delito fiscal facturas falsas

Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 04-06-2024, expediente CAF 020951/2006
Sanción disciplinaria. Faltas administrativas graves. Delito. Valuaciones de los trabajos
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PEREYRA , DANIEL ALBERTO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP, NORA MARIA

... , ya filiado, partícipe necesario del delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales ... 759/760 el Fiscal ante esta instancia, Dr. Javier Augusto De Luca, ... presentaciones de declaraciones juradas falsas en IVA ... pretendían ocultar la real situación ... además, facturas con visos de falsedad, facturas en blanco y doble ...
Legajo Nº 39 - IMPUTADO: CARDOSO, MARÍA PÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... al planteo de nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio del proceso y del auto de ... Mengo autor penalmente responsable del delito de asociación Fecha de firma: 16/03/2022 ... la vinculación entre las carpetas falsas de los monotributistas con los responsables de ... paraisos fiscales, usinas de facturas ́ ... apocrifas, etc.). La finalidad de estas ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 27-12-2024, expediente FSM 024168/2014/TO01/175/CFC025
Incidente Nº 58 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO IMPUTADO: TREPICHIO, MARIANO ALEJANDRO s/SUSPENSION DE PROCESO A PRUEBA

... ótesis que pretende ser descartada por el Fiscal y el Tribunal Oral, esto es la asociación ... escala penal legalmente prevista para el delito o concurso de delitos de que se trate supera los ... y utilización, como medio para generar facturas electrónicas falsas, de personas físicas y ...
Legajo Nº 32 - IMPUTADO: M., H. C. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... delito previsto por el artículo 303, ... inciso 1º, ... trámites, autorizaciones y exposición fiscal para percibir, en definitiva, una ganancia de ... declaraciones juradas anticipadas falsas de servicios ante la AFIP, cuando fueron ellos ... tal fin -entre la cual se encuentran las facturas correspondientes-: ... - por las sumas de u$s ...
Legajo Nº 3 - IMPUTADO: BARRETO PATRICIA VER¢NICA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... Que contra dicha resolución, el señor Fiscal de Cámara, doctor Ramiro R. Rodríguez Bosch, ... las personas que fueron sobreseídas en el delito de evasión tributaria simple perpetrado, en ... que las contribuyentes usuarias de las facturas apócrifas pudieran consignar en sus respectivas ... falsas) ... utilizada en el delito de evasión del IVA ...
Legajo Nº 12 - QUERELLANTE: AFIP-DGI DENUNCIADO: GIZZI, CARLOS GABRIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... considerarlo prima facie responsable de delito de asociación ilícita tributaria, previsto y ... #29434997#197183802#20171229130457714 Fiscal General (Fs. 2889/2898vta.) quedando los ... el hecho de ser imprentero y elaborar facturas para sus clientes, se consideró que participa de ... que se trataban se supuestas firmas falsas de los empleados bancarios, por lo que ICI ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 18-12-2024, expediente CPE 000735/2019/2/CA001

... Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2018, a cuyo pago se encontraba ... obligado P ... P. , en orden a la comisión presunta del delito tipificado por los ... artículos 1 y 2, inc. d), ... facturas en principio apócrifas, emitidas por entidades ... la utilización de facturas que serían falsas superan la suma de $ ... 1.500.000, así como la ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 24 de Septiembre de 2024, FBB 014556/2017/1/CS001
... informático de la AFIP para facturaciones falsas, ya que tiene entidad suficiente para producir un perjuicio directo al normal funcionamiento del organismo nacional y asimismo, integran maniobras que habrían afectado al interés nacional.-Del dictamen de la Procuración al que la Corte remite-.
Legajo Nº 2 - IMPUTADO: C., H. N. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... FISCAL)”, precedente del Juzgado Federal de Azul Nro ... coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita fiscal (conf. art. 15 ... Evasión Tributaria Agravada por uso de facturas apócrifas ... De la información recabada por ... como medio para generar dichas facturas falsas, que eran distribuidas a otros contribuyentes ...
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: ADMISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: FAUBEL , MATIAS Y OTROS s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO

... ón efectuada por el Ministerio Público Fiscal y la parte Querellante por la comisión de los ... como coautor penalmente responsable del delito de contrabando doblemente agravado por la ... , tuvieron en cuenta “…las facturas de compra de los transformadores expedidas a ... con la numeración que surgía de las falsas ... Dichas facturas fueron secuestradas en el ...
Legajo Nº 6 - IMPUTADO: P., A. D. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... documentación contable (especialmente facturas) la cual sería presuntamente apócrifa…” ... D. P. en el delito por el que se dictó el auto de procesamiento del ... la persona que entrega aquellas facturas falsas asume las consecuencias del impacto que produce ... camioneta, le explica que tiene crédito fiscal…A. le dice que le puede hacer la factura A de ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 12-07-2024, expediente CPE 631/2016/23

