objeto licito con actividad ilicita
-
Antijuridicidad y Causas de Justificación
...Exige una conducta o actividad humana 4. Caracteres a) Objetiva b) ... en las cuales no hay una acción humana ilícita y, sin embargo, no se elimina la responsabilidad. ... que allí habitan, realizan un acto lícito (estado de necesidad), que no genera ... los ataques de que sin derecho lo haga objeto un tercero” 15 . . Basta entonces “la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005841/2020/9/CA003
...45 CP) del delito de Asociación Ilícita Fiscal contemplado en el art. 15 inc. “c” del ... Cremolatti y Creambury) como modo de su actividad comercial y los habrían habilitado a nombre de ... de darles una apariencia de origen lícito. Señaló que la principal operación de lavado ... a determinada decisión, no puede ser objeto de deducción por parte del lector, sino que debe ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Mayo de 2019, expediente FCB 042000087/2008/CA003
... u organizador, del delito de asociación ilícita (hechos identificados en el presente como doce, ...ían efectuado el debido control de la actividad desarrollada por la “Asociación Mutual y ... fiscalización a la contribuyente con el objeto de auditar el cumplimiento dado por la misma, ... e ingresarlo al circuito económico lícito, cuando en realidad el mismo provendría de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Marzo de 2023, expediente FRO 081010/2018/TO01/46/CFC010
... ciudad, y quien no era ajena a la actividad ilícita. En ese parte, también se dio cuenta de ...con el objeto de comprar 4 kilogramos de material ...como un proyecto no lícito de tráfico, pero tampoco realizado”. El ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 12 de Abril de 2022, expediente CIV 004999/2014/CA004
...contró fundamento en la crisis de la actividad agropecuaria, producto -. según sostuvo-, de la ...y que resulta ilícita porque contraviene estipulaciones contractuales ...den que el juez de grado mutó el objeto procesal de conformidad con la forma en que ..., ya que no es más que el ejercicio lícito" de la garantía del acreedor hipotecario. Aún as\xC3"...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Septiembre de 2023, expediente CFP 011352/2014/TO01/26/CFC010
...ilícita por el que fueran imputados en los Firmado por: ... ejecutarse la conducta (comienzo de la actividad voluntaria), y un ‘momento final’, en el que ... la sanción de la ley 26.683, ahondando el objeto del proceso que ahora se reputa como novedoso, ... adquieran la apariencia de un origen lícito.”. Consideró que los jueces que conformaron el ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2020, expediente FSA 052000148/2006/14
... los autos: Torino, Eduardo s/asociación ilícita,. encubrimiento e infracción a la ley 23737” ...Asimismo, respecto de idéntica actividad en relación a la finca “El Aybal”, alega que ... del narcotráfico, esto último con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de en lícito, por un valor que supera los 300 mil pesos. ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA CIVIL I, 18 de Diciembre de 2018, expediente FCB 031120027/2011/CA001
... rigiendo el Decreto 1088/2003 y su actividad primordial era la función policial, siendo las ...la actividad derivada del ejercicio lícito y propio de la función. Ello así, por cuanto el ... el sufrimiento o el dolor no pueden ser objeto de prueba. No está sujeto a normas objetivas, ... responsabilidad estatal por su actividad ilícita o ilegítima en el ámbito extracontractual, esto ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 6 de Mayo de 2022, expediente FCB 002202/2018/CA001
... Claudio Marcelino y otros s/ Asociación Ilícita” (FCB. 58814/2914), por un valor superior a ... adquieran la apariencia de un origen lícito. A tal fin realizaron las siguientes operaciones ...objeto de la investigación, como así también del ... socio de Paschetto, y a su vez, por la actividad laboral. Añade el recurrente que esta versión ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Noviembre de 2019, expediente FRO 010315/2015/11/CA009
...ón en el delito de Asociación Ilícita como integrante de la Banda de los Monos y que ...ó una sociedad aparentemente sin actividad se encuentra directamente vinculado a la Banda de ...#250450090#20191122091528173 origen lícito. Por último, consideró que corresponde revocar ...El objeto material del delito lo constituyen los bienes ...
-
Sentencia nº 8694 de Séptima Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 2 de Agosto de 2013
Los artículos 59 y 274 de la Ley de Sociedades, en materia laboral, contemplan la responsabilidad de los administradores, directores y representantes de la sociedad, cuando, haciendo un uso abusivo de la personalidad jurídica de la sociedad, burlan las normas sustanciales consagradas en la legislación del trabajo con el fin de obtener un lucro ilícito, al omitir la...
...SERGIO SIMO con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos N° ... certeramente cuál era la empresa cuya actividad era prestar el servicio de vigilancia en el ... vea beneficiado con su propia conducta ilícita, esto así, como una extensión del principio ...Por consiguiente, no es lícito interpretar que por el hecho que el trabajador se ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017, expediente FMP 032006228/2013/64/CA033
... fueron obtenidas por el desarrollo de actividad de narcotráfico. (…)En este marco respecto de ... adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos ...procedencia ilícita de los bienes involucrados en las operaciones; y ... procedencia ilícita de los bienes que son objeto del delito en cuestión, ello no requiere sino la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
... OTROS S/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL,. EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB ... no se condice con la supuesta actividad que realizaba de venta de indumentaria a entes ... Micaela Schornig e Ignacio Herrera, cuyo objeto social era la venta de indumentaria laboral a las ... de darles la apariencia de un origen lícito. Así las cosas, la principal operación de ...
-
Registrada Bajo el Nº 13579
..., productos e instrumentos que fueran objeto de secuestro, depósito judicial, cautela previa ..., provecho o efectos relacionados con la actividad ilícita de acuerdo a la presente ley. Ello, a ... han sido inventariados, en caso de ser de licito comercio puede autorizarse su enajenación o ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Octubre de 2018, expediente CFP 011352/2014/64
... real con el delito de asociación ilícita a título de coautores, por el que fueron ...Como fundamento, argumentaron que el objeto de autos resultaba coincidente con el de las ...Asimismo, sostuvieron que el carácter lícito de una parte del suceso pesquisado ya había sido ...Caja N° 29) y declaró como actividad principal la de servicios de restaurant ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 19 de Agosto de 2021, expediente CFP 10451/2014/23
..., Enzo y otros p/ Asociación Ilícita Fiscal”, puesto al Acuerdo para . ...Objetó que “la imputación gira en ... información relacionada con su actividad . “a pesar de las deficiencias ... bajo juramento de origen lícito de fondos y dejó . ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 15 de Mayo de 2019, expediente FMP 017213/2015/18/CA007
...ón en el mercado los frutos de dicha actividad ilícita. La imputación se conformó y giró de ... que conforman la plataforma fáctica objeto de investigación (ver cons. I “Hipótesis ... la apariencia de proceder de un origen lícito. Dicha conducta, les fue atribuida conforme surge ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 16 de Mayo de 2023, expediente FSM 000636/2019/TO01/CFC030
... autos, en orden al delito de asociación ilícita por el que medió. acusación fiscal (arts. 402 ... infraccionaría de ninguno de los hechos objeto del juicio, salvo la asociación ilícita ... el tribunal que ésta no conocía la actividad que estaban desarrollando. Sin embargo, ..., sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Julio de 2023, expediente CCC 019888/2009/TO01/CFC005
... el “…delito de asociación ilícita, debiendo responder como jefes y organizadores ... de casación interpuesto los hechos objeto de proceso,. precisándose que la gravedad de ...ía su ingreso al circuito financiero lícito, dándoles apariencia de legalidad. Respecto del ... ilícito (que lo transformaron en una actividad criminal muy compleja que se vale de inagotables ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Junio de 2023, expediente CFP 009881/2016/TO04/24/CFC015
... por el secretario actuante, con el objeto de resolver el recurso de casación interpuesto ... forma indebida- calificados asociación ilícita, contrabando y lavado de activos, y las ... nada en sí mismo por tratarse de una actividad lícita…”. La defensa entendió que los datos ... cuentas del exterior no tenía un origen lícito’”. Por otro lado, en el proceso que culminó ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Agosto de 2022, expediente CPE 000411/2015/32
... establecido un análisis sesgado de la actividad cambiaria y transferencia de fondos…”. Fecha ... de [aquél] hubiera tenido como objeto imputarle la totalidad de las remesas ... pertinentes respecto del origen lícito de los fondos vinculados con las operaciones en ... que necesiten blanquear dinero de manera ilícita y que ni L. ni G. conocen a M. ni a ninguno de ...
-
Sentencia nº 95695 de Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 2, 1ª Circunscripción, 17 de Diciembre de 2009
La doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva. Su aplicación requiere la insolvencia de la sociedad existiendo perjuicio concreto a un interés público, como son los derechos de los trabajadores, que justifiquen su aplicación. Sin embargo, aún en este supuesto es preciso acreditar el uso abusivo de la personalidad, lo que ha devenido en una...
...Que en principio la actividad se desarrolló normalmente, pero a partir del ... Mientras la Inconstitucionalidad tiene por objeto observar y hacer observar las garantías ..., y si la sociedad tiene un objeto lícito, pero su actividad es ilícita, sería un ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070949/2018/19/CFC002
... (vinculados, entre otros, con la actividad comercial y fiscal de Peralta, con detalle de los ... de los comprobantes) giraban en torno al objeto procesal investigado. Hizo hincapié en que el ... habría conformado una asociación ilícita, de la que formaban parte los encartados Ana ..., ocultando con dicho accionar el origen lícito de los activos generados por la organización, ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 3 de Febrero de 2020, expediente CFP 014182/2011/46/CA014
... prima facie jefe de una asociación ilícita, en concurso real con el delito de trata de ... los responsables de llevar adelante la actividad ilícita, se realizaron nuevas vigilancias y ...ón indagatoria, girando la maniobra objeto de investigación en torno a una asociación ... sería el de conducir hacia el comercio lícito el dinero proveniente de la explotación, ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala M, 21 de Abril de 2023, expediente CIV 063983/2020/CA001
... al riesgo propio de la cosa o la actividad. Como también se ha puntualizado en otros ... de la persona, sino que lo que es objeto de la indemnización, en puridad, es el valor ... que “no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima .....) Un acto procesal no solamente debe ser lícito, en el sentido de no ser contrario a las leyes y ...