objeto licito con actividad ilicita
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2021, expediente FSM 010781/2016/TO01/CFC004
... autos, en orden al delito de asociación ilícita por el que fuera acusado por el fiscal en su ... los considerandos de la sentencia, con el objeto de que se investigue la posible comisión de ... ó la ajenidad del aludido en cualquier actividad delictiva y el tribunal no lo tuvo en cuenta en ... obtuvieran esa cantidad de dinero de modo lícito. Motivo por el cual no puede más que asegurarse ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 14 de Julio de 2023, expediente CIV 051606/2019/CA002
... , existiendo una serie de campos de actividad de los que no puede exceder el tribunal ad quem, ... una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ... derechos por ellos consagrados, le es lícito al juzgador apartarse de tal precepto y dejarlo ... 8% desde que se configuró cada perjuicio objeto de reparación y hasta el momento de su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... - BELTRAME, NESTRO RUBEN s/ ASOCIACION ILICITA FISCAL” (Expte. FCB 62000069/2008/CA1), venidos ... alguna, o no pueden justificar la actividad que dicen realizar, a los que harían aparecer ... acertado juicio de subsunción del hecho objeto del proceso al supuesto contemplado en la norma ... que, aun cuando tuviera objeto formal lícito, se dedicaban fundamentalmente a emprendimientos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente CIV 055684/2016/CA001
... en lo que hace a las personas, el objeto y la causa; de modo que las partes, al fijar el ... jurídica requerida, delimitan la actividad jurisdiccional a las cuestiones incluidas en la ... todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce ... que “no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Agosto de 2022, expediente CPE 001360/2013/11/CA002
... patrimonio, dándole apariencia de origen lícito, al dinero proveniente de la actividad ilegal de ... con dinero proveniente de la actividad ilícita “prima facie” acreditada que era desarrollada ... inmueble, cuya transferencia de dominio es objeto" de registración estatal, presupone la intervenci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala B, 21 de Abril de 2023, expediente CIV 005584/2017/CA001
... empresa de transportes, que serán objeto de estudio en el siguiente acápite; lo que así ... mensuales que percibía por tal actividad (ver experticia psicológica antes citada e ... humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ... derechos por ellos consagrados, le es lícito a la judicatura apartarse de tal precepto y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2023, expediente FLP 050488/2017/TO01/173/CFC041
... coautor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe; en concurso real con el ... visualizándose en este punto una actividad ilícita llevada adelante por dos de los ... es una sanción procesal que tiene por objeto privar de eficacia a un acto procesal como ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia" (B.J.C., ... T. II, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 25 de Octubre de 2023, expediente FSA 015621/2018/CA001
... de lavado de activos y asociación ilícita resulta prematura, pues frente a las pruebas de ... actividad” ... En ese sentido, destacó que de la ... familiar y ampliar la pesquisa con el objeto de establecer posibles inconsistencias entre los ... ’ con apariencia de origen legítimo o lícito, junto con los bienes puestos bajo análisis, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Marzo de 2023, expediente FLP 040388/2016/TO01/58/CFC070
... el Tribunal Oral, esto es la asociación ilícita fiscal, ... se encuentra dentro del requerimiento ... Argentino con relación a las conductas objeto de imputación, ya que se encuentran comprendidas ... de bienes y servicios, que carecían de actividad económica real y capacidad operativa, logística ... a prueba, que contaba con un trabajo lícito y registrado desempeñándose como personal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Septiembre de 2017, expediente FRO 088000294/2012/TO01/26/1/CFC009
... , doctora María Victoria Podesta, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº ... 325 P. 2019); y 2) ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 210 del Código Penal); todo ello en ... , lo único realmente valioso para la actividad defensista es que la sentencia condenatoria ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Febrero de 2023, expediente CFP 008064/2012/68/CA012
... - en las que se declaraba falsamente una actividad económica del rubro ganadero -no real- ... de evasión tributaria y asociación ilícita-, dando de esta manera una apariencia lícita a ... que estimó comprendidas dentro del objeto" financiero de la sociedad para la cual se desempe\xC3" ... “…la apariencia de un origen lícito…”, ni que constituyeran una etapa para la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Junio de 2020, expediente FCB 100016/2018/30
... éptimo, calificados como “Asociación ilícita" agravada por su carácter de jefe” (art. 210, p\xC3" ... II. Sobre los hechos e imputaciones objeto de este proceso ... Conforme surge del ... personas físicas y jurídicas cuya actividad declarada no guarda relación con la entidad o ... de darles la apariencia de un origen lícito un monto de dinero aún no determinado con ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 29 de Junio de 2023, expediente FPA 007567/2021/12/CA003