... declara actualmente como domicilio fiscal y legal el ubicado en la calle E ... ***, P. **, ... utilización de facturas falsas, conforme la información que surge a ... delito de contrabando simple atribuido a L. R. en orden ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PALLARES GARCIA, CARLOS MAURICIO Y OTROS s/ESTAFA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS y ASOCIACION ILICITA REQUIRENTE: IMPAGLIAZZO , EDGAR RICARDO Y OTROS

... Composto y Bustos; así como de la señora Fiscal General Subrogante Dra. María Gloria André en ... para la confección de las recetas de PAMI falsas y carnets falsos de afiliados a PAMI al momento ... tema de las ART y le llevaba le hacía facturas con IVA a unas ópticas, sé que también, si es ... variaciones en su formulación, que el delito que analizamos está constituido por tres ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: WENDLING DUARTE VICTOR ANTONIO Y OTROS s/INF LEY 23.737, OTROS y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: DR. FACUNDO MARCHESICH - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

... coautor penalmente responsable del delito de comercio de materias primas para la ... de casación el Ministerio Público Fiscal (fs. 4576/4608), la querellante AFIP-DGA (fs ... ía Libertad, materializadas en cuatro facturas de compra entre el 13 de julio de 2006 y el 24 de ... ón de Fenoy que habrían resultado falsas", ni ofreció razones en respaldo de esa impugnaci\xC3" ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 21-02-2025, expediente CPE 001075/2019/2/CA001
Delito de lavado de activos de origen ilícito. Prueba en el proceso penal. Cuentas bancarias. Orden público
LEY S-0155. Codigo penal de la nación argentina (Antes Ley 11179)
- Digesto Jurídico
... la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse ... entre algunos de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare ... que defraudare usando de pesas o medidas falsas; ... 4º. El empresario o constructor de una obra ... 2°. Quienes emitan o acepten facturas de crédito que no correspondan a compraventa, ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 3, 22-11-2023, expediente FGR 006639/2016/TO01/6/CFC002

... Representa al Ministerio Público Fiscal el Dr. Mario A ... Villar, interviene por la ... delito de lavado de activos, en carácter de AUTOR por ... comprobantes de “ventas falsas”, para justificar así el ... ingreso de dinero ... utilizando facturas duplicadas y apócrifas, siendo la única ...
Legajo Nº 6 - IMPUTADO: LESCANO, JUAN DOMINGO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... Representa al Ministerio Público Fiscal el Dr. Mario A ... Villar, interviene por la ... considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, en carácter de AUTOR por ... no se generaron comprobantes de “ventas falsas”, para justificar así el ingreso de dinero mal ... utilizando facturas duplicadas y apócrifas, siendo la única ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PAZ, HUGO ALBERTO s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)

... ámara Subrogantes), en la que actuara como Fiscal Federal, la Dra. Indiana Garzón, siendo imputado ... participación punible: autor material del delito establecido en el artículo 248 del Código ... Trámites, se encargó la impresión de facturas a nombre de Establecimiento Ganadero “Tropilla ... un contribuyente real o realizaba facturas falsas o brindaba falsas informaciones. Fue por esa ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 12-12-2024, expediente FSM 000770/2013/TO01/7/CFC004
Relación a las destinaciones. Sentencia. Delito. Funcionario público
Legajo Nº 19 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTRO IMPUTADO: ECHEGARAY, RICARDO DANIEL Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... ón de control sobre la utilización de facturas falsas de determinadas mismas empresas y dictado ... Invoqué también cómo el fiscal había descripto su pretensión en Fecha de ... /2018 fue archivado por inexistencia de delito por el titular del juzgado federal n° 3. Ese ...
Incidente Nº 3 - IMPUTADO: GOTTI, SERGIO LEONARDO Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... SA, con independencia de la voluntad del fiscal de la causa, con afectación de principio ... asistidos— de la utilización de las facturas apócrifas para perfeccionar una defraudación ... través del ya conocido empleo de facturas falsas” ... Y expuso: “Pero que se conozcan nuevas ... porque la subsunción del MPF en el delito de lavado de activos necesariamente supone una ...
Asignación Tribunal Oral TO01 - TEPLITSKY ISMAEL LUIS s/ESTAFA, DEFRAUDACION POR OCULTACION DE EXPEDIENTE y FALSIFICACION DOCUMENTO DESTIN.A ACREDITAR IDENT.

... en representación del Ministerio Público Fiscal el Dr. Diego Luciani y ejerciendo la defensa ... Luis Teplitzky como constitutiva del delito de falsificación de documento público en ... públicos apócrifos, para asumir falsas identidades, inició ante distintos Juzgados ... fs. 60/61), y las facturas correspondientes a esa publicación (cf. fs ...