hechos ilicitos tributarios
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Julio de 2019, expediente CPE 000981/2017/1/CA001
... II), en ambos casos respecto de uno de los hechos presuntamente ilícitos investigados en la causa ... ímite a la punibilidad de los delitos tributarios y de contrabando ... 4°) Que, con posterioridad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Junio de 2022, expediente FCB 077139/2018
... Régimen Penal Tributario, Ley 27.430, hechos N° 3 al 10 ... del Requerimiento de Instrucción ... de los imputados, no sólo de delitos tributarios, sino de otros que señala se confirmarían con ... para que queden operativas a los fines ilícitos de la asociación ... Alejandro Rogelio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FCB 032739/2013/8/CFC001
... dólares, pretendiendo imputarle hechos que no encuadran en un delito o en los que no ha ... si los importes respectivos emergen de ilícitos aduaneros. Alegaron que el inmueble indicado ... ón penal por delitos aduaneros e y tributarios ... Fecha de firma: 18/04/2023 ... Firmado por: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Marzo de 2023, expediente FCB 000959/2018
... 210 del C.P.) –hechos nominados 1° y 2° en los autos principales: ... no participó en la comisión de dichos ilícitos (fs. 363/373) ... c. Resulta dable destacar, que ... otros, de indeterminados delitos tributarios, apreciamos que la AFIP reviste el carácter de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 11 de Abril de 2023, expediente CAF 002891/2022/2/CA002
... ón peticionadas, lo que importaba -en los hechos- un obstáculo irrazonable para la importación ... como evitar ilícitos tributarios, marcarios, entre otras cuestiones ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2023, expediente FRO 019630/2017/6/CA004
... que resulten imputados por delitos tributarios" -o aduaneros- de acceder al beneficio de suspensi\xC3" ... ón del debate cuando nos enfrentamos a hechos como el que se investiga en autos ... 2.- ... no procederá el beneficio respecto de ilícitos tributarios, y tal exclusión no supone ningún ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000107/2016/12/CFC001
... lo dispuesto por el Decreto 2646/2012; ilícitos por los cuales se les recibió ... declaración ... de condena por determinados tipos de hechos a su respecto, por lo que en fecha 27/4/2021 se ... en el régimen tanto los delitos tributarios como los delitos aduaneros siempre que importen ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 6 de Junio de 2017, expediente CIV 021629/2014/CA001 - CA002
... aplicable a la ejecutante en razón de los hechos antes reseñados, dispone que en el caso de ... , estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no cooperadores a los ... de prevenir o reprimir la comisión de ilícitos, está en juego el cumplimiento de Convenciones ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 9 de Agosto de 2022, expediente CAF 018627/2021/1/CA001
... salud y seguridad públicas, a evitar ilícitos tributarios, marcarios, etc ... Destaca que ... ónea del derecho aplicable e ignora los hechos probados en la causa conforme fuera señalado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en concurso real con ... personas, que pudieran revelar actos ilícitos de la índole de los denunciados ... Se ... a cometer extorsiones, delitos tributarios, tenencia de armas entre otros. Para anularla, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Agosto de 2023, expediente FMZ 019016/2013/TO01/48/CFC005
... en cuanto al alcance de la norma a los hechos de contrabando en tentativa ... Planteó la ... haber quedado en grado de tentativa los ilícitos que se juzgaron, no se generó la obligación ... firma: 03/08/2023 concedan beneficios tributarios, ... Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 12 de Octubre de 2023, expediente FTU 032142/2019/CA011
... forma alguna la comisión de delitos tributarios en perjuicio del erario público, que resultan ... vehemente de su participación en los hechos imputados, solamente se basa el juez en el ... colaborar o coadyuvar cualquiera de los ilícitos tipificados en esta ley, será reprimido con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 16 de Febrero de 2023, expediente FBB 19913/2018/3
... treinta y tres (33) y trece (13) hechos, ... ley más benigna en materia de ilícitos tributarios (art. 2, ... 2. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Noviembre de 2018, expediente CPE 000134/2014/TO01/CFC001
... ley N° 24.769, vigente al momento de los hechos) y –en lo que aquí interesa- fue imputado como ... exige la ley para el reproche penal de ilícitos tributarios o previsionales) y “sin que se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Octubre de 2021, expediente FMZ 054017330/2009/37/CFC004
... menciona tal cuestión en el relato de los hechos…” ... No obstante, con relación a dicha ... a la investigación de los presuntos ilícitos contemplados en los arts. 210 y 277 del CP y ... ícita con el fin de cometer delitos tributarios debe valorarse los fundamentos vertidos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Abril de 2018, expediente CPE 001371/2006/15
... Los hechos en cuestión fueron calificados provisoriamente ... Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (U.F.I.T.CO) en la causa principal ... de la comisión de los hechos ilícitos investigados en la causa ni participó en ninguna ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 2 de Marzo de 2023, expediente FBB 4017/2013/7
... hechos ... Trovato, Delitos ... Tributarios ... ía ni uno solo de los ilícitos ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 16 de Septiembre de 2022, expediente CAF 006048/2022/CA001
... salud y seguridad públicas, a evitar ilícitos tributarios, marcarios, etc ... Destaca que ... ónea del derecho aplicable e ignora los hechos probados en la causa conforme fuera señalado ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 5 de Mayo de 2023, expediente CAF 035040/2022/1/CA001
... salud y seguridad públicas, a evitar ilícitos tributarios, ... marcarios, etc ... Destaca que ... ónea del derecho aplicable e ignora los hechos probados en la causa conforme fuera señalado ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 21 de Diciembre de 2021, expediente CAF 009337/2021/CA001
... salud y seguridad públicas, a evitar ilícitos tributarios, marcarios, etc ... Destaca que ... ónea del derecho aplicable e ignora los hechos probados en la causa conforme fuera señalado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 029171/2017/TO01/CFC004
... ley no estaba vigente al momento de los hechos y que el régimen legal que imperaba en aquél ... o coadyuvar… en la realización de ilícitos tributarios” ... (cfr. p. 5 del recurso, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Abril de 2023, expediente FCB 053010022/2013/17/CA013
... hechos vinculados con las empresas Federal Agropecuaria ... indeterminada con relación a delitos tributarios, y con permanencia en el tiempo.” (conforme ... responsables de la comisión de los ilícitos por los que se lo indagó, apareciendo también ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070949/2018/19/CFC002
... contribuyentes se vincule directamente con hechos investigados en una causa penal ... Tales ... intencionalmente con los objetivos ilícitos del organizador cumplían los roles que les ... así a garantizar a los responsables tributarios que el cumplimiento de sus obligaciones ante el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 22 de Noviembre de 2023, expediente FMZ 001361/2018/TO01/26/CFC005
... hechos conlleva que la ley penal tributaria resulte más ... fiscales cometidas por los obligados tributarios ... También alegó, en una nota al pie de su ... colaborar o coadyuvar cualquiera de los ilícitos tipificados en esta ley’ ... Es decir que, al ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 23 de Marzo de 2023, expediente FPA 000063/2020/24/CA012
... investigación para incluir en él nuevos hechos que puedan fundar una imputación por algún ... debe descartarse o no la comisión de ilícitos de competencia federal -delitos contra el orden ... tributarios" y cambiarios ... Como consecuencia de ello, el d\xC3" ...