delito fiscal facturas falsas
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Vigente
Versión original
Código Penal
... 3) Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el ... aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del ... que defraudare usando de pesas o medidas falsas; ... 4º. El empresario o constructor de una ... Quienes emitan o acepten facturas de crédito que no correspondan a compraventa, ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Representa al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario Alberto ... informáticos y demás efectos del delito secuestrados, a los términos del artículo 23 ... por quienes habrían adquirido las facturas apócrifas, los imputados sólo habrían ... personas insolventes para formar empresas falsas y afirmó que Evans había sido castigado por su ...
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Derrogado
Versión original
Código Civil - Ley 340
... la condición de su muerte, el Ministerio Fiscal y el cónsul respectivo, si el ausente fuese ... , coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes de alguno ... se descubriese un acto serio, oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde ... por la entrega de los conocimientos, facturas, etc., en los términos que lo dispone el Código ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS
... como representante del Ministerio Público Fiscal, la señora Fiscal General, doctora Gabriela ... Textiles” de Mario Grella las facturas “C” ... nro. 0002-000000124, de fecha ... 698.) configurando así el delito previsto en el art. 212 del CP ... Fecha de ... fotografías de la nota periodística sean falsas –así como también lo precisaron los testigos ...
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NN: N.N. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: SUAREZ, BLANCA LILIANA
... se advirtió la existencia de facturas por diversos montos por parte del CUIT ... en el sistema informático resultan ser falsas toda vez que entre las referidas empresas y su ... , la representante del Ministerio Público Fiscal expresó que dado que las maniobras denunciadas ... la presente causa por no constituir delito los hechos denunciados y librar oficio a la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ANZORENA MARTIN SUAREZ Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: DGI Y OTRO
... relación a los hechos constitutivos del delito de defraudación contra una administración ... Indicaron que el Ministerio Público Fiscal solicitó la absolución del imputado y alegaron ... hubiera aportado facturas apócrifas al grupo, que no hubo retornos de ... metales no preciosos a través de facturas falsas ... Postuló como hipótesis alternativa que ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOULE, FABIAN ARIEL Y OTROS s/OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) y INSOLVENCIA PROCESAL FRAUDULENTA (ART.179) QUERELLANTE: AFIP
... 45 ... del C.P.) del delito de insolvencia procesal fraudulenta (art. 179, ... este delito radica en obtener un beneficio fiscal, y durante el proceso se demostró que Sueldo ... falsas, o que no pueden tener ese valor desde el punto ... meses de haber operado como usina de facturas falsas destinadas al `blanqueo´ de operaciones ...
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Legajo Nº 37 - QUERELLANTE: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO PROCESADO: BOFILL ALEJANDRO ARTURO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... costas del proceso, por resultar autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la ... ); el representante del Ministerio Público Fiscal (fs ... 365/394 vta.); los representantes del ... vinculados a salarios, aguinaldos, facturas de teléfono y télex que correspondían a ... admitió la constitución de garantías falsas, ... permitió el desapoderamiento de la Planta I ...
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Legajo Nº 1 - DAMNIFICADO: AFIP DGA IMPUTADO: GALVARINI RUBEN ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De ... a) Hecho n° 1 (causa n° 1835): autor del delito de contrabando simple agravado por haberse ... falsos, cuando las Guías Aéreas y Facturas emitidas por el Laboratorio 22 Fecha de firma: ... , pues las Guías y Facturas no resultan falsas ni apócrifas en los términos del art. 865, ...
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Legajo Nº 35 - PROCESADO: ROGGENBAU EDGARDO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en condición de miembro ... contra su defendido luego de que el fiscal solicitara su absolución. Continuaron con su ... Se concluyó que: 1) aparecen facturas de Express S.R.L. sólo en 12 de los 19 pedidos ... no se identifica mínimamente las facturas falsas que se habrían utilizado ... Agregó que ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS
... coautor penalmente responsable del delito de peculado, cometido, entre los meses de ... desincriminatoria del Ministerio Público Fiscal y Fecha de firma: 17/05/2019 Firmado por: JUAN ... órdenes de pago con sus correspondientes facturas, que dan cuenta de las compras acordadas y ... de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la ...
