delito fiscal facturas falsas

... Fiscal" General, Dr ... Ricardo Carlos María Álvarez \xE2\x80" ... internet, desde ese sitio se emitieron las falsas facturas y se efectuaron otro tipo de acciones ... declaración indagatoria en orden al delito de alteración dolosa de registros informáticos ...

... de frutas inexistentes documentadas con facturas presuntamente falsas ... Aquellos hechos fueron ... para dar una apariencia real al crédito fiscal a favor de COBECCAR S.A. para que esta última ... 4 de la ley 24.769 porque ese delito es de peligro y no de resultado y en el caso se ...

... °) Conforme se desprende del requerimiento fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 1803/25, se ... ”, todos ellos mediante el empleo de facturas falsas de la “Droguería Lorma”. Dado el ... hechos referidos como constitutivos del delito previsto y reprimido en el art. 201 del Código ...

... “…a título de autor mediato…”, del delito de contrabando previsto por el art. 863 del ... apócrifos y facturas comerciales por medio de las cuales se ... consideró que aquellas facturas serían falsas “…por cuanto se consignaron valores ... es vinculante para el Ministerio Público Fiscal, ni condiciona un eventual cambio de ...

... Fiscal, el Dr ... Adrián García Lois y Dra. Marcela ... , como autor penalmente responsable del delito “Contrabando Agravado” previsto en los arts ... y Comercio documentos privados (facturas y remitos) ideológicamente falsos, con el fin de ... explicaciones de LESCANO fueron claramente falsas, pues muchos de los testigos que declararon ...

... por considerarlos responsables del delito de USO OFICIAL ... evasión tributaria, previsto ... ley, del impuesto a las ganancias período fiscal 2016, por la suma de un millón seiscientos ... la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ... se utilizare total o parcialmente facturas falsas; cien mil ($100.000) para la apropiación de ...

... ó que si bien la pena prevista para el delito imputado excede los tres años de prisión, el ... , en que resulta necesaria la conformidad fiscal que, según sostuvo, equivale a “ausencia de ... de identidad, como recibos de sueldo y facturas de servicios (…) el designio criminal tenía ... los cuales se les colocaba chapas patentes falsas, se adulteraba el número de automotor y chasis y ...

... Daniel y otros s/ Asociación Ilícita Fiscal”, proveniente del Juzgado Federal N° 4 de ... “autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita tributaria previsto y ... terceros que, al recibir por precio las facturas apócrifas, tenían la posibilidad de obtener ... único propósito era la venta de facturas falsas ... La doctrina explica que “… se trata de ...

... /852 de los autos principales por el señor fiscal de la instancia anterior contra la resolución de ... y a M.A.H. la comisión presunta del delito tipificado por el art. 1 de la ley N° 24.769 por ... como consecuencia de la registración de facturas de empresas también inexistentes y el ajuste por ... al aparentar operaciones mediante facturas falsas para documentar los egresos. Asimismo se le ...

... como presunto autor responsable del delito de evasión simple con relación al Impuesto al ... evasión agravada por la utilización de facturas apócrifas con relación al Impuesto a las ias correspondiente al ejercicio fiscal 2011, en concurso real (artículos 1º y 2 inciso ... determinó que habría utilizado facturas falsas, Fecha de firma: 09/10/2017 Alta en sistema: ...

... el representante del Ministerio Público Fiscal que luce en copia a fs. 32/35 de este incidente, ... la responsabilidad de los imputados en el delito investigado ... Que la determinación adoptada ... a los conceptos que figuran en las facturas apócrifas, éstos no corresponderían a las ... , como se ha establecido, todas serían falsas…” ... Asimismo, indicó que “…[e]n lo ...

... Schwerdtfeger como coautores del delito de fraude por administración fraudulenta en ... del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2015, y que esa Fundación no figuraba entre los ... facturas apócrifas de la firma “G A S.A.”, las que se ... facturas que se habían presentado eran falsas, ... puesto que no coincidían con las legítimas ...

... Penal, y como participes necesarios del Delito de Defraudación a la Administración Pública ... de Santiago del Estero, ante el Ministerio Fiscal en la que puso de manifiesto que “el día 28 de ... denominado ADP con actas visiblemente falsas y con contradicciones evidentes que debieron ... casos en los cuales se presentan facturas comerciales con el mismo número y mismo monto en ...

... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl O. Pleé. Por su parte la ... ó a Gustavo Julián Berges en orden al delito de evasión tributaria agravada (art. 2 inc. d, ... ía como agravante la utilización de facturas apócrifas ... Por su parte, la ley 27.430, ... utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión simple ...

... al aparente emisor de las facturas, Carlos Norberto F –con ... domicilio fiscal en ... mediante el ingreso de facturaciones falsas con eventual evasión de ... tributos nacionales, ... configurar el delito de evasión. Agregó que, además, el ...

... constancia de la actuación de la señora Fiscal General Subrogante, Dr. Adriana T. Saccone y el ... Ledesma se le imputó la comisión del delito de violación a los deberes de funcionario ... plena fe, en tanto no sean argüidas de falsas por acción civil o criminal, de la real ... en varias hojas el nombre de PETINO; dos facturas clase “A” a nombre de Ortiz Horacio Alberto y ...

... a las cuales se habrían acompañado facturas falsas para ingresar esas mercaderías al ... importadores y aprovechando un beneficio fiscal indebidamente ... Los hechos fueron calificados ... la participación de su asistido en el delito de contrabando que se le atribuye, afirmación ...

... R. L., en orden al delito de “Evasión Agravada” previsto y sancionado ... modalidad agravada, la utilización de facturas apócrifas, supuesto en el que subsumen los ... 68 se presenta el Sr. Fiscal General Federal y adhiere parcialmente al recurso ... ón de facturas ideológica o materialmente falsas, la torna con un mayor poder represivo ya que ...

... , Ana Paula y Otros p/ Asociación Ilícita Fiscal”, expediente originario del Juzgado Federal ... y Ana Paula Sappa como coautores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y ... facturas, remitos, recibos, constancias de inscripción, ... falsas ... La doctrina explica que “… se trata de ...

... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa ... fiscal agravada, por la utilización de facturas apócrifas en el pago del impuesto al valor ... Es que si ese delito ha dejado ya de merecer reproche social, el ... utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión simple ...

... considerarlos coautores del delito de contrabando calificado, arts. 863, 864 inc. b) ... Dra. Analía Serra, en su carácter de Fiscal General Ad Hoc, sosteniendo y replicando los ... facturas presentadas en la aduana argentina con las de ... falsas ante la autoridad aduanera, incurriendo en el ...

... El Sr. Fiscal Federal de primera instancia, Dr. Leonel G ... brindados en la audiencia – el delito de tenencia de estupefacientes con fines de ... , por ese motivo, se incorporaron pruebas falsas, se realizaron medidas de prueba sin control ... Dos facturas de líneas telefónicas a nombre de Fulles, una ...

... ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL"”, llamados al acuerdo en fecha 28/12/2020\xC2" ... le aconsejó que rectificar las facturas ...   309   del   C.P.P.N.),   del   delito   por   el   cual   fueran  ... indagados ...  de generación de las facturas falsas  ...

... , inserción de firmas y declaraciones falsas en formularios oficiales, encubrimiento; respecto ... I) La causa comienza por denuncia ante Fiscal de jurisdicción provincial, realizada el ... ín Lanza relató haber sido víctima del delito de estafa al adquirir el 12/3/07 un VW Bora (FIM- ... letra u otra actividad del acusado tales facturas espurias, aunque sirvieran a la comisión de ...