ley penal tributaria 24769

Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala VII nº 23.816 del 22 de Septiembre de 2002.
... Nación. Justicia federal. La ley 24.769 (Ley Penal Tributaria), establece para los fraudes cometidos respecto de los aportes y obligaciones con los organismos como la D.G.I. y la A.F.I.P., la jurisdicción federal. Si la A.F.I.P. resulta acreedor quirografario con privilegio general, por la falta de ingreso de aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social, por varios períodos en un expediente comercial, el patrimonio del Estado...
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP- DGI IMPUTADO: CASTELLI, SERGIO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

Cámara Federal de Casación Penal - Sala I - 42000809 Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: ... ley 26.735, que califica la evasión tributaria mediante la utilización de prestanombres.” ...
Recurso Queja Nº 37 - s/INFRACCION LEY 24.769

Cámara Federal de Casación Penal" CFCP - Sala I ... FMZ 54017330/2009/37/CFC4 ... \xE2\x80" ... delitos tipificados en la ley penal tributaria…” y que “…[a] ... este tipo penal le son ... 1, 2 inc ... “b” y 15 de la Ley 24769 ... Asimismo, con posterioridad, el organismo ...
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala VII nº 28.819 del 03 de Marzo de 2004.
... lo expuesto que la ley 24.769 (llamada Ley Penal Tributaria) establece para los fraudes cometidos respecto de los aportes y obligaciones con los organismos tratados, la jurisdicción federal (la especie penal económico en el ámbito de esta Ciudad no modifica la naturaleza federal de la materia). Por ello, deberá continuar interviniendo la Justicia federal. Cicciaro, Bonorino Peró, Piombo. (Prosec. Cám.: Bruniard). 28819_7 SHERUT SRL. 13/0
Legajo Nº 2 - DENUNCIADO: PERCARA, LUIS ALBERTO s/LEGAJO DE APELACION

... 1 de la Ley N° 24.769 -Ley Penal Tributaria-, con la expresa declaración que el ... introdujo varias modificaciones a la Ley 24769 ... En lo que aquí interesa, debe remarcarse ...
Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 1731.4 del 01 de Marzo de 1999.
... /99 Causa n° :1169. Cámara Nacional de Casación Penal. Sala :IV. Citas:cfr. Villegas, Héctor B. "Régimen Penal Tributario Argentino", Ed. Depalma, Bs. As. 1998, pág. 314.
Legajo Nº 1 - NN: IMAGEN AUTO S.R.L. s/LEGAJO DE APELACION

... del Juzgado Federal de Rafaela, Secretaría Penal), del que resulta que: ... Los presentes fueron ... coautores del delito de evasión tributaria simple (art. 1º ley 24.769), en relación al ...
Recurso Queja Nº 2 - DENUNCIADO: MARINO, JOSÉ LUIS Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769

Cámara Federal de Casación Penal" Sala III ... Causa Nº FBB 1435/2016/2/CFC1 ... \xE2\x80" ... en relación por el delito de evasión tributaria agravada previsto en el art. 2 ... inc. d) de la ...
Legajo Nº 19 - IMPUTADO: LOPEZ , CRISTOBAL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... 6 y 13 de la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario), así como revocar la prisión ... 6 de la Ley Penal Tributaria (Ley 24.769), en función de las características ...
Legajo Nº 2 - IMPUTADO: ARMANDO, LUCIANO ADRIÁN s/LEGAJO DE APELACION

... 7 del Régimen Penal Tributario (según art. 279 de la Ley 27.430). El ... por el artículo 9 de la Ley Penal Tributaria, esto es, apropiación indebida de Fecha de ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto. Nº17/12; C.Fed. La ...
Legajo Nº 5 - IMPUTADO: HERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... 10 del Régimen Penal Tributario (según art. 279 de la Ley 27.430) ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto. Nº17/12; C.Fed. La ... LEY PENAL TRIBUTARIA"…” ... (L.S.Crim. 2012-II-502), “GALVANI JOS\xC3" ...
IMPUTADO: LEONES AGROPECUARIA S.R.L. Y OTROS s/DEFRAUDACION QUERELLANTE: JUSTINO PEREZ AGROPECUARIA S.R.L. Y OTROS

