delito fiscal facturas falsas

Legajo Nº 2 - IMPUTADO: D., MARIO NORBERTO s/LEGAJO DE APELACION

... como autor penalmente responsable del delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado ... de su decisorio que respecto del período fiscal (2006) del Impuesto al Valor Agregado el fisco ... cuando se utilizare total o parcialmente facturas falsas; cien mil ($100.000) para la apropiación ...
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: BOCAFUSCA , DOMINGO ANTONIO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... a mi asistido, esto es, 6 años para el delito previsto en el artículo 2 de la ley 23.771 y de ... de intereses entre [el Ministerio Público Fiscal], como titular de la acción pública, con la ... operaciones analizadas, existían dos facturas que documentaban la adquisición del vehículo en ... para la importación de los mismos serían falsas y no coincidentes con las efectivamente emitidas ...
DENUNCIADO: PAREDES, SANDRA s/FALSO TESTIMONIO, PERTURBACIONES AL EJER.DE LA FUNCION PUBLICA-INC.2, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), FALSEDAD IDEOLOGICA, FALSEDAD DE FACTURAS CONFORMADAS y ESTAFA DENUNCIANTE: IRALA, MARIA ALEJANDRA Y OTRO

... tendientes a acreditar la comisión del delito denunciado, las que han sido omitidas por el a ... al representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia en los términos del art. 180 ... con la detección de manifestaciones falsas vestidas por Paredes en el marco de su ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: MÁRQUEZ, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... Fiscal Federal (fs. 356 del principal), la defensa de ... , por ende, partícipes necesarios del delito previsto y penado en los arts. 1 y 2 de la ley ... la evasión fiscal por utilización de facturas apócrifas ($ 1.500.000) ... De esta manera, y ... ían endosado con las firmas notoriamente falsas -fueron desconocidas por los testigos al ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Noviembre de 2020, CCC 058388/2018/1/CS001
Competencia en materia penal. Página web. Hacienda publica. Documentación

... M 1", en ocasión de desconocer las facturas presuntamente apócrifas que respaldarían ... facturas falsas que beneficiarían indebidamente a terceras ... de punibilidad para que se configure el delito de ... evasión fiscaL A su vez, no se habían ...
Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 1, 08-03-2024, expediente CFP 018579/2006/288/CA063

... través de la expedición y cobro de facturas falsas ... De este modo, manifestó que la ... G. (representantes de TGS), en orden al delito ... tipificado en el artículo 174, inc. 5, en ... Ministerio Público Fiscal, se advierte la inexistencia de una decisión ...
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 12-03-2024, expediente CAF 000007/2019/CA003
IMPUTADO: COSTAMAGNA , CARLOS BARTOLOME ('HUALCA AGROPECUARIA S.R.L.') Y OTRO s/APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS DENUNCIANTE: PANZA, ANTONIO RAMON (AFIP - DGI - DIR. REG. RIO CUARTO) Y OTRO

... S.R.L.”, en calidad de autor, por el delito que provisionalmente se califica como ... definidos por el Ministerio Público Fiscal al promover formal acción penal en contra de ... “la utilización de facturas apócrifas destinadas a generar un crédito ... comerciales, material o ideológicamente falsas –solo en el sentido de aquellas que son ...
Legajo Nº 10 - PRETENSO QUERELLANTE: DIRECCIÓN REGIONAL NEUQUÉN DE AFIP-DGI. s/LEGAJO DE APELACION

... ministro de la Ciudad de Buenos Aires y un fiscal de la misma localidad), entre otros, por ... de fechas de emisión y generación de facturas de los contribuyentes “ Servicios y ... resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de ... , esto es, al particular ofendido por el delito, que en este caso de la Ley Penal Tributaria, ...
DENUNCIADO: FERNANDEZ , ROBERTO CARLOS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP-DGI

... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa ... fiscal agravada, por la utilización de facturas apócrifas en el pago del impuesto al valor ... Es que si ese delito ha dejado ya de merecer reproche social, el ... utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión simple ...
IMPUTADO: VASCONI, ALDO LUIS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: A.F.I.P. (D.G.I.) DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO

... fueron relacionadas supra, por el delito que provisionalmente se califica como evasión ... del Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2016- (art. 306 del Código Procesal Penal de la ... , mediante compras respaldadas con facturas mellizas, habría omitido declarar la ganancia ... Vasconi habría utilizado facturas falsas para computar gastos inexistentes ... En base a ...
IMPUTADO: PETRACCA, MARIELA EVA Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL QUERELLANTE: AFIP - REYES, FLAVIA KARINA Y OTRO

... Fue la ley 25.874 la que introdujo este delito en el inciso c) del art.15 de la ley 24.769, en ... o sancionar las denominadas usinas de facturas apcrifas o empresas fantasma, las que estaban ... criminales que vendan facturas falsas (ya sea porque la contraprestacin no se ...
LEGAJO DE APELACION DE WILLEMBERG, HÉCTOR ALBERTO Y OTRO s/ INFRACCION LEY 24.769

... facie autores penalmente responsables del delito previsto y reprimido por el art. 1 de la Ley ... grado de equivoca al considerar que las facturas eran apócrifa, ya que al momento de expedirlas ... 252/253 vta ... se presenta el Sr ... Fiscal General ante la Cámara e informa ... Manifiesta ... - provenientes de facturas ideológicamente falsas correspondientes a servicios de flete y otros ...
?Gotti, Sergio Leonardo y otros s/ incidente de falta de acción?

