ley penal tributaria 24769

DENUNCIADO: RUARTE, JUAN CARLOS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA

... 10/13 se promoviera acción penal en contra del imputado ha devenido abstracto ... En virtud de lo ... , dictado en la causa “PRIOTTI, Eduardo Oscar s/ Infracción Ley 24769 (FCB ... 13916/2013/CA1); de fecha 28.02.2018 en autos “KOVAC, ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - BLANCO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 990000283/2012/TO1 Buenos Aires, ... de Jefe (int.) de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Sur de la A.F.I.P.- ... de evasión simple pero si se aplica la ley 24769 al estar derogada se debe aplicar ultractivamente ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: PEÑA, MATÍAS ALEJANDRO s/LEGAJO DE APELACION

... 7 del Régimen Penal Fecha de firma: 21/06/2019 Alta en sistema: ... por el artículo 9 de la Ley Penal Tributaria, esto es, apropiación indebida de recursos de la ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto. Nº17/12; C.Fed. La ...
LEGAJO DE APELACION DE NOCETI, CARLOS ALBERTO s/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA

... 336, inciso tercero del Código Procesal Penal de la Nación, el artículo ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: 'VIUDA DE ZACCAGNINI E HIJOS S.R.L.' Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... 7 ... del Régimen Penal Tributario (según art. 279 de la Ley N° ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto ... Nº17/12; C.Fed ... LUCILO Y OTRO S/ INF. LEY PENAL TRIBUTARIA"…” ... (L.S.Crim. 2012-II-502), “GALVANI JOS\xC3" ...
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: A.F.I.P.-D.G.I. DENUNCIADO: NIMA SRL Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... , aplicando en autos el principio de Ley Penal más benigna con retroactividad (consagrado en el ... cuenta principalmente que la Ley Penal Tributaria anterior (24.679) fue derogada y reemplazada por ... (SOBRESEIDO) S/ INFRACCIÓN LEY 24769 (EXPTE N° FCB ... 703/2017/CA1)” entre otros, ...
Incidente Nº 3 - IMPUTADO: LIMA, HECTOR AMADO Y OTROS s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260

... 7 del Régimen Penal Tributario (según art ... 279 de la Ley ... Art. 6º de la ley 24769…” del 17/2/2012, Rgto. Nº17/12; C.Fed. La ... LUCILO Y OTRO S/ INF. LEY PENAL TRIBUTARIA"…” ... (L.S.Crim. 2012-II-502), “GALVANI JOS\xC3" ...
DENUNCIADO: FIDEICOMISO RICARDO FRANCISCO BUGLIOTTI Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP

... proceso y de la prescripción de la acción penal en los términos señalados en el considerando ... s/ Evasión Simple Tributaria” (FCB 12000093/2012/CA1), ... entre otros ...
Recurso Queja Nº 5 - IMPUTADO: DE CARLO, HECTOR ESTEBAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

... y otros Cámara Federal de Casación Penal s/recurso de casación” ... Registro ... SOBRE INFRACCION ... LEY 24769”, a los efectos de investigar la denuncia ... Análisis Penal de la División Penal Tributaria, perteneciente al Departamento Legal Grandes ...
Legajo Nº 23 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: FICCADENTI, SILVIO LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... obtener la extinción de la acción penal" y de ser sobreseído evitando ser sometido\xC2" ... de la ley penal tributaria ...
IMPUTADO: AYERDI, MARIA FLORENCIA s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DGI

... de la extinción de la acción penal por pago. ... actualizado exacto de la deuda tributaria por lo que entiende que no están dadas ... 24769 quedaron desincriminadas las ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TERRAROSA, FRANCO DANIEL s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP - DGI

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FPA 91002134/2011/TO1/CFC1 REGISTRO N°900/18 la ciudad de Buenos ...
Recurso Queja Nº 10 - s/INFRACCION LEY 24.769

Cámara Federal de Casación Penal - Sala I – 33000131/2009/10/CFC2 Recurso Queja ... ón de aplicación de la Ley Penal Tributaria" conforme redacción ley 24.769 (por no resultar m\xC3" ...
Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: CONCORDIA CONSTRUCCIONES S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CPE 1760/2014/2/CFC1 REGISTRO NRO ... el monto real de la obligación tributaria en cuestión ... IV. Que en la oportunidad ...
Recurso Queja Nº 78 - IMPUTADO: DELFINO, SERGIO ARTURO s/INFRACCION LEY 24.769 y ASOCIACION ILICITA FISCAL

Cámara Federal de Casación Penal Sala II Causa Nº FMZ 18369/2015/78/RH6 ... los delitos previstos en la ley penal tributaria nº 24.769 (arts. 306, 312 y cc. Del C.P.P.N.) en ...
DENUNCIADO: Y..P. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP - DGI

... Federal nº 3 de esta ciudad, Secretaría Penal Nro. 8 ... Y CONSIDERANDO: ... EL DR. EDUARDO P ... 1 de la ley 24769 ... modificada por la ley 26735 y arts. 306 y 310 ... aplica retroactivamente una ley penal tributaria que no estaba vigente en la época de los hechos ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SEDLER, EDGARDO RUBÉN s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: DREBNICA , OLGA E. Y OTROS

... Nº FSM Cámara Federal de Casación Penal 33000380/2011/TO1/CFC1 “SEDLER, Edgardo Rubén ... de los delitos de evasión tributaria simple respecto del Fecha de firma: 06/12/2018 ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CASTELLAN, NORBERTO GABRIEL s/INFRACCION LEY 24.769 y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP-DGI

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... CPE 387/2010/TO1/CFC1 ... REGISTRO N°1481/18.4 ... la ciudad ...
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP, DGI DENUNCIADO: CARLOS E. ENRIQUEZ, Y OTROS U.T.E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FPO 6549/2014/1/CFC1 REGISTRO NRO ... comisión del delito de evasión tributaria simple del Impuesto del Valor Agregado por los ...
CONTRIBUYENTE: S S.R.L. CUIT 30-62506689-8 Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA

... S.R.L. s/ Evasión Impositiva Simple (art. 1 Ley 24769)”, expediente Nro. FMP 58267/2018, procedente del Juzgado Federal de l 1, Secretaría Penal 3 ... Y CONSIDERANDO: ... I) Que motiva la intervención de esta Cámara ...
MATZE, MARK HENRY s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL

... acreditada la faz objetiva del tipo penal en ... estudio, la que no se ... tributaria" 24.769 (Adla, LVIIA, 55), sin perjuicio\xC2" ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IOTTI JUAN PABLO Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769

... actuaciones, esto es evasión tributaria simple, en calidad de autores, art. 1 de la Ley ...
Legajo Nº 5 - IMPUTADO: REARTES, CARLOS ORLANDO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... FCB 13580/2014/TO1/5/CFC2 ... a los de presunta naturaleza penal tributaria que en la actualidad se hallan en investigación ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOBERANO, OSCAR ENRIQUE Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP

Cámara Federal de Casación Penal - Sala I - 94000023 Principal en Tribunal Oral ... , tuvo en mira que la ley penal tributaria establecía un régimen especial de extinción de ...
Legajo Nº 6 - IMPUTADO: D. T. H., D. N. G. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... cual el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1 decidió ... declararse ... comisión de los delitos de evasión tributaria y lavado de activos en relación con los sucesos ...