delito fiscal facturas falsas

Legajo Nº 1 - IMPUTADO: PAEZ ROMERO, MARIO RAUL s/LEGAJO DE CASACION

... representando al Ministerio Público Fiscal el señor fiscal general doctor Mario Alberto ... resultar autor penalmente responsable del delito" previsto en el artículo 261, primera parte del C\xC3" ... cuatro hechos concretos relativos a facturas examinadas en el juicio, pero respecto de otras ... ellos Juan Domingo Picón Fredes, eran falsas tanto en su contenido como en los montos que ...
?Verde, Juan Manuel y otros s/ def. contra la administración pública?

... ), el representante del Ministerio Público Fiscal (a fs. 42/8), y el INSSJP en su carácter de ... troqueles respectivos y plasmando firmas falsas y sellos ajenos tanto en remitos como en ... que aquellos pudieran verse inmersos en el delito investigado. En lo esencial, porque la totalidad ... fueron formulados entremezclando las facturas por la supuesta provisión de insumos al Hospital ...
IMPUTADO: INGENIERO RICARDO CELSO & ASOCIADOS S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769

... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa ... y créditos fiscales originados en facturas apócrifas. Las salidas dinerarias en cuestión ... , los hechos reseñados encuadrarían en el delito de evasión tributaria simple -art. 1 de la ley ... utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión simple ...
IMPUTADO: MUNICIPALIDAD DE LA CALERA - CUIT 30-99903871-5 Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: DRA. MARÍA ELISA DIEZ -DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA Y OTROS

... Fiscal Federal N°2, Dr. Carlos María Casa Nóblega y ... 245/9 por no constituir delito los hechos allí mencionados (art. 195 ... en la investigación de la supuesta facturas apócrifas utilizadas en la contabilidad de la ... obran múltiples facturas que serían falsas y que, de acuerdo a la investigación realizada ...
Recurso de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín nº 3527/02 del 18 de Noviembre de 1993.
... de 1999 [presunto hecho criminal ante el órgano fiscalizador] y el 14 de marzo de 2001 [requerimiento fiscal sucesor del juicio promovido por el órgano fiscalizador causante] no ha transcurrido el plazo de dos (2) años que es la pena máxima de la retribución del delito del art. 296 en función del art. 292 (art.62 inc. 2°, CP). ASÍ VOTO. Dres. Prack - Mansur - Rudi (en disidencia). Dres. Prack - Mansur. Dr. Rudi. 3527/02. Regueira Elizabeth s/
Sentencia Nº 4276 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2024
Delito de malversación de fondos públicos. Documentación de las rendiciones. Administración. Concurso real
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Diciembre de 2020, CCC 012690/2018/1/CS001
Documentos públicos. Facturaciones falsas. Competencia. Delito tributario
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Octubre de 2022, CCC 090822/2019/1/CS001
Conflictos de competencia. Magistrados nacionales ordinarios. Penal

... emitido más de sesenta facturas presumiblemente falsas, por un monto ... de casi ... ó que los hechos podrían encuadrar en el delito ... descripto por el artículo 15 de la ley ... ingreso de datos falsos ante el organismo fiscal de la Nación, podría ... afectar su normal ...
LEGAJO DE APELACION DE GULINO, SILVIA GLADYS Y OTRO s/ INFRACCIÓN LEY 27.769

... ÓN LEY 24.769 – ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL” ... venidos a esta Sala “B” en virtud del ... por el hecho de que gran parte de las facturas observadas por la AFIP – DGI habrían surgido ... medio de las cuales proveen de facturas falsas a cuantas empresas quieran adquirirlas (a cambio ... a los delitos tributarios, ya que el delito de asociación ilícita demanda que el orden ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 04-06-2024, expediente CPE 000749/2022/CA001

... por no haberse cometido las falsas declaraciones imputadas…” ... II. Contra los ... Público Fiscal de la instancia previa interpusieron, ... ón con los bienes detallados en las facturas acompañadas por ... MODENA HELICÓPTEROS S.A ... la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere ... Fecha de firma: 05/06/2024 ... Alta en ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 02-07-2024, expediente FSM 032008749/2009/TO01/CFC001
Recurso

... penalmente responsable del delito de falsedad ideológica ... (Arts. 5, 19, 26, 29 ... representante del Ministerio Público Fiscal ... Hizo reserva del caso federal ... c. La ... (eran entonces ideológicamente falsas") y fue gracias a su ... confección que se origin\xC3" ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - STANGA FELIPE NESTOR Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415

... en representación del Ministerio Público Fiscal el Sr. Fiscal General Dr. Marcelo G. Agüero ... sus conductas como incursas dentro del delito previsto y reprimido por los arts. 863, 864 inc ... en esa época tuvieron un faltante de facturas, evento que nunca antes les había ocurrido y que ... complementó con la presentación de actas falsas obrantes en el expediente y con el hecho de que ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CORES ENRIQUE ALBERTO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP Y OTRO

