delito fiscal facturas falsas

Incidente Nº 3 - IMPUTADO: DOMINGUEZ ROMAN JULIO s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

... II. Contra esa resolución, el señor Fiscal General, doctor Mario Villar y el apoderado de la ... al caso la hipótesis agravada para el delito de evasión tributaria prevista en el inc ... causa se habían utilizado parcialmente facturas falsas (cfr. fs. 39/41 vta.). Por ello, se opuso ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 05 de Noviembre de 2024, CCC 027196/2021/1/CS001
... informático de la AFIP para facturaciones falsas, pues los hechos que motivan el conflicto trascienden del ámbito ordinario y producirían una afectación directa de intereses federales al dificultar la tarea de regular de ese organismo perteneciente al Estado Nacional.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Sentencia de Camara Federal de Paraná - Secretaria Penal, 17-05-2024, expediente FPA 000002/2015/39/CA011

... JORGE Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL ... ”, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de ... relacionada con las facturas apócrifas ni tampoco ... presenta conexión con ... que con esa información, el delito está prescripto ... Efectúa consideraciones al ... empresas, emitido facturas falsas, comercializado ... el crédito fiscal o ...
Legajo Nº 9 - IMPUTADO: ELECTRONIC THINGS -SVET SA- Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... S.A., por el delito de contrabando agravado mediante la utilización ... anterior toda vez que el perjuicio fiscal derivado de cada destinación de importación ... se habría podido estimar que las facturas acompañadas a las destinaciones de que se trata, ... la presentación de facturas adulteradas o falsas o la declaración falsa ante el servicio aduanero ...
Incidente Nº 4 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA IMPUTADO: TONINELLI, ANGEL RUBEN s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... Se quejó de la “nueva opinión” del fiscal que rechazó la “identidad de objeto” entre ... pupilo podría tener vinculación con el delito mencionado en último término ... Se ... Austral Construcciones S.A.), de facturas apócrifas emitidas por las empresas Calvento ... falsas se observó respecto a Terraferi S.A. “…que ...
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: A.F.I.P.-D.G.I. IMPUTADO: BARILARI, LUIS LEONARDO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... ón interpuestos por Ministerio Público Fiscal y por la querella en este expediente nº FMP ... Kurylowixz y Jorge Calvo, en orden al delito de aprovechamiento indebido de subsidios ... fueran acordados y abonados con base en facturas apócrifas” ... Por ese hecho, en fecha 24 de ... la maniobra de obtención de las facturas falsas, de qué ... manera se habían obtenido, en qué ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: WENSAN ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415

... en representación del Ministerio Público Fiscal, la Dra ... Claudia Barbieri, auxiliar Fiscal de ... en calidad de coautor por la comisión del delito de contrabando artículos 863, 864, inciso ... ante el servicio aduanero las facturas N° 57635 de la firma “H & M Business Corp.” ... ) las que resultarían ideológicamente falsas ... El representante del Ministerio Público y ...
IMPUTADO: SALVUCCI , SEBASTIAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 QUERELLANTE: MARSONI, CLAUDIO ALEJANDRO

... Marsoni; y, por último, por el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, Dr. Enrique ... en autos, como supuesto responsable del delito de Intermediación Financiera no autorizada, en ... domicilio de Costantino, se encontraron facturas emitidas a nombre propio como a nombre de Bringas ... ón ilícita las estructuras societarias falsas, la contratación de testaferros para que presten ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: PAEZ ROMERO, MARIO RAUL s/LEGAJO DE CASACION

... representando al Ministerio Público Fiscal el señor fiscal general doctor Mario Alberto ... resultar autor penalmente responsable del delito" previsto en el artículo 261, primera parte del C\xC3" ... cuatro hechos concretos relativos a facturas examinadas en el juicio, pero respecto de otras ... ellos Juan Domingo Picón Fredes, eran falsas tanto en su contenido como en los montos que ...
Legajo Nº 24 - IMPUTADO: RIGOLETTI, ARIEL ALEJANDRO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION

... coautor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 866, segundo párrafo, ... indicó que “…se efectúan referencias falsas acerca del material probatorio, ... quedando ... sino del ́ ... Deposito Fiscal DIBIAGI o P.T.M., donde no intervino en el ... y Bruno Piantini, donde se secuestraron facturas y documentación de comercio exterior de la ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ZORATTO, CARLOS ALBERTO s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

... representando al Ministerio Público Fiscal el fiscal general doctor Raúl Omar Pleé, ... responsable de un hecho constitutivo del delito de tentativa de contrabando de importación ... En cuanto a la hipótesis de facturas presuntamente falsas, sostuvo el judicante que el ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 29-11-2023, expediente CPE 001011/2014/TO01/CFC001

... representando al Ministerio Público Fiscal el fiscal general ... doctor Raúl Omar Pleé, ... responsable de un hecho constitutivo del delito de ... tentativa de contrabando de importación ... En cuanto a la hipótesis de facturas presuntamente ... falsas, sostuvo el judicante ...
?Verde, Juan Manuel y otros s/ def. contra la administración pública?