... facturas apócrifas por parte de la firma Gotti SA ... la AFIP limitó la pretensión fiscal sólo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al ... conducta pasible de ser encuadrada en el delito de lavado de activos, por lo que no hizo lugar a ... fácticos diversos, el uso de facturas falsas investigado en las causas 7547/07 y 117, ...
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: A.F.I.P. IMPUTADO: DIRUSCIO, MARIO NORBERTO s/LEGAJO DE CASACION

... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé, a la querella (AFIP) ... la declaración de operaciones de compra falsas con proveedores apócrifos, generando de este ... del imputado con relación al delito" de apropiación indebida de tributos y, por mayor\xC3" ... delito de evasión la utilización de facturas apócrifas en el artículo 2, inciso d) ... En ...
Sentencia Nº 4276/1 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2025
Recurso. Delito de malversación de fondos públicos. Uso de documento privado falso en concurso ideal. Administración de la comuna
Sentencia nº 13-05362302-0 de Suprema Corte de Justicia - Sala Primera, 16-04-2024
En materia procesal administrativa, la inconstitucionalidad/inaplicabilidad de una norma debe ser introducida en la oportunidad establecida para oponer excepciones previas - Voto en minoría del Dr. Gómez.

... sinnúmero de facturas adulteradas, de firmas fraguadas, que ... Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, que ... ómico al empleado infiel que cometió el delito de sustraer ... dinero mediante un ardid, a la ... determinaron falsas, contenían algún componente personal de Elías ...
IMPUTADO: DI TULLIO HONRADO, DOMINGO NICOLAS GABRIEL s/INFRACCION LEY 24.769

... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa ... ás Gabriel Di Tullio Honrado en orden al delito de evasión tributaria agravada, por aplicación ... 2º por utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PRETE, DANIEL SANTIAGO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: A.F.I.P. (D.G.I.) DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO

... Pablo Urrets Zavalía; actuando como Fiscal General el Dr. Maximiliano Hairabedián, ... se habría valido de la utilización de facturas apócrifas para la obtención de un beneficio ... , quien compareció a juicio acusado del delito de evasión tributaria agravada del impuesto al ... comprometió la utilización de facturas falsas. Al respecto, el testigo negó el extremo, ...
Legajo Nº 50 - QUERELLANTE: A.F.I.P. - D.G.A. IMPUTADO: A., C. A.O Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... solicitudes particulares de importación falsas, las cuales eran aprobadas por todos los ... arrepentido…”, que en cuanto al delito de asociación ilícita, el fallo “…no ... el representante del Ministerio Público Fiscal y el imputado A. C. J., el nombrado reconoció ... con una revolución de pase de facturas entre todos ellos, ya que P. hasta ese momento ...
CONTRIBUYENTE: FRIGORIFICO CALCHAQUI S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP

... : El recurso de apelación interpuesto por Fiscal Federal en contra de la resolución de fs ... a las ganancias a pagar, valiéndose de facturas con operaciones inexistentes o vinculadas con ... mediante la registración de operaciones falsas; todo ello a sabiendas de la verdad que se oculta ... El perjuicio provocado por el delito se traduce en la ocultación de la real magnitud ...
Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 2, 27-02-2024, expediente CFP 010850/2018/4/CA001

... delito de administración fraudulenta en perjuicio de la ... responsabilidad por haber emitido facturas electrónicas, porque ... ello habría tenido ... del fiscal, dio inicio a la investigación ... A esta ... la presentación de facturas notoriamente falsas, lo que -en definitiva- dio ... lugar a la ...
RECURRENTE: D., F. A. s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP

... ” coautor penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple con relación al ... por el período fiscal 2014, y dispuso mandar a trabar un embargo sobre ... las declaraciones juradas -además de ser falsas- entiendo que están dadas las condiciones como ... facturas electrónicas emitidas’ ... Asimismo, no se ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 21-03-2024, expediente FCB 036020/2018/TO01/38/CFC002

... del delito de asociación ilícita en el carácter de ... Público Fiscal y el Defensor Público Oficial que ... asiste a ... , Javier Robles y Sandra Migliore; cinco facturas, pertenecientes a Imprenta Bella Vista y Lavadero ... este sentido, se encuentra acreditado como falsas las credenciales emitidas por Browne para ...
Sentencia de Camara Federal de Salta - Sala I - Secretaria Penal 1, 08-10-2024, expediente FSA 001965/2020/CA001
Delito de evasión tributaria. Pago del impuesto a las ganancias. Régimen de blanqueo. Acción penal