objeto licito con actividad ilicita
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... 303 y ASOCIACIÓN ILÍCITA” ... En la ciudad de San Miguel de Tucumán, ... historial laboral y una escasa actividad Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA ... de “cinco estrellas” que tenía por objeto controlar, el lugar” ... En igual sentido, el ... la misma persona la que participe en el lícito precedente y en el lavado de dinero. Luego, en ...
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Decreto 841/1984
... impuesta por la Ley número 19.550 ha sido objeto de sucesivas reformas parciales por imperio de ... Sociedad de objeto lícito, con actividad ilícita ... Artículo 19. - ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Julio de 2021, expediente CPE 000898/2020/24/CA006
... en trato, en forma habitual […] con el objeto de darle a aquellos valores, una apariencia de sible origen lícito…”, contexto en el cual, “…[p]ara eludir ... de los delitos de asociación ilícita previsto por el art. 210 del Código Penal, en ... sino, en todo caso, el ejercicio de una actividad recursiva tendiente a lograr una revisión de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Julio de 2023, expediente CCC 019888/2009/TO01/CFC005
... el “…delito de asociación ilícita, debiendo responder como jefes y organizadores ... de casación interpuesto los hechos objeto de proceso, ... precisándose que la ... ía su ingreso al circuito financiero lícito, dándoles apariencia de legalidad ... ilícito (que lo transformaron en una actividad criminal muy compleja que se vale de inagotables ...
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El derecho en el siglo XXI (vision de un comercialista)
El derecho debe asegurar la convivencia y la paz social. El derecho comercial debe facilitar y promover la actividad productiva y el trabajo digno, desalentando los incumplimientos. Seguridad jurídica, predictibilidad y solución rápida de los conflictos "con buena fe guardada y verdad sabida" son los pilares de un sistema jurídico equilibrado para el desarrollo del país y de su comunidad.
... comercial debe facilitar y promover la actividad productiva y el trabajo digno, desalentando los ... y su relación con las sociedades de objeto lícito, con actividad ilícita”, en RDCO ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Abril de 2023, expediente FCB 046855/2019
... , en la existencia de un medio de vida licito. Citó doctrina y jurisprudencia ... En lo que a ... ón de su asistido en la operatoria ilícita atribuida y que se asume como ciertas las ... circunstanciada los pormenores de su actividad -proveedores, empleados y vehículos que ... resulta ajustado a derecho ... I.- A ese objeto, estimo oportuno efectuar –de manera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 071001828/2000/TO01
... consentimiento de la mujer y asociación ilícita. Querellante: ... Bofelli de Pascheta, Graciela ... ón, se desarrollarán aquellos que fueron objeto de una decisión unánime, para luego dar paso a ... del adversario, al punto de confundir lo lícito con lo ilícito.- ... En tal sentido, y ... , manifestó: “Que va a referirse a la actividad del Fiscal Darío Edgar Illanes, pero que antes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Diciembre de 2019, expediente FBB 093001103/2011/TO01/69/CFC021
... ámara, doctora Daniela Dora Rocha, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº FBB ... (…) respecto del delito de asociación Ilícita, del que fueran formalmente acusados, al entender ... reprochados, Ayala no se encontraba en actividad, toda vez que estaba en prisión preventiva ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... hablaba con Celis sobre este negocio lícito que logró ser probado y culminó ... con la ... no tenían conocimiento de la sustancia ilícita que arribaría en la avioneta ... También ... ; también desarrollaba una importante actividad política como referente del Movimiento ... Asimismo, objetó “los dichos de Lemos y Riviere respecto a que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Mayo de 2022, expediente FCB 013580/2014/TO01/CFC004
... Señaló que resulta primordial que la actividad del prestamista se despliegue sobre los fondos ... nueva conjetura ya que no fue probado ni objeto del debate ni de la plataforma fáctica de los ... servirle como pantalla a la asociación ilícita, permitía atraer y captar valores para su ... ó una sociedad con objeto aparentemente lícito, ... instalada en una zona de mucho caudal de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 035842/2017/TO01/18/CFC005
... por la Secretaria actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa del registro de ... de investigación que conformaron la actividad ilícita precedente, ... los que sitúa a partir ... darle a los mismos apariencia de origen lícito y que Diego Senatore y Laura Nievas Quezada, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 24 de Septiembre de 2019, expediente CCC 008447/2017/TO01
... finalmente la imputación de asociación ilícita y encubrimiento de los demás imputados ... 1) ... , la formación de su familia, su actividad y edad, pide se lo condene por autor penalmente ... se secuestró ningún arma ni ningún otro objeto constitutivo de un delito. ” ... Al momento del ... de suponer que el origen no es lícito ... Miranda Cantoral no acreditó haber comprado ...