... ), el representante del Ministerio Público Fiscal (a fs. 42/8), y el INSSJP en su carácter de ... troqueles respectivos y plasmando firmas falsas y sellos ajenos tanto en remitos como en ... que aquellos pudieran verse inmersos en el delito investigado. En lo esencial, porque la totalidad ... fueron formulados entremezclando las facturas por la supuesta provisión de insumos al Hospital ...
IMPUTADO: INGENIERO RICARDO CELSO & ASOCIADOS S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769

... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa ... y créditos fiscales originados en facturas apócrifas. Las salidas dinerarias en cuestión ... , los hechos reseñados encuadrarían en el delito de evasión tributaria simple -art. 1 de la ley ... utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión simple ...
Sentencia Nº 4276 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2024
Delito de malversación de fondos públicos. Documentación de las rendiciones. Administración. Concurso real
Recurso de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín nº 3527/02 del 18 de Noviembre de 1993.
... de 1999 [presunto hecho criminal ante el órgano fiscalizador] y el 14 de marzo de 2001 [requerimiento fiscal sucesor del juicio promovido por el órgano fiscalizador causante] no ha transcurrido el plazo de dos (2) años que es la pena máxima de la retribución del delito del art. 296 en función del art. 292 (art.62 inc. 2°, CP). ASÍ VOTO. Dres. Prack - Mansur - Rudi (en disidencia). Dres. Prack - Mansur. Dr. Rudi. 3527/02. Regueira Elizabeth s/
IMPUTADO: MUNICIPALIDAD DE LA CALERA - CUIT 30-99903871-5 Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: DRA. MARÍA ELISA DIEZ -DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA Y OTROS

... Fiscal Federal N°2, Dr. Carlos María Casa Nóblega y ... 245/9 por no constituir delito los hechos allí mencionados (art. 195 ... en la investigación de la supuesta facturas apócrifas utilizadas en la contabilidad de la ... obran múltiples facturas que serían falsas y que, de acuerdo a la investigación realizada ...
LEGAJO DE APELACION DE GULINO, SILVIA GLADYS Y OTRO s/ INFRACCIÓN LEY 27.769

... ÓN LEY 24.769 – ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL” ... venidos a esta Sala “B” en virtud del ... por el hecho de que gran parte de las facturas observadas por la AFIP – DGI habrían surgido ... medio de las cuales proveen de facturas falsas a cuantas empresas quieran adquirirlas (a cambio ... a los delitos tributarios, ya que el delito de asociación ilícita demanda que el orden ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - STANGA FELIPE NESTOR Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415

... en representación del Ministerio Público Fiscal el Sr. Fiscal General Dr. Marcelo G. Agüero ... sus conductas como incursas dentro del delito previsto y reprimido por los arts. 863, 864 inc ... en esa época tuvieron un faltante de facturas, evento que nunca antes les había ocurrido y que ... complementó con la presentación de actas falsas obrantes en el expediente y con el hecho de que ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Diciembre de 2020, CCC 012690/2018/1/CS001
Documentos públicos. Facturaciones falsas. Competencia. Delito tributario
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Octubre de 2022, CCC 090822/2019/1/CS001
Conflictos de competencia. Magistrados nacionales ordinarios. Penal

... emitido más de sesenta facturas presumiblemente falsas, por un monto ... de casi ... ó que los hechos podrían encuadrar en el delito ... descripto por el artículo 15 de la ley ... ingreso de datos falsos ante el organismo fiscal de la Nación, podría ... afectar su normal ...
Incidente Nº 1 - DENUNCIADO: SIDOM S.A. Y OTRO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... de apelación interpuesto por la señora fiscal de la instancia anterior a fs. 44/44 vta. contra ... ón con la presunta falsificación de facturas (art. 292 del C.P.) ... La presentación de fs ... la adecuación típica de los mismos en el delito previsto por el art. 292 del Código Penal, ... total o parcial de facturas presuntamente falsas constituiría un hecho único y que, como lo ha ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 02-07-2024, expediente FSM 032008749/2009/TO01/CFC001
Recurso

... penalmente responsable del delito de falsedad ideológica ... (Arts. 5, 19, 26, 29 ... representante del Ministerio Público Fiscal ... Hizo reserva del caso federal ... c. La ... (eran entonces ideológicamente falsas") y fue gracias a su ... confección que se origin\xC3" ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CORES ENRIQUE ALBERTO s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP Y OTRO

... , sobreseer al nombrado en orden al delito de evasión simple –arts. 59, inc. “3º)”, ... el encartado implicó la utilización de facturas ideológicamente falsas ... En esta línea puso ... al abogado Ricardo Alberto Muller como al Fiscal General Marcelo García Berro, cuando refieren ...
IMPUTADO: RAW LEATHER S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: D.G.I. Y OTRO

... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en esta causa nº CPE 1009/2007/CFC1, caratulada: ... hecho investigado mediante el aporte de facturas falsas de SUR BESERDAN S.R.L.” (fs ... I.3) En ... el nuevo Régimen Penal Tributario, ya el delito de evasión simple (artículo 1º) exige para su ...