ley penal tributaria 24769
9963 resultados para ley penal tributaria 24769
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Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DENUNCIADO: SWIFT ARGENTINA S.A. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
... esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, por los cuales se dispuso habilitar ... ón fiscal previstos en la ley penal tributaria N° 23.771 (aplicable en un todo a la ley 24.769 ...
- Incidente Nº 1 - IMPUTADO: I., A. V. s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
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INCIDENTE DE FALTA DE ACCION DE CHOPITEA MIRO QUESADA, GUSTAVO ENRIQUE Y OTRO s/ EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE
... ”, venidos del Juzgado Federal Nro. 1, Secretaría Penal “C”, en virtud ... en el art. 9 de la ley 24769 ... En respuesta a la hipótesis planteada considero ...
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LEY 8908 / 2016 LEY Nº 8908 de 12 de Septiembre de 2016
... Brutos, quedan liberados de la acción penal tributaria con fundamento en la Ley Nacional N° ...
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IMPUTADO: FICBA S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
... y art ... 10° del Régimen Penal Tributario instaurado por la ley 27.430…” (es ... 11º de la ley 24.769 (Ley Penal Tributaria)” ... En sustento de la decisión recurrida, ...
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CONTRIBUYENTE: BOGADO, FLAVIO ALEJANDRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP-DGI
... de la anterior instancia desestimó la denuncia penal interpuesta por la ...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO IMPUTADO: M., R. L. s/LEGAJO DE APELACION
... responsable del delito de evasión tributaria agravada, respecto de una obligación de pago de ... incurrido en comportamientos con relevancia penal" desde la perspectiva de los arts. 1 y 2 ... inc. \xE2" ...
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IMPUTADO: GIANNICO , IGNACIO GREGORIO Y OTRO s/EVASION SIMPLE PREVISIONAL QUERELLANTE: AFIP
... “a” ... del art. 8 de la ley 24769 –hecho nominado trigésimo cuarto-, 34 hechos ... 3° y cc. del Código Procesal Penal de la Nación, haciendo expresa mención de que ... 7 y 8 inc. a) de la ley penal tributaria vigente al momento de los hechos, ha sido ...
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Incidente Nº 5 - IMPUTADO: SANTIAGO , OSCAR LUCAS Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... “DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL en relación al hecho descripto en la promoción ... #162947872#20161103100750066 penal tributaria con fundamento en la ley 23.771 y sus ...
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Incidente Nº 15 - QUERELLANTE: A.F.I.P./D.G.I. IMPUTADO: C. D. C. P. LTD. Y OTROS s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1177/2005/15/CA3 Reg ... imputación de delito de la Ley Penal Tributaria 24.769 ... Lo informado en sustento de los ...
- Incidente Nº 1 - IMPUTADO: VIZCAÍNO GARRIDO, FERNANDO MIGUEL s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FAMULARI, ALEJANDRO OSCAR s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CPE 1900/2013/TO1/CFC1 REGISTRO N° ... de estupefacientes como la ley penal tributaria contienen un régimen de suspensión del trámite ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LAVEGLIA , OSVALDO JOSE Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: D.G.I. Y OTRO
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 750/2012/TO1 Buenos Aires, 24 de abril de 2017.- ... VISTO ... ley 24769”, contra la resolución obrante a fs. 1135 en lo relativo a la ...
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DENUNCIADO: T. , F. s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: AFIP
... Federal N° 3 de La Plata, Secretaría Penal N° 7 ... Y CONSIDERANDO: ... LA JUEZA CALITRI ... de la Sección Penal Tributaria de la Dirección General Impositiva de la AFIP, ... “Amore Hnos. S.A. s/presunta inf. Ley 24769”, Causa n° 5942; “Cereales Don Esteban s/inf ...
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DENUNCIADO: LEZCANO , HECTOR EVELIO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP
... 1º del régimen penal tributario ... de evasión tributaria ...
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LEGAJO DE APELACION DE PRETE, PABLO Y OTROS s/ INFRACCIÓN LEY 24.769 Y ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL
... habitual los delitos previstos en la ley penal tributaria N° 24.769 (arts. 306, 312 y ccs. del ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOULE, FABIAN ARIEL Y OTROS s/OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) y INSOLVENCIA PROCESAL FRAUDULENTA (ART.179) QUERELLANTE: AFIP
... Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 857/22 ... Buenos Aires, a los ... 15, inc. b de la Ley 24769, por violación al principio de legalidad, ... juzgamiento de delitos de la ley penal tributaria ... Recordó que debe tomarse en consideración ...
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Incidente Nº 3 - IMPUTADO: IOTTI JUAN PABLO s/SUSPENSION DE PROCESO A PRUEBA
... Aires, por el delito de evasión tributaria simple atribuído en calidad de autor (art. 1ro. de la ley Penal Tributaria -24.769-) ... Y CONSIDERANDO: ...
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NN: N.N. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: RODRIGUEZ, JUAN
... de Oberá y el Juzgado en lo Penal Económico Nº 10 ... sito en la ...
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DENUNCIADO: AGROPECUARIA LITORAL S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769
... de Apelaciones Resistencia –Secretaría Penal" N °2- ... Resistencia, a los dieciocho días\xC2" ... o eliminación de la obligación tributaria, siendo que sólo habría exteriorizado ...
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DENUNCIADO: CARBALLO, GABRIELA ANALIA s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP, DGI
... resolvió desestimar la denuncia penal interpuesta por AFIP ... DGI y ... Tributaria ... A. s/ inf., ley 24769 art.1”, del 6 de febrero de 2018) ...
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SILBERMAN, SERGIO LUIS (TF 46142-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y ... 1º de la Ley Penal Tributaria Nº ... 24.769. Posteriormente, con fecha ...
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DENUNCIADO: MAMANI MAMANI, JOSE NILO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415
... y lo normado por el artículo 2 del Código Penal, conforme lo normado por el Art. 336 Inc. 3º del ... ás de derogar la anterior ley penal tributaria 24.769- no reúne los requisitos para ser ... “TEXTIL XA SRL S/ INFRACCIÓN LEY 24769”, fecha 22/08/18) ... En efecto, la Sala IV en ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: BARBUY , VANESA CAROLINA Y OTRO s/INCIDENTE DE NULIDAD
... , destinatario de la investigación penal y a quien debe ir dirigida la investigación ... 14 de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769 -que contempla la llamada cláusula de ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CASTELLAN, NORBERTO GABRIEL s/INFRACCION LEY 24.769 y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP-DGI
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 387/2010/TO1 Buenos Aires, 10 de abril de 2018 ... AUTOS ... LEY 24769” en trámite por ante este Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3 en ...