... , sobreseer al nombrado en orden al delito de evasión simple –arts. 59, inc. “3º)”, ... el encartado implicó la utilización de facturas ideológicamente falsas ... En esta línea puso ... al abogado Ricardo Alberto Muller como al Fiscal General Marcelo García Berro, cuando refieren ...
Incidente Nº 1 - DENUNCIADO: SIDOM S.A. Y OTRO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... de apelación interpuesto por la señora fiscal de la instancia anterior a fs. 44/44 vta. contra ... ón con la presunta falsificación de facturas (art. 292 del C.P.) ... La presentación de fs ... la adecuación típica de los mismos en el delito previsto por el art. 292 del Código Penal, ... total o parcial de facturas presuntamente falsas constituiría un hecho único y que, como lo ha ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 03-07-2024, expediente CPE 000488/2022/1/CA001

... del Ministerio Público Fiscal por el dictamen de fecha 22/11/2023, “…el ... 034,64, agravada por la utilización de facturas supuestamente ... apócrifas en los períodos ... delito se consuma en la fecha prevista para la ... falsas, por lo que concluyó que desde las fechas de ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 23-10-2024, expediente CPE 001196/2022/3/CA002
Recurso. Procesos comunes por delitos de acción pública. Estimárselo. Destinaciones de importación
IMPUTADO: RAW LEATHER S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: D.G.I. Y OTRO

... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en esta causa nº CPE 1009/2007/CFC1, caratulada: ... hecho investigado mediante el aporte de facturas falsas de SUR BESERDAN S.R.L.” (fs ... I.3) En ... el nuevo Régimen Penal Tributario, ya el delito de evasión simple (artículo 1º) exige para su ...
Legajo Nº 10 - VICTIMA: CABALLERO, JESICA NOEMI IMPUTADO: VILLALBA, MIRIAM GRACIELA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... y cargo a JOSE LUIS MAZA (…) por el delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso ... los representantes del Ministerio Público Fiscal, doctores Martín ... I. Suárez Faisal, Fiscal ... iba al negocio a comprar bizcochos y facturas, a Fecha de firma: 16/08/2017 Firmado por: ... han controvertido –ni considerado falsas— las concretas afirmaciones de los testigos ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CCC 028565/2018/1/CS001
Delito. Conflicto negativo de competencia. Evasión de tributos nacionales. Falsificación de los documentos privados
Incidente Nº 4 - IMPUTADO: CASARICO, SERGIO ARIEL Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... el representante del Ministerio Público Fiscal, en la presente causa nº CPE 1786/2014/4/CFC3 ... obrantes en autos, por no constituir delito la presunta evasión del pago del impuesto a las ... para cuando media la utilización de facturas falsas ya que, en estas actuaciones, el importe ...
Legajo Nº 8 - QUERELLANTE: DGA NECOCHEA IMPUTADO: ESPINOZA PAZ, NICOLAS Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... real- y a Javier Ernesto Miguens, del delito previsto en el artículo 293 del Código Penal, ... de acción del Ministerio Público Fiscal al expedirse por la atipicidad de los hechos que ... insertar en un documento declaraciones falsas, que tengan aptitud para producir un perjuicio, y ... por el servicio aduanero y en las facturas electrónicas emitidas por el Servicio Web de la ...
Legajo Nº 66 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: F., M. T. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... ellos la emisión y comercialización de facturas apócrifas…”. Al respecto, cabe señalar que ... firmas insertas en las escrituras serían falsas, en función de lo cual, expresó, ... Por su parte, expresó que “…[e]l delito atribuido a G. es doloso, y por tanto, requieren ... no fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, ni por la parte querellante (A.F.I.P.), por lo ...
LEY 9531 / 2022 LEY / 2022-05-06
- Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
... á de servir, y será sustanciado con el fiscal ... Art. 76.- Requisitos. Son requisitos ... conforme con sus libros o surja de facturas conformadas, siempre que se reúnan los recaudos ... en el plazo fijado, diere informaciones falsas o que pudieren inducir a error o destruyere u ... o puedan llevar a la confesión de un delito ... Art. 356.- Declaración por ...
DENUNCIADO: BOSCH, MARIO FABIAN Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP, DGI

... en representación del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara ... Efectuado el sorteo para ... agravada por la utilización de facturas apócrifas ... Contra esa decisión el fiscal ... en relación a la presunta comisión del delito de evasión agravada del pago del impuesto al ... utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión simple ...
Legajo Nº 8 - QUERELLANTE: DIRECCION GENERAL DE ADUANA IMPUTADO: CHIOZZI, OSVALDO FRANCISCO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION

... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Mario A. Villar; en tanto que la ... supra individual de bien jurídico del delito de contrabando lo impide; y por otro lado, ... vinculados con la presentación de facturas falsas mediante las cuales habrían subfacturado ...