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Legajo Nº 61 - IMPUTADO: LIPORACI, MARCELO FABIAN Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Re- ... presenta al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General Mario Alberto Villar; a ... como coautor organizador del delito de asociación ilícita tri- ... butaria, a la ... xión alguna con la venta de facturas. Concluyó que había sido injustamente acusada y ... quienes gestionaban la creación de usinas falsas, ... asesoraban y certificaban documentación con ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Agosto de 2023, CSJ 002433/2021/CS001
... en la causa donde se denuncia la existencia de facturas falsas, pues la investigación llevada a cabo hasta el momento no permite establecer que con motivo de los hechos –que en principio tratan materia ordinaria– se hubiera visto afectado también el erario público nacional o algún otro interés federal; ello, sin perjuicio de advertir que algunos elementos de la causa autorizarían al menos a considerar tal eventual posibilidad.-Del dictamen de
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... procesó, sin prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero ... de oficio; por lo que afirma que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ... referencia a que se habrían realizado facturas" irregulares con la intermediación de Pablo Gauff\xC3" ... ícita en torno de unas supuestas facturas falsas, y detrás de ello se procesa a sus empleados, a ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... en representación del Ministerio Público Fiscal, el señor fiscal general, Dr ... Fernando ... asociación ilícita, en concurso real el delito de administración fraudulenta en perjuicio del ... le propuso “que girara a cuenta de las facturas que tenía pendiente” ... A su juicio, “esta no ... que se han probado resultan absolutamente falsas”, tales como que “quienes invertían en la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MARINO, GABRIEL DAVID s/HOMICIDIO A MUJER PERPETRAD POR UN HOMBRE Y MEDIARE VIOLENCIA DE GENERO VICTIMA: SACAYAN, AMANCAY DIANA Y OTROS
... Gabriel David MARINO, como imputado del delito de homicidio triplemente agravado por haber sido ... Intervinieron en la causa el Sr. Fiscal, Dr ... Ariel Yapur, acompañado por la Dra ... 2083/2084; 75) las copias de las facturas de fs ... 2190/2197; 76) las copias de fs ... piezas y alguien las completa con piezas falsas. Tomamos distancia y parece que está toda la ...
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DENUNCIADO: ALFONSIN MILLET, PIERRE CARLOS DEL ANGEL s/CONTRABANDO ARTICULO 863 - CODIGO ADUANERO DENUNCIANTE: AFIP-DGA Y OTRO
... del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Dr. Javier Augusto De Luca, ... de 2019, presentadas ante la Aduana, son falsas. Que lo que afectó el control del servicio ... en su nombre, que sea constitutiva de delito penal, siendo de interés analizar ahora, lo ... 40) ... Ahora bien, en relación a las facturas N° 2 y N° 3, ... la DGA advirtió que se ...
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Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario A. Villar ... María NUÑEZ del delito de asociación ilícita, art. 210 del C ... Cordubensis S.A recibiera los pagos de facturas y/o comprobantes de pagos emitidos por la ... Sarrafián eran denunciados o con firmas falsas no le aceptó la operación” ... Ello ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOTO, ANDRES ALBERTO Y OTROS s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: TABOADA DE PIÑEIRO MARIA GRACIELA Y OTRO
... el planteo de nulidad de la acusación fiscal por violación a la garantía que prohíbe el ... autor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica de documentos que ... en punto a: 1) las declaraciones falsas, 2) el hecho que el documento deba probar y 3) ... Caso contrario, debe haber una cadena de facturas sucesivas, o cesiones de la misma, entre el ...
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Incidente Nº 17 - IMPUTADO: R.P. s/INCONSTITUCIONALIDAD
... Valor Agregado con relación al ejercicio fiscal 2005 a la cual la contribuyente GERMAIZ S.A. se ... pagos realizados con fundamento en las facturas supuestamente apócrifas…” (confr. fs. 939 ... ón total de facturas presumiblemente falsas (confr. fs. 1181/1181 vta. del principal) ... de la circunstancia agravante del delito de evasión tributaria prevista por el art. 2, ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 201/201 y vta.; el señor Fiscal Federal por la situación procesal de los ... , ya filiado, como probable autor del delito de intermediación financiera no autorizada ... -Cordubensis S.A recibiera los pagos de facturas y/o comprobantes de pagos emitidos por la ... ón; el presentar declaraciones juradas falsas; el haberse presentado ante la entidad bancaria ...
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Ley 27430. Modificación.
... límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia ... vinculadas con la comisión del delito de cohecho, incluso en el caso de funcionarios ... respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las ... falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas o cualquier otro ardid o engaño, simulare la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - REQUERIDO: DALFARO, CARLOS ANTONIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ESTAFA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y OTROS
... Non bis in ídem, y de nulidad del alegato fiscal formulados por los Sres. Defensores durante el ... NACIONAL en concurso ideal CON EL DELITO DE FALSIFICACIÓN ... MATERIAL E IDEOLÓGICA DE ... 01/9/04 se comprobó que contenía firmas falsas ... Además refirió que existe un marcado error ... Enseñar y Crecer; la totalidad de las facturas de gastos y honorarios fueron suministradas por ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RUFFA, ALEJANDRO Y OTROS s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLOGICA CONFORME 292 ULTIMO PARRAFO, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296), FALSIFICACION-TENENCIA DE MATERIALES P/FALSIFICAR, FALSIFICACION Y APLICACION DE MARCAS Y CONTRASEÑAS, INFRACCION ART. 303, ASOCIACION ILICITA FISCAL y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: REMOLI, ROMINA Y OTROS
... coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita tributaria, agravado por ... constancias de inscripción ante la IGJ, facturas de servicios) ... conformando de ese modo las ... a fin de que se insertasen manifestaciones falsas" en el Formulario 03 a través del cual se constat\xC3" ...