícipes necesarios, del delito de defraudación en perjuicio de la ... tendiente a verificar la falsedad de las facturas cuestionadas o cualquier otra hipótesis a su ... - y la presentación de facturas también falsas, que no habían sido extendidas por los ... el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 259 de los autos principales, en tanto ...