... SIEBER, MARIA FLORENCIA POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL ... INFRACCIÓN ART. 303”, proveniente ... virtud de que estarían afectados a una actividad distinta e iniciada con anterioridad a los hechos ... intención de darle apariencia de origen lícito, configurando la conducta de lavado de activos de ... la posibilidad de disponer de los bienes objeto del mismo encuentran amparo normativo en los ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 27 de Octubre de 2016, expediente CFP 015607/2011/TO01
... Juan Carlos Bernial, con el objeto de dictar sentencia en esta causa n° 1880/15, ... de 2014, y que tenía como principal actividad la venta organizada y coordinada de ... sentencia condenatoria que la conducta ilícita llevada a cabo por los nombrados, fuera ... hecho enrostrado, se refirió al origen lícito del dinero incautado, sostuvo que los celulares ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
... , entendiendo que esta última actividad era la que realmente justificaba las riquezas ... por el resto de los imputados, cuyo objeto había sido el lavado de activos procedentes de ... tendientes a la incorporación al mercado lícito de bienes de origen delictivo ... Señalaron que ... la imputación al no indicar la conducta ilícita que se le reprochaba y demás exigencias que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Junio de 2019, expediente FRE 033000200/2006/TO01/CFC008
... de Cámara, doctor Ezequiel Buasso, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° FRE ... de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 210 del CP), en concurso real (art. 55 del ... - Domato no realizó ninguna detención, actividad que estaba reservada exclusiva y excluyentemente ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 12 de Noviembre de 2021, expediente FSM 156650/2018/TO01/CFC001
... ilicita prevista en el art. 210 del CP ... Por otro lado ... las caracteristicas intrinsecas del objeto ... De tal modo, ́ ... podria tratarse de un ... ni arbitraria, sino fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ... de cometer delitos indeterminados (su actividad no queda limitada de antemano a un número ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Febrero de 2023, expediente FCT 005544/2016/TO01/CFC002
... ás bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de dinero, ... notificó al Ministerio Público la actividad que estaba realizando. Insistió en que el hecho ... los pormenores de esa actividad ilícita, fundando así la afirmación de que en modo ... que adquirieron una apariencia de origen lícito. De esa forma los incorporaban a su patrimonio a ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala B, 14 de Abril de 2023, expediente CIV 007754/2019/CA001
... todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce ... , son estas consecuencias las que deben ser objeto de reparación (Pizarro, Ramón D. – ... el desempeño de cualquier trabajo o actividad productora de beneficios materiales como ... humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2018, expediente FCB 058814/2017/22/CA004
... Claudio Marcelino y otros s/ Asociación Ilícita” (FCB 58814/2017/22), ... venidos a ... estaría conformada en la medida que la actividad" comercial lo requiere, Mussi Gancedo se contactar\xC3" ... mantendrían encuentros personales con el objeto de coordinar las actividades ilícitas ... actividad y se dedicaban al comercio lícito conforme surge de las declaraciones de fs. 99 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2021, expediente FMZ 014000125/2006/TO01/10/CFC007
... b) Declarar “que todos los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de ... responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma; en ... (“TUPAC”), actividad que motivó que sufra persecuciones. Al respecto, ... tales visos de legalidad formal no tornan lícito el fin que tuvo el dictado de los cursos ... En ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 31 de Agosto de 2023, expediente CIV 016278/2015/CA001
... vigente al momento de producirse el hecho lícito o ilícito, ... o en el momento de celebrarse el ... el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de ... corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la ... humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Septiembre de 2023, expediente FCB 030437/2019/7/CA004
... , pese a que el mismo fue calificado como lícito por el Fiscal Federal y que su opinión respecto ... pueden ser considerados “objeto o producto del delito” y pasibles por lo tanto ... entre sí para llevar a cabo su actividad ilícita, por lo que la justificación de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 29 de Marzo de 2023, expediente FCB 037977/2022/4/CA001
... medio de vida licito y carece de medios económicos que le posibiliten ... y distribución de la sustancia ilícita…” ... Los extremos antes reseñados y la ... presuntamente vinculados a la actividad ilícita en el caso de marras y bajo el ámbito ... y de seguridad realizan con el objeto de asegurar una política de Estado eficiente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2023, expediente FMP 016385/2017/6/CA005
... ese modo, recuperar los activos producto u objeto de la maniobra investigada. Asimismo, remarca que ... recupero de activos utilizados en forma ilícita (arts. 23, 29 y 30 CP) ... Tampoco resulta de ... , en todo o en parte, producto de la actividad ilícita objeto de pesquisa, motivo por el cual, ... que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a ...