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Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 8 de Abril de 2015, expediente C 117981
Prescripción de la acción de nulidad de sociedad. Recurso. Asambleas sociales. Sentencia
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 5 de Octubre de 2023, expediente CFP 004683/2012/TO04/27/CFC019
... ilícita-; ... por el que se requiriera la elevación a ... más segura, puesto que se trata de una actividad que conlleva un riesgo propio, lo que revela la ... objeto del presente proceso, desde altos estratos a los ... cobro de los honorarios resulta un acto lícito y su aceptación o rechazo se rigen por las leyes ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... y Tomás María Fernández Pezzano, con el objeto de rubricar y dar lectura a los fundamentos de la ... corroborándose con el progreso de la actividad requirente y jurisdiccional, es factible que una ... influir (por cierto también de manera ilícita"), para alcanzar sus objetivos lucrativos; y tambi\xC3" ... ón de cualquier negocio jurídico lícito, más sugestivo todavía es advertir que en el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 22 de Marzo de 2019, expediente FPA 016718/2015/TO01
... de una cadena de comercialización ilícita que abarcaba un grupo local –con asiento en ... , la permanencia en el tiempo de la actividad ilícita, el fin de lucro perseguido, la cadena ... señaló que estos hechos no han sido objeto de investigación en la presente causa y que ... superior al traslado de algún elemento lícito. Pero –remarcó- su aporte era fungible, porque ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... se trata de una “infracción de pura actividad…no exige ningún resultado específico” (op ... comentado por la querella, conformó el objeto procesal de otro expediente, del cual se ... positiva comprobación de que la acción ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva ... Y “no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 29 de Noviembre de 2022, expediente FMP 008561/2018/15/CA003
... responsables del delito asociación ilícita en concurso real con el delito de encubrimiento ... , con el agravante de constituir una actividad habitual, ... ocupando los encausados diversos ... mercadería para su venta como un medio lícito ... Fecha de firma: 29/11/2022 ... Alta en ... (virtual y “Showrooms”) la mercadería objeto de encubrimiento de contrabando, prestando ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Julio de 2018, expediente CCC 062182/2015/TO01
... 1. Los hechos objeto de juzgamiento en este juicio ... Llegan a ... del colectivo y a gestionar su actividad en beneficio de todos los que lo necesitaran ... Agregó que no resulta lícito pensar que el legislador, en representación del ... comprender que estaba actuando de manera ilícita, y pudo ajustar su conducta a esa comprensión ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 24 de Agosto de 2021, expediente FLP 055058/2019/CA010
... coautores de los delitos de asociación ilícita –art. 210 del Código Penal-, robo agravado por ... entablado con ellos fueron de carácter lícito, y que desconocía las actividades ilícitas que ... de Valentín Alsina durante el período objeto de la pesquisa, menos aún que permitan ... de descarte de barcos pesqueros, actividad que no es ilícita ... Descartó que las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Julio de 2022, expediente FRO 037768/2015/TO01/59
... han quedado dudas de que lo hacía como actividad personal y de manera individual, no Fecha de ... que cualquier acto de comercio ya sea lícito o ilícito” ... Por otro lado, señaló que ... ese punto de venta, en cuya actividad ilícita también intervenían”. Entendió que esta ... que las nulidades procesales tienen por objeto el resguardo del debido proceso y la defensa en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Octubre de 2018, expediente FRE 000138/2018/40/CA018
... ILÍCITA ... los hechos investigados, resume el objeto" ... del presente proceso señalando que se\xC2" ... actividad ... LA APARIENCIA DE UN ORIGEN LÍCITO", Y ... SIEMPRE QUE SU VALOR SUPERE \xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Septiembre de 2017, expediente FRO 031000965/2010/TO01/1/CFC001
... objeto de dictar sentencia en la causa nº FRO ... que impedían cualquier tipo de actividad por parte de la prevención. De ahí la ... incautados la ligaría a la actividad ilícita ... Más aún, cuestionó la valoración ... a la entrega de paquetes como medio lícito de vida, en virtud del juicio resultante de las ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Agosto de 2023, expediente CPE 000554/2015/9/CA005
... de EVASIÓN TRIBUTARIA y ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... en concurrencia con ENCUBRIMIENO DE ... a hechos distintos de aquellos que fueron objeto del requerimiento de instrucción de fs. 25/31 ... Dicha actividad resulta de actos jurídicos con relevancia ... carece de eficacia para transformar en lícito lo que es antijurídico y punible… ... …los ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 23 de Octubre de 2019, expediente CPE 000016/2016/TO02
... 2: El tomar parte de una asociación ilícita integrada por Alejandro Raúl BECERRA, Omar ... ón de activos provenientes de aquella actividad destinada a cometer delitos principalmente ... de instrucción con relación a los hechos objeto de aquellas actuaciones y se dispusiera su ... al momento del hecho un medio de vida lícito, ya que se desempeñaba como agente en la ...