... 210 segundo párrafo del Código Penal, en concurso real con los delitos tipificados en ... también verificarse una defraudación tributaria al Fisco Nacional por parte de las empresas ...
Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 1016.4 del 26 de Noviembre de 1997.
... /97 Causa n° : 697. Cámara Nacional de Casación Penal. Sala : IV. Citas : C.N.C.P. - Sala I: "Amorena, Horacio Juan s/recurso de casación", Reg. n° 846, causa n° 321, rta. 17/11/95; Sala II: "Etime S.R.L. s/ recurso de casación", reg. n° 1048, causa n° 801, rta. 29/9/96, "Di Loretto, Vicente s/ recurso de casación", reg. 1042, causa n° 766, rta. 20/8/96; Sala III: "Maitini, Delio Jorge s/recurso de casación", reg. n° 50/97, causa n° 916, rta.
Incidente Nº 2 - DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y OTRO IMPUTADO: PRADO, ALBERTO MIGUEL s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

... , fecha de vencimiento del pago correspondiente a la obligación tributaria por el Impuesto al Valor Agregado del período mensual de septiembre de ...
Recurso de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín nº 2154 del 10 de Septiembre de 1998.
... de sobreseimiento por extinción de la acción penal impetrada en favor del encausado.
Legajo Nº 2 - IMPUTADO: 'COVIME S.A.' Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... 7 del Régimen Penal Tributario Fecha de firma: 28/08/2018 Alta en ... la Clave Única de Identificación Tributaria N° ... 30712139060, con domicilio fiscal en Ruta ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto. Nº17/12; C.Fed. La ...
Recurso de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín nº 1202/03 del 21 de Agosto de 2003.
... encubrimiento. 21/08/03 2665. C.F.S.M. I, sec. penal n° 3.
Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: ADUANA IMPUTADO: D M. s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260

... la suspensión del ejercicio de la acción penal, por haberse acogido el nombrado a los beneficios ... los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria por el artículo 16 de la ley 24.769, actualmente ...
Recurso Queja Nº 8 - s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y INFRACCION LEY 24.769

Cámara Federal de Casación Penal SALA I FMZ 31016146/2013/8/RH1 Registro nro.: 43/18 Buenos Aires, 26 de ...
Recurso Queja Nº 9 - s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y INFRACCION LEY 24.769

SALA 1 FMZ 31016146/2013/9/RH2 Cámara Federal de Casación Penal Registro nro.: 44/18 Buenos Aires, 26 de febrero de 2018 ... AUTOS Y ...
Recurso de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín nº 2263 del 29 de Agosto de 2002.
... 69. 29/08/02 2148 C.F.S.M. Sala II, Secretaría Penal nro. 4.
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA IMPUTADO: ERREHACHE EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S.A. Y OTRO s/INCIDENTE POR ART. 16 DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA
Incidente Nº 31 - QUERELLANTE: AFIP DGI, VILLA MARIA - REGIONAL RIO IV Y OTRO IMPUTADO: SOLIZ GARECA, RICHARD FERNANDO Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... 15 inc. c de la ley 24769 en la liberación prevista en el art. 32 de la ... por la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal en los autos mencionados precedentemente y en la ... que la extinción de la acción penal tributaria a la que alude la norma señalada se refiere a la ...
CONTRIBUYENTE: FORESTAL SAN FRANCISCO S.R.L. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP-DGI

... simple tributaria ... del Código ... Procesal Penal de la Nación; art. 2 del ... A. s/ inf., ley 24769 art.1”, del 6 de febrero de 2018) ...
CONTRIBUYENTE: CARERI GUSTAVO DANIEL - CARERI LILIANA N. - SOCIEDAD DE HECHO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: A.F.I.P.-D.G.I.

... 6° de la Ley N° 24769 al momento de los hechos, por retenciones ... lo relativo a la derogación de la Ley Penal Tributaria N° ... 24.769 juntamente con la ...