Legajo Nº 30 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTRO IMPUTADO: SAILLEN , JULIO MAURICIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
| Fecha | 19 Junio 2020 |
| Número de expediente | FCB 100016/2018/30 |
| Número de registro | 254749505 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 100016/2018/30/CA16
doba, 19 de junio de 2020.
Y VISTOS:
Estos autos caratulados: “Legajo de apelación de SAILLEN, J.M.; CATRAMBONE, P.V.;
KRAINDBUHL, J.M.B., J.V. y otros por defraudación por administración fraudulenta; usura;
infracción art. 303 inc. 1 y otros” (Expte. FCB
100016/2018/30/CA16), venidos a conocimiento de la Sala “B”
de este Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los doctores D.V. y F.M.P. en representación de M.J.S.;
los doctores E.F.G.C. y F.M.P. en representación de P.V.C.; el doctor G.G.B. en representación de O.C.M.; los doctores C.I.R. y J.M.P. en representación de J.M.R.; el doctor F.A. en representación de J.C.D.; el doctor L.C. en representación de H.G.B.; los doctores N.B. y M.P. en representación de J.V.B.; el doctor J.M. en representación de J.L.Y.; el doctor J.A.D. en representación de Y.G.M. y los recursos del doctor F.M.P. en representación de J.M.K., F.G.S., A.M.C., S.A., M.Á.C., J.C.S., M.D.V.S.,
V.A.Q., A.C.O. y D.M.S. en contra de la resolución dictada con fecha 5 de noviembre de 2019 que dispuso: “1°) ORDENAR el procesamiento con prisión preventiva de J.M.S., filiado en autos, como supuesto autor de los Fecha de firma: 19/06/2020
hechos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: E.A., JUEZ DE CÁMARA 1
Firmado(ante mi) por: C.L.A., Secretaria de Cámara #34332759#254749505#20200619120937509
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FCB 100016/2018/30/CA16
séptimo, calificados como “Asociación ilícita agravada por su carácter de jefe” (art. 210, párrafos 1 y 2, del C.P.),
Usura agravada por realizarse de forma habitual
(art.
175 bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del C.P.), Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc.
2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de coautor (art. 45 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 C.P.) -
(arts. 306 y 312 del C.igo Procesal Penal de la Nación).
-
) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.).
-
) ORDENAR el procesamiento con prisión preventiva de P.V.C., filiado en autos, como supuesto autor de los hechos primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto, sexto y séptimo, calificados como “Asociación ilícita agravada por su carácter de jefe”
(art. 210, párrafos 1 y 2, del C.P.), “Usura agravada por realizarse de forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), Administración fraudulenta (art. 172, inc.
7, del C.P.), Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de coautor (art. 45 del C.P.),
en concurso ideal (art. 54 C.P.) - (arts. 306 y 312 del C.igo Procesal Penal de la Nación). 4°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS VEINTE MILLONES
($ 20.000.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 5°) ORDENAR el procesamiento sin prisión preventiva de J.M.K., filiado en autos, como supuesto autor de los Fecha de firma: 19/06/2020
hechos primero, segundo, tercero, cuarto, y séptimo,
Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: E.A., JUEZ DE CÁMARA 2
Firmado(ante mi) por: C.L.A., Secretaria de Cámara #34332759#254749505#20200619120937509
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FCB 100016/2018/30/CA16
calificados como “Asociación ilícita simple” (art. 210,
párrafo primero, del C.P.), “Usura agravada por realizarse de forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del C.P.), Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de coautor (art. 45 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 C.P.) - (art. 306 del C.igo Procesal Penal de la Nación). 6°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.).
-
) ORDENAR el procesamiento sin prisión preventiva de O.C.M., filiado en autos, como supuesto autor de los hechos primero, segundo, tercero, cuarto, y séptimo, calificados como “Asociación ilícita simple”
(art. 210, párrafo primero, del C.P.), “Usura agravada por realizarse de forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), Administración fraudulenta (art. 172, inc.
7, del C.P.), Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de coautor (art. 45 del C.P.),
en concurso ideal (art. 54 C.P.) - (art. 306 del C.igo Procesal Penal de la Nación). 8°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS DOS MILLONES ($
2.000.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.).9°) ORDENAR el procesamiento sin prisión preventiva de J.M.R. e, filiado en autos, como supuesto autor de los hechos primero, segundo, tercero, cuarto, y séptimo, calificados como “Asociación ilícita simple” (art. 210, párrafo Fecha de firma: 19/06/2020
primero, del C.P.), “Usura agravada por realizarse de Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: E.A., JUEZ DE CÁMARA 3
Firmado(ante mi) por: C.L.A., Secretaria de Cámara #34332759#254749505#20200619120937509
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 100016/2018/30/CA16
forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del C.P.),
Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del C.P.),
Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303
inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de coautor (art. 45 del C.P.), en concurso ideal (art. 54
C.P.) - (art. 306 del C.igo Procesal Penal de la Nación).
-
) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.).
-
) ORDENAR el procesamiento sin prisión preventiva de J.C.D. , filiado en autos, como supuesto autor de los hechos primero, quinto, sexto y séptimo,
calificados como “Asociación ilícita simple” (art. 210,
párrafo primero, del C.P.), Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del C.P.), Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de coautor (art. 45 del C.P.),
en concurso ideal (art. 54 C.P.) - (art. 306 del C.igo Procesal Penal de la Nación). 12°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS DOS MILLONES ($
2.000.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 13°) ORDENAR el procesamiento sin prisión preventiva de F.G.S., filiado en autos, como supuesto autor del hecho séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.),- (art.
306 del C.igo Procesal Penal de la Nación). 14°) TRABAR
EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS CINCO
Fecha de firma: 19/06/2020
MILLONES ($ 5.000.000), o en su defecto inhibirlo de su Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: E.A., JUEZ DE CÁMARA 4
Firmado(ante mi) por: C.L.A., Secretaria de Cámara #34332759#254749505#20200619120937509
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 100016/2018/30/CA16
libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 15°) ORDENAR el procesamiento sin prisión preventiva de A.M.C., filiado en autos, como supuesto autor del hecho séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45
del C.P.),- (art. 306 del C.igo Procesal Penal de la Nación). 16°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 17°) ORDENAR el procesamiento sin prisión preventiva de J.C.S., filiado en autos, como supuesto autor del hecho séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2
apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.),- (art. 306 del C.igo Procesal Penal de la Nación). 18°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($
600.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 19°) ORDENAR el procesamiento sin prisión preventiva de V.Q.,
filiada en autos, como supuesto autor del hecho séptimo,
Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303
inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.),- (art. 306 del C.igo Procesal Penal de la Nación). 20°) TRABAR EMBARGO
en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEISCIENTOS
MIL ($ 600.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 21°) ORDENAR el Fecha de firma: 19/06/2020
procesamiento sin prisión preventiva de Y.G. Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: E.A., JUEZ DE CÁMARA 5
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