ley penal tributaria 24769
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Diciembre de 2022, expediente CPE 000296/2016/5/CFC002
... SOBRE INFRACCION ... LEY 24769”, a los efectos de investigar la denuncia efectuada por el jefe de la cción Investigación y Análisis Penal de la División Penal Tributaria, perteneciente al Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales de ...
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Ley de Aprobación Inicial S/Nº /LCABA/13
... i) No poseer deuda tributaria exigible con el Gobierno de la Ciudad Autónoma ... código fiscal y en la ley penal tributaria (Ley N° 24769 BO del 15/01/97 ...
- Ley 27562
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 14 de Septiembre de 2021, expediente CFP 010451/2014/23
... obtener la extinción de la acción penal" y de ser sobreseído evitando ser sometido\xC2" ... de la ley penal tributaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 3 de Julio de 2019, expediente FMZ 018369/2015/78/RH006
... cometer en forma habitual los delitos previstos en la ley penal tributaria nº 24.769 (arts. 306, 312 y cc. Del C.P.P.N.) en calidad de autor (art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Diciembre de 2018, expediente FSM 033000380/2011/TO01/CFC001
... calificados como constitutivos de los delitos de evasión tributaria simple respecto del Fecha de firma: 06/12/2018 Alta en sistema: 07/12/2018 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 10 de Mayo de 2017, expediente FMZ 055017297/2010/44/CA011
... ón con la Administración tributaria en ... orden al sostenimiento de ... Casación Penal, Sala I, causa n° 7074 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Julio de 2017, expediente CPE 033000131/2009/10/CFC002
... el que versó la disposición de aplicación de la Ley Penal Tributaria conforme redacción ley 24.769 (por no resultar más benigna la ley ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 13 de Julio de 2017, expediente CPE 000135/2014/CA002
... V. imputado de infracción al artículo 9 de la Ley Penal Tributaria 24.769 ... El informe escrito presentado por el apelante en sustento del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 11 de Agosto de 2017, expediente CPE 001760/2014/2/CFC001
... que se pudo establecer el monto real de la obligación tributaria en cuestión ... IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 26 de Agosto de 2021, expediente FMP 011628/2015/CA002
... 1 de la ley 24769 ... modificada por la ley 26735 y arts. 306 y 310 del CPPN). Asimismo, se ... Sostiene que se aplica retroactivamente una ley penal tributaria que no estaba vigente en la época de los hechos y que tampoco es más ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 4 de Octubre de 2018, expediente FRE 005321/2015/CA001
... previsto y reprimido por el art. 1 de la Ley Penal Tributaria 24.769 Evasión Simple ... II. ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 22 de Diciembre de 1997, expediente 1979.1
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 26 de Septiembre de 2019, expediente FPO 002208/2019/CA001
... 1º del régimen penal tributario ... de evasión tributaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Mayo de 2017, expediente FPO 006549/2014/1/CFC001
... ACCIÓN PENAL por la presunta comisión del delito de evasión tributaria simple del Impuesto del Valor Agregado por los períodos fiscales 07 a ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 24 de Abril de 2017, expediente CPE 000750/2012/TO01
... ley 24769”, contra la resolución obrante a fs. 1135 en lo relativo a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 24 de Mayo de 2017, expediente FBB 094000023/2010/TO01/CFC001
... Esa exclusión, a su entender, tuvo en mira que la ley penal tributaria establecía un régimen especial de extinción de la acción penal por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 20 de Septiembre de 2019, expediente FMP 058267/2018/CA001
... S.R.L. s/ Evasión Impositiva Simple (art. 1 Ley 24769)”, expediente Nro. FMP 58267/2018, procedente del Juzgado Federal de ... de la contribuyente S.SRL, en orden al delito de evasión tributaria simple del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los períodos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Marzo de 2021, expediente FCB 013580/2014/TO01/5/CFC002
... con aquella asociada a los de presunta naturaleza penal tributaria que en la actualidad se hallan en investigación ... En efecto, la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 22 de Septiembre de 2016, expediente FMZ 002935/2014/CA001
... acreditada la faz objetiva del tipo penal en ... estudio, la que no se ... tributaria" 24.769 (Adla, LVIIA, 55), sin perjuicio\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Agosto de 2022, expediente CPE 000895/2015/6/CA004
... se investigue la posible comisión de los delitos de evasión tributaria y lavado de activos en relación con los sucesos descriptos por aquella ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 21 de Noviembre de 2018, expediente FPO 008443/2018/CA001
... resolvió desestimar la denuncia penal interpuesta por AFIP ... DGI y ... Tributaria ... A. s/ inf., ley 24769 art.1”, del 6 de febrero de 2018) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Septiembre de 2019, expediente FMP 072000647/2012/2/CFC001
... MIGUEL RAMÓN ORTIZ (…) en orden al delito de Evasión Simple Tributaria – ... cuatro hechos en concurso real-; cerrando en forma definitiva e ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Septiembre de 2019, expediente FMP 019229/2016/2/CFC001
... GABRIEL SERRA (…) en orden al delito de Evasión Agravada Tributaria; cerrando en forma definitiva e irrevocable el presente proceso, no ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 9 de Diciembre de 2019, expediente FPA 010183/2014/1/CA001
... 7 del Régimen Penal Tributario (según art. 279 de la Ley 27.430) ... por el artículo 9 de la Ley Penal Tributaria. Señalan que la firma mencionada está ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto. Nº17/12; C.Fed. La ...