ley penal tributaria 24769
9963 resultados para ley penal tributaria 24769
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: TRIÑANES, MIRTA SUSANA Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... que fueran indagados, esto es evasión tributaria" simple de la empresa “Frigorífico Epuyén S.A.\xE2" ... 1 del Régimen Penal Tributario (según art. 279 de la Ley N° ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto. Nº17/12; C.Fed. La ...
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Ley 27562
... en curso y la interrupcin de la prescripcin penal respecto de los autores o las autoras, los ... producir la extincin de la accin penal tributaria o penal aduanera, en la medida que no exista ...
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DENUNCIADO: FIDEICOMISO RICARDO FRANCISCO BUGLIOTTI Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP
... proceso y de la prescripción de la acción penal en los términos señalados en el considerando ... s/ Evasión Simple Tributaria” (FCB 12000093/2012/CA1), ... entre otros ...
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Incidente Nº 3 - IMPUTADO: LIMA, HECTOR AMADO Y OTROS s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260
... 7 del Régimen Penal Tributario (según art ... 279 de la Ley ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto. Nº17/12; C.Fed. La ... LUCILO Y OTRO S/ INF. LEY PENAL TRIBUTARIA"…” ... (L.S.Crim. 2012-II-502), “GALVANI JOS\xC3" ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: 'COVIME S.A.' Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... 7 del Régimen Penal Tributario Fecha de firma: 28/08/2018 Alta en ... la Clave Única de Identificación Tributaria N° ... 30712139060, con domicilio fiscal en Ruta ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto. Nº17/12; C.Fed. La ...
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Recurso Queja Nº 5 - IMPUTADO: DE CARLO, HECTOR ESTEBAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
... y otros Cámara Federal de Casación Penal s/recurso de casación” ... Registro ... SOBRE INFRACCION ... LEY 24769”, a los efectos de investigar la denuncia ... Análisis Penal de la División Penal Tributaria, perteneciente al Departamento Legal Grandes ...
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Recurso Queja Nº 10 - s/INFRACCION LEY 24.769
Cámara Federal de Casación Penal - Sala I – 33000131/2009/10/CFC2 Recurso Queja ... ón de aplicación de la Ley Penal Tributaria" conforme redacción ley 24.769 (por no resultar m\xC3" ...
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Ley de Aprobación Inicial S/Nº /LCABA/13
... i) No poseer deuda tributaria exigible con el Gobierno de la Ciudad Autónoma ... código fiscal y en la ley penal tributaria (Ley N° 24769 BO del 15/01/97 ...
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Recurso Queja Nº 78 - IMPUTADO: DELFINO, SERGIO ARTURO s/INFRACCION LEY 24.769 y ASOCIACION ILICITA FISCAL
Cámara Federal de Casación Penal Sala II Causa Nº FMZ 18369/2015/78/RH6 ... los delitos previstos en la ley penal tributaria nº 24.769 (arts. 306, 312 y cc. Del C.P.P.N.) en ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SEDLER, EDGARDO RUBÉN s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: DREBNICA , OLGA E. Y OTROS
... Nº FSM Cámara Federal de Casación Penal 33000380/2011/TO1/CFC1 “SEDLER, Edgardo Rubén ... de los delitos de evasión tributaria simple respecto del Fecha de firma: 06/12/2018 ...
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Legajo Nº 23 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: FICCADENTI, SILVIO LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... obtener la extinción de la acción penal" y de ser sobreseído evitando ser sometido\xC2" ... de la ley penal tributaria ...
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CONTRIBUYENTE: M. V. S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 135/2014/CA2 Reg. Interno ... ón al artículo 9 de la Ley Penal Tributaria 24.769 ... El informe escrito presentado por el ...
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DENUNCIADO: Y..P. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DGI
... Federal nº 3 de esta ciudad, Secretaría Penal Nro. 8 ... Y CONSIDERANDO: ... EL DR. EDUARDO P ... 1 de la ley 24769 ... modificada por la ley 26735 y arts. 306 y 310 ... aplica retroactivamente una ley penal tributaria que no estaba vigente en la época de los hechos ...
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IMPUTADO: PAZ , LEANDRO HERNAN s/INFRACCION LEY 24.769
... de Resistencia -Chaco- Secretaría Penal" N° 2- ... Resistencia, a los cuatro \xC2" ... por el art. 1 de la Ley Penal Tributaria 24.769 Evasión Simple ... ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: CONCORDIA CONSTRUCCIONES S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CPE 1760/2014/2/CFC1 REGISTRO NRO ... el monto real de la obligación tributaria en cuestión ... IV. Que en la oportunidad ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOBERANO, OSCAR ENRIQUE Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP
Cámara Federal de Casación Penal - Sala I - 94000023 Principal en Tribunal Oral ... , tuvo en mira que la ley penal tributaria establecía un régimen especial de extinción de ...
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DENUNCIADO: LEZCANO , HECTOR EVELIO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP
... 1º del régimen penal tributario ... de evasión tributaria ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP, DGI DENUNCIADO: CARLOS E. ENRIQUEZ, Y OTROS U.T.E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FPO 6549/2014/1/CFC1 REGISTRO NRO ... comisión del delito de evasión tributaria simple del Impuesto del Valor Agregado por los ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LAVEGLIA , OSVALDO JOSE Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: D.G.I. Y OTRO
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 750/2012/TO1 Buenos Aires, 24 de abril de 2017.- ... VISTO ... ley 24769”, contra la resolución obrante a fs. 1135 en lo relativo a la ...
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
Cámara Federal de Casación Penal Sala II ... Causa Nº FMZ 18369/2015/TO1/11/CFC10 ... é el artículo 15, inciso “c” de la ley 24769 ... (texto según ley 25874), el que se rechaza ... como la afectación de la recaudación tributaria o a la intangibilidad de los recursos del fisco ...
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Legajo Nº 5 - IMPUTADO: REARTES, CARLOS ORLANDO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... FCB 13580/2014/TO1/5/CFC2 ... a los de presunta naturaleza penal tributaria que en la actualidad se hallan en investigación ...
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CONTRIBUYENTE: S S.R.L. CUIT 30-62506689-8 Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA
... S.R.L. s/ Evasión Impositiva Simple (art. 1 Ley 24769)”, expediente Nro. FMP 58267/2018, procedente del Juzgado Federal de l 1, Secretaría Penal 3 ... Y CONSIDERANDO: ... I) Que motiva la intervención de esta Cámara ...
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MATZE, MARK HENRY s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL
... acreditada la faz objetiva del tipo penal en ... estudio, la que no se ... tributaria" 24.769 (Adla, LVIIA, 55), sin perjuicio\xC2" ...
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Legajo Nº 6 - IMPUTADO: D. T. H., D. N. G. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... cual el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1 decidió ... declararse ... comisión de los delitos de evasión tributaria y lavado de activos en relación con los sucesos ...
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DENUNCIADO: CARBALLO, GABRIELA ANALIA s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP, DGI
... resolvió desestimar la denuncia penal interpuesta por AFIP ... DGI y ... Tributaria ... A. s/ inf., ley 24769 art.1”, del 6 de febrero de 